Ухвала суду № 63438943, 23.10.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31044/15-к

Провадження № 1-кс/761/14764/2015

У Х В А Л А

Іменем України

23 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Іовенко М.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Бовнегри І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції Бовнегра І.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Тонканцовим Г. О., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОМЕГА БАНК» ЄРДПОУ 19356840), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12015100100012430, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа 29 вересня 2015 року використовуючи дублікат іпотечного договору №1438 від 12.08.2015 року виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та акт приймання-передачі перехідному банку ПАТ «Перехідний Банк «РВС БАНК» прав на активи неплатоспроможного банку ПАТ «Омега Банк» №110/07/2015-К від 03.07.2015 року шахрайським шляхом здійснили реєстрацію права власності на ВАТ «Готельний комплекс «Либідь», який розташовано за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1 за ПАТ «Перехідний Банк «РВС БАНК» та незаконно заволоділа ним. ПАТ Так «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» отримав право власності на будинок готельного майнового комплексу в цілому (літ. А) загальною площею 15 674, 5 кв. м., який розташовано за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1 незаконно з порушенням реєстрації прав власності на нерухоме майно та їх обтяжень. Зокрема документи, які містяться в віданні ПАТ «ОМЕГА БАНК» код ЄРДПОУ 19356840, адреса Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В, а саме копії дублікату договору іпотеки №1438 від 12.08.2015, копії акту приймання передачі перехідному банку ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» прав на активи неплатоспроможного банку ПАТ «ОМЕГА БАНК» серія та номер: 109/07/2015-к від 03.07.2015 року, копії документів, які підтверджують правонаступництво від неплатоспроможного банку ПАТ «ОМЕГА БАНК», копії документів на підставі яких було передано право іпотекодержателя на цілісний майновий комплекс, будівля готельного комплексу -1567,5 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1, за ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК», копії установчих документів на ПАТ «ОМЕГА БАНК» код ЄРДПОУ 19356840, адреса Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В мають важливе значення для встановлення істини по справі, а саме встановленні осіб, які незаконно зареєстрували право власності на нерухоме майно, що належить ВАТ «Готельний комплекс «Либідь», а саме: цілісний майновий комплекс, будівля готельного комплексу -1567,5 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1 на ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК». За таких обставин, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ПАТ «ОМЕГА БАНК» код ЄРДПОУ 19356840, адреса Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В мають важливе значення для розкриття та встановлення об'єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб які його вчинили слідчий і звернувся до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12015100100012430, внесено до ЄРДР 16.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України , у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання необхідна для проведення досудового слідства інформація може перебувати у володінні ПАТ «ОМЕГА БАНК» код ЄРДПОУ 19356840, адреса Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять необхідні відомості, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ 1-го ВМ Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Бовнегрі Ірині Василівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОМЕГА БАНК» ЄРДПОУ 19356840, адреса Україна, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В, а саме:

- дублікату договору іпотеки №1438 від 12.08.2015, акту приймання передачі перехідному банку ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» прав на активи неплатоспроможного банку ПАТ «ОМЕГА БАНК» серія та номер: 109/07/2015-к від 03.07.2015 року, документів, які підтверджують правонаступництво ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» від неплатоспроможного банку ПАТ «ОМЕГА БАНК», документів на підставі яких було отримано право іпотекодержателя на цілісний майновий комплекс, будівля готельного комплексу -1567,5 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1, за ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК», установчих документів на ПАТ «ОМЕГА БАНК» код ЄРДПОУ 39849797, адреса Україна, 04071, м. Київ, вул. Введенська, будинок 29/58

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ОМЕГА БАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК У

країни, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «ОМЕГА БАНК» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: