Ухвала суду № 63504266, 12.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/21049/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11513/16

12 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22016040000000055 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2016 року слідча слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстова Г.С. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кожевнік Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016040000000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у грудні 2015 року службові особи ТОВ «Аеротехсервіс СІА» (код ЄДРПОУ 36593811), без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ), у зоні діяльності митного посту «Кривий Ріг» Дніпропетровської митниці ДФС, згідно з митними деклараціями 110050004/2015/5171 від 24.12.15 та № 110050004/2015/5172 від 24.12.15, ввезли з Анголи на територію України для проведення ремонту та технічного обслуговування один авіаційний двигун Д-30КП-2 (заводський № 03053028502083 та літак ІЛ-76ТД (бортовий №Т-911), які безпосередньо як товар, а також послуги з їх ремонту, згідно з позицією ML 10 Постанови КМУ від 20.11.2003 року №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», відносяться до товарів військового призначення, експортно-імпортні операції щодо яких можуть здійснюватися лише при наявності дозволу ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Відповідно до листів Міністерства оборони України від 19.06.2013 №220/4682, 20.09.2016 №403/3/2/1685 такий товар та послуги з його середнього ремонту, періодичного обслуговування, продовження ресурсу та календарного строку служби є товаром військового призначення, який допущено до цивільного використання, а також про те, що зазначений авіаційний двигун може бути встановлений на цивільні літаки та військові, такі як ІЛ-76М та ІЛ-76МД. Інформація про те, що авіадвигун Д-30КП-2 відноситься до позиції ML 10 Списку товарів військового призначення Постанови КМУ від 20.11.2003 №1807, міжнародні передачі якого підлягають державному контролю, підтверджується листом ДСЕКУ №1575/30-16 від 17.06.2016, довідкою щодо попередньої ідентифікації ДП «Миколаївський авіаційний завод «НАРП» від 04.10.2016 та листом ДП «Миколаївський авіаційний завод «НАРП» від 18.11.2016. Також у листі ДСЕКУ №1575/30-16 від 17.06.2016 значиться, що станом на 24.12.2015 ТОВ «Аеротехсервіс СІА» не було зареєстроване в Держекспортконтролі, відповідні дозвільні документи на право здійснення міжнародних передач товарів не отримувало.

Встановлено, що 13.07.2015 між «Vilocity» SARL (FZE), ОАЕ та ТОВ «Аеротехсервіс СІА» укладено договір №07/15 про виконання останнім робіт з технічного обслуговування авіаційної техніки - літаків ІЛ-76ТД, бортові номери Т-905, Т-909, Т-910 та Т-911, які належать Військово-повітряним силам Анголи. 21.12.2015 між вказаними підприємствами укладено додаткову угоду №3 про виконання технічного обслуговування авіаційного двигуна Д-30КП-2 (заводський № 03053028502083), який також належить Військово-повітряним силам Анголи.

В матеріалах кримінального провадження наявні дані про те, що на авіадвигуні Д-30КП-2 (заводський № 03053028502083) та повітряному судні ІЛ-76ТД (бортовий номер Т-911) станом на 06.12.2016 спеціалістами ТОВ «Аеротехсервіс СІА» проведено роботи з технічного обслуговування.

Згідно з даним контрактом розрахунок за виконання робіт іноземною фірмою повинно було бути здійснено шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ «Райффайзен банк Аваль» №26004187808, який відкрито на ім'я ТОВ «Аеротехсервіс СІА». В ході досудового розслідування встановлено, що на вказаний рахунок протягом півтора року грошові кошти не надходили, хоча контракт укладено 13.07.2015 з зазначенням, що розрахунок буде здійснено замовником у розмірі 100% передплати грошових коштів.

Встановлено, що вищевказане підприємство має відкриті банківські рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме №№: 26000000518724 (дата відкриття 24.10.2016), 26008187194 (дата відкриття 31.08.2009), 26005216615 (дата відкриття 16.12.2009), 26006000566060 (дата відкриття 02.11.2015), 26006000447338 (дата відкриття 20.01.2015) та 26004280590001 (дата відкриття 17.03.2016).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22016040000000055 та інші документи.

В судове засідання слідча не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Райффайзен банк Аваль».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю, в АТ «Райффайзен банк Аваль» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстовій Г.С., слідчим та прокурорам по кримінальному провадженню № 22016040000000055, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), а саме:

? руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№ 26000000518724 від 24.10.2016, 26008187194 від 31.08.2009, 26005216615 від 16.12.2009, 26006000566060 від 02.11.2015, 26006000447338 від 20.01.2015 та 26004280590001 від 17.03.2016 у період з дати відкриття рахунку по теперішній час або дату закриття такого з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

? документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 12 січня 2017 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко