Ухвала суду № 63491117, 13.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/16526/16

760/18345/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю детектива Квакуша А.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Другого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Іванова О.В., погодженого з прокурором Другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Кравець В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000330 від 20 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Другого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Іванова О.В. про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 280281), з можливістю вилучення їх копій, а саме відомостей (у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи, а також в електронному вигляді на носії інформації) про рух коштів за період з 27.10.2015 року по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу по розрахункових рахункам відкритим клієнтом банку ТОВ «Вог Аеро Джет» (код ЄДРПОУ 38092255), а саме: № 260442665301, № 260222665301, № 261072665301, № 260072665302, № 260272665319, № 260232665320, № 260002665301 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 280281) та по розрахункових рахункам відкритим клієнтом банку ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515), а саме: № 260024257603, № 261094257603, № 260424257601 (українська гривня, долар США, євро) відкриті у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 280281).

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000330 від 20.09.2016 року, за фактом розтрати майна службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» та філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) в результаті здійснення державної закупівлі дизельного палива для потреб Укрзалізниці, згідно оголошення про проведення державних закупівель, оприлюднене № 165678 у ВДЗ № 293/1/1 від 15.07.2015 року, уклали з ТОВ «Вог Аеро Джет» (ЄДРПОУ 38092255) договір поставки № ЦХП 14-01015-01 від 27.10.2015 року, на придбання дизельного палива на загальну суму 473 940 000,00 грн., у обсязі 30 000 т.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» зміна ціни може віддуватись не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

У подальшому, 13.11.2015 року та 27.11.2015 року службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», зловживаючи своїм службовим становищем, укладено із ТОВ «Вог Аеро Джет» додаткові угоди № 4, 5 до вказаного договору поставки, відповідно до яких було збільшено вартість придбаного палива за 1 т., при цьому, підвищення ціни відбувалось не відповідно до коливання ціни на дизельне паливо на внутрішньому ринку України, що спричинило збитки на суму 11 121 503,23 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тому є особливо великими розмірами.

Крім того, службові особи філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081347) в результаті здійснення державної закупівлі дизельного палива для потреб Укрзалізниці, згідно оголошення про проведення державних закупівель № 411/1/1 від 30.12.2015 року, уклали із ТОВ «Вог Аеро Джет» (ЄДРПОУ 38092255) договір поставки № ЦЗВ-14-00816-01 від 18.03.2016 року, на придбання дизельного палива на загальну суму 1 395 900 000,00 грн., у обсязі 100 000 т. 20.04.2016 року та 12.05.2016 року.

У подальшому, 29.03.2016 року службовими особами філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, укладено із ТОВ «Вог Аеро Джет» додаткову угоду № 3 до вказаного договору поставки, відповідно до якої було збільшено вартість придбаного палива за 1 т., при цьому, підвищення ціни відбувалось за повної відсутності коливання ціни на дизельне паливо на внутрішньому ринку України, що спричинило збитки на суму 92 476 978,69 грн. що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тому є особливо великими розмірами.

Згідно інформації, наявної в органах ДФС, у ТОВ «Вог Аеро Джет» наявні банківські рахунки № 260442665301, № 260222665301, № 261072665301, № 260072665302, № 260272665319, № 260232665320, № 260002665301 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 280281), частина яких використовувались для розрахунків з ДП «Укрзалізничпостач» та філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», за фактично поставлене дизельне паливо.

В ході розслідування встановлено, що дизельне паливо яке у подальшому було поставлене ТОВ «Вог Аеро Джет» на адресу ДП «Укрзалізничпостач» та філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» закуповувалось у ТОВ «Вог Трейдинг».

Згідно інформації, наявної в органах ДФС, у ТОВ «Вог Трейдинг» наявні банківські рахунки №260024257603, № 261094257603, № 260424257601 (українська гривня, долар США, євро), відкриті у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 280281).

У слідства є достатні підстави вважити, що документи відносно клієнтів банку ТОВ «Вог Аеро Джет» та ТОВ «Вог Трейдинг» перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 280281).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості про рух коштів по банківським рахункам дадуть змогу встановити факти наявності чи відсутності розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності з контрагентами, будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів виведення коштів державного підприємства в готівковий обіг та їх подальшого привласнення, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» та становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива в частині надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Вог Аеро Джет» (код ЄДРПОУ 38092255), які містять інформацію про рух коштів по рахункам № 260442665301, № 260222665301, № 261072665301, № 260072665302, № 260272665319, № 260232665320, № 260002665301 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкритим у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 280281), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515), які містять інформацію про рух коштів по рахункам: № 260024257603, № 261094257603, № 260424257601 (українська гривня, долар США, євро), оскільки детективом не надано суду доказів відносно наявності відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) та не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) здійснювало фінансово-господарську діяльність, яка свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Також, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 280281), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Іванову Олександру Володимировичу, Гращенкову Олександру Володимировичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Квакуші Андрію Сергійовичу, Слоневському Маркіяну Миколайовичу, Самойленку Миколі Вікторовичу та Брояці Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 280281), та містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та використання банківських рахунків № 260442665301, № 260222665301, № 261072665301, № 260072665302, № 260272665319, № 260232665320, № 260002665301 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкритих ТОВ «Вог Аеро Джет» (код ЄДРПОУ 38092255), за період з 27.10.2015 року по 12.05.2016 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

банківських виписок про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу по розрахунковим рахункам.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн