Ухвала суду № 63461258, 12.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43789/16-к

Провадження № 1-кс/761/26871/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Сиченко Віталія Миколайовича, внесене по кримінальному провадженню за №12016100000001686 від 24.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (код ЄДРПОУ 04013583), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 84, стосовно ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462), ТОВ «А.В.А-Лайн» (код ЄДРПОУ 34046854), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Сиченко Віталій Миколайович, по кримінальному провадженню за №32016100100000010 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Годуєвим В.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (код ЄДРПОУ 04013583), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 84, стосовно ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462), ТОВ «А.В.А-Лайн» (код ЄДРПОУ 34046854).

Клопотання обґрунтовується тим, що протягом 2015-2016 років службові особи Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (код ЄДРПОУ 04013583) здійснили розтрату грошових коштів на суму 6 750 370, 4 грн., шляхом укладання фіктивних угод на поставку послуг по виконанню будівельних робіт з ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462) та ТОВ «А.В.А.-Лайн» (код ЄДРПОУ 34046854), які у подальшому перерахували вказані вище грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «БЦ Торг Сервіс» (код ЄДРПОУ 40095957), ТОВ «Гліцоіл» (код ЄДРПОУ 39818266), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Блекберн» (код ЄДРПОУ 39462627), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «Фаетон-Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39112916), в яких відсутні трудові ресурси, виробниче, транспортне, торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на здійснення діяльності, чим завдано шкоди в особливо великому розмірі.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим зазначено в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Сиченко Віталія Миколайовича, внесене по кримінальному провадженню за №12016100000001686 від 24.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (код ЄДРПОУ 04013583), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 84, стосовно ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462), ТОВ «А.В.А-Лайн» (код ЄДРПОУ 34046854), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Сиченку Віталію Миколайовичу, слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції У місті Києві Голоднику Юрію Андрійовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (код ЄДРПОУ 04013583), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 84, стосовно ТОВ «ДБН-Україна» (код ЄДРПОУ 40292462), ТОВ «А.В.А-Лайн» (код ЄДРПОУ 34046854) за період з 01.01.2015 по 12.12.2016рр., а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), реєстрів отриманих та виданих податкових накладних.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Службовим особам Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (код ЄДРПОУ 04013583), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Державному підприємству «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (код ЄДРПОУ 04013583), її та залишити опис документів, які були вилучені, а Державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (код ЄДРПОУ 04013583) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: