Ухвала суду № 63420820, 14.12.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/11957/16-к

Провадження № 1-кс/750/3294/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., з участю секретаря судових засідань Конусенко Н.В., слідчого Коломієць Р.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42016270320000075 від 15.08.2016р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України Коломієць Р.Р., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України Косенко М.А., в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки копій документів, щодо розрахункових рахунків ТОВ «Укрспецстрой» (код за ЄДРПОУ - 31366140, місцезнаходження за адресою: місто Київ, вул. Ю. Шумського, буд. 1-Б), а саме: завірених копій договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26002015116654 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 01.01.2015 по 05.05.2016 року, договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26057015116654 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 01.01.2015 по 26.04.2016, договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26046015116654 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 01.01.2015 по 26.04.2016 року, всіх документів юридичної справи ТОВ «Укрспецстрой» як клієнта ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», які знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016270320000075, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України.

У провадженні військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016270320000075 за фактом зловживання службовими особами Першого окремого відділу капітального будівництва ДПС України, ДП «Чернігівський облавтодор» та ТОВ «Укрспецстрой», під час виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування україно-російського кордону в Чернігівській області, відповідно договорів, укладених Першим відділом капітального будівництва ДПС України та ДП «Чернігівський облавтодор», шляхом залучення фіктивних товариств, не повного проведення робіт, які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державним майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами в сумі 1563992,58 грн., чим спричинили державі збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації проекту «Інженерне облаштування україно-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим» Першим окремим відділом капітального будівництва ДПС України (Замовник) з ДП «Чернігівський облавтодор» (Генеральний підрядник) було укладено ряд договорів предметом, яких є виконання інженерно-монтажних робіт на ділянках україно-російського кордону.

В свою чергу, ДП «Чернігівський облавтодор» на виконання вказаних робіт залучив у якості субпідрядника ТОВ «Укрспецстрой» щодо виконання робіт на об'єктах Державної прикордонної служби України.

Разом з тим, ТОВ «Укрспецстрой» без повідомлення та письмового погодження із Генеральним підрядником уклало ряд договорів на виконання вказаних робіт з ТОВ «Ісіда Груп» (Код ЄДРПОУ - 39520175, місцезнаходження: м. Київ, Печерський р-н., пров. Музейний, буд. 2, літера В), яка відповідно дослідження діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦСТРОЙ» код за ЄДРПОУ 31366140, щодо можливих фактів порушень чинного законодавства України при здійсненні господарської діяльності у періоді з 01.01.2015 по 31.12.2015 від 04.04.2016 №25\25-01-16-13\31366140 проведеного ГУ ДФС України у Чернігівській області, має ознаки фіктивності та не могла б забезпечити виконання заявленого об'єму робіт. Внаслідок чого фактично роботи, які були заявлені та фактично оплачені за рахунок державних коштів не виконані.

Водночас, ТОВ «ІСІДА ГРУП» змінило назву та на даний час іменується Товариством з обмеженою відповідальністю «РІДМАР» (код за ЄДРПОУ - 39520175, місцезнаходження за адресою: Тернопільська обл., місто Тернопіль, Майдан Волі, буд. 4).

Таким чином, в діях службових осіб Першого окремого відділу капітального будівництва ДПС України, ДП «Чернігівський облавтодор» та ТОВ «Укрспецстрой», вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно довідки направленої на адресу військової прокуратури Чернігівського гарнізону Державною фіскальною службою України від 07.11.2016 №19071/5/99.99.08.02.02.16, Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецстрой» з метою обслуговування своєї господарської діяльності користується наступними розрахунковими рахунками відкритими у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ - 00032112, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127) 26002015116654 (у валюті гривня), 26057015116654 (у валюті гривня), 26046015116654 (у валюті гривня).

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що вказаний рахунок міг бути використаний при виведенні бюджетних грошових коштів та злочинного заволодіння ними, містити інформацію про розрахункові операції між ТОВ «Укрспецстрой» та ТОВ «ІСІДА ГРУП», містити відомості, щодо сум та підстав перерахування грошових коштів, а юридична справа ТОВ «Укрспецстрой» може містити відомості, які допоможуть встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, наявні достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ - 00032112, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є підстави для часткового задоволення клопотання, оскільки, як вбачається з доданих до клопотання копій документів на його обґрунтування, зокрема рапорту від 15.08.2016р., договори на виконання вище вказаних робіт було укладено 11.08.2015р., одночасно щодо надання доступу до документів з інформацією у період з 01.01.2015р. обгрунтування у клопотанні відсутнє.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (м. Київ, вул. Антоновича, 127) надати слідчому військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України Коломієць Роману Реневичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів щодо розрахункових рахунків ТОВ «Укрспецстрой» (код за ЄДРПОУ - 31366140, місцезнаходження за адресою: місто Київ, вул. Ю.Шумського, буд. 1-Б), а саме завірених копій: договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26002015116654 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 11.08.2015 по 05.05.2016 року, договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26057015116654 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 11.08.2015 по 26.04.2016, договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26046015116654 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку у період з 11.08.2015 по 26.04.2016 року, всіх документів юридичної справи ТОВ «Укрспецстрой» як клієнта ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина