Ухвала суду № 63438995, 08.12.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15232/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100070000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненко Д.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Кобилянського О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000026 від 07 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в період 2015-2016 років невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ряд СГД, а саме: ТОВ «Центр Торг Компані», ТОВ «Компанія Мегатрейд Солюшн», ТОВ «Лівайз», ТОВ «Строй Трейд Лімітед».

У клопотанні зазначено, що допитаний директор ТОВ «Строй Трейд Лімітед» ОСОБА_3, повідомив, що не має відношення до діяльності підприємства, зареєстрував його за грошову винагороду.

Слідчий вказує, що реєстраційна справа ТОВ «Строй Трейд Лімітед» знаходиться в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації.

Посилаючись на те, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Строй Трейд Лімітед», які знаходяться в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, мають доказове значення по справі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, що документи реєстраційної справи ТОВ «Строй Трейд Лімітед», які знаходяться в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині, однак тимчасовий доступ слід надати до копій даних документів, оскільки слідчим не надано постанови про призначення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненку Д.О. або за його дорученням о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Осадчому О.А. тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ «Строй Трейд Лімітед» (код ЄДРПОУ 40240660), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

У решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна