Ухвала суду № 63453511, 16.12.2016, Веселинівський районний суд Миколаївської області

Справа № 472/1150/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

"16" грудня 2016 р. смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області Тустановський А.О., при секретарі Тарєлкіній Н.М., за участю заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Скиби-Ярошко І.В., вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016150180000857 від 18 листопада 2016 року, клопотання заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Скиби-Ярошко І.В., погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Морозовим Д.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1, надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по вказаному рахунку,

В С Т А Н О В И В:

13 грудня 2016 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Скиби-Ярошко І.В., погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури Морозовим Д.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1, надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по вказаному рахунку у період з 10.11.2016 року по теперішній час.

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Подання вмотивоване тим, що 14.11.2016 року на мобільний телефон мешканця с. Широколанівка Веселинівського району Миколаївської області, громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, зателефонував невідомий чоловік, який назвався Віталієм, представником ТОВ «УНК ЦЕНТР», та запропонував придбати дизельне паливо з доставкою по ціні 16,03 грн. за 1 літр. На пропозицію ОСОБА_7 - ОСОБА_5 повідомив, що подумає та наступного дня зателефонував представнику та надав згоду на придбання дизельного палива.

Представник ТОВ «УНК ЦЕНТР» надав комерційну пропозицію та розрахунковий рахунок для перерахунку коштів на дизельне паливо.

На розрахунковий рахунок НОМЕР_1? відкритий ТОВ «УНК ЦЕНТР» у банку АТ «Райфайзен Банк Аваль» 16.11.2016 року «ПП Живило», в особі директора - ОСОБА_5 перерахувало кошти у сумі 78892 грн. На даний час дизельне паливо не доставили, зв'язок з представником ТОВ «УНК ЦЕНТР» ім'я ОСОБА_7 втрачено, мобільний телефон не відповідає.

Дане кримінальне правопорушення 18 листопада 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016150180000857, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1, на який «ПП Живило», в особі директора - ОСОБА_5 шляхом обману перерахував грошові кошти в сумі 78892 грн., відкритий та перебуває у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», який розташований за адресою: вул. Артилерійська, 19-а, м. Миколаїв.

У органа досудового слідства виникла необхідність ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку з 10 листопада 2016 року та по теперішній час, зробити копії та тимчасово вилучити (здійснити виїмку) ці речі і документи, так як іншими способами довести вчинення злочину не можливо.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати особу, яка у вказаний в клопотанні період часу скоїла злочин, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Представник АТ «Райфайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль», який належить ТОВ «УНК Центр» (код ЄДРПОУ 37652998, ІПН 376529926536), та який перебуває у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: вул. Артилерійська, 19-а, м. Миколаїв, 54001 (голова правління АТ «Райфайзен Банк Аваль» - ОСОБА_6).

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджують рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ «УНК Центр» (код ЄДРПОУ 37652998, ІПН 376529926536), в період з 10 листопада 2016 року по теперішній час.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Веселинівського районного

суду Миколаївської області Тустановський А.О.

Копію цієї ухвали мені вручено «___»______2016 року о ___годині ___ хвилин.

Прокурор: _____/підпис/

Слідчий: ______/підпис/