Ухвала суду № 63490276, 12.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17058/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Швидкій Л.В., за участю прокурора Швеця Т.О., розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швеця Т.О. про тимчасовий доступ до документів (кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016100000000935 від 30.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України), -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу прокуратури міста Києва Швеця Т.О. про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 щодо відкриття та обслуговування рахунку №26004455018388, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Сагар Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39927382).

Клопотання прокурора мотивоване тим, що третім слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Октавія Трейд» код 39817477 - директор ОСОБА_3, ТОВ «Резерв Трейд» код 39690684, ТОВ «Магістральне будівництво» код 33342995 - засновник ОСОБА_4, ТОВ «Аккаунт» та інших суб'єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до даної злочинної схеми входять інші підприємства, які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «Сагар Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39927382), яке перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у місті Києві та зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7. Директором, головним бухгалтером та засновником даного підприємства являється ОСОБА_5.

Однак, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що на початку 2016 року, у зв'язку з скрутним матеріальним становищем погодився на пропозицію чоловіка який назвався іменем ОСОБА_6, зареєструвати підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. В подальшому жодних договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені. Крім того, з незнайомими йому раніше особами відвідував нотаріусів та банківські установи де підписував різні документи.

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеними суб'єктами господарської діяльності, серед яких ТОВ «Сагар Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39927382), отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків даних підприємств, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатки та інше, з метою складання та видавання від їхнього імені підробленні первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з метою сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

На даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Сагар Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39927382), встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Згідно із матеріалами виконання доручення встановлено, що ТОВ «Сагар Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39927382), має поточний банківський рахунок №26004455018388 відкритий 12.02.2016 року в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), який використовується для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.

З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Сагар Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39927382) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати прокурору та за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 1 класу Швецю Т.О та/або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ГУДФС у м. Києві Березану Р.В., Рижаку А.В., Хрику М.В. та Савці А.Ю., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 щодо відкриття та обслуговування рахунку №26004455018388, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Сагар Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39927382), а саме:

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №26004455018388, відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю «Сагар Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39927382) в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 12.02.2016 року по 12.12.2016 року;

документів з юридичного оформлення відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «Сагар Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39927382) рахунку №26004455018388, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття вказаного рахунку, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком;

заявок на видачу готівкових коштів;

інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненнірозрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя