Ухвала суду № 63499437, 12.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/23693/16-к

Провадження № 1-кс/522/23162/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді Деруса А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю слідчого Філіппова С.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Філіппова С.В. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000001017 від 05.12.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2016, працівник кримінальної поліції Малиновського відділу поліції у м. Одеси ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 викликав до приміщення поліції ОСОБА_3 з метою з'ясування обставин придбання останньою житла - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи ти, що під час придбання зазначеного житла була використана підроблена довідка Форми №1 на колишнього власника житла.

Так, 28.11.2016 ОСОБА_3 за викликом прибула до Малиновського відділу поліції у м. Одеси ГУ НП в Одеській області, де остання зустрілась з працівниками кримінальної поліції зазначеного підрозділу, а саме оперуповноваженим ОСОБА_2

В ході розмови, вказаний працівник поліції пояснив ОСОБА_3, що квартира, яку придбала остання, до цього була придбана шахрайським шляхом і до неї є питання як до власниці квартири, а також під час оформлення квартири була використана підроблена довідка Форми №1.

Наступного дня, а саме 29.11.2016 ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 та запитав коли остання може надати їм документи щодо придбання зазначеної квартири, мотивуючи що вказані документі необхідні для справи.

У той же день, ОСОБА_3 приблизно о 18 год. 00 хв. прибула до Малиновського відділу поліції у м. Одеси ГУ НП в Одеській області, де зустрілась з ОСОБА_2

Під час розмови ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3, що всі документі, що стосується квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2, є підробленими та в подальшому на зазначену квартиру може бути накладено арешт та вона може бути передана на баланс Одеської міського ради.

При цьому ОСОБА_2 запропонував звернутися до його знайомого захисника ОСОБА_4, який може вирішити дане питання, надавши номер його мобільного телефону.

Наступного дня, а саме 30.11.2016 ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_3 та запитав коли вони зможуть з ним зустрітися, на що остання повідомила що 01.12.2016.

Надалі, 01.12.2016 ОСОБА_3 приблизно о 18 год. 00 хв. прибула до офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_1, де зустрілась з ОСОБА_4

Під час розмови ОСОБА_4, повідомив, що йому в повній мірі відомо про підстави виклику ОСОБА_3 до Малиновського відділу поліції у м. Одеси ГУ НП в Одеській області. Під час зустрічі в приміщенні офісу перебувала особа, яка представилась ОСОБА_5 та останній почав знайомитись із документами на квартиру, які надала ОСОБА_3

У подальшому, ОСОБА_5 ознайомившись з документами повідомив ОСОБА_4 про те, що все гаразд та до ОСОБА_3 немає запитань, у колишніх власників є проблема із законом.

У свою чергу, ОСОБА_4 повідомив, що є швидке вирішення проблеми, за що ОСОБА_3 повинна передати останньому 4 (чотири) тисячі доларів США через декілька днів. У випадку відмови від передачі грошей працівником Малиновського відділу поліції у м. Одеси ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 нібито буде накладено арешт на зазначену квартиру. У випадку передачі грошей ОСОБА_4, слідчим Малиновського відділу поліції у м. Одеси ГУ НП в Одеській області справу буде закрито, та ОСОБА_3 залишиться власницею квартири.

Так, 09.12.2016 о 13 год. 30 хв. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зустрілись з ОСОБА_6, у ході розмови яких ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 висновок про списання матеріалів ЖЄО, тим самим повідомив, що ним виконані всі домовленості з приводу відмови співробітниками Малиновського ВП в м. Одесі ВП ГУНП в Одеській області в реєстрації кримінального провадження в ЄРДР та не накладення арешту на квартиру останньої, за що остання повинна передати 3500 доларів США.

Після неодноразового вимагання зазначеної неправомірної вигоди ОСОБА_6 передала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 3500 доларів США, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підвезли ОСОБА_6 до місця її проживання та на перехресті вулиць Адміральського проспекту та вул. Фонтанська дорога в м. Одесі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були затримані працівниками УВБ в Одеській області ДВБ НП України та слідчими прокуратури області.

В ході огляду місця події з автомобіля, яким керував ОСОБА_4 виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди у сумі 3500 доларів США, які ОСОБА_7 передала йому в якості неправомірної вигоди.

09.12.2016 проведено огляд місця події - автомобіля НОМЕР_1, що належить ОСОБА_8, якім на момент огляду керував ОСОБА_4, вказаний автомобіль перебував на перехрести вулиць Фонтанська дорога 33, та Адміральський проспект 1.

Під час проведення огляду місця події вилучено наступні речі та документи:

- грошові кошти, у сумі 3200 (три тисячі двісті) доларів США, номіналом 100 доларів в кількості 32 купюр з наступними серійними номерами: HB78392288G, HL40157349E, HB30867719L, HK19859858B, KB91954250J, HB97032608K, HB70334747G, HB69869535F, HD07720211B, KB71235483D, HC44008107A, KB29142873F, LG36528519D, LK74662683C, LB61828921R, LB61828914R, LE49958458D, LA25987622A, LC49286192A, LB53372809R, LF53058437F, LB71048757R, LE49958459D, LL70497555F, LL16563222D, LL99179662C, LF20686651K, LF82317513H, LB41858983B, LE82631072D, LB06275662S, LH60540292B;

