Ухвала суду № 63490337, 12.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13436/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2016 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Астахової О.О.,

при секретарі Швидкій Л.В.,

за участю заявника ОСОБА_1

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у судовому засіданні клопотання представника ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» ОСОБА_1 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2016 року ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, а саме транспортних засобів:

1.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_8, VINномер НОМЕР_1;

2.VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_9, VINномер НОМЕР_2;

3.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_10, VINномер НОМЕР_3;

4.VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7, VINномер НОМЕР_4;

5.VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_11, VINномер НОМЕР_5;

6.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_12, VINномер НОМЕР_6.

Мотивуючи клопотання тим, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06.09.2016 року за клопотанням слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління НП в м. Києві в межах кримінального провадження № 12015000000000199 від 03.04.2015 накладено арешт на вказані транспортні засоби, які належать на праві власності ТОВ «АГВ ТЕХ Україна».

Проте, на думку заявника вказана ухвала слідчого судді та арешт є незаконними, що змушує його звернутись з даним клопотанням до суду.

На підтвердження обставин для скасування арешту майна ОСОБА_1 зазначає, що таке обтяження неправомірно порушує права власника на користування, розпорядження та володіння вказаними транспортними засобами, що призводить до спричинення прямих збитків товариству.

Так, відповідно до умов договору купівлі-продажу № 10.16/26 від 26.10.2016 року з метою продажу автомобіля VOLKSWAGEN,TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7, VINномер НОМЕР_4, про арешт якого підприємству на той час не було відомо, останнім отримано від покупця ОСОБА_2 завдаток у розмірі 77,7 тис. грн., у випадку невиконання своїх зобов»язань ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» повинен повернути покупцю подвійну суму завдатку.

Крім того, за даними висновку судово-економічної експертизи від 07.11.2016 року № 150 факт придбання ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» транспортних засобів документально підтверджується. Використання кредитних коштів для придбання ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» транспортних засобів за договором купівлі-продажу № К-П-0416/16 від 16.04.2016 року з ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНВКС» у квітні 2016 року документально не підтверджується. Юридичні особи, які значаться в ухвалі слідчого судді, як такі, що знаходяться у складі ТОВ «АГВ ТЕХ Україна», не зазначені. У відповідності із наданими витягами, особи, які володіють корпоративними правами цих юридичних осіб, не володіють корпоративними правами ТОВ «АГВ ТЕХ Україна», не входять до складу його виконавчих органів та не являються пов'язаними особами.

Крім цього, ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Коми» на підставі договору віт 01.11.2016 провело аудиторську перевірку та надало висновок від 04.11.2016 року про те, що договір купівлі-продажу №К-П-0416/16 від 16.04.2016 (на підставі якого ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» придбало транспортні засоби, на які ухвалою від 06.09.2016 року у справі 755/13436/16-к накладено арешт) відповідає всім вимогам чинного законодавства України, придбання основних засобів оформлено первинними документами, що відповідають ст.9 Закону про бухгалтерський облік та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку відповідаютьь вимогам П(С)БУ та Податкового кодексу України.

Таким чином, на думку заявника, спростовано доводи слідчого, якими він обґрунтовував клопотання про арешт майна та висновки слідчого судді в ухвалі суду від 06.09.2016 року, що зумовлює його скасування.

У судовому засіданні особа, яка подала клопотання - ОСОБА_1 підтримав доводити та вимоги, якими він обґрунтовує клопотання та просив суд скасувати арешт на транспортні засоби. Додатково зазначив, що збитки яке несе підприємство у зв»язку із арештом його майна полягають також у тому, що одним із видів діяльності товариства є надання в оренду машин і устаткування. Проте орендарі дізнавшись, що автомобілі перебувають під арештом у кримінальному провадженні, не бажають укладати договори оренди, оскільки існує ризик вилучення вказаних транспортних засобів.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у судове засідання не з'явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України неявка слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення особи, яка подала клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, приходить до наступного висновку.

Як було встановлено у судовому засіданні у межах кримінального провадження внесеномого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06.09.2016 року, залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 15.11.2016 року, було накладено арешт на транспортні засоби:

1.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_8, VINномер НОМЕР_1;

2.VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_9, VINномер НОМЕР_2;

3.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_10, VINномер НОМЕР_3;

4.VOLKSWAGEN,TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7, VINномер НОМЕР_4;

5.VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_11, VINномер НОМЕР_5;

6.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_12, VINномер НОМЕР_6.

