Ухвала суду № 63529227, 19.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44178/16-к

Провадження № 1-кс/761/27115/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Новосельського Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які зберігається в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15, -

в с т а н о в и в :

Cлідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Новосельський Сергій Іванович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Д.В. Краковецька, по кримінальному провадженню №32016100100000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які зберігається в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15.

Клопотання мотивоване тим, що за матеріалами досудового розслідування, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Альфа-Трек» (ЄДРПОУ 38013220), ТОВ «ТБК-Болунар» (ЄДРПОУ 37652694), ТОВ «МЕГАНАЛАДБУД» (ЄДРПОУ 37652757), ТОВ «Пулсар» (ЄДРПОУ 37203173), ТОВ «Вєлар» (ЄДРПОУ 37292409), ТОВ «Імпрес-стиль» (ЄДРПОУ 31809888), ТОВ «Рекламна агенція «Фа» (ЄДРПОУ 36515597), ТОВ «Сітібудсервісгруп» (ЄДРПОУ 34291445), ТОВ «Аверонбуд» (ЄДРПОУ 37292436), ТОВ «Прамус» (ЄДРПОУ 37500005), ТОВ «Солід» (ЄДРПОУ 31517296), ТОВ «Кімосбуд» (ЄДРПОУ37292394), ТОВ «Осава» (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ «Еко-преміум» (ЄДРПОУ 38013236),ТОВ «Юракцент ЛТД» (ЄДРПОУ 38576063), ТОВ «Ниязонн-Н» (ЄДРПОУ 37848524), ТОВ «Лука панчолі» (ЄДРПОУ 38195918), ТОВ «Джас рок» (код ЄДРПОУ 38408862), ТОВ «Сінема Пром» (ЄДРПОУ 34726616), ТОВ «Максімус плюс» (ЄДРПОУ 38408857), та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «Сінтеро» (ЄДРПОУ 37002836), ТОВ «Інвест Бюро» (ЄДРПОУ 38237931), ТОВ «Группа А» (ЄДРПОУ 38291281), ТОВ «Укрпетролеум» (ЄДРПОУ 38291145), ТОВ «ПБК Контрактор» (ЄДРПОУ 38260948), ТОВ «МПС» (ЄДРПОУ 38271899), ТОВ «АПМ» (ЄДРПОУ 38271684), ТОВ «ІФГ» (ЄДРПОУ 38241293), ТОВ «НЛ Груп» (ЄДРПОУ 37210814), ТОВ «УПІ» (ЄДРПОУ 38271679), ТОВ «Проенергостандарт» (ЄДРПОУ 38218788), ТОВ «Сучасне діловодство» (ЄДРПОУ 38260578), ТОВ «ПД Фокус» (ЄДРПОУ 38196199), ТОВ «Керуюча інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 38205742), ТОВ «РПЕК» (ЄДРПОУ 38237926), ТОВ «ТГ Тріумф» (ЄДРПОУ 38217894), ТОВ «Фруктова долина» (ЄДРПОУ 38291302), ТОВ «Консалекс» (ЄДРПОУ 37193155), ТОВ «СТР» (ЄДРПОУ 37450138), ТОВ «ЮК Сінтеро-Практикум» (ЄДРПОУ 37450080), ТОВ «АГРОПРОДУКТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35756458), ТОВ Фірма «техніка ЛТД» (ЄДРПОУ 19129920), ТОВ «Авроа-Плюс» (ЄДРПОУ 31570009), ТОВ «Проффі Тек» (ЄДРПОУ 37378387), ТОВ «Докфор» (ЄДРПОУ 36114236), ТОВ «Фундуклеївський» (ЄДРПОУ 35081963), ТОВ «Орінг» (ЄДРПОУ 35550358), ТОВ «Омбріна» (ЄДРПОУ 34965842), ТОВ «Автонова» (ЄДРПОУ 32162824), ТОВ «Спецстілсервіс» (ЄДРПОУ 39780767), ТОВ «Альфа Консалт Груп» (ЄДРПОУ 40051033), ТОВ «Воланд Компані» (ЄДРПОУ 39680456), ТОВ "БТК "АТЛАНТ" (ЄДРПОУ 40184313), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки..

Кримінальне провадження №32016100100000035, зареєстроване за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Новосельський Сергій Іванович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, адже, у клопотанні не зазначено, які саме документи необхідно вилучити, оскільки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційна справа включає документи, на підставі яких вносилися відомості до Державного реєстру прав, а також інші документи, отримані та сформовані під час проведення державної реєстрації, крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Новосельського Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які зберігається в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя