Ухвала суду № 63523089, 20.12.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13452/16-к

1-кс/357/3514/16

У Х В А Л А

20 грудня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №32016110080000033 від 26.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.12.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про надання права на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Віртуальний офіс» (код ЄДРПОУ 35947054), які засвідчують продаж, перехід права власності ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Строй ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031) іншим особам та документи, які підтверджують оренду приміщень у ТОВ «Віртуальний офіс» (код ЄДРПОУ 35947054), а саме: договорів купівлі продажу частин в статутному капіталі, актів прийому-передачі документів, протоколи загальних зборів, договорів оренди приміщень та інших документів, що підтверджують факти продажу підприємств іншим особам, що перебувають у володінні ТОВ «Віртуальний офіс» (код ЄДРПОУ 35947054), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів, просить розглядати дане клопотання без виклику представників ТОВ «Віртуальний офіс» (код ЄДРПОУ 35947054) у звязку з можливістю їх змінити чи знищити, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які користуються вказаними номерами телефонного зв»язку, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна ОСОБА_11» (34617992), ТОВ «Строй ОСОБА_2» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "ОСОБА_12 Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість.

В ході проведення слідчих дій та згідно матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні, а також відповідно до інформації, встановлено, що в подальшому ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Строй ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475) перереєстровані на інших керівників, а саме ОСОБА_9, ОСОБА_10,ОСОБА_8 та ОСОБА_5

Документи, які свідчать про перереєстрацію (продаж) на інших осіб ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Строй ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475) знаходяться у володінні ТОВ «Віртуальний офіс» (код ЄДРПОУ 35947054) та ТОВ «Агенція антикризових рішень» (код ЄДРПОУ 33405390), керівниками яких являються ОСОБА_13 та ОСОБА_14, зазначені товариства здійснювали оренду приміщень у ТОВ «Віртуальний офіс», а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які засвідчують продаж (перереєстрацію) ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Строй ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475) іншим особам, які знаходяться у володінні ТОВ «Віртуальний офіс» (код ЄДРПОУ 35947054) та ТОВ «Агенція антикризових рішень» (код ЄДРПОУ 33405390), оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб вищевказаних підприємств, які можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні слідчий Щур Я.І. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які свідчать про перереєстрацію (продаж) зазначених товариств на інших осіб які перебувають у володінні ТОВ «Віртуальний офіс» , що неможливо без дозволу слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні довів достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів які свідчать про перереєстрацію (продаж) ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Строй ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475) іншим особам, які перебувають у володінні ТОВ «Віртуальний офіс» (код ЄДРПОУ 35947054), а тому клопотання може бути розглянуте без виклику та повідомлення володільців документів відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, слідчий довів достатність підстав вважати, що названі документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, осіб, які могли вчинити кримінальне правопорушення, а тому слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, документація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, для проведення почеркознавчих експертиз, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162,163 ,164,165,309,395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Віртуальний офіс» (код ЄДРПОУ 35947054), які засвідчують продаж, перехід права власності ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Строй ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031) іншим особам та документів, які підтверджують оренду приміщень у ТОВ «Віртуальний офіс» (код ЄДРПОУ 35947054), а саме: договорів купівлі продажу частин в статутному капіталі, актів прийому-передачі документів, протоколи загальних зборів, договорів оренди приміщень та інших документів, що підтверджують факти продажу підприємств іншим особам, що перебувають у володінні ТОВ «Віртуальний офіс» (код ЄДРПОУ 35947054), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ТОВ «Віртуальний офіс» (код ЄДРПОУ 35947054).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15