Згідно ухвали суду, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчого, прийшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, з огляду на доведеність останнім наявності ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України, однак слідчий суддя також прийшов до висновку про відсутність підстав для накладення арешту з метою заборони розпорядження та/або використання засобів на які просив накласти арешт слідчий.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2011-2015 р. ОСОБА_4 увійшовши в довіру до ОСОБА_5 попросив щоб ОСОБА_5 залучав грошові кошти фізичних осіб, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7 для фінансування бізнес-проектів ОСОБА_4 В подальшому вказані кошти перераховувались на підконтрольні ОСОБА_4 підприємства, а саме: ТОВ «Укртехно Капітал» (ЄДРПОУ 35446685), ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448), ТОВ «Ліга Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35607550), ТОВ «Будівельна компанія «Трансінвестпроект» (ЄДРПОУ 38198934), ТОВ «Укр-Транс-Буд» (ЄДРПОУ 37454986), ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38894000), ТОВ «НВП «Будальянс» (ЄДРПОУ 35607532), ТОВ «Буд-побут-Сервіс» (ЄДРПОУ 37989504) та ін.

Однак, як було встановлено органом досудового розслідування, після отримання грошових коштів ОСОБА_4 відмовився виконувати свої зобов'язання та повідомив, що не збирається повертати отримані грошові кошти. Таким чином, на переконання сторони обвинувачення, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Крім того, органом досудового розслідування було встановлено, що з метою відкриття рахунків вказаних вище суб'єктів господарювання ОСОБА_4 приводив у Дніпропетровську РД AT «Златобанк» керівників вищезазначених підприємств, які в його присутності й відкривали рахунки. Після цього ОСОБА_5, який був службовою особою вказаного банку, відкривав рахунки та обслуговував їх. Викладені обставини підтверджуються заявою про вчинення злочину від 30.03.2015 № 13/Г-2657, протоколами допиту свідків, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Факт перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_4 суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Центрально-Європейська Транспортна Компанія» (код ЄРДПОУ 38811448), підтверджується бухгалтерськими документами, що додаються до клопотання.

В ході досудового розслідування було також встановлено й те, що засновником ТОВ «Центрально-Європейська Транспортна Компанія» (код ЄДРПОУ 38811448) являється цивільна дружина ОСОБА_8 громадянка ОСОБА_9.

Крім того, було встановлено органом досудового розслідування, основним видом діяльності вказаних компаній є виконання будівельних земельних робіт для структурних підрозділів ДАЗТУ «Укрзалізниця»: ДП «Донецька залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Південна залізниця», ДП «Львівська залізниця» та ДП «Одеська залізниця», що може також свідчити про можливість привласнення коштів державних підприємств залізничного транспорту.

Згідно відповіді з ДАІ МВС України за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 38811448) розташованої за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 29, прим. 74-А, були зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме:

1.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_8, VINномер НОМЕР_1;

2.VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_9, VINномер НОМЕР_2;

3.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_10, VINномер НОМЕР_3;

4.VOLKSWAGEN,TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7, VINномер НОМЕР_4;

5.VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_11, VINномер НОМЕР_5;

6.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_12, VINномер НОМЕР_6.

17.06.2015 р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на транспортні засоби, які зареєстровані за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448) розташованої за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 29, прим. 74-А, з огляду на наявність підстав вважати, що вказане майно набуте за кошти перераховані на ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія», тобто в результаті вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення цивільного позову.

22.06.2015 р. на адресу Департаменту ДАІ МВС України з ГСУ МВС України направлено ухвалу про накладення арешту за Вих. № 13/1/1-13163 з метою внесення відомостей до автоматизованої системи «Рубіж».

25.06.2015 р. зазначену ухвалу з Департаменту ДАІ МВС України надіслано на адресу начальника УДАІ ГУМВС України в м. Києві.

06.07.2015 р. отримано відповідь з ДДАІ МВС України про те, що згідно даних ДДАІ МВС України, станом на 03.07.2015 року за ТОВ «Центрально- Європейська Транспортна компанія », зареєстровано один транспортний засіб, а саме МАЗ 5337А2, д.н.з. НОМЕР_19, на який і накладено арешт згідно отриманої ухвали.

Проте, незважаючи на арешт зазначених транспортних засобів, які були зареєстровані за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія»(код ЄДРПОУ 38811448), як вважає орган досудового розслідування, майно протиправно було відчужено на користь третіх осіб, а саме протягом 2015 року вказані транспортні засоби було знято з обліку та перереєстровано на інші підконтрольні ОСОБА_4 підприємства - ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 39735248) та ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40116306).

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12015000000000199, про накладення арешту на транспортні засоби, і в тому числі на ті, що належать ТОВ «АГВ ТЕХ Україна», слідчий суддя, прийшов до висновку про існування достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого транспортні засоби, набуті кримінально протиправним шляхом та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Апеляційним судом м. Києва перевірялась відповідність висновків слідчого судді під час накладання арешту на майно вимогам КПК України, та в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів дійшла висновку, що слідчий суддя діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, і підстав для скасування ухвали судді колегія не вбачала.

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Заявником не доведено, що в подальшому застосуванні арешту транспортних засобів відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

А відтак, слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту на транспортні засоби, які належать TOB «АГВ ТЕХ Україна».

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» ОСОБА_1 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя