Вирок № 63418526 від 12.12.2016 , Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14550/16-к

1-кп/522/1017/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року колегія суддів Приморського районного суду м. Одеси у складі:

головуючого - судді Терзі І.Г.

суддів: Кушніренко Ю.С., Тарасова А.В.,

при секретарі - Десятник Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Одесі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000169 від 26.07.2016р., відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Чита, р.Росії, громадянки України, яка має вищу освіту, не заміжньої, офіційно не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_14, раніше судимої:

-17.03.2016р., Приморським районним судом м. Одеси за ст. 190 ч.2 КК України до 1 (одного) року 6 (шести) місяців обмеження волі,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки м. Одеси, громадянки України, яка має вищу освіту, заміжньої, яка має на своєму утриманні малолітню дитину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, офіційно не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_15, проживаючої за адресою: АДРЕСА_16, яка не має судимості в силу ст. 89 КК України,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 ч.4 ст.190 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженки м. Одеси, громадянки України, яка має вищу освіту, вдови, яка має на своєму утриманні малолітнього сина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, який є інвалідом дитинства, офіційно не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_17, проживаючої за адресою: АДРЕСА_18, раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Рекеда Д.Ю.,

захисників - ОСОБА_6, ОСОБА_7,

обвинувачених - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4, -

ВСТАНОВИЛА:

У жовтні 2012 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА № 1, з корисливих мотивів, переслідуючи мету вчинення злочинів на території міста Одеси, організувала та очолила організовану групу, до якої у різний проміжок часу втягнула у якості її членів ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБУ № 2 та інших невстановлених осіб, матеріали досудових розслідувань відносно якої виділено в окреме провадження, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на його досягнення, відомого усім учасникам злочинного угруповання.

Особа №1, маючи відсутність моральних принципів та вольовий характер, при вчиненні корисливих, кримінальних правопорушень, для реалізації своїх злочинних намірів у жовтні 2012 року, більш точної дати не встановлено, здійснила ряд запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: оренда приміщень, підшукання та фінансування, оформлення у державних органах фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, придбання фіктивних штампів та печаток юридичних осіб - не резидентів України, замовлення розроблення та придбання Інтернет-сайтів крюінгових агентств та електронної пошти від імені яких здійснювалася незаконна діяльність, забезпечення учасників групи сім-картами іноземних операторів телефонного зв'язку, з метою надання правдоподібності належності членів організованої групи до співробітників юридичної особи іноземної держави, а також забезпечення сім-картами національних операторів для їх використання членами організованої групи, підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих осіб, які мали досвід у оформленні паспортів моряків, володіли англійською чи німецькою мовами, які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності громадян, з наступним розподілом ролей між ними, розробила детальний план злочинних дій, який було узгоджено і схвалено усіма учасниками організованої злочинної групи.

Надалі, Особа №1, координувала дії учасників організованої групи, призначала виконавців і координувала їх дії, вербувала нових учасників організованої групи з метою досягнення єдиного злочинного результату, розподіляла гроші, здобуті злочинним шляхом, між учасниками організованої групи, підшукувала приміщення для здійснення злочинної діяльності, крім того, безпосередньо брала участь у скоєнні злочинів, діючи згідно єдиного плану та відведеної їй ролі. Під час готування та скоєння злочинів, вимагала від членів організованої групи неухильного виконання своїх наказів та дотримання необхідних заходів конспірації, щоб не бути у подальшому викритими працівниками правоохоронних органів.

Особа №1, під час надання наказів членам організованої групи, щодо підбору об'єктів злочинного посягання - осіб, які шукали крюінгові агентства для працевлаштування на іноземні судна, інструктувала їх щодо способу скоєння злочинів відносно вказаних об'єктів, надання потерпілим - жертвам шахрайства, неправдивої інформації та підроблених документів, дотримуючись заходів певної конспірації, щоб у подальшому не бути викритими як потерпілими, так й співробітниками правоохоронних органів.

Також, дотримуючись певних заходів конспірації, будучі усвідомленою щодо методів роботи правоохоронних органів, Особа №1 запровадила чітке правило - при скоєнні злочинів користуватися мобільними телефонами, в яких у подальшому змінювалися номери мобільних операторів, як на національних, так й на іноземних операторів мобільного зв'язку.

Після скоєння злочинів, Особа №1, будучі лідером організованої групи, розподіляла отримані злочинним шляхом грошові кошти між усіма її учасниками.

Група мала стійкий характер, відрізнялася чітким плануванням злочинів, підготовкою до їх вчинення та наявністю заздалегідь придбаних засобів, пристосованих спеціально для їх вчинення.

Також, Особа №1, як керівник та організатор злочинної групи для вчинення злочинів залучала невстановлених слідством осіб, які не були освідомленні про єдиний план організованої групи.

Усі залучені до організованої групи особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні корисливих злочинів на території м. Одеси.

Таким чином, враховуючи виконанні Особа №1 організаційні та підготовчі заходи, її лідерські та вольові якості, певний досвід у оформлені документів для моряків, громадянка України Особа №1 організувала та очолила на території м. Одеси злочинне угруповання, основною метою якого визначила отримання незаконного доходу та збагачення, шляхом скоєння злочинів проти власності громадян шляхом обману та зловживання довірою.

ОСОБА_1, ОСОБА_2, Особа №2, ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, будучи учасниками організованої групи, діючи згідно з схваленим ними плану злочинних дій, під час скоєння злочинів, брали участь в підшукуванні об'єктів злочинного посягання - осіб, які шукали крюінгові агентства для працевлаштування на іноземні судна, приймали заходи конспірації, вводили в оману моряків, шляхом надання неправдивої інформації щодо їхнього працевлаштування, а також справжності свого статусу на ринку крюінгових агенцій, підробляючи і використовуючи підроблені документи, отримували від потерпілих грошові кошти, передавали незаконно отримані від потерпілих грошові кошти лідеру групи - Особа №1, отримували незаконну винагороду за рахунок зазначених коштів.

Учасники очолюваної і керованої Особою №1 організованої групи, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_2, Особа №2, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, діючи спільно у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 року здійснили ряд корисливих злочинів на території м. Одеси за наступних обставин:

Так, на початку листопада 2012 року Особа №1, виконуючи роль організатора злочинного угруповання, підшукала та орендувала приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_33, в якому з метою здійснення шахрайських дій під виглядом крюінгового агентства зареєструвала ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38110457).

14.12.2012 до ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» звернувся ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_16, з проханням надати йому послуги по працевлаштуванню моряків за кордоном.

Того ж дня, ОСОБА_1, у присутності ОСОБИ № 1, діючи на виконання спільного злочинного плану, не маючи ніякої можливості укладати будь-які договори щодо працевлаштування моряків за кордоном на іноземні судна, з метою введення ОСОБА_9 в оману, надала йому договір №14/2 від 14.12.2012 про надання послуг ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» підписаний невстановленою особою від імені ОСОБА_11 та одержала на підставі квитанції №14/2 від 14.12.2012 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» грошові кошти у розмірі 3000 (три тисячі) гривень, а також грошові кошти у розмірі 1000 (тисяча) гривень, без видачі відповідної квитанції, за подальше працевлаштування ОСОБА_9 на роботу за кордоном на посаду «моториста» на судно типу «балкер» американських суднових ліній, та оформлення для цього необхідної американської візи типу C1/D («члени екіпажів судна»).

При цьому, ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, для створення уявлення у ОСОБА_9, щодо дійсності намірів з його працевлаштування та виконання ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» договірних відносин, до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (м. Київ, вул. Сікорського, буд. 4) був поданий пакет недостовірних документів на отримання ОСОБА_9 американської візи В1/В2 («бізнес та відпочинок»), яка не надає право моряку працювати на судах американських суднових ліній.

Під час проведення співбесіди, ОСОБА_9, який звернувся до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (м. Київ, вул. Сікорського, буд. 4) для отримання візи типу C1/D («члени екіпажів»), на підставі документів наданих ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ», було відмовлено в одержанні неімміграційної візи, оскільки мета запланованої діяльності у США не відповідала категорії неімміграційної візи.

При цьому, грошові кошти, отримані від ОСОБА_9, були ОСОБА_1 передані, при невстановлених обставинах, Особі №1.

У результаті чого, організованою групою під керівництвом Особи №1, потерпілому ОСОБА_9, спричинено матеріальну шкоду, що становить 4000 (чотири тисячі) гривень.

Крім того, в жовтні 2012 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», знаходячись у м. Одеса, діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особа №1 входили: ОСОБА_1 та інші невстановлені слідством особи, керуючись корисливим мотивом та з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), яке мало високу ділову репутацію та користувалося довірою серед моряків, умовила ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_17, який являвся одним із засновників та керівником юридичної особи, ввести в склад засновників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», іншу особу в замін його та таким чином приступити до господарського управління юридичної особи - резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС».

При цьому, Особа №1 отримала від ОСОБА_12 печатку вказаної юридичної особи та, маючи намір використати у своїй злочинній меті ділову репутацію ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», яка склалася за багаторічний період роботи підприємства з працевлаштування моряків на роботу за кордоном, та тим самим використати довіру моряків до вказаного підприємства, без проведення відповідної процедури, почала керувати вказаним підприємством, а також здійснила оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1.

У подальшому, з метою створення у ОСОБА_12 уявлення в дійсності її намірів щодо діяльності ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», Особа №1 організувала нотаріальне оформлення довіреності від 22.01.2013 (серія ВТВ №142792, реєстраційний номер 106) на свою доньку, яку ОСОБА_12 уповноважив на представництво інтересів ТОВ «КАПТІАН БЕЙЛІС» в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх форм власності, підпорядкування та галузевої належності, у тому числі на чергових загальних зборах акціонерах, органах влади та управління. При цьому, фактичним керівником ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» залишалася Особа №1.

З метою збільшення кількості членів організованої групи та незаконного збагачення, Особа №1, у лютому 2013 року підшукала та прийняла на роботу ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_14 в якості стажера - секретаря з іспитовим терміном.

Так, Особа №1 та ОСОБА_1, у період здійснення відповідного стажування ОСОБА_2, отримали від останньої згоду на здійснення злочинної діяльності, у складі організованої групи, направленої на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) під приводом працевлаштування моряків від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», яке не мало відповідної ліценції на проведення зовнішньоекономічної діяльності з працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних компаній, розповіли їй про деталі злочинного плану, та таким чином залучили ОСОБА_2 до злочинного угруповання.

Особа №1 та ОСОБА_1, на виконання досягнутої домовленості з ОСОБА_2, з метою приховування своєї злочинної діяльності, умовили ОСОБА_12 призначити ОСОБА_2 заступником керівника ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» з наданням їй повноважень касира щодо прийняття грошових коштів, а в подальшому й повноважень виконувача обов'язків директора ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», про що по підприємству були видані відповідні накази: №3 від 01.03.2013, №5 від 01.03.2013, №07 від 01.05.2013 відповідно, а також подані відповідні зміни щодо штатної чисельності співробітників юридичної особи до контролюючих органів, зокрема до податкової служби та пенсійного фонду Одеської області.

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у період з жовтня 2012 року по листопад 2013 року, надала вказівку членам організованої групи: ОСОБА_1, ОСОБА_2 та іншим невстановленим особам, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: «Fisser & v.Doornum GmbH & Co» (Germany), «Wilhelmsen Ship Management Ltd» (USA), «Genco Shipping & Trading Limited» (New York, USA), «Windforce Maritime Enterprises Inc.» (Greece), «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), «Anral Lines Ltd» (Kingstown St. Vincent & The Grenadines West Indies), «Neptune Shipmanagement Services Ltd.» (Singapore), «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в період з листопада 2012 року по січень 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, печатки та штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Anral Lines Ltd» (Kingstown St. Vincent & The Grenadines West Indies) та «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama).

ОСОБА_1, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, в період з лютого 2013 року по травень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Fisser & v.Doornum GmbH & Co» (Germany), «Wilhelmsen Ship Management Ltd» (USA), «Genco Shipping & Trading Limited» (New York, USA), «Windforce Maritime Enterprises Inc.» (Greece), «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), «Anral Lines Ltd» (Kingstown St. Vincent & The Grenadines West Indies), «Neptune Shipmanagement Services Ltd.» (Singapore), «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), відшукували громадян, які вже були в базі моряків (клієнтів) ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», а також через мережу Інтернет осіб, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з листопада 2012 року по травень 2014 року, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (АДРЕСА_1) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування, список членів екіпажу судна та трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», особи, які працювали на Особа №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_1, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, які діяли на виконання спільного злочинного плану, та невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажів судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з лютого 2012 року по травень 2014 року, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 4000 (чотирьох тисяч) гривень до 5200 (п'яти тисяч двісті) гривень з кожної особи, яка уклала з ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» відповідний договір про надання послуг пов'язаних з підготовкою до працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані ОСОБА_2 та невстановленою особою від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» наступні документи: договір про надання послуг з підготовки до можливого майбутнього працевлаштування; додаток №1 «Програма підбору персоналу для крюінгових агентств та підготовки до вказаного договору, подальшого працевлаштування на судна іноземних судновласників» до договору з ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» про надання послуг з підготовки до можливого майбутнього працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Також, на виконання вказівок Особа №1 членами організованої групи ОСОБА_15 та ОСОБА_2, за казаний період часу, для створення уявлення про виконання договірних відносин, укладених між ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» та особами (моряками), які звернулися з метою працевлаштування на роботу за кордоном, здійснювалися дії:

- щодо комплектування необхідного пакету документів моряків (форма DS-160 із завантаженою фотокарткою (електронна версія); список членів екіпажу судна; контракт моряка з судновласником) на отримання моряками візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- запис моряків для проведення співбесіди у Консульському відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні;

- подання вказаного пакету документів до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (м. Київ, вул. Сікорського, буд. 4).

Однак, в подальшому особам, які звернулися до Консульського відділу Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні для отримання візи типу C1/D («члени екіпажів») на підставі документів наданих ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», було відмовлено в одержанні неімміграційної візи, оскільки мета запланованої діяльності у США не відповідала категорії неімміграційної візи.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особи №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання: в період з грудня 2012 року по лютий 2013 року за адресою: АДРЕСА_34; в період з лютого 2013 року по травень 2014 року за адресою: АДРЕСА_19, використовуючи надані Особою №1 печатки та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів, списків членів екіпажу судна та контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС». ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їм Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, знаходячись в офісі ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», використовуючи надану печатку ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» здійснювали виготовлення підроблених гарантійних листів та контрактів моряка від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», в якості агента іноземного судновласника на території України, при цьому не виконуючи відповідних агентських повноважень.

У період з лютого 2013 року по травень 2014 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, список членів екіпажу судна, контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювали на Особу №1 в якості її особистих водіїв: ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_19, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з лютого 2013 року по травень 2014 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)08.02.2013 з ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_20 укладено договір №08/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/2 від 08.02.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.04.2013 ОСОБА_18 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно «Сolombo» (IMO: 8906652, flag Indonesia) компанії «Neptune Shipmanagement Services Ltd.» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 20.05.2013 (список членів екіпажу судна від 04.04.2013, індивідуальна трудова угода моряка від 04.04.2013); 06.06.2013 ОСОБА_18 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на роботу на посаду «прибиральник» на судно «Harvest Peace» (IMO: 9267211, flag Marshall Is) компанії «Wilhelmsen Ship Management» (USA), очікувана дата посадки на судно 26.06.2013 (гарантійний лист від 05.06.2013, список членів екіпажу судна від 05.06.2013, контракт моряка без дати);

2)08.02.2013 з ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_21 укладено договір про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 08.02.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 06.06.2013 ОСОБА_19 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Harvest Peace» (IMO: 9267211, flag Marshall Is) компанії «Wilhelmsen Ship Management» (USA), очікувана дата посадки на судно 26.06.2013 (гарантійний лист від 05.06.2013, список членів екіпажу судна від 05.06.2013);

3)11.02.2013 з ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_22 укладено договір №11/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/1 від 11.02.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: ОСОБА_20 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «MSC Bahamas» (IMO: 9118288, flag Ireland) компанії «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.05.2013 (гарантійний лист від 07.05.2013, список членів екіпажу судна від 07.05.2013, контракт моряка від 07.05.2013);

4)14.02.2013 з ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_23 укладено договір №14/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №14/1 від 14.02.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: ОСОБА_20 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1?го класу» на судно «MSC Bahamas» (IMO: 9118288, flag Ireland) компанії «Fisser & v.Doornum GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.05.2013 (гарантійний лист від 07.05.2013, список членів екіпажу судна від 07.05.2013, контракт моряка від 07.05.2013);

5)19.03.2013 з ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_24 укладено договір №19/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №19/1 від 19.03.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 3800 (три тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 19.03.2013 ОСОБА_22 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «судновий електрик» (гарантійний лист від 19.03.2013);

6)10.04.2013 з ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_25 укладено договір про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 10.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: ОСОБА_23 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Harvest Peace» (IMO: 9267211, flag Marshall Is) компанії «Wilhelmsen Ship Management» (USA), очікувана дата посадки на судно 26.06.2013 (гарантійний лист від 28.05.2013, список членів екіпажу судна від 28.05.2013, контракт моряка без дати);

7)10.04.2013 з ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_26 укладено договір про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 10.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: ОСОБА_24 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Harvest Peace» (IMO: 9267211, flag Marshall Is) компанії «Wilhelmsen Ship Management» (USA), очікувана дата посадки на судно 26.06.2013 (гарантійний лист від 28.05.2013, список членів екіпажу судна від 28.05.2013, контракт моряка без дати);

8)10.04.2013 з ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_27 укладено договір №10/4 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №10/4 від 10.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 10.04.2013 ОСОБА_25 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» (гарантійний лист від 19.03.2013). В подальшому: 28.05.2013 ОСОБА_25 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Harvest Peace» (IMO: 9267211, flag Marshall Is) компанії «Wilhelmsen Ship Management» (USA), очікувана дата посадки на судно 26.06.2013 (гарантійний лист від 28.05.2013, список членів екіпажу судна від 28.05.2013, контракт моряка без дати);

9)11.04.2013 з ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_28 укладено договір №11/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/2 від 11.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 08.07.2013 ОСОБА_26 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «четвертий механік» на судно «Inga B» (IMO: 6500911, flag St. Vincent Grenadines) компанії «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), очікувана дата посадки на судно 19.07.2013 (гарантійний лист від 08.07.2013, список членів екіпажу судна без дати, індивідуальна трудова угода від 08.07.2013);

10)16.04.2013 з ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_29 укладено договір про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 16.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 08.07.2013 ОСОБА_27 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Inga B» (IMO: 6500911, flag: St. Vincent Grenadines) компанії «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), очікувана дата посадки на судно 19.07.2013 (гарантійний лист від 08.07.2013, список членів екіпажу судна без дати, індивідуальна трудова угода від 08.07.2013);

11)16.04.2013 з ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_30 укладено договір про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 16.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 19.04.2013 ОСОБА_28 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Elpida GR» (IMO: 9254630, flag: Malta) компанії «Windforce Maritime Enterprises Inc.» (Greece) (гарантійний лист від 19.04.2013, список членів екіпажу судна від 19.04.2013);

12)16.04.2013 з ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_31 укладено договір №16/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №16/3 від 16.04.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 19.04.2013 ОСОБА_29 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Elpida GR» (IMO: 9254630, flag: Malta) компанії «Windforce Maritime Enterprises Inc.» (Greece), очікувана дата посадки на судно 26.05.2013 (гарантійний лист від 19.04.2013, список членів екіпажу судна від 19.04.2013, угода найму моряка на роботу від 19.04.2013);

13)20.05.2013 з ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_32 укладено договір №20/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №20/3 від 20.05.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

14)21.05.2013 з ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_33 укладено договір №21/4 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №21/4 від 21.05.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 21.05.2013 ОСОБА_31 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» (гарантійний лист від 19.03.2013); 09.07.2013 ОСОБА_31 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Inga B» (IMO: 6500911, flag: St. Vincent Grenadines) компанії «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), очікувана дата посадки на судно 19.07.2013 (гарантійний лист від 08.07.2013, список членів екіпажу судна без дати, індивідуальна трудова угода від 08.07.2013); 22.07.2013 ОСОБА_31 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Inga B» (IMO: 6500911, flag: St. Vincent Grenadines) компанії «Anral Shipping Lines Co Ltd.» (Guyana), очікувана дата посадки на судно 19.08.2013 (список членів екіпажу судна без дати, індивідуальна трудова угода від 22.07.2013);

15)05.06.2013 з ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_34 укладено договір №05/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №05/2 від 05.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

16)08.06.2013 з ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_35 укладено договір №08/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/1 від 08.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 08.06.2013 ОСОБА_33 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» (гарантійний лист від 08.06.2013);

17)11.06.2013 з ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_36 укладено договір №11/4 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/4 від 11.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 11.06.2013 ОСОБА_34 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» (гарантійний лист від 11.06.2013);

18)12.06.2013 з ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_37 укладено договір №12/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/3 від 12.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

19)14.06.2013 з ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_38 укладено договір №14/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №14/1 від 14.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

20)26.06.2013 з ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_39 укладено договір №26/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №26/2 від 26.06.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

21)01.07.2013 з ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_40 укладено договір №01/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №01/3 від 01.07.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном на посаду «механік 3-го розряду» на судно «Tropical Caribian»;

22)08.07.2013 з ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_41 укладено договір №08/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/1 від 08.07.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

23)12.07.2013 з ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_42 укладено договір №12/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/1 від 12.07.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 12.07.2013 ОСОБА_40 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно типу «балкер» компанії «Genco Shipping & Trading Limited» (New York, USA) (гарантійний лист від 12.07.2013);

24)18.07.2013 з ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_43 укладено договір №18/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №18/3 від 18.07.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

25)01.08.2013 з ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_44 укладено договір №01/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №01/1 від 01.08.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

26)05.08.2013 з ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_45 укладено договір №05/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №05/2 від 05.08.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 05.08.2013 ОСОБА_43 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Genco Hunter» (flag: Marshall Is) компанії «Genco Shipping & Trading Limited» (New York, USA) (гарантійний лист від 05.08.2013);

27)19.08.2013 з ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_46 укладено договір №19/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №19/1 від 19.08.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

28)28.08.2013 з ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_47 укладено договір №28/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/2 від 28.08.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 28.08.2013 ОСОБА_45 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання з ним відповідного контракту та його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Genco Spirit» (flag: Liberia) компанії «Genco Shipping & Trading Limited» (New York, USA), очікувана дата посадки на судно 30.09.2013 (гарантійний лист від 28.08.2013);

29)06.09.2013 з ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_48 укладено договір №06/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №06/1 від 06.09.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

30)10.09.2013 з ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_49 укладено договір №10/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №10/1 від 10.09.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 10.09.2013 ОСОБА_47 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Genco Muse» (flag Hong Kong) компанії «Genco Shipping & Trading Limited» (New York, USA), очікувана дата посадки на судно 12.10.2013 (гарантійний лист від 09.09.2013);

31)11.09.2013 з ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_50 укладено договір №11/3 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №11/3 від 11.09.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

32)08.10.2013 з ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_51 укладено договір №08/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №08/13 від 08.10.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

33)14.10.2013 з ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_52 укладено договір №14/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №14/2 від 14.10.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 14.10.2013 ОСОБА_50 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий механік-електрик» на судно «Sunlight Lity» (flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно 15.11.2013 (гарантійний лист від 11.10.2013);

34)11.11.2013 з ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_53 укладено договір №06/1 від 06.11.2013 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №11/3 від 11.11.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 11.11.2013 ОСОБА_51 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Roubini K» (IMO: 9397200, flag Malta) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - не зазначено (індивідуальний трудовий контракт від 30.10.2013);

35)15.11.2013 з ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_54 укладено договір №15/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №22/1 від 22.11.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 15.11.2013 ОСОБА_52 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер механіка» на судно «Bluewing» (IMO: 9230919, flag Cyprus) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно 15.12.2013 (гарантійний лист від 14.11.2013, індивідуальний трудовий контракт без дати);

36)13.12.2013 з ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_55 укладено договір №13/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №13/1 від 13.12.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 13.12.2013 ОСОБА_53 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно «United Tronador» (IMO: 9502738, flag: Liberia) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - не зазначено (індивідуальний трудовий контракт без дати);

37)18.12.2013 з ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_56 укладено договір №18/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №18/1 від 18.12.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 18.12.2013 ОСОБА_54 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «United Tronador» (IMO: 9502738, flag: Liberia) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно 12.01.2014 (гарантійний лист від 05.12.2013, індивідуальний трудовий контракт без дати);

38)26.12.2013 з ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_57 укладено договір №26/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №26/2 від 26.12.2013 та №08/01 від 08.01.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: 26.12.2013 та 08.01.2014 ОСОБА_55 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Orava» (flag Bahamas) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно 24.01.2014 (гарантійний лист від 26.12.2013, індивідуальний трудовий контракт без дати);

39)28.01.2014 з ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_58 укладено договір №28/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/1 від 28.01.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 28.01.2014 ОСОБА_56 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Maritime Fidelity» (IMO: 9528861, flag Singapore) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - не зазначено (індивідуальний трудовий контракт без дати);

40)28.01.2014 з ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_59 укладено договір №28/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/2 від 28.01.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

41)07.02.2014 з ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_60 укладено договір №07/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 07.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 07.02.2014 ОСОБА_58 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Pretty Ivy» (IMO: 9502817, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 27.02.2014 (індивідуальний трудовий контракт без дати);

42)10.02.2014 з ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_61 укладено договір №10/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №10/1 від 10.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 10.02.2014 ОСОБА_59 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Pretty Ivy» (IMO: 9502817, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 27.02.2014 (індивідуальний трудовий контракт без дати);

43)11.02.2014 з ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_62 укладено договір №11/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №11/1 від 11.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном;

44)14.03.2014 з ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_63 укладено договір №14/2 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №14/2 від 14.03.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п'ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 14.03.2014 ОСОБА_61 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Scarlett» (IMO: 9392078, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 04.04.2014 (індивідуальний трудовий контракт від 13.03.2014);

45)15.03.2014 з ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_64 укладено договір №15/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №15/1 від 15.03.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п'ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 15.03.2014 ОСОБА_62 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Scarlett» (IMO: 9392078, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 07.04.2014 (індивідуальний трудовий контракт від 14.03.2014);

46)20.03.2014 з ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_65 укладено договір №20/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №20/1 від 20.03.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п'ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 20.03.2014 ОСОБА_63 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітану» на судно «Scarlett» (IMO: 9392078, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 14.04.2014 (індивідуальний трудовий контракт від 18.03.2014);

47)03.04.2014 з ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_66 укладено договір №03/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №03/1 від 03.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п'ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 03.04.2014 ОСОБА_64 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «четвертий механік» на судно «Eurostar» (IMO: 9546203, flag: Liberia) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 24.04.2014 (індивідуальний трудовий контракт без дати);

48)25.04.2014 з ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_67 укладено договір №25/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №25/1 від 25.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п'ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 25.04.2014 ОСОБА_65 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «асистент суднового електрика» на судно «Sakura Glory» (IMO: 9609237, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 18.05.2014 (індивідуальний трудовий контракт від 25.04.2014);

49)07.05.2014 з ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_68 укладено договір №07/1 про надання ТОВ «Капітан Бейліс» послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 07.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5200 (п'ять тисяч двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. 07.05.2014 ОСОБА_66 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Sakura Glory» (IMO: 9609237, flag: Panama) компанії «Bernuth Manning Services Corp.» (Panama), очікувана дата посадки на судно - 22.05.2014 (індивідуальний трудовий контракт від 06.05.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 08.02.2013 по 07.05.2014 ОСОБА_1, ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», передавалися Особі №1 за місцем її проживання або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_2, ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» з метою працевлаштуванні на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 49 (сорока дев'яти) особам, які звернулися до ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 211000 (двісті одинадцять тисяч) гривень.

Крім того, в листопаді 2013 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_346», «ОСОБА_367», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_2, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА».

Особа №1, керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, умовила ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_19 до заснування 26.11.2013 за вказаною адресою ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» (ЄДРПОУ 38999409), а в подальшому й до зміни 11.02.2014 юридичної назви вказаного підприємства на ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» (ЄДРПОУ 38999409).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у період з листопада 2013 року по лютий 2014 року, надала вказівку членам організованої групи ОСОБА_1 та ОСОБА_2, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: «Atlantic Offshore» (Germany), «OPDR Shipping Corporation Germany» (Germany), «Moran Corporation Germany» (Germany), «Navigation Maritime Germany» (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса в листопаді 2013 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_69, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66 штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Atlantic Offshore» (Germany), «OPDR Shipping Corporation Germany» (Germany), «Moran Corporation Germany» (Germany), «Navigation Maritime Germany» (Germany).

ОСОБА_1, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з листопада 2013 року по березень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Atlantic Offshore» (Germany), «OPDR Shipping Corporation Germany» (Germany), «Moran Corporation Germany» (Germany), «Navigation Maritime Germany» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з листопада 2013 року по березень 2014 року, ОСОБА_1 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» (м. Одеса, Приморський район, вул. Сегедська, буд. 23, кв. 2) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист щодо працевлаштування, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_1 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з листопада 2013 року по березень 2014 року, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, та інші невстановлені особи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 600 (шістсот) доларів США до 650 (шістсот п'ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» відповідний договір-доручення про надання послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» та ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» наступні документи: договір-доручення про надання послуг пов'язаних з підготовкою до можливого подальшого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_19, використовуючи надані Особою №1 печатки ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН».

У період з листопада 2013 року по березень 2014 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_19, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з листопада 2013 року по березень 2014 року, організована група під керівництвом Особа №1, діючи від імені ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)25.12.2013 з ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_71 укладено договір-доручення №6/4Д про надання ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» послуг пов'язаних з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/4Д від 25.12.2013 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому: ОСОБА_69 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «моторист» на судно компанії KG «Atlantic Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 19.02.2014 (гарантійний лист від 25.12.2013, трудовий контракт моряка від 10.02.2014);

2)30.01.2014 з ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_72 укладено договір-доручення №30/2 про надання ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» послуг пов'язаних з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №30/2 від 30.01.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.01.2014: ОСОБА_70 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «механік» на судно компанії KG «Atlantic Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 19.02.2014 (гарантійний лист від 30.01.2014, трудовий контракт моряка від 30.01.2014);

3)03.02.2014 з ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_73 укладено договір-доручення №03/2 про надання ТОВ «Атлантік Оффшор Одеса» послуг пов'язаних з підготовки до працевлаштування моряків та на підставі квитанції №03/2 від 03.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 03.02.2014: ОСОБА_71 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно компанії KG «Atlantic Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.02.2014 (гарантійний лист від 03.02.2014, трудовий контракт моряка від 31.01.2014);

4)18.02.2014 з ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_74 укладено договір-доручення №18/2 про надання ТОВ «Статус Корпорейшн» послуг пов'язаних з підготовки документів до подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №18/2 від 18.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5400 (п'ять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.02.2014: ОСОБА_72 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «OPDR Tanger» (IMO: 9389306, flag Cyprus) компанії KG «OPDR Shipping Corporation Germany» (Germany), очікувана дата посадки на судно 04.03.2014 (трудовий контракт моряка від 18.02.2014);

5)26.02.2014 з ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_75 укладено договір-доручення №26/2 про надання ТОВ «Статус Корпорейшн» послуг пов'язаних з підготовки документів до подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 26.02.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5400 (п'ять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.02.2014: ОСОБА_73 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Barney Turecamo» (IMO: 9132105) компанії KG «Moran Corporation Germany» (Germany), очікувана дата посадки на судно 16.03.2014 (трудовий контракт моряка від 26.02.2014);

6)06.03.2014 з ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_76 укладено договір-доручення №6/2 про надання ТОВ «Статус Корпорейшн» послуг пов'язаних з підготовки документів до подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.03.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 5400 (п'ять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.03.2014: ОСОБА_74 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механіка 3-го розряду» на судно «Sakar» (IMO: 9104811, flag: Malta) компанії KG «Navigation Maritime Germany» (Germany), очікувана дата посадки на судно 21.03.2014 (трудовий контракт моряка від 06.03.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 25.12.2013 по 06.03.2014 ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН», передавалися Особі №1 за місцем її проживання або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 6 (шести) особам, які звернулися до ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА», ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШИН» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особою №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 31200 (тридцять одна тисяча двісті) гривень.

Крім того, в березні 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_346», «ОСОБА_347», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та здійснила оренду у ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_77 офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_20, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА».

Особа №1, керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, умовила ОСОБА_17 до заснування 18.03.2014 за вказаною адресою ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА».

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у період з березня 2014 року по травень 2014 року, надала вказівку членам організованої групи: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, через мережу Інтернет, підшукати підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: KG «International Shipholding Corporation» (Germany), KG «Otto Candies» (Germany), KG «Seacor Holding» (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в березні 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66 штампи із назвами іноземних компаній: «KG «International Shipholding Corporation» (Germany), KG «Otto Candies» (Germany), KG «Seacor Holding» (Germany).

ОСОБА_1, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з березня 2014 року по травень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», представляючись агентом на території України іноземних компаній: KG «International Shipholding Corporation» (Germany), KG «Otto Candies» (Germany), KG «Seacor Holding» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з березня 2014 року по травень 2014 року, ОСОБА_1 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» (м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_1 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з березня 2014 року по травень 2014 року, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, та інші невстановлені особи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введеням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 600 (шістсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» відповідний договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» наступні документи: договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_19, використовуючи надані Особа №1 печатку ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА».

У період з березня 2014 року по травень 2014 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних судновласників (трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з березня 2014 року по травень 2014 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)27.03.2014 з ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_78 укладено договір-доручення №27/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 27.03.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6000 (шість тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.03.2014: ОСОБА_76 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «International Shipholding Corporation» (Germany), очікувана дата посадки на судно 20.04.2014 (трудовий контракт моряка від 27.03.2014);

2)02.04.2014 з ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_79 укладено договір-доручення №2/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №2/2 від 02.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 02.04.2014: ОСОБА_77 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно компанії KG «International Shipholding Corporation» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.04.2014 (трудовий контракт моряка від 02.04.2014);

3)09.04.2014 з ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_80 укладено договір-доручення №09/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №09/1 від 09.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6790 (шість тисяч сімсот дев'яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.04.2014: ОСОБА_78 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 24.04.2014 (трудовий контракт моряка від 09.04.2014);

4)09.04.2014 з ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_81 укладено договір-доручення №09/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №09/2 від 09.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6790 (шість тисяч сімсот дев'яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.04.2014: ОСОБА_79 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.04.2014 (трудовий контракт моряка від 09.04.2014);

5)11.04.2014 з ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_82 укладено договір-доручення №11/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №11/1 від 11.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7056 (сім тисяч п'ятдесят шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.04.2014: ОСОБА_80 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 26.04.2014 (трудовий контракт моряка від 11.04.2014);

6)14.04.2014 з ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_83 укладено договір-доручення №1/14 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №1/14 від 14.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7390 (сім тисяч триста дев'яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.04.2014: ОСОБА_81 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 29.04.2014 (трудовий контракт моряка від 14.04.2014);

7)18.04.2014 з ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_84 укладено договір-доручення №18/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №18/1 від 18.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6370 (шість тисяч триста сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.04.2014: ОСОБА_82 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Seacor Holding» (Germany), очікувана дата посадки на судно 08.05.2014 (трудовий контракт моряка від 18.04.2014);

8)22.04.2014 з ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_85 укладено договір-доручення №22/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №22/1 від 22.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6500 (шість тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.04.2014: ОСОБА_83 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно компанії KG «Seacor Holding» (Germany), очікувана дата посадки на судно 10.05.2014 (трудовий контракт моряка від 22.04.2014);

9)26.04.2014 з ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_86 укладено договір-доручення №26/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №26/1 від 26.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6540 (шість тисяч п'ятсот сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.04.2014: ОСОБА_84 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.05.2014 (трудовий контракт моряка від 26.04.2014);

10)28.04.2014 з ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_87 укладено договір-доручення №28/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №28/2 від 28.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6580 (шість тисяч п'ятсот вісімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.04.2014: ОСОБА_85 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 19.05.2014 (трудовий контракт моряка від 28.04.2014);

11)30.04.2014 з ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_88 укладено договір-доручення №30/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №30/2 від 30.04.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6846 (шість тисяч вісімсот сорок шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.04.2014: ОСОБА_86 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.05.2014 (трудовий контракт моряка від 29.04.2014);

12)06.05.2014 з ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_89 укладено договір-доручення №06/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №06/1 від 06.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6840 (шість тисяч вісімсот сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.05.2014: ОСОБА_87 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 14.05.2014 (трудовий контракт моряка від 06.05.2014);

13)07.05.2014 з ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_90 укладено договір-доручення №07/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 07.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6880 (шість тисяч вісімсот вісімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.05.2014: ОСОБА_88 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 14.05.2014 (трудовий контракт моряка від 07.05.2014);

14)08.05.2014 з ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_91 укладено договір-доручення №08/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Спарта» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №08/1 від 08.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6954 (шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.05.2014: ОСОБА_89 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно компанії KG «Otto Candies» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.05.2014 (трудовий контракт моряка від 08.05.2014);

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 27.03.2014 по 08.05.2014 ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА», передавалися Особі №1 за місцем її проживання або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_2 та ОСОБА_1, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особою №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 14 (чотирнадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особа №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 94136 (дев'яносто чотири тисячі сто тридцять шість) гривень.

Так, в кінці квітня 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_346», «ОСОБА_348», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особа №1 входили: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_92 приміщення за адресою: АДРЕСА_3, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ».

При цьому, Особа №1 надала вказівку ОСОБА_2 підшукати особу, яка за грошову винагороду надасть свою згоду на заснування та керівництво юридичної особи, під виглядом якої організована група продовжить здійснювати свою незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства.

ОСОБА_2, на виконання вказівки керівника організованої групи Особи №1, знаходячись у м. Одесі підшукала та умовила ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_93, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за грошову винагороду надану Особою №1 та за її допомоги, до заснування 30.04.2014 за вказаною адресою ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39203180).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в кінці квітня 2014 року, надала вказівку членам організованої групи: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: KG «Boa Offshore» (Germany), «Navila Norway» (Norway).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в період з березня 2014 року по травень 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66 штампи із назвами іноземних компаній: KG «Boa Offshore» (Germany), «Navila Norway» (Norway).

ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_94, яка не була обізнана про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з травня 2014 року по червень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», представляючись агентом на території України іноземних компаній: KG «Boa Offshore» (Germany), «Navila Norway» (Norway), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з травня 2014 року по червень 2014 року, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_92, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (м. Одеса, Приморський район, вул. Армійська, буд. 5, кв. 22) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», особи, які працювали на Особа №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_2 та ОСОБА_92, яка не була обізнана про діяльність організованої групи, повідомляли морякам: недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з травня 2014 року по червень 2014 року, ОСОБА_2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 600 (шістсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» відповідний договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_2 та ОСОБА_92, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» наступні документи: договір-доручення про надання юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів в гривневому еквіваленті.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_19, використовуючи надані Особою №1 печатку ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет здійснювала виготовлення підроблених трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ».

У період з травня 2014 року по червень 2014 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних судновласників (трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси. Після одержання ОСОБА_2 вказаних морський контрактів моряків остання, знаходячись в офісі ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», здійснювала їх підписання від імені судновласника, зокрема від імені особи на ім'я «ОСОБА_368».

У період з травня 2014 року по червень 2014 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)14.05.2014 з ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_95 укладено договір-доручення №14/3 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №14/3 від 14.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6990 (шість тисяч дев'ятсот дев'яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.05.2014: ОСОБА_93 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 29.05.2014 (трудовий контракт моряка від 13.05.2014);

2)14.05.2014 з ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_96 укладено договір-доручення №14/4 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №14/4 від 14.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6990 (шість тисяч дев'ятсот дев'яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.05.2014: ОСОБА_94 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 29.05.2014 (трудовий контракт моряка від 13.05.2014);

3)15.05.2014 з ОСОБА_95, ІНФОРМАЦІЯ_97 укладено договір-доручення №15/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №15/2 від 15.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7058 (сім тисяч п'ятдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.05.2014: ОСОБА_95 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 06.06.2014 (трудовий контракт моряка від 13.05.2014);

4)15.05.2014 з ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_98 укладено договір-доручення №15/3 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №15/3 від 15.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7058,40 (сім тисяч п'ятдесят вісім гривень 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.05.2014: ОСОБА_96 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 29.05.2014 (трудовий контракт моряка від 14.05.2014);

5)17.05.2014 з ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_99 укладено договір-доручення про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції від 17.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6997 (шість тисяч дев'ятсот дев'яносто сім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.05.2014: ОСОБА_97 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 31.05.2014 (трудовий контракт моряка від 16.05.2014);

6)20.05.2014 з ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_100 укладено договір-доручення №20/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №20/1 від 20.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7051,20 (сім тисяч п'ятдесят одна гривня 20 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.05.2014: ОСОБА_98 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 08.06.2014 (трудовий контракт моряка від 19.05.2014);

7)20.05.2014 з ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_101 укладено договір-доручення №20/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №20/2 від 20.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7051,20 (сім тисяч п'ятдесят одна гривня 20 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.05.2014: ОСОБА_99 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 08.06.2014 (трудовий контракт моряка від 19.05.2014);

8)23.05.2014 з ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_102 укладено договір-доручення №23/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №23/1 від 23.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7038 (сім тисяч тридцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 23.05.2014: ОСОБА_100 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 11.06.2014 (трудовий контракт моряка від 23.05.2014);

9)27.05.2014 з ОСОБА_101, ІНФОРМАЦІЯ_103 укладено договір-доручення №27/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №27/2 від 27.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7038 (сім тисяч тридцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.05.2014: ОСОБА_101 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.06.2014 (трудовий контракт моряка від 26.05.2014);

10)23.05.2014 з ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_104 укладено договір-доручення №23/5 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №23/5 від 23.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7038 (сім тисяч тридцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 23.05.2014: ОСОБА_102 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 11.06.2014 (трудовий контракт моряка від 23.05.2014);

11)28.05.2014 з ОСОБА_103, ІНФОРМАЦІЯ_105 укладено договір-доручення №28/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №28/1 від 28.05.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7050,60 (сім тисяч п'ятдесят гривень 60 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.05.2014: ОСОБА_103 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.06.2014 (трудовий контракт моряка від 27.05.2014);

12)02.06.2014 з ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_106 укладено договір-доручення №02/4 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №02/3 від 02.06.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7122 (сім тисяч сто двадцять дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 02.06.2014: ОСОБА_104 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 20.06.2014 (трудовий контракт моряка від 31.05.2014);

13)06.06.2014 з ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_107 укладено договір-доручення №06/3 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №06/3 від 06.06.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7095 (сім тисяч дев'яносто п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.06.2014: ОСОБА_105 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно компанії KG «Boa Offshore» (Germany), очікувана дата посадки на судно 27.06.2014 (трудовий контракт моряка від 05.06.2014);

14)10.06.2014 з ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_108 укладено договір-доручення №10/1 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №10/1 від 10.06.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7081 (сім тисяч вісімдесят одна) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.06.2014: ОСОБА_106 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «механік» на судно компанії «Navila Norway» (Norway), очікувана дата посадки на судно 30.06.2014 (трудовий контракт моряка від 09.06.2014);

15)17.06.2014 з ОСОБА_107, ІНФОРМАЦІЯ_109 укладено договір-доручення №17/2 про надання ТОВ «Морська Юридична Компанія «Марін Траст» юридичних дій з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №17/2 від 17.06.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6930 (шість тисяч дев'ятсот тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.06.2014: ОСОБА_107 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно компанії «Navila Norway» (Norway), очікувана дата посадки на судно 03.07.2014 (трудовий контракт моряка від 16.06.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 14.05.2014 по 17.06.2014 ОСОБА_2 та ОСОБА_92, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ», передавалися Особі №1 за місцем її проживання.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 15 (п'ятнадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 105588,40 (сто п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят вісім гривен 40 коп.) гривень.

Крім того, в середині червня 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_346», «ОСОБА_349», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_110 приміщення за адресою: АДРЕСА_21, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгових агентств ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ».

ОСОБА_2, на виконання вказівки керівника організованої групи Особи №1, знаходячись у м. Одесі підшукала та умовила ОСОБА_91, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за грошову винагороду надану Особою №1 та за її допомоги, до заснування 20.06.2014 за вказаною адресою ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39267108).

Особа №1, керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, умовила ОСОБА_109, ІНФОРМАЦІЯ_111, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, до занування 26.06.2014 за вказаною адресою ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 39277179).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, на початку червня 2014 року, надала вказівку членам організованої групи: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукали іноземні компанії, зокрема: «Njord Offshore» Ltd. (UK), «Harvey Gulf» GmbH (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в червні 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66 штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Njord Offshore» Ltd. (UK), «Harvey Gulf» GmbH (Germany).

ОСОБА_1, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Njord Offshore» Ltd. (UK), «Harvey Gulf» GmbH (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, ОСОБА_1, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» ( м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, буд. 9, офіс №1) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_1 та інші невстановлені особі, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, ОСОБА_110, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягала від потерпілих добровольної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 600 (шістсот) до 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» наступні документи: договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_23, використовуючи надані Особою №1 печатки ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ».

У період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних судновласників (трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_16, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з другої половини червня 2014 року по вересень 2014 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)21.08.2014 з ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_113 укладено договір №21/2 про надання ТОВ «Перша Одеська Морська Компанія» юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №21/02 від 21.08.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 8339,50 (вісім тисяч триста тридцять дев'ять гривень 50 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном на судно працююче на американських лініях в офшорні зоні;

2)15.09.2014 з ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_114 укладено договір №15/01 про надання ТОВ «Перша Одеська Морська Компанія» юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №15/01 від 15.09.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7899,50 (сім тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять гривень 50 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2014: ОСОБА_112 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Utility Vessels» (flag Panama) компанії «Harvey Gulf» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.09.2014 (трудовий контракт моряка від 12.09.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 21.08.2014 по 15.09.2014 ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», передавалися Особі №1 за місцем її проживання.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особою №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості осіб моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 2 (двом) особам, які звернулися до ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 16239 (шістнадцять тисяч двісті тридцять дев'ять) гривень.

Крім того, в вересні 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_346», «ОСОБА_350», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та ОСОБА_2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_22, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА».

Після чого, Особа №1, керуючись корисливим мотивом та з метою розширення злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, та її прикриття, умовила ОСОБА_109, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, до занування 17.09.2014 за вказаною адресою ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634).

З метою збільшення кількості членів організованої групи та незаконного збагачення, Особа №1 в вересні 2014 року підшукала та прийняла на роботу Особу №2 в якості стажера - секретаря з іспитовим терміном.

Так, Особа №1 та ОСОБА_110, у період здійснення відповідного стажування Особи №2, отримали від останньої згоду на здійснення злочинної діяльності, у складі організованої групи, направленої на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) під приводом працевлаштування моряків від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА».

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у вересні 2014 року, надала вказівку члену організованої групи: ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії: «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, у вересні 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66 штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan).

ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, в період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» (ЄДРПОУ 39399634, м. Одеса, Приморський район, вул. Базарна, буд. 28) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», особи, яі працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, ОСОБА_110 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 500 (п'ятсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» наступні документи: договір-доручення про надання послуг для подальшого можливого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_23, використовуючи надані Особою №1 печатку ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» та штампи іноземних компаній, а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійний листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА».

У період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистих водіїв: ОСОБА_17 та ОСОБА_16, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з другої половини вересня 2014 року по жовтень 2014 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)08.10.2014 з ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_115 укладено договір-доручення №08/03 про надання ТОВ «Приватна Морська Фірма» послуг для подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №08/03 від 08.10.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6500 (шість тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.10.2014: ОСОБА_113 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Global Journal» (IMO: 9553000, flag Panama) компанії «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), очікувана дата посадки на судно 14.10.2014 (гарантійний лист від 06.10.2014, трудовий контракт моряка від 08.10.2014);

2)10.10.2014 з ОСОБА_114, ІНФОРМАЦІЯ_116 укладено договір-доручення №10/1 про надання ТОВ «Приватна Морська Фірма» послуг для подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №10/1 від 10.10.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6500 (шість тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.10.2014: ОСОБА_114 надані підроблені документи, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «прихильник» та «моторист 2-го класу» на судно «Lily Fortune» (IMO: 9196826, flag Panama) компанії «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), очікувана дата посадки на судно 15.10.2014 (гарантійний лист від 10.10.2014, трудовий контракт моряка від 10.10.2014);

3)21.10.2014 з ОСОБА_115, ІНФОРМАЦІЯ_117 укладено договір-доручення №21/2 про надання ТОВ «Приватна Морська Фірма» послуг для подальшого можливого працевлаштування та на підставі квитанції №21/2 від 21.10.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6500 (шість тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.10.2014: ОСОБА_115 наданий підроблений документ, щодо гарантування укладання трудового контракту та його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Pacific Laurel» (IMO: 9583108, flag Panama) компанії «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), очікувана дата посадки на судно 28.10.2014 (гарантійний лист від 21.10.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 08.10.2014 по 21.10.2014 ОСОБА_1 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА», передавалися Особі №1 при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 3 (трьом) особам, які звернулися до ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 19500 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот) гривень.

Крім того, в кінці жовтня 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_346», «ОСОБА_351», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_4, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999499), юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15-А, офіс №231).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у жовтні 2014 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати рекізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_110, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, у жовтні 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штамп із назвою іноземної компанії, а саме: «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore).

При цьому, Особа №1, знаходячись в м. Одесі, у жовтні 2014 року при невстановлених слідством обставинах, за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» (ЄДРПОУ 38999499, м. Київ).

ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», представляючись агентом на території України іноземної компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» (м. Одеса, Приморський район, провулок Воронцовський, буд. 8, кв. 2?А) осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_110, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам повідомляли: недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, ОСОБА_110 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, та інші невстановлені особи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 500 (п'ятсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» наступні документи: договір-доручення про надання послуг для подальшого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_24, використовуючи надані Особою №1 печатку ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» та штамп іноземної компанії «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore), а також використовуючи бланки іноземного підприємства, одержаного за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН».

У період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з листопада 2014 року по грудень 2014 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)03.11.2014 з ОСОБА_117, ІНФОРМАЦІЯ_119 укладено договір-доручення №03/3 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 03.11.2014: ОСОБА_117 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на морську посаду на судно компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 01.11.2014, трудовий контракт моряка від 03.11.2014);

2)05.11.2014 з ОСОБА_118, ІНФОРМАЦІЯ_120 укладено договір-доручення №05/03 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №05/03 від 05.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.11.2014: ОСОБА_119 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Ikan Berkas» (IMO: 9623817, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 13.11.2014 (гарантійний лист від 05.11.2014, трудовий контракт моряка від 04.11.2014);

3)06.11.2014 з ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_121 укладено договір-доручення №06/03 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №06/03 від 06.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6500 (шість тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на посаду «стюард» на судно «Ikan Suji» (IMO: 9303003, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадку на судно 12.11.2014 (гарантійний лист від 05.11.2014, трудовий контракт моряка від 06.11.2014);

4)07.11.2014 з ОСОБА_121, ІНФОРМАЦІЯ_122 укладено договір-доручення №07/02 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №07/02 від 07.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.11.2014: ОСОБА_121 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Ikan Berkas» (IMO: 9623817, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 13.11.2014 (гарантійний лист від 07.11.2014, трудовий контракт моряка від 07.11.2014);

5)14.11.2014 з ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_123 укладено договір-доручення №14/01 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №14/01 від 14.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7850 (сім тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.11.2014: ОСОБА_122 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Glorious Starlight» (IMO: 9615028, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 19.11.2014 (гарантійний лист від 14.11.2014, трудовий контракт моряка від 14.11.2014);

6)20.11.2014 з ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_124 укладено договір-доручення №20/01 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №20/01 від 20.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7650 (сім тисяч шістсот п'ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.11.2014: ОСОБА_123 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Ikan Salmon» (IMO: 9624380, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 20.11.2014, трудовий контракт моряка від 20.11.2014);

7)20.11.2014 з ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_125 укладено договір-доручення про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції від 20.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7600 (сім тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.11.2014: ОСОБА_124 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Ikan Salmon» (IMO: 9624380, flag: Panama) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 20.11.2014, трудовий контракт моряка від 20.11.2014);

8)21.11.2014 з ОСОБА_125, ІНФОРМАЦІЯ_126 укладено договір-доручення №21/02 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №21/02 від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7600 (сім тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.11.2014: ОСОБА_125 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Atlantic Mexico» (IMO: 9578775, flag: Singapore) компанії PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 21.11.2014, трудовий контракт моряка від 21.11.2014);

9)21.11.2014 з ОСОБА_126, ІНФОРМАЦІЯ_127 укладено договір-доручення №21/03 про надання ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №21/03 від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7600 (сім тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.11.2014: ОСОБА_126 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Ikan Salmon» (IMO: 9624380, flag: Panama) судновласник PCL «Pacific Carriers Limited» (Singapore), очікувана дата посадки на судно 25.11.2014 (гарантійний лист від 21.11.2014, трудовий контракт моряка від 21.11.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 03.11.2014 по 21.11.2014 ОСОБА_1 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», передавалися Особі №1 при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особою №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 9 (дев'яти) особам, які звернулися до ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 65000 (шістдесят п'ять тисяч) гривень.

Крім того, в кінці листопада 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_352», «ОСОБА_353», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_127, ІНФОРМАЦІЯ_128 приміщення за адресою: АДРЕСА_25 для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38849321, юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 41, офіс №51) та ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» (ЄДРПОУ 38819327, юридична адреса: м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 25).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у листопаді 2014 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті відповідні морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії: PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, у листопаді 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland).

При цьому, Особа №1, знаходячись в м. Одесі, у жовтні 2014 року при невстановлених слідством обставинах, за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38849321, м. Київ) та ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» (ЄДРПОУ 38819327, м. Одеса).

ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, з листопада 2014 року по 20.12.2014, діючи під виглядом та від імені ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», представляючись агентом на території України іноземної компанії: PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з листопада 2014 року по 20.12.2014, ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з листопада 2014 року по 20.12.2014, ОСОБА_110 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п'ятсот) до 650 (шістсот п'ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» та ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», наступні документи: договір-доручення про надання послуг для подальшого працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_24, використовуючи надані Особою №1 печатки ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», та штампи іноземних компаній: PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА».

У період з листопада 2014 року по 20.12.2014, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з листопада 2014 року по 20.12.2014, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)27.11.2014 з ОСОБА_130, ІНФОРМАЦІЯ_129 укладено договір-доручення №27/02 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №27/02 від 27.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2014: ОСОБА_130 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Tanto Bersatu» (IMO: 9035515, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 01.12.2014 (гарантійний лист від 26.11.2014, трудовий контракт моряка від 27.11.2014);

2)27.11.2014 з ОСОБА_131, ІНФОРМАЦІЯ_130 укладено договір-доручення №27/03 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №27/03 від 27.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2014: ОСОБА_131 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Tanto Semangat» (IMO: 9168570, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 30.11.2014 (гарантійний лист від 26.11.2014, трудовий контракт моряка від 27.11.2014);

3)28.11.2014 з ОСОБА_132, ІНФОРМАЦІЯ_131 укладено договір-доручення №28/02 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/02 від 28.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2014: ОСОБА_132 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 01.12.2014 (трудовий контракт моряка від 28.11.2014);

4)28.11.2014 з ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_132 укладено договір-доручення №28/04 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №28/04 від 28.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2014: ОСОБА_133 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 01.12.2014 (гарантійний лист від 27.11.2014, трудовий контракт моряка від 28.11.2014);

5)29.11.2014 з ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_133 укладено договір-доручення №29/03 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №29/03 від 29.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.11.2014: ОСОБА_134 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 03.12.2014 (гарантійний лист від 29.11.2014, трудовий контракт моряка від 29.11.2014);

6)29.11.2014 з ОСОБА_135, ІНФОРМАЦІЯ_134 укладено договір-доручення №29/05 про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №29/05 від 29.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.11.2014: ОСОБА_135 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Tanto Pratama» (IMO: 9118408, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 05.12.2014 (гарантійний лист від 28.11.2014, трудовий контракт моряка від 29.11.2014);

7)29.11.2014 з ОСОБА_136, ІНФОРМАЦІЯ_135 укладено договір-доручення про надання ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції від 29.11.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 7500 (сім тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.11.2014: ОСОБА_136 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Tanto Aman» (IMO: 9085704, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 03.12.2014 (гарантійний лист від 29.11.2014, трудовий контракт моряка від 29.11.2014);

8)09.12.2014 з ОСОБА_137, ІНФОРМАЦІЯ_136 укладено договір-доручення №9/01 про надання ТОВ «Танто Лайн Одесса» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 09.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10205 (десять тисяч двісті п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.12.2014: ОСОБА_137 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Tanto Permai» (IMO: 9088641, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 15.12.2014 (гарантійний лист від 08.12.2014, трудовий контракт моряка від 09.12.2014);

9)10.12.2014 з ОСОБА_138, ІНФОРМАЦІЯ_137 укладено договір-доручення №10/01 про надання ТОВ «Танто Лайн Одесса» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №10/01 від 10.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 6280 (шість тисяч двісті вісімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.12.2014: ОСОБА_138 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «прибиральник» на судно «Tanto Tenang» (IMO: 9192040, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 16.12.2014 (гарантійний лист від 10.12.2014, трудовий контракт моряка від 09.12.2014);

10)11.12.2014 з ОСОБА_139, ІНФОРМАЦІЯ_138 укладено договір-доручення №11/2 про надання ТОВ «Танто Лайн Одесса» послуг для подальшого працевлаштування та на підставі квитанції №11/02 від 11.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10270 (десять тисяч двісті сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.12.2014: ОСОБА_139 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент інженера-електрика» на судно «Tanto Tenang» (IMO: 9192040, flag Indonesia) компанії PT «Tanto Intim Line» (Jakarta), очікувана дата посадки на судно 16.12.2014 (гарантійний лист від 11.12.2014, трудовий контракт моряка від 11.12.2014).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 27.11.2014 по 11.12.2014 ОСОБА_1 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА», передавалися Особі №1 за місцем її проживання.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 10 (десяти) особам, які звернулися до ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС», ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕССА» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 79255 (сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) гривень.

Крім того, в другій половині грудня 2014 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_354», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_140, ІНФОРМАЦІЯ_139 приміщення за адресою: АДРЕСА_5, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у грудні 2014 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, у грудні 2014 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany).

Також, знаходячись в м. Одесі, у грудні 2014 року, Особа №1 при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 39142825, м. Одеса).

ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_110, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, ОСОБА_110 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 650 (шістсот п'ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» відповідний договір про надання юридичних послуг з метою подальшого можливого працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера юридичної особи щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_24, використовуючи надані Особою №1 печатку ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» та штампи іноземних компаній: «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany), а також використовуючи бланки іноземних компаній, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ».

У період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних судновласників (гарантійний лист, трудовий контракт моряка) доставлялися в офіс ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з 19.12.2014 по лютий 2015 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», представляючись агентом на території України вказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)19.12.2014 з ОСОБА_142, ІНФОРМАЦІЯ_140 укладено договір №19/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 19.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10400 (десять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.12.2014: ОСОБА_142 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Sitc Hakata» (IMO: 9253179, flag: Hong Kong) компанії компанія «Sitc International Holdings Company Ltd» (China), очікувана дата посадки на судно 22.12.2014 (трудовий договір моряка від 19.12.2014);

2)20.12.2014 з ОСОБА_143, ІНФОРМАЦІЯ_95 укладено договір №20/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №20/01 від 20.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11700 (одинадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.12.2014: ОСОБА_143 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Nicetec» (IMO: 9002178, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 24.12.2014 (трудовий договір моряка від 20.12.2014);

3)22.12.2014 з ОСОБА_144, ІНФОРМАЦІЯ_141 укладено договір №22/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №22/01 від 22.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10400 (десять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.12.2014: ОСОБА_144 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Nicetec» (IMO: 9002178, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 24.12.2014 (трудовий договір моряка від 19.12.2014);

4)24.12.2014 з ОСОБА_145, ІНФОРМАЦІЯ_142 укладено договір №24/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 24.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 24.12.2014: ОСОБА_145 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Sitc Huangshan» (IMO: 9642497, flag: Hong Kong) компанії «SITC International Holding Company Ltd» (China), очікувана дата посадки на судно 27.12.2014 (трудовий договір моряка від 23.12.2014);

5)26.12.2014 з ОСОБА_146, ІНФОРМАЦІЯ_143 укладено договір №26/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 26.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.12.2014: ОСОБА_146 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Cleantec» (IMO: 9473418, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 29.12.2014 (гарантійний лист від 26.12.2014, трудовий договір моряка від 26.12.2014);

6)29.12.2014 з ОСОБА_147, ІНФОРМАЦІЯ_136 укладено договір №29/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 29.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.12.2014: ОСОБА_147 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Revertec» (IMO: 9473420, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 05.01.2015 (гарантійний лист від 29.12.2014, трудовий договір моряка від 29.12.2014);

7)30.12.2014 з ОСОБА_148, ІНФОРМАЦІЯ_144 укладено договір №30/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.12.2014: ОСОБА_148 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Revertec» (IMO: 9473420, flag: Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 05.01.2015 (гарантійний лист від 29.12.2014, трудовий договір моряка від 29.12.2014);

8)30.12.2014 з ОСОБА_149, ІНФОРМАЦІЯ_145 укладено договір №30/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.12.2014 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном на посаду «механік 3-го розряду» на іноземне судно та наданий бланк трудового договору моряка;

9)10.01.2015 з ОСОБА_150, ІНФОРМАЦІЯ_146 укладено договір №10/01 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 10.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.01.2015: ОСОБА_150 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «OSG Argosy» (IMO: 9037252, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 13.01.2015 (гарантійний лист від 10.01.2015, трудовий договір моряка від 10.01.2015);

10)10.01.2015 з ОСОБА_151, ІНФОРМАЦІЯ_147 укладено договір №10/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 10.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.01.2015: ОСОБА_151 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Rivertec» (IMO: 9473420, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 13.01.2015 (трудовий договір моряка від 10.01.2015);

11)14.01.2015 з ОСОБА_152, ІНФОРМАЦІЯ_148 укладено договір №14/03 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 14.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.01.2015: ОСОБА_153 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Rivertec» (IMO: 9473420, flag Hong Kong) компанії «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), очікувана дата посадки на судно 17.01.2015 (гарантійний лист від 14.01.2015, трудовий договір моряка від 14.01.2015);

12)16.01.2015 з ОСОБА_154, ІНФОРМАЦІЯ_149 укладено договір №16/02 про надання ТОВ «Віта Марін Менеджмент» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 16.01.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10595 (десять тисяч п'ятсот дев'яносто п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.01.2015: ОСОБА_154 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Sitc Qingdao» (IMO: 9610547, flag Hong Kong) компанії «SITC International Holding Company Ltd» (China), очікувана дата посадки на судно 20.01.2015 (гарантійний лист від 16.01.2015, трудовий договір моряка від 16.01.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 19.12.2014 по 16.01.2015 ОСОБА_1 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ», передавалися Особа №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 12 (дванадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 127855 (сто двадцять сім тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять) гривень.

Крім того, в лютому 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_355», «ОСОБА_356», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_26, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, у лютому 2015 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особою №1, у мережі Інтернет, відшукала іноземні компанії, зокрема: «Crew Service Center Toshun» (Poland), «Zaloga Centrum uslug Toshin» (Poland), «Has Management Co. Ltd» (South Korea).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, у лютому 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Zaloga Centrum uslug Toshin» (Poland), «Has Management Co. Ltd» (South Korea).

ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, в період з лютого 2015 року по 13.03.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), представляючись агентом на території України іноземної компанії, відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від компанії «Has Management Co. Ltd» (South Korea) щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з лютого 2015 року по 13.03.2015, ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з лютого 2015 року по 13.03.2015, Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягала від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 600 (шістсот) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

У період з лютого 2015 року по 13.03.2015, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з лютого 2015 року по 13.03.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)06.02.2015 з ОСОБА_156, ІНФОРМАЦІЯ_150 укладено договір №06/01 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №06/01 від 06.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 10500 (десять тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.02.2015: ОСОБА_156 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно іноземного судновласника (договір №06/01 від 06.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків);

2)06.02.2015 з ОСОБА_157, ІНФОРМАЦІЯ_151 укладено договір №06/02 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №06/02 від 06.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12600 (дванадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.02.2015: ОСОБА_157 наданий підроблений документ, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно іноземного судновласника (договір №06/02 від 06.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків);

3)21.02.2015 з ОСОБА_158, ІНФОРМАЦІЯ_152 укладено договір №21/02 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №21/02 від 21.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 19040 (дев'ятнадцять тисяч сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.02.2015: ОСОБА_158 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «четвертий механік» на судно «Heung A Green» (IMO: 9309150, flag Malta) компанії «Has Management Co. Ltd» (South Korea), очікувана дата посадки на судно 28.02.2015 (договір №21/02 від 21.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 21.02.2015, трудовий договір моряка від 21.02.2015);

4)28.02.2015 з ОСОБА_159, ІНФОРМАЦІЯ_153 укладено договір №28/02 про надання ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №28/02 від 28.02.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 16500 (шістнадцять тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.02.2015: ОСОБА_159 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Fortune Freighter» (IMO: 9168520, flag: Vietnam) компанії «Has Management Co. Ltd» (South Korea), очікувана дата посадки на судно 04.03.2015 (договір №28/02 від 28.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 28.02.2015, трудовий договір моряка від 28.02.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 06.02.2015 по 28.02.2015 Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin»), передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості осіб моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 4 (чотирьом) особам, які звернулися до ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин» (Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum Uslug Toshin») з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особа №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 58640 (п'ятдесят вісім тисяч шістсот сорок) гривень.

Крім того, в березні 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_357», «ОСОБА_358», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особа №1 входили: ОСОБА_1 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала 11.03.2015 у ОСОБА_160, ІНФОРМАЦІЯ_154 приміщення за адресою: АДРЕСА_6, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в березні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: Sp.z.o.o. «Bluemarine» (Poland), «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в березні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній: Sp.z.o.o. «Bluemarine» (Poland), «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany).

ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з березня 2015 року по 14.04.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), представляючись агентом на території України іноземної компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з березня 2015 року по 14.04.2015, ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_1, Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з 14.03.2015 по 14.04.2015, ОСОБА_110 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п'ятсот) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера Sp.z.o.o. «Bluemarine» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

У період з 14.03.2015 по 14.04.2015, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з 14.03.2015 по 14.04.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)14.03.2015 з ОСОБА_161, ІНФОРМАЦІЯ_155 укладено договір №14/04 про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №14/04 від 14.03.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 17850 (сімнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.03.2015: ОСОБА_161 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Toscana» (IMO: 9158410, flag Malta) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 20.03.2015 (договір №14/04 від 14.03.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 14.03.2015, трудовий договір моряка від 14.03.2015, лист від 02.04.2015);

2)18.03.2015 з ОСОБА_162, ІНФОРМАЦІЯ_156 укладено договір №18/04 про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №18/04 від 18.03.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 17900 (сімнадцять тисяч дев'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.03.2015: ОСОБА_162 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Patagonia» (IMO: 9611280, flag Singapore) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.03.2015 (договір №18/04 від 18.03.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 18.03.2015, трудовий договір моряка від 18.03.2015);

3)21.03.2015 з ОСОБА_163, ІНФОРМАЦІЯ_151 укладено договір №б/н про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №21/08 від 21.03.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 18900 (вісімнадцять тисяч дев'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.03.2015: ОСОБА_163 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Valdivia» (IMO: 9262558, flag Malta) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.03.2015 (договір №б/н на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 21.03.2015);

4)08.04.2015 з ОСОБА_164, ІНФОРМАЦІЯ_157 укладено договір №б/н про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/02 від 08.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 17500 (сімнадцять тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.04.2015: ОСОБА_164 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Algarve» (IMO: 9170638, flag: Malta) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.04.2015 (договір №б/н від 08.04.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.04.2015, трудовий договір моряка від 08.04.2015);

5)09.04.2015 з ОСОБА_165, ІНФОРМАЦІЯ_158 укладено договір №б/н про надання ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 09.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12750 (дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.04.2015: ОСОБА_165 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Navarra» (IMO: 9548823, flag: Singapore) компанії «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.04.2015 (договір №б/н від 09.04.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 09.04.2015, трудовий договір моряка від 09.04.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 14.03.2015 по 09.04.2015 ОСОБА_1 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine»), передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 5 (п'яти) особам, які звернулися до ТОВ «Блюмарін» (Sp.z.o.o. «Bluemarine») з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 84900 (вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот) гривень.

Крім того, в квітні 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_359», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особа №1 входили: ОСОБА_1 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_27 (бізнес-центр «Марсель»), для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в квітні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: LLC «Trans Consulting» (Lithuania), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd» (Japan).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в квітні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній: LLC «Trans Consulting» (Lithuania), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd» (Japan).

ОСОБА_1 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_166, ІНФОРМАЦІЯ_159 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), представляючись агентом на території України іноземних компаній, відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan) та компанії «Marine Ace Co Ltd» (Japan) щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з 17.04.2015 по 12.05.2015, ОСОБА_1 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_166 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_110 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_166 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з 17.04.2015 по 12.05.2015, ОСОБА_110 та Особою №2, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 100 (сто) до 650 (шістсот п'ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_24, використовуючи надані Особою №1 штампи іноземних компаній: LLC «Trans Consulting» (Lithuania), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd» (Japan), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»).

У період з 17.04.2015 по 12.05.2015, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з 17.04.2015 по 12.05.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)24.04.2015 з ОСОБА_167, ІНФОРМАЦІЯ_140 укладено договір №24/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 24.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 14620 (чотирнадцять тисяч шістсот двадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 24.04.2015: ОСОБА_167 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Locomotion» (IMO: 9667423, flag: Liberia) компанії «Marine Ace Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 01.05.2015 (договір №24/01 від 24.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 24.04.2015, трудовий договір моряка від 24.04.2015);

2)28.04.2015 з ОСОБА_168, ІНФОРМАЦІЯ_160 укладено договір №28/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 28.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 13826 (тринадцять тисяч вісімсот двадцять шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.04.2015: ОСОБА_168 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер» на судно «Tomorrow» (IMO: 9679282, flag: Marshall Islands) компанії «Marine Ace Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 07.05.2015 (договір №28/01 від 28.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 28.04.2015, трудовий договір моряка від 28.04.2015);

3)28.04.2015 з ОСОБА_169, ІНФОРМАЦІЯ_161 укладено договір №28/02 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 28.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12265 (дванадцять тисяч двісті шістдесят п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.04.2015: ОСОБА_169 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «кадет» на судно «Seroja Lima» (IMO: 9567661, flag: Panama) іноземної компанії, очікувана дата посадки на судно 03.05.2015 (договір №28/02 від 28.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

4)29.04.2015 з ОСОБА_170, ІНФОРМАЦІЯ_162 укладено договір №29/03 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 29.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 8904 (вісім тисяч дев'ятсот чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 29.04.2015: ОСОБА_170 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник суднового кухаря» на судно іноземної компанії, очікувана дата посадки на судно 07.05.2015 (договір №29/03 від 29.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

5)30.04.2015 з ОСОБА_171, ІНФОРМАЦІЯ_163 укладено договір №30/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 2200 (дві тисячі двісті) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.04.2015: ОСОБА_171 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно іноземної компанії (договір №30/01 від 30.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

6)30.04.2015 з ОСОБА_172, ІНФОРМАЦІЯ_164 укладено договір №30/02 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 30.04.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11023 (одинадцять тисяч двадцять три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.04.2015: ОСОБА_172 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Leo Felicity» (IMO: 9409091, flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 08.05.2015 (договір №30/02 від 30.04.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

7)01.05.2015 з ОСОБА_173, ІНФОРМАЦІЯ_165 укладено договір №01/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 01.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11255 (одинадцять тисяч двісті двадцять п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.05.2015: ОСОБА_173 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Leo Felicity» (IMO: 9409091, flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 08.05.2015 (договір №01/01 від 01.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 01.05.2015, трудовий договір моряка від 01.05.2015);

8)05.05.2015 з ОСОБА_174, ІНФОРМАЦІЯ_166 укладено договір про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 05.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 11244 (одинадцять тисяч двісті сорок чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.05.2015: ОСОБА_174 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно іноземної компанії (договір від 05.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

9)06.05.2015 з ОСОБА_175, ІНФОРМАЦІЯ_167 укладено договір №06/01 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 06.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12369,50 (дванадцять тисяч триста шістдесят дев'ять гривень 50 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.05.2015: ОСОБА_175 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Leo Advance» (IMO: 9442225; flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 15.05.2015 (договір №06/01 від 06.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 06.05.2015, трудовий договір моряка від 06.05.2015);

10)06.05.2015 з ОСОБА_176, ІНФОРМАЦІЯ_168 укладено договір №06/02 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 06.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12250 (дванадцять тисяч двісті п'ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.05.2015: ОСОБА_176 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник капітана» на судно іноземної компанії, очікувана дата посадки на судно 18.05.2015 (договір №06/02 від 06.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

11)06.05.2015 з ОСОБА_177, ІНФОРМАЦІЯ_169 укладено договір №06/03 про надання ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 06.05.2015 до прибуткового касового ордеру одержано грошові кошти, у розмірі 12369,50 (дванадцять тисяч триста шістдесят дев'ять гривень 50 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.05.2015: ОСОБА_177 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник капітана» на судно «Leo Advance» (IMO: 9442225; flag Panama) компанії «Tokei Kaiun KK» (Japan), очікувана дата посадки на судно 15.05.2015 (договір №06/03 від 06.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист від 06.05.2015, трудовий договір моряка від 06.05.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 24.04.2015 по 06.05.2015 ОСОБА_1 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting»), передавалися Особа №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та ОСОБА_178, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 11 (одинадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «Транс Консалтинг» (LLC «Trans Consulting») з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особа №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 122326 (сто двадцять дві тисячі триста двадцять шість) гривень.

Крім того, в травні 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_360», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_7, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія), в особі ФОП «ОСОБА_361» (податковий номер НОМЕР_1, м. Київ).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в травні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1 ,у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія), «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в травні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan).

При цьому, Особа №1, в травні 2015 року, знаходячись в м. Одесі при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки: ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія) та ФОП «ОСОБА_361» (податковий номер НОМЕР_1, м. Київ).

ОСОБА_1 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_166 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з 12.05.2015 по 29.05.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Temm Maritime Co Ltd» (Japan) та «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з 12.05.2015 по 29.05.2015, ОСОБА_1 та Особа №2, в якості членів організованої гурпи, а також ОСОБА_166 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_110 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_180 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з 12.05.2015 по 29.05.2015, ОСОБА_110 та Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_180, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 400 (чотириста) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених осіб.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП «ОСОБА_361» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та трудовий контракт моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_24, використовуючи надані Особою №1 штампи іноземних компаній: «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), а також печатки ТОВ «СІА СТАР ГРУП» (Росія) та ФОП «ОСОБА_361» (податковий номер НОМЕР_1, м. Київ), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361».

У період з 12.05.2015 по 29.05.2015, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з 12.05.2015 по 29.05.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)15.05.2015 з ОСОБА_181, ІНФОРМАЦІЯ_170 укладено договір №15-01 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №15-01 від 15.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_361» одержано грошові кошти, у розмірі 15218 (п'ятнадцять тисяч двісті вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.05.2015: ОСОБА_181 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Grace Casablanca» (IMO: 9353462, flag Hong Kong) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 25.05.2015 (договір №15-01 від 15.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 15.05.2015, трудовий договір моряка від 15.05.2015);

2)19.05.2015 з ОСОБА_182, ІНФОРМАЦІЯ_171 укладено договір №19-02 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №19-02 від 19.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_361» одержано грошові кошти, у розмірі 15460 (п'ятнадцять тисяч чотириста шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.05.2015: ОСОБА_182 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моториста 2-го класу» на судно «Cape Agnes» (IMO: 9573751; flag: Panama) компанії «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), очікувана дата посадки на судно 28.05.2015 (договір №19-02 від 19.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 19.05.2015);

3)19.05.2015 з ОСОБА_183, ІНФОРМАЦІЯ_172 укладено договір №19-03 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №19-03 від 19.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_361» одержано грошові кошти, у розмірі 15470 (п'ятнадцять тисяч чотириста сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.05.2015: ОСОБА_183 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «четвертий механік» на судно «Global Trust» (IMO: 9534640, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 26.05.2015 (договір №19-03 від 19.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 19.05.2015, трудовий договір моряка від 19.05.2015);

4)20.05.2015 з ОСОБА_184, ІНФОРМАЦІЯ_173 укладено договір №20-01 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №20-01 від 20.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_361» одержано грошові кошти, у розмірі 8368 (вісім тисяч триста шістдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.05.2015: ОСОБА_184 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Bai Chay Bridge» (IMO: 9463346, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 26.05.2015 (договір №20-01 від 20.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 20.05.2015, трудовий договір моряка від 20.05.2015);

5)20.05.2015 з ОСОБА_185, ІНФОРМАЦІЯ_174 укладено договір №20-03 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №20-03 від 20.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_361» одержано грошові кошти, у розмірі 14875 (чотирнадцять тисяч вісімсот сімдесят п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.05.2015: ОСОБА_185 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Bai Chay Bridge» (IMO: 9463346, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 26.05.2015 (договір №20-03 від 20.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 20.05.2015, трудовий договір моряка від 20.05.2015);

6)22.05.2015 з ОСОБА_186, ІНФОРМАЦІЯ_175 укладено договір №22-04 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №22-04 від 22.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_361» одержано грошові кошти, у розмірі 14476,20 (чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят шість гривень 20 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.05.2015: ОСОБА_186 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічника капітана» на судно «Global Talent» (IMO: 9539107, flag Panama) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 01.06.2015 (договір №22-04 від 22.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; трудовий договір моряка від 22.05.2015);

7)27.05.2015 з ОСОБА_187, ІНФОРМАЦІЯ_176 укладено договір №27-05 про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №27-04 від 27.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_361» одержано грошові кошти, у розмірі 8568 (вісім тисяч п'ятсот шістдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.05.2015: ОСОБА_187, надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Azul Legenda» (IMO: 9406532, flag Hong Kong) компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.06.2015 (договір №27-04 від 27.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 27.05.2015, трудовий договір моряка від 27.05.2015);

8)27.05.2015 з ОСОБА_188, ІНФОРМАЦІЯ_177 укладено договір про надання ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 27.05.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_361» одержано грошові кошти, у розмірі 14994 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.05.2015: ОСОБА_188, надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду згідно його фаху на судно компанії «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.06.2015 (договір від 27.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряка; гарантійний лист від 27.05.2015, трудовий договір моряка від 27.05.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 15.05.2015 по 27.05.2015 ОСОБА_1 та Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 8 (восьми) особам, які звернулися до ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_361», з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 107429,20 (сто сім тисяч чотириста двадцять дев'ять гривень 20 коп.) гривень.

Крім того, в кінці травня - на початку червня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_369», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та Особа №2, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_28, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), «Allseas Marine S.A.» (Philippines).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в травні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), «Allseas Marine S.A.» (Philippines).

ОСОБА_1 та Особа №2, діючи у складі організованої групи, а також ОСОБА_190, ІНФОРМАЦІЯ_178, ОСОБА_191, ІНФОРМАЦІЯ_179 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з 30.05.2015 по 16.06.2015, діючи під виглядом та від імені «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, представляючись агентом на території України іноземних компаній: «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), «Allseas Marine S.A.» (Philippines), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з 30.05.2015 по 16.06.2015, ОСОБА_1 та Особа №2, в якості членів організованої групи, а також ОСОБА_190, ОСОБА_191 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, особи, які працювали на Особа №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: Особа №2, як член організованої групи, а також ОСОБА_190, ОСОБА_191 та інші невстановлені особи, які не не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з 01.06.2015 по 16.06.2015, Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п'ятсот) до 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, наступні документи: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda) щодо прийняття від моряків грошових коштів.

У період з 01.06.2015 по 16.06.2015, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних судновлаників (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з 01.06.2015 по 16.06.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)04.06.2015 з ОСОБА_192, ІНФОРМАЦІЯ_180 укладено договір №04/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №04/01 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14700 (чотирнадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.06.2015: ОСОБА_192 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Coral seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №04/01 від 04.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

2)04.06.2015 з ОСОБА_193, ІНФОРМАЦІЯ_181 укладено договір №04/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №04/02 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14700 (чотирнадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.06.2015: ОСОБА_193 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Coral seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №04/02 від 04.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

3)04.06.2015 з ОСОБА_194, ІНФОРМАЦІЯ_182 укладено договір №04/03 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №04/03 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 16800 (шістнадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.06.2015: ОСОБА_194 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Coral Seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №04/03 від 04.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

4)05.06.2015 з ОСОБА_195, ІНФОРМАЦІЯ_183 укладено договір №05/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №05/01 від 05.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14630 (чотирнадцять тисяч шістсот тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.06.2015: ОСОБА_195 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Coral seas» (IMO: 9305099, flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №05/01 від 05.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

5)05.06.2015 з ОСОБА_196, ІНФОРМАЦІЯ_184 укладено договір №05/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №05/02 від 05.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14700 (чотирнадцять тисяч сімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.06.2015: ОСОБА_196 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Deep Seas» (IMO: 9169380, flag: Cayman Is) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 10.06.2015 (договір №05/02 від 05.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

6)08.06.2015 з ОСОБА_197, ІНФОРМАЦІЯ_185 укладено договір №08/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/01 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 16400 (шістнадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_197 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно типу «буксир» компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), очікувана дата посадки на судно 17.06.2015 (договір №08/01 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка від 08.06.2015);

7)08.06.2015 з ОСОБА_198, ІНФОРМАЦІЯ_186 укладено договір №08/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/02 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14400 (чотиринадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_198 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно типу «буксир» компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), очікувана дата посадки на судно 17.06.2015 (договір №08/02 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка від 08.06.2015);

8)08.06.2015 з ОСОБА_199, ІНФОРМАЦІЯ_187 укладено договір №08/03 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/03 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14400 (чотиринадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_199 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Peaceful Seas» (IMO: 9707584; flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 17.06.2015 (договір №08/03 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

9)08.06.2015 з ОСОБА_200, ІНФОРМАЦІЯ_188 укладено договір №08/04 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №08/04 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14400 (чотиринадцять тисяч чотириста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.06.2015: ОСОБА_200 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на морську посаду згідно його фаху на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №08/04 від 08.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка від 08.06.2015);

10)09.06.2015 з ОСОБА_201, ІНФОРМАЦІЯ_189 укладено договір №09/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №09/01 від 09.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14800 (чотиринадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.06.2015: ОСОБА_201 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №09/01 від 09.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 09.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

11)10.06.2015 з ОСОБА_202, ІНФОРМАЦІЯ_190 укладено договір №10/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №10/01 від 10.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14840 (чотиринадцять тисяч вісімсот сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.06.2015: ОСОБА_202 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №10/01 від 10.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

12)10.06.2015 з ОСОБА_203, ІНФОРМАЦІЯ_191 укладено договір №10/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №10/02 від 10.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14840 (чотиринадцять тисяч вісімсот сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.06.2015: ОСОБА_203 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно іноземної компанії (договір №10/02 від 10.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків);

13)11.06.2015 з ОСОБА_204, ІНФОРМАЦІЯ_192 укладено договір №11/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/01 від 11.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14800 (чотиринадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.06.2015: ОСОБА_204 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Peaceful Seas» (IMO: 9707584; flag Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 18.06.2015 (договір №11/01 від 10.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

14)12.06.2015 з ОСОБА_205, ІНФОРМАЦІЯ_193 укладено договір про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 12.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 14800 (чотиринадцять тисяч вісімсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.06.2015: ОСОБА_205 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер» на судно «Kavala Seas» (IMO: 9491252, flag: Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 25.06.2015 (договір від 12.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

15)15.06.2015 з ОСОБА_206, ІНФОРМАЦІЯ_194 укладено договір №15/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 15.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 15253 (п'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.06.2015: ОСОБА_206 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Kavala Seas» (IMO: 9491252, flag: Liberia) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 25.06.2015 (договір №15/01 від 15.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

16)15.06.2015 з ОСОБА_207, ІНФОРМАЦІЯ_195 укладено договір №15/02 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 15.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 15253 (п'ятнадцять тисяч двісті п'ятдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.06.2015: ОСОБА_207 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag: Hong Kong) компанії «Allseas Marine S.A.» (Philippines), очікувана дата посадки на судно 20.06.2015 (договір №15/02 від 15.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.06.2015, трудовий договір моряка без дати);

17)16.06.2015 з ОСОБА_208, ІНФОРМАЦІЯ_196 укладено договір №16/01 про надання «Golden Ocean Group» Ltd, в особі агента ОСОБА_189, послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №б/н від 16.06.2015 до прибуткового касового ордеру «Golden Ocean Group» Ltd одержано грошові кошти, у розмірі 11090 (одинадцять тисяч дев'яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.06.2015: ОСОБА_208 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно компанії «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), очікувана дата посадки на судно 27.06.2015 (договір №16/01 від 16.06.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 16.06.2015, трудовий договір моряка від 16.06.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 04.06.2015 по 16.06.2015 особою №2, від моряків в офісному приміщенні «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісі.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та Особою№2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 17 (сімнадцяти) особам, які звернулися до «Golden Ocean Group» Ltd (Bermuda), в особі агента ОСОБА_189, з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 250806 (двісті п'ятдесят тисяч вісімсот шість) гривень.

Крім того, в кінці червня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_370», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_29 (бізнес-центр «Морський 2»), для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 38849521, м. Одеса), в особі директора ОСОБА_210.

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в червні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: «Nippon Marine Service» Ltd (Japan).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в червні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штамп із назвою іноземної компанії, а саме: «Nippon Marine Service» Ltd (Japan).

Також, Особа №1 при невстановлених слідством обставинах в червні 2015 року, знаходячись в м. Одесі, за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку: ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» (ЄДРПОУ 38849521, м. Одеса).

ОСОБА_1 та Особа №2, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, в період з 17.06.2015 по 06.07.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Nippon Marine Service» Ltd (Japan), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з 17.06.2015 по 06.07.2015, ОСОБА_1 та Особа №2, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: Особа №2 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період другої половини червня 2015 року по 06.06.2015, Особа №2, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягала від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п'ятсот) до 700 (сімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, Особою №2, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», наступні документи: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_24, використовуючи надані Особою №1 печатку ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» та штамп компанії «Nippon Marine Service» Ltd (Japan), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та трудових контрактів моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна».

У період з другої половини червня 2015 року по 06.06.2015, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені підприємства та іноземного судновласника (договір про надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист та трудовий контракт моряка судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У період з другої половини червня 2015 року по 06.06.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», представляючись агентом на території України вищевказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)30.06.2015 з ОСОБА_211, ІНФОРМАЦІЯ_197 укладено договір на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 30.06.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 15500 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.06.2015: ОСОБА_211 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування згідно морського фаху на судно компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.07.2015 (договір від 30.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 30.06.2015, трудовий договір моряка від 30.06.2015);

2)30.06.2015 з ОСОБА_212, ІНФОРМАЦІЯ_198 укладено договір на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 30.06.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 15500 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 30.06.2015: ОСОБА_212 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування згідно морського фаху на судно компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.07.2015 (договір від 30.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 30.06.2015, трудовий договір моряка від 30.06.2015);

3)01.07.2015 з ОСОБА_213, ІНФОРМАЦІЯ_199 укладено договір №01/01 на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 01.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 15890 (п'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.07.2015: ОСОБА_214 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Hoko Maru» (IMO: 9556454, flag: Japan) компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 04.07.2015 (договір від 01.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 01.07.2015, трудовий договір моряка від 01.07.2015);

4)02.07.2015 з ОСОБА_215, ІНФОРМАЦІЯ_200 укладено договір №07/01 на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 02.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 13020 (тринадцять тисяч двадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 02.07.2015: ОСОБА_215 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно «Eiko Maru» (IMO: 6612477, flag: Japan) компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 05.07.2015 (договір №07/01 від 02.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 02.07.2015, трудовий договір моряка від 02.07.2015);

5)02.07.2015 з ОСОБА_216, ІНФОРМАЦІЯ_201 укладено договір на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 02.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 13000 (тринадцять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 02.07.2015: ОСОБА_217 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування згідно морського фаху на судно компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 05.07.2015 (договір від 02.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 02.07.2015, трудовий договір моряка від 02.07.2015);

6)03.07.2015 з ОСОБА_218, ІНФОРМАЦІЯ_202 укладено договір №03/01 на надання ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №38849521 від 03.07.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» одержано грошові кошти, у розмірі 11300 (одинадцять тисяч триста) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 03.07.2015: ОСОБА_218 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно «Eiko Maru» (IMO: 6612477, flag: Japan) компанії «Nippon Marine Service Ltd» (Japan), очікувана дата посадки на судно 07.07.2015 (договір №03/01 від 03.07.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 03.07.2015, трудовий договір моряка від 03.07.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 30.06.2015 по 03.07.2015 Особою №2, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1 та Особою №2, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна», з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 6 (шести) особам, які звернулися до «ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна» з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 84210 (вісімдесят чотири тисячі двісті десять) гривень.

Крім того, на початку липня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_362», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1 та Особа №2, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_8, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway) та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), в особі ФОП «ОСОБА_362» (податковий номер НОМЕР_2, Київська область).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в кінці червня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в кінці червня 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, а саме: «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway).

Також, Особа №1, знаходячись в м. Одесі в травні 2015 року при невстановлених обставинах, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП «ОСОБА_362» (податковий номер НОМЕР_2, Київська область).

З метою збільшення кількості членів організованої групи та незаконного збагачення, Особа №1 в червні 2014 року підшукала та прийняла 09.07.2015 на роботу ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_15 в якості стажера - секретаря з іспитовим терміном.

При цьому, Особа №1 та ОСОБА_110, у період здійснення відповідного стажування ОСОБА_4, отримали від останньої згоду на здійснення злочинної діяльності, у складі організованої групи, направленої на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) під приводом працевлаштування моряків від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway) та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), в особі ФОП «ОСОБА_362».

ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в липні 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В липні 2015 року, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном, для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання послуг з працевлаштування моряка, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в липні 2015 року, ОСОБА_110, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п'ятсот) до 600 (шістсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway) та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), в особі ФОП «ОСОБА_362», відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», наступні документи: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП «ОСОБА_362» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем проживання Особи №1 за адресою: АДРЕСА_9, використовуючи надані Особою №1 штампи іноземних компаній: «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway), «Tolsen Universal Shipping Company» (Norway), а також печатку ФОП «ОСОБА_362», а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362».

У липні 2015 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

У липні 2015 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)11.07.2015 з ОСОБА_219 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №11/1 від 11.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 12075 (дванадцяти тисяч сімдесят п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.07.2015: ОСОБА_219 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду згідно морського фаху на судно компанії «M.Hannestad A.S. & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 19.07.2015 (договір №б/н від 11.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.07.2015, контракт найму моряка від 11.07.2015);

2)11.07.2015 з ОСОБА_220, ІНФОРМАЦІЯ_203 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №11/2 від 11.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 12075 (дванадцять тисяч сімдесят п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.07.2015: ОСОБА_220 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Nord Rotterdam» (IMO: 9544762, flag Singapore) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 24.07.2015 (договір №б/н від 11.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.07.2015, контракт найму моряка від 11.07.2015);

3)15.07.2015 з ОСОБА_221, ІНФОРМАЦІЯ_204 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/1 від 15.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.07.2015: ОСОБА_221 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Nord Spirit» (IMO: 9405485, flag: Panama) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 25.07.2015 (договір №б/н від 15.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.07.2015, контракт найму моряка від 15.07.2015);

4)15.07.2015 з ОСОБА_222 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/2 від 15.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.07.2015: ОСОБА_222 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Nord Spirit» (IMO: 9405485, flag: Panama) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 25.07.2015 (договір №б/н від 15.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.07.2015, контракт найму моряка від 15.07.2015);

5)15.07.2015 з ОСОБА_371 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/3 від 15.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.07.2015: ОСОБА_223 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно типу «буксир» компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 20.07.2015 (договір №б/н від 15.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.07.2015, контракт найму моряка від 15.07.2015);

6)17.07.2015 з ОСОБА_224 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №17/1 від 17.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.07.2015: ОСОБА_224 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Nordpol» (IMO: 9253193, flag: Denmark) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 24.07.2015 (договір №б/н від 17.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.07.2015, контракт найму моряка від 17.07.2015);

7)17.07.2015 з ОСОБА_225, ІНФОРМАЦІЯ_205 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №17/2 від 17.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 13170 (тринадцять тисяч сто сімдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.07.2015: ОСОБА_225 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Nord Spirit» (IMO: 9405485, flag: Panama) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 25.07.2015 (договір №б/н від 17.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.07.2015, контракт найму моряка від 17.07.2015);

8)21.07.2015 з ОСОБА_226, ІНФОРМАЦІЯ_206 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №21/1 від 21.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 14850 (чотирнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.07.2015: ОСОБА_226 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Polaris Beauty» (IMO: 9470143, flag Malta) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 21.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.07.2015, контракт найму моряка від 21.07.2015);

9)21.07.2015 з ОСОБА_227, ІНФОРМАЦІЯ_207 укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №21/2 від 21.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.07.2015: ОСОБА_227 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Polaris Beauty» (IMO: 9470143, flag Malta) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 21.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.07.2015, контракт найму моряка від 21.07.2015);

10)21.07.2015 з ОСОБА_228 (інші дані не встановлено) укладено договір №б/н надання ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №21/3 від 21.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.07.2015: ОСОБА_228 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Leonidas K» (IMO: 9467782, flag Malta) компанії «M.Hannestad A.S.» Ship & IT Management» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 21.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.07.2015, контракт найму моряка від 21.07.2015);

11)22.07.2015 з ОСОБА_229, ІНФОРМАЦІЯ_208 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №22/1 від 22.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 14615 (чотирнадцять тисяч шістсот п'ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.07.2015: ОСОБА_229 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Gulbeniz A» (IMO: 9491850, flag Turkey) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 22.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 22.07.2015, контракт найму моряка від 22.07.2015);

12)23.07.2015 з ОСОБА_230, ІНФОРМАЦІЯ_209 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №23/1 від 23.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 14466 (чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 23.07.2015: ОСОБА_230 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Stella Belinda» (IMO: 9649299, flag: Singapore) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 23.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 23.07.2015, контракт найму моряка від 23.07.2015);

13)23.07.2015 з ОСОБА_231, ІНФОРМАЦІЯ_210 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №23/2 від 23.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 14466 (чотирнадцять тисяч чотириста шістдесят шість) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 23.07.2015: ОСОБА_231 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Stella Belinda» (IMO: 9649299, flag: Singapore) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 23.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 23.07.2015, контракт найму моряка від 23.07.2015);

14)25.07.2015 з ОСОБА_232, ІНФОРМАЦІЯ_211 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/1 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_232 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «кадет» на судно типу «буксир» компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 30.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);

15)25.07.2015 з ОСОБА_233, ІНФОРМАЦІЯ_212 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/2 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_233 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Catamarca» (IMO: 9419230, flag Liberia) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);

16)25.07.2015 з ОСОБА_234, ІНФОРМАЦІЯ_213 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/3 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_234 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент суднового кухаря» на судно «Catamarca» (IMO: 9419230; flag: Liberia) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);

17)25.07.2015 з ОСОБА_235, ІНФОРМАЦІЯ_214 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/4 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_236 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Catamarca» (IMO: 9419230; flag: Liberia) компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 29.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);

18)25.07.2015 з ОСОБА_237, ІНФОРМАЦІЯ_215 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/5 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_237 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 30.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015);

19)25.07.2015 з ОСОБА_238, ІНФОРМАЦІЯ_216 укладено договір №б/н надання ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №25/6 від 25.07.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_362» одержано грошові кошти, у розмірі 14418 (чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 25.07.2015: ОСОБА_238 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно типу «буксир» компанії «Tolsen Universal Shipping Company Ltd» (Norway), очікувана дата посадки на судно 30.07.2015 (договір №б/н від 25.07.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 25.07.2015, контракт найму моряка від 25.07.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 11.07.2015 по 25.07.2015 ОСОБА_1 та ОСОБА_4, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 19 (дев'ятнадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «M.Hannestad A.S. & IT Management» та ТОВ «Tolsen Universal Shipping Company», в особі ФОП «ОСОБА_362», з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 254905 (двісті п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот п'ять) гривень.

Крім того, в другій половині липня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_363», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_10, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), в особі ФОП «ОСОБА_363» (податковий номер НОМЕР_3, м. Одеса).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в кінці липня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в кінці липня 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штамп із назвою іноземної компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany).

Також, Особа №1 знаходячись в м. Одесі, в кінці липня 2015 року, при невстановлених слідством обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП «ОСОБА_363» (податковий номер НОМЕР_3, м. Одеса).

ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в кінці липня 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В кінці липня 2015 року, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір на надання послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», особи, які працювали на Особи №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в серпні 2015 року, ОСОБА_4, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровольної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 700 (сімсот) до 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», відповідний договір на надання послуг з працевлаштування моряків, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_4, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», наступні документи: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП «ОСОБА_363» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем проживання Особи №1 за адресою: АДРЕСА_9, використовуючи надані Особою №1 штамп іноземної компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany) та печатку ФОП «ОСОБА_363» (податковий номер НОМЕР_3, м. Одеса), а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів надання посередницьких послуг з працевлаштування моряків, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363».

