Ухвала суду № 63461292, 08.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43521/16-к

Провадження № 1-кс/761/26728/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Базяк Л.В., за участю слідчого Гузенка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОВПП ДФС лейтенанта податкової поліції Лещенка А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000162 від 08.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОВПП ДФС лейтенант податкової поліції Лещенко А.Р. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмаком В.Л., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000162 від 08.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Ньюбізнес бест» (код 39562723), які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ОВПП ДФС проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016100110000162.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили реєстрацію фіктивного підприємства ТОВ «Дорта» (код 39231527) (в подальшому змінено назву підприємства на ТОВ «Кампер Трейд»), після чого повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності, здійснили реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «Маріс ЛТД» (код 39148214, в подальшому змінено назву на ТОВ «Лістер Плюс»), ТОВ «Амрон Плюс» (код 39553457), ТОВ «Соліра Трейд» (код 39490429), ТОВ «Фірма Лібека» (код 39415870), ТОВ «Фірма Леранта» (код 39700482), ТОВ «Квіста-М» (код 39600281), ТОВ «Паренто Плюс» (код 39496698), ТОВ «Селерна Плюс» (код 39600323), ТОВ «Лімберна-Трейд» (код 39566864), ТОВ «Арнекс Плюс» (39490193), ТОВ «Брайд» (код 39466768), ТОВ «Вінса Трейд» (код 39558366), ТОВ «Фірма Лартена» (код 39490324), ТОВ «Онікс Компані» (код 39561337), ТОВ «Крістен Плюс» (код 39705412), ПП «Актив-Ікс» (код 34228635), ТОВ «Компанія Лівентас» (код 39415928), ТОВ «Амерта Сістем» (код 39609326), ТОВ «Кромпа-Трейд» (код 39600999), ТОВ «Рампекс ЛТД» (код 39445816), ТОВ «Компанія Стрінта» (код 39445842), ТОВ «Рімпакс ЛТД» (код 39600150), ТОВ «Картена Плюс» (код 39566974), ТОВ «Дартен Трейд» (код 39713732), ТОВ «Фірма Ларнака» (код 39713708), ТОВ «Кортен Трейд» (код 39700539), ТОВ «Раквінта Трейд» (код 39705454), ТОВ «Компанія Аквілер» (код 39880051) та ТОВ «Фірма «Геленіум» (код 39879879), з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Аграрій Придніпров'я» (38181010), ТОВ «Агростеп» (37916049), ПП «Асков» (35396776), ТОВ «Астер Джи» (38975435), інші.

Встановлено, що в незаконній діяльності та реєстрації зазначених підприємств «конвертаційного центру» задіяні ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1.), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_2.).

Крім того, в ході досудового розслідування були отримані узагальнені матеріали №0207/2016/ДСК від 27.04.2016 року Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, у період 2014-2016 років, а саме ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за допомогою підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Лімберна-Трейд», ПП «Актив-Ікс», ТОВ «Рампекс ЛТД», ТОВ «Компанія Стрінта», ТОВ «Компанія Лівентас», ТОВ «Соната ЛТД», ТОВ «Маріс ЛТД», ТОВ «Квіста-М», ТОВ «Онікс Компані», ТОВ «Арнекс-Плюс», ТОВ «Фірма Лібека», ТОВ «Соліра Трейд», ТОВ «Селерна Плюс», ТОВ «Дорта», ТОВ «Фірма Лартена», ТОВ «Амерта Сістем», ТОВ «Амрон Плюс», ТОВ «Вінса Трейд», ТОВ «Кортен Трейд», ТОВ «Рімпакс ЛТД», ТОВ «Паренто Плюс», ТОВ «Крістен Плюс», ТОВ «Леранта», ТОВ «Кромпа-Трейд», ТОВ «Єврокрансервіс», ТОВ «Доран», ТОВ «Скай ДП», ТОВ «Раквінта Трейд», діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння фіктивного підприємництва, яке в свою чергу передувало легалізації (відмивання) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків, відкритих в АТ «Укрсиббанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «Банк Контракт», ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», за нібито придбані товари (надані послуги) в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн.

Встановлено, що ТОВ «Ньюбізнес бест» (код 39562723) для здійснення фінансово-господарської діяльності в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) було відкрито рахунок № 26003486403 (валюта українська гривня), по яким перераховувалися кошти та з якого знімаються готівкові кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, необхідно отримати доступ до оригіналів документів ТОВ «Ньюбізнес бест» (код 39562723), які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а також можливість їх вилучити, а саме до: виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Ньюбізнес бест» (код 39562723) №26003486403 (валюта-українська гривня), відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Ньюбізнес бест» (код 39562723) рахунку № 26003486403 (валюта-українська гривня), відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Ньюбізнес бест» (код 39562723) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких міститься/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «Ньюбізнес бест» (код 39562723) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Відомості, що містяться у перерахованій документації та яка зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, та без її вилучення неможливо іншими способами встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 32016100110000162 від 08.07.2016 року та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Гузенко Р.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100110000162 від 08.07.2016 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Ньюбізнес бест» (код 39562723), які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Разом з тим, як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження №32016100110000162 жодних відомостей щодо фіктивності чи незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ньюбізнес бест» (код 39562723) до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та, в рамках якого подано вказане клопотання, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОВПП ДФС лейтенанту податкової поліції Лещенку А.Р. у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Ньюбізнес бест» (код 39562723), які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000162 від 08.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.1 ст.263 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва