Ухвала суду № 63461136, 01.10.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28389/15-к

Провадження № 1-кс/761/13348/2015

У Х В А Л А

Іменем України

01 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Дубини М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Дубина Максим Юрійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва В.В. Дмитренко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32015100000000206 відкритого 06.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Cлідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним 06.08.2015 до ЄРДР за № 32015100000000206 за частиною третьою статті 209 (легалізація грошових коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України за фактом незаконної легалізації службовими особами ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (м. Київ) 92/100 частини цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташований за адресою - Херсонська область, м. Нова Каховка вул. Індустріальна, 19. Аналізом фінансових операцій, проведених за участю Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код за ЄДРПОУ 33640219), Публічного акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА" (код за ЄДРПОУ 20025456) та Компанії «Ретт Інтер ЕС. Ей.» (Британські Віргінські острови) при здійсненні операцій купівлі-продажу цілісного майнового комплексу у 2015 році, встановлено ймовірне незаконне виведення з власності ПАТ КБ "НАДРА" майна (частини Цілісного майнового комплексу виробництва по переробці сої) на загальну суму 192 066 000,00 грн., та в подальшому «документальному продажу» Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" Цілісного майнового комплексу нерезиденту Компанії «Ретт Інтер ЕС. Ей.» (Британські Віргінські острови), з невизначеністю та заплутаністю походження коштів (належності ПВІФ «Третій венчурний фонд - промислові інвестиції» НВЗТ або ТОВ «КУА «ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ»), дії ТОВ "КУА "ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" ймовірно спрямовані на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.Згідно баз даних ДФС у м. Києві ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» має відкритий рахунок №26509048017004, з якого 3 лютого 2015 року надійшли грошові продавцю майнового комплексу у розмірі 192 066 грн., в ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) у м. Києві. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригіналів документів юридичної справи ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по 07.09.2015 грошових коштів по рахунку №26509048017004 в ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764) у м. Києві. Зазначені документи, що складають банківську таємницю, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити законність здійснення угоди купівлі-продажу майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташований за адресою - Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, службовими особами ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» та ПАТ «КБ «Надра». Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по 07.09.2015 грошових коштів по рахунку №26509048017004, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32015100000000206. Зазначені документи, що складають банківську таємницю, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити законність здійснення угоди купівлі-продажу майнового комплексу виробництва по переробці сої, що розташований за адресою - Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна, 19, службовими особами ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» та ПАТ «КБ «Надра».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32015100000000206 відкрито 06.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» має відкритий рахунок №26509048017004 в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «КБ «Надра», беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати третього відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Дубині Максиму Юрійовичу або за його дорученням доступ до документів, які становлять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код 33640219) та перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме:

●комп'ютерної роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (код 33640219) №26509048017004 з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2015 по 07.09.2015 роках в паперовому та електронному вигляді;

●справи з юридичного оформлення рахунку №26509048017004, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КБ «Надра», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «КБ «Надра» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: