Ухвала суду № 63444185, 14.12.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14662/16-к

н/п 1-кс/766/8349/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14.12.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Кметь А.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Орел-Мельник Ю.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, та дозволити вилучити належним чином завірені копії реєстраційної справи ТОВ «Аграрний холдинг «Агро капітал Юг» код ЄДРПОУ 39026822.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12016230190001739 - Кметь Альоні Сергіївні, та/або ВеретельниковійАльоні Валеріївні, та/абоСаєнко Катерині Михайлівні, та/або Стародубцеву Євгену Євгеновичу, та/або Душенко Валентині Анатолівні, та/абоТускаєвуЧерменуТаймуразовичу, та/або Боляновському Дмитру Ігоровичу, та/або Якубовському Денису Юрійовичу, та/або ФедотченкуВячеславу Вячеславовичу та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230190001739 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Агро-Капітал» (код ЄДРПОУ 21882205) не виконуються судові рішення по зведеному виконавчому провадженню №51009693 щодо стягнення з нього заборгованості на загальну суму 3 731 147, 81 гривень

Так, на виконанні у Каховському міськрайонному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області перебуває зведене виконавче провадження №51009693, в складі якого перебувають виконавчі провадження на підставі наказів Господарського суду Дніпропетровської області, а саме:

1.№904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «АТОН.ЛТД» заборгованості;

2.№ №904/11164/15 від 18.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «АТОН.ЛТД» заборгованості;

3.№904/1736/16 від 26.04.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Асканія Агро» заборгованості;

4.№904/9746/16 від 05.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Люкол» заборгованості;

5.№904/8477/16 від 27.11.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Біовак Україна» заборгованості;

6.№923/560/16 від 22.07.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Бакалійна справа» заборгованості;

7.№904/9613/16 від 02.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Іннотех» заборгованості;

8.№904/9386/15 від 11.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «АгроСоюзСнаб» заборгованості;

9.№923/463/16 від 29.07.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Зерноторгівельна компанія «Південна група» заборгованості;

10.№904/1758/16 від 04.05.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ПП «Торгтехніка-ПАК» заборгованості;

11.№904/2308/16 від 07.06.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Яблунецьке хлібоприймальне підприємство» заборгованості;

12.№904/8047/15 від 26.01.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь Фермерського господарства «Калина В.М.» заборгованості;

13.№904/1642/16 від 19.04.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Сева СантеАнімаль Україна» заборгованості;

14.№904/8072/16 від 06.11.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ПП «Фенікс Агро» заборгованості;

15.№904/9045/15 від 07.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Протекс-Трейд» заборгованості;

16.№904/9386/15 від 11.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «АгроСоюзСнаб» заборгованості;

17.№904/9613/15 від 02.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Іннотех» заборгованості;

18.№904/10496/15 від 09.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» заборгованості.

22.03.2016 до Каховського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області надійшла заява від представника ТОВ «АТОН.ЛТД» про відкриття виконавчого провадження за наказом №904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капіал» на користь ТОВ «АТОН.ЛТД» заборгованості на загальну суму 500 844, 34 грн. Цього ж дня надійшла заява від представника ТОВ «АТОН.ЛТД» про відкриття виконавчого провадження за наказом №904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капіал» на користь ТОВ «АТОН.ЛТД» заборгованості на загальну суму 159 861, 44 грн.

22.03.2016 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50582596. Копії постанов про відкриття виконавчого провадження за вих. №10-35/1751 направлено сторонам виконавчого провадження. Цього ж дня державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50583515. Копії постанов про відкриття виконавчого провадження за вих. №10-35/1750 направлено сторонам виконавчого провадження.

23.03.2016 направлено запит до Державної податкової служби України для перевірки номерів рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками. 28.03.2016 винесено постанови про арешт коштів боржника. Копії постанов направлено на виконання до банків.

Цього ж дня винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, відповідно до якої накладено арешт на все нерухоме та рухоме майно боржника. Записи про обтяження майна боржника внесено до відповідних державних реєстрів.

15 та 25 квітня 2016 державним виконавцем направлено платіжні вимоги до банківських установ для примусового списання коштів з арештованих рахунків. 20.04.2016 на депозитний рахунок відділу банком в примусовому порядку перераховано 160,23 грн. Платіжним дорученням №1065 від 21.04.2016 перераховано 137, 62 грн. стягувану в рахунок погашення боргу.

26.05.2016 до Каховського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області надійшла заява від директора ТОВ «Асканія-Агро» про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу Господарського суду Дніпропетровської області №904/1736/16 від 26.04.2016 про сягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Асканія Агро» заборгованості на загальну суму 84 710, 31 грн.

26.05.2016 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №51214453. Копії постанови того ж дня направлено сторонам за вихідним №10-35/3782.

17.06.2016 державним виконавцем накладено арешт на касову книгу боржника.

Цього ж дня боржником надано на адресу відділу Звіт про фінансові результати за 2015 рік та примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. Відповідно до вказаних звітів встановлено отриманий прибуток боржником за 2015 рік та наявність рухомого та нерухомого майна на балансі ТОВ «Агро-Капітал». На дату направлення до Каховського ВП ГУНП боржником та і не надано документів щодо переліку конкретного майна, що значиться на балансі товариства.

05.07.2016 державним виконавцем здійснено виїзд за адресою знаходження комплексу, нежитлових будівель виробничої бази, а саме: смт. Любимівка, вул. Мелітопольська, буд. 95 для перевірки касової книги боржника. Заступником директора по виробництву ОСОБА_10 касову книгу не надано, про що складено відповідний акт.

28.07.2016 до Каховського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області надійшла відповідь Криворізької північної ОДПІ про отримані доходи. Згідно відповіді загальна сума доходу ТОВ «Агро-Капітал» за 2015 рік склала 129 948 789, 38 грн.

Станом на 09.08.2016 боржником, а саме посадовими особами ТОВ «Агро-Капітал» заборгованість в рамках зведеного виконавчого провадження не сплачено, останні ухиляються від виконання рішення суду порушуючи вимоги ч.6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», в результаті чого до Національної поліції направлено подання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Засновником ТОВ «Агрокапітал» код ЄДРПОУ 21882205 та кінцевий бенефіціарним власником є ОСОБА_11 та ОСОБА_12, видом діяльності вказаного Товариства є вирощування зернових культур «КВЕД 01.11», розведення свійської птиці «КВЕД 01.47», Допоміжна діяльність у тваринництві «КВЕД 01.62» а інші. В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_11 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Комбікормовий завод «Любимівський» код ЄДРПОУ 39044768, ТОВ «Птахівничий комплекс «Каховський» код ЄДРПОУ 39541918, ТОВ «Птахівничий комплекс «Верівський» код ЄДРПОУ 39044693, ТОВ «Аграрний холдинг «Агро капітал Юг» код ЄДРПОУ 39026822 - видами діяльності та фактичне місцезнаходження, яких є аналогічним з ТОВ «Агро-капітал».

З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення факту невиконання судового рішення посадовими особами ТОВ «Агро-Капітал», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відповідну інформацію, що перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Аграрний холдинг «Агро капітал Юг» код ЄДРПОУ 39026822.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження документів, які містять зазначену інформацію, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а саме реєстраційної справи ТОВ «Аграрний холдинг «Агро капітал Юг» код ЄДРПОУ 39026822 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, та дозволити вилучити належним чином завірені копії реєстраційної справи ТОВ «Аграрний холдинг «Агро капітал Юг» код ЄДРПОУ 39026822.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12016230190001739 - Кметь Альоні Сергіївні, та/або ВеретельниковійАльоні Валеріївні, та/абоСаєнко Катерині Михайлівні, та/або Стародубцеву Євгену Євгеновичу, та/або Душенко Валентині Анатолівні, та/абоТускаєвуЧерменуТаймуразовичу, та/або Боляновському Дмитру Ігоровичу, та/або Якубовському Денису Юрійовичу, та/або ФедотченкуВячеславу Вячеславовичу та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали до 14.01.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяГ. А. Радченко