- грошові кошти, у сумі 8000 (вісім тисяч) гривень, номіналом по 200 гривень в кількості 40 купюр з наступними серійними номерами: ВИ0713326, ЕЕ6736040, СВ4696736, ЕЮ0840170, ЕЄ1448386, ЗЗ5416811, ЄЩ3853577, УП5653459, АЗ4138477, ЄЖ1947864, ЕЗ3000851, ЄЧ4276394, КЖ4406023, КБ4729682, ЗЗ1861428, АВ1164854, ПБ7353958, ЕЗ8827986, ВГ6468407, ЕВ0154550, ЄЄ8538472, ПИ8155320, ЄА8308153, ПВ6923877, КЄ6861789, ВЕ0306447, СК2327868, ЄЩ6048640, КБ5605819, ТА5201983, ЕХ9939727, ВЕ7439600, ЕЄ8393066, ЗА2035417, КМ4824220, ЄД8627398, ЄИ0640399, КА1002769, ЄЦ3342765, ЗД8770145;

- копії висновку за результатами розгляду заяви громадянина ОСОБА_9, ЖЄО №30753 від 16.11.2106;

- копії документів на громадську організацію;

- пристрій травматичної дії відстрілу набоїв спорядженими гумовими кулями, з обоймою та патронами у кількості 6 одиниць;

- дозвіл на зберігання пристрою травматичної дії на ім'я ОСОБА_4;

- два мобільних телефону чорного кольору марки «Айфон-6» та «Нокіа»;

- два профайла адвокатів ОСОБА_4, та ОСОБА_10;

- копія адвокатського свідоцтва ОСОБА_4;

- грошові кошти у сумі 1100 доларів США з різними записами про передачу грошових коштів;

- грошові кошті у сумі 9800 гривен;

- один патрон калібру 7,62 м.

Приймаючи до уваги викладене, а також враховуючи, що вилучені речі та предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вказані телефони та інші речі та документі можуть зберігати контакти та іншу інформацію, яка стосується вчинення вищезазначеними особами кримінального правопорушення щодо якого проводиться досудове розслідування, а також мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Окрім того, як випливає з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_11, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 використовували мобільні телефони для своїх протиправних дій спілкуючись з заявником, а тому вказана обставина дає підстави стверджувати, що вилучені у підозрюваних мобільні телефони зберігають сліди вчинення кримінального правопорушення інкримінованого підозрюваному.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно та рухоме майно підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

На даний час, у органів досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_11, ОСОБА_5 та ОСОБА_2, обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Таким чином, майно вилучене в ході огляд місця події - автомобіля НОМЕР_1, що належить ОСОБА_8, якім на момент огляду керував ОСОБА_4, в разі визнання судом їх винним у скоєнні інкримінованого їм кримінального правопорушення, може бути використано для забезпечення виконання конфіскації майна, вислухавши слідчого, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Філіппова С.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети вилучені 09.12.2016 в ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій - оглядів місця події, у кримінальному провадженні № 42016160000001017, а саме:

- грошові кошти, у сумі 3200 (три тисячі двісті) доларів США, номіналом 100 доларів в кількості 32 купюр з наступними серійними номерами: HB78392288G, HL40157349E, HB30867719L, HK19859858B, KB91954250J, HB97032608K, HB70334747G, HB69869535F, HD07720211B, KB71235483D, HC44008107A, KB29142873F, LG36528519D, LK74662683C, LB61828921R, LB61828914R, LE49958458D, LA25987622A, LC49286192A, LB53372809R, LF53058437F, LB71048757R, LE49958459D, LL70497555F, LL16563222D, LL99179662C, LF20686651K, LF82317513H, LB41858983B, LE82631072D, LB06275662S, LH60540292B;

- грошові кошти, у сумі 8000 (вісім тисяч) гривень, номіналом по 200 гривень в кількості 40 купюр з наступними серійними номерами: ВИ0713326, ЕЕ6736040, СВ4696736, ЕЮ0840170, ЕЄ1448386, ЗЗ5416811, ЄЩ3853577, УП5653459, АЗ4138477, ЄЖ1947864, ЕЗ3000851, ЄЧ4276394, КЖ4406023, КБ4729682, ЗЗ1861428, АВ1164854, ПБ7353958, ЕЗ8827986, ВГ6468407, ЕВ0154550, ЄЄ8538472, ПИ8155320, ЄА8308153, ПВ6923877, КЄ6861789, ВЕ0306447, СК2327868, ЄЩ6048640, КБ5605819, ТА5201983, ЕХ9939727, ВЕ7439600, ЕЄ8393066, ЗА2035417, КМ4824220, ЄД8627398, ЄИ0640399, КА1002769, ЄЦ3342765, ЗД8770145;

- копії висновку за результатами розгляду заяви громадянина ОСОБА_9, ЖЄО №30753 від 16.11.2106;

- копії документів на громадську організацію;

- пристрій травматичної дії відстрілу набоїв спорядженими гумовими кулями, з обоймою та патронами у кількості 6 одиниць;

- дозвіл на зберігання пристрою травматичної дії на ім'я ОСОБА_4;

- два мобільних телефону чорного кольору марки «Айфон-6» та «Нокіа»;

- два профайла адвокатів ОСОБА_4, та ОСОБА_10;

- копія адвокатського свідоцтва ОСОБА_4;

- грошові кошти у сумі 1100 доларів США з різними записами про передачу грошових коштів;

- грошові кошті у сумі 9800 гривен;

- один патрон калібру 7,62 м.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

12.12.2016