Ухвала суду № 63490682, 05.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60099/16-к

У Х В А Л А

05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко А.В., за участю слідчого Парейка В.І., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Парейка В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Парейко В.І., за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Кириленком П., звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528), ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173), ТОВ «Лугбур» (код 32540305), ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968), ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331), ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720), ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098), ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471), ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362), ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657), ПП «Ін кар» (код 38438640) та можливість здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні банку АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Парейка В.І.- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Парейку В.І., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Довгошею О.А. та Коваленку О.Є, а також уповноваженим працівникам оперативних підрозділів Департаменту захисту економіки НП України Пряженкову А.В. та ОУ ГУ ДФС у м. Києві Бузіяну Д.А., Ходарченко Є.В., іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528), ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173), ТОВ «Лугбур» (код 32540305), ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968), ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331), ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720), ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098), ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471), ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362), ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657), ПП «Ін кар» (код 38438640) та можливість здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні банку АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15, а саме:

? оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528), ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173), ТОВ «Лугбур» (код 32540305), ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968), ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331), ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720), ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098), ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471), ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362), ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657), ПП «Ін кар» (код 38438640);

копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528), ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173), ТОВ «Лугбур» (код 32540305), ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968), ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331), ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720), ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098), ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471), ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362), ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657), ПП «Ін кар» (код 38438640), та оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528), ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173), ТОВ «Лугбур» (код 32540305), ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968), ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331), ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720), ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098), ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471), ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362), ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657), ПП «Ін кар» (код 38438640);

оригіналів листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528), ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173), ТОВ «Лугбур» (код 32540305), ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968), ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331), ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720), ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098), ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471), ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362), ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657), ПП «Ін кар» (код 38438640) для відкриття рахунку;

оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528), ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173), ТОВ «Лугбур» (код 32540305), ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968), ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331), ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720), ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098), ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471), ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362), ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657), ПП «Ін кар» (код 38438640) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

? виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ «ТК Кредит»: ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528) відкрито рахунки №№ 26009007403003, 26000007403002, 26001007403001; ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173) - №№ 26000007930003, 26001007930002, 26002007930001; ТОВ «Лугбур» (код 32540305) - № 26007006765001; ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968) - №№ 26005006700002, 26004006700003, 26006006700001; ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331) - № 26042007097001, 26007007097002, 26008007097001; ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720) - № 26000006813002, 26009006813003, 26001006813001; ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263) - №№ 26006007689002, 26005007689003, 26007007689001; ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098) - № 26003006543001; ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471) - № 26008006496001; ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362) - №№ 26002007930001, 26001007930002, 26000007930003; ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657) - №№ 26040006993001, 26006006993001; ПП «Ін кар» (код 38438640) - № 26009008095001, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 05.12.2016 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів указаних підприємств, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 05.12.2016 року (за можливості в електронному вигляді);

оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528), ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173), ТОВ «Лугбур» (код 32540305), ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968), ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331), ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720), ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098), ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471), ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362), ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657), ПП «Ін кар» (код 38438640) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 05.12.2016 року;

оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528), ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173), ТОВ «Лугбур» (код 32540305), ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968), ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331), ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720), ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098), ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471), ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362), ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657), ПП «Ін кар» (код 38438640) за період часу з моменту відкриття рахунку по 05.12.2016 року;

оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528), ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173), ТОВ «Лугбур» (код 32540305), ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968), ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331), ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720), ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098), ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471), ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362), ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657), ПП «Ін кар» (код 38438640) за період з моменту відкриття рахунку по 05.12.2016 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

оригіналів кредитних справ на отримання ТОВ «Керамікальянс» (код 33534528), ТОВ «Рейтинг Плюс» (код 386173), ТОВ «Лугбур» (код 32540305), ТОВ «Мітталсервіс» (код 34449968), ТОВ «ЄВРОГАЗ Україна» (код 36283331), ТОВ «Надра Луганщини» (код 34942720), ТОВ «Луганська вуглезбагачувальна компанія» (код 37852263), ТОВ «Миронівкабудмонтаж» (код 34970098), ТОВ «Альба Ресурс» (код 34522471), ТОВ «Торгова компанія «Рейтинг Плюс» (код 38617362), ТОВ «Аграрна Співдружність» (код 36002657), ПП «Ін кар» (код 38438640) кредитів у АТ КБ «ТК Кредит».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60099/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Парейку В.І.

Слідчий суддя В.В. Підпалий