В серпні 2015 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка від імені агента та судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювали на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17 та ОСОБА_16, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

В серпні 2015 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», представляючись агентом на території України вищевказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)04.08.2015 з ОСОБА_239, ІНФОРМАЦІЯ_217 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №4/1 від 04.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17373 (сімнадцять тисяч триста сімдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.08.2015: ОСОБА_239 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Santa Anna» (IMO: 9331232, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 09.08.2015 (договір №б/н від 04.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.08.2015, контракт найму моряка від 04.08.2015);

2)04.08.2015 з ОСОБА_240, ІНФОРМАЦІЯ_218 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №4/2 від 04.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17373 (сімнадцять тисяч триста сімдесят три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.08.2015: ОСОБА_240 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Santa Anna» (IMO: 9331232, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 09.08.2015 (договір №б/н від 04.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 04.08.2015, контракт найму моряка від 04.08.2015);

3)05.08.2015 з ОСОБА_241, ІНФОРМАЦІЯ_219 укладено договір №508 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №5/1 від 05.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17371 (сімнадцять тисяч триста сімдесят одна) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.08.2015: ОСОБА_241 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Houyu» (IMO: 9374155, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 10.08.2015 (договір №508 від 05.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.08.2015, контракт найму моряка від 05.08.2015);

4)05.08.2015 з ОСОБА_242, ІНФОРМАЦІЯ_220 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №5/2 від 05.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 18604 (вісімнадцять тисяч шістсот чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.08.2015: ОСОБА_243 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Houyu» (IMO: 9374155, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 10.08.2015 (договір №б/н від 05.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 05.08.2015, контракт найму моряка від 05.08.2015);

5)06.08.2015 з ОСОБА_244, ІНФОРМАЦІЯ_221 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/1 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_244 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Puffy» (IMO: 9513373, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);

6)06.08.2015 з ОСОБА_245, ІНФОРМАЦІЯ_222 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/2 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_245 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Pedhoulas Farmer» (IMO: 9589267, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);

7)06.08.2015 з ОСОБА_246, ІНФОРМАЦІЯ_223 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/3 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_246 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Pedhoulas Farmer» (IMO: 9589267, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);

8)06.08.2015 з ОСОБА_247, ІНФОРМАЦІЯ_224 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №6/4 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_247 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Puffy» (IMO: 9513373, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);

9)06.08.2015 з ОСОБА_248, ІНФОРМАЦІЯ_225 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №1/5 від 06.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17252 (сімнадцять тисяч двісті п'ятдесят дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.08.2015: ОСОБА_248 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Arslan 1» (IMO: 9050620, flag: Antigua Barbuda) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 06.08.2015, контракт найму моряка від 06.08.2015);

10)07.08.2015 з ОСОБА_249, ІНФОРМАЦІЯ_32 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №7/4 від 07.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17187 (сімнадцять тисяч сто вісімдесят сім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.08.2015: ОСОБА_249 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Glory Tellus» (IMO: 9341794, flag: Panama) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 13.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 07.08.2015, контракт найму моряка від 07.08.2015);

11)07.08.2015 з ОСОБА_250, ІНФОРМАЦІЯ_226 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №7/2 від 07.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17187 (сімнадцять тисяч сто вісімдесят сім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.08.2015: ОСОБА_250 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Pedhoulas Farmer» (IMO: 9589267, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 12.08.2015 (договір №б/н від 06.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 07.08.2015, контракт найму моряка від 07.08.2015);

12)08.08.2015 з ОСОБА_251, ІНФОРМАЦІЯ_227 укладено договір №б/н на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №8/1 від 08.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 16871 (шістнадцять тисяч вісімсот сімдесят одна) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.08.2015: ОСОБА_251 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Panayiota K» (IMO: 9455856; flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 15.08.2015 (договір №б/н від 08.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 08.08.2015, контракт найму моряка від 08.08.2015);

13)11.08.2015 з ОСОБА_252, ІНФОРМАЦІЯ_228 укладено договір №11/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/1 від 11.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.08.2015: ОСОБА_252 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Kypros Loyalty» (IMO: 9717424, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір №11/1 від 11.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.08.2015, контракт найму моряка від 11.08.2015);

14)11.08.2015 з ОСОБА_253, ІНФОРМАЦІЯ_229 укладено договір №11/2 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/2 від 11.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.08.2015: ОСОБА_253 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент суднового кухаря» на судно «Kanaris» (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №11/2 від 11.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.08.2015, контракт найму моряка від 11.08.2015);

15)11.08.2015 з ОСОБА_254, ІНФОРМАЦІЯ_230 укладено договір №11/3 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №11/3 від 11.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.08.2015: ОСОБА_254 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Kypros Loyalty» (IMO: 9717424, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір №11/3 від 11.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 11.08.2015, контракт найму моряка від 11.08.2015);

16)12.08.2015 з ОСОБА_255, ІНФОРМАЦІЯ_231 укладено договір №12/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/1 від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_255 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Kanaris» (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №12/1 від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);

17)12.08.2015 з ОСОБА_256, ІНФОРМАЦІЯ_232 укладено договір №12/2 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/2 від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_256 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №12/2 від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);

18)12.08.2015 з ОСОБА_257, ІНФОРМАЦІЯ_233 укладено договір №12/3 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №12/3 від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 14960 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_257 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №12/3 від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);

19)12.08.2015 з ОСОБА_258, ІНФОРМАЦІЯ_234 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_258 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Kypros Loyalty» (IMO: 9717424, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);

20)12.08.2015 з ОСОБА_259, ІНФОРМАЦІЯ_235 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 12.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 18519 (вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'ятнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 12.08.2015: ОСОБА_259 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Kanaris» (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір від 12.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 12.08.2015, контракт найму моряка від 12.08.2015);

21)13.08.2015 з ОСОБА_260, ІНФОРМАЦІЯ_236 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 13.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.08.2015: ОСОБА_260 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Panayiota K» (IMO: 9455856, flag: Cyprus) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 17.08.2015 (договір від 13.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 13.08.2015, контракт найму моряка від 13.08.2015);

22)13.08.2015 з ОСОБА_261 (інші дані не встановлено) укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 13.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.08.2015: ОСОБА_261 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду згідно його фаху на судно «Kanaris» (IMO: 9469857, flag: Marshall Is) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір від 13.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 13.08.2015, контракт найму моряка від 13.08.2015);

23)13.08.2015 з ОСОБА_262, ІНФОРМАЦІЯ_237 укладено договір на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції від 13.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17010 (сімнадцять тисяч десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.08.2015: ОСОБА_262 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент суднового кухаря» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір від 13.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 13.08.2015, контракт найму моряка від 13.08.2015);

24)14.08.2015 з ОСОБА_263, ІНФОРМАЦІЯ_238 укладено договір №14/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №14/1 від 14.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17117 (сімнадцять тисяч сто сімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.08.2015: ОСОБА_263 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «Tyumen I» (IMO: 9611101, flag: Cambodia) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 19.08.2015 (договір №14/1 від 14.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 14.08.2015, контракт найму моряка від 14.08.2015);

25)15.08.2015 з ОСОБА_264, ІНФОРМАЦІЯ_239 укладено договір №15/1 на надання ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», послуг з працевлаштування моряків та на підставі квитанції №15/1 від 15.08.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_363» одержано грошові кошти, у розмірі 17117 (сімнадцять тисяч сто сімнадцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.08.2015: ОСОБА_264 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Aghia Marina» (IMO: 9087805, flag: Malta) компанії «Maritime Brise Schiffahrts GmbH» (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.08.2015 (договір №15/1 від 15.08.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків; гарантійний лист від 15.08.2015, контракт найму моряка від 15.08.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 04.08.2015 по 15.08.2015 ОСОБА_4, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», передавалися Особі №1 за місцем її проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особою №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 25 (двадцяти п'яти) особам, які звернулися до ТОВ «Maritime Brise Schiffahrts GmbH», в особі ФОП «ОСОБА_363», з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 433556 (чотириста тридцять три тисячі п'ятсот п'ятдесят шість) гривень.

Крім того, в серпні 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_364», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_30, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria), в особі ФОП «ОСОБА_364» (податковий номер НОМЕР_4, Дніпропетровська область, Новомосковський район).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в серпні 2015 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна таких іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особа №1, у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в серпні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штамп із назвою іноземної компанії «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria).

Також, Особа №1 знаходячись в м. Одесі, в серпні 2015 року, при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП «ОСОБА_364» (податковий номер НОМЕР_4, Дніпропетровська область, Новомосковський район).

ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в другій половині серпня - першій половині вересня 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з другої половини серпня - першої половини вересня 2015 року, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, а також невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_1 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в вересні 2015 року, ОСОБА_110 та інші невстановлені особи, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», відповідний договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», наступні документи: договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП «ОСОБА_364» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_31, використовуючи надані Особою №1 штамп іноземної компанії «Ocean Tide Crewing ltd» (Bulgaria) та печатку ФОП «ОСОБА_364», а також використовуючи бланки іноземних компаній, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів-доручень надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364».

В вересні 2015 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір-доручення надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка від імені судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистих водіїв: ОСОБА_17 та ОСОБА_16, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

В вересні 2015 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», представляючись агентом на території України вищевказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)05.09.2015 з ОСОБА_265, ІНФОРМАЦІЯ_241 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 05.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.09.2015: ОСОБА_265 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Bodo Schulte» (IMO: 9461623, flag: Liberia) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 12.09.2015 (договір-доручення №б/н від 05.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.09.2015, контракт найму моряка від 05.09.2015);

2)05.09.2015 з ОСОБА_266, ІНФОРМАЦІЯ_242 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №05/1 від 05.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.09.2015: ОСОБА_266 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Sky Magnolia» (IMO: 9473834, flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 12.09.2015 (договір-доручення №б/н від 05.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.09.2015, контракт найму моряка від 05.09.2015);

3)07.09.2015 з ОСОБА_267, ІНФОРМАЦІЯ_243 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №07/1 від 07.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 07.09.2015: ОСОБА_267 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №б/н від 07.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 07.09.2015, контракт найму моряка від 07.09.2015);

4)08.09.2015 з ОСОБА_268, ІНФОРМАЦІЯ_244 укладено договір-доручення №08/8 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №08/8 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17694 (сімнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_268 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №08/8 від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);

5)08.09.2015 з ОСОБА_269, ІНФОРМАЦІЯ_245 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/1 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17693 (сімнадцять тисяч шістсот дев'яносто три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_269 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «стажер помічника капітана» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №б/н від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);

6)08.09.2015 з ОСОБА_270, ІНФОРМАЦІЯ_246 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/1 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17693 (сімнадцять тисяч шістсот дев'яносто три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_270 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «механік 4-го розряду» на судно «Jewel of Kure» (IMO: 9514078, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №б/н від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);

7)08.09.2015 з ОСОБА_271, ІНФОРМАЦІЯ_247 укладено договір-доручення №б/н надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/1 від 08.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17688 (сімнадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 08.09.2015: ОСОБА_271 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно «Wes Finjia» (IMO: 9413341, flag Antigua Barbuda) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 17.09.2015 (договір-доручення №б/н від 08.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 08.09.2015, контракт найму моряка від 08.09.2015);

8)09.09.2015 з ОСОБА_272, ІНФОРМАЦІЯ_248 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 09.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17928 (сімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.09.2015: ОСОБА_272 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Sylve» (IMO: 8906286, flag: Cyprus) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 17.09.2015 (договір-доручення від 09.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.09.2015, контракт найму моряка від 09.09.2015);

9)09.09.2015 з ОСОБА_273, ІНФОРМАЦІЯ_249 укладено договір-доручення №09/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №09/2 від 09.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17933 (сімнадцять тисяч дев'ятсот тридцять три) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.09.2015: ОСОБА_273 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Bright State» (IMO: 9157442, flag Hong Kong) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №09/2 від 09.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.09.2015, контракт найму моряка від 09.09.2015);

10)09.09.2015 з ОСОБА_274, ІНФОРМАЦІЯ_250 укладено договір-доручення №09/3 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №09/3 від 09.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17928 (сімнадцять тисяч дев'ятсот двадцять вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.09.2015: ОСОБА_274 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Wes Finjia» (IMO: 9413341, flag Antigua Barbuda) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 17.09.2015 (договір-доручення №09/3 від 09.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.09.2015, контракт найму моряка від 09.09.2015);

11)10.09.2015 з ОСОБА_275, ІНФОРМАЦІЯ_251 укладено договір-доручення №10/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/2 від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_275 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Bright State» (IMO: 9157442, flag Hong Kong) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 18.09.2015 (договір-доручення №10/2 від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);

12)10.09.2015 з ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_252 укладено договір-доручення №10/4 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/4 від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_10 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Mol Seabreeze» (IMO: 9472579, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення №10/4 від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);

13)10.09.2015 з ОСОБА_276, ІНФОРМАЦІЯ_253 укладено договір-доручення №10/5 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №10/5 від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_276 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий зварник» на судно «Mol Seabreeze» (IMO: 9472579, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення №10/5 від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);

14)10.09.2015 з ОСОБА_277, ІНФОРМАЦІЯ_254 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_277 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Santa Isabella» (IMO: 9316816, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);

15)10.09.2015 з ОСОБА_278, ІНФОРМАЦІЯ_255 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 10.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17574 (сімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 10.09.2015: ОСОБА_278 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Mol Seabreeze» (IMO: 9472579, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення від 10.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 10.09.2015, контракт найму моряка від 10.09.2015);

16)11.09.2015 з ОСОБА_279, ІНФОРМАЦІЯ_256 укладено договір-доручення №11/1 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №11/1 від 11.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17390 (сімнадцять тисяч триста дев'яносто) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.09.2015: ОСОБА_279 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Santa Isabella» (IMO: 9316816, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення №11/1 від 11.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.09.2015, контракт найму моряка від 11.09.2015);

17)14.09.2015 з ОСОБА_280, ІНФОРМАЦІЯ_257 укладено договір-доручення №14/01 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/01 від 14.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17358 (сімнадцять тисяч триста п'ятдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.09.2015: ОСОБА_280 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Global Oriole» (IMO: 9626742, flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 21.09.2015 (договір-доручення №14/01 від 14.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.09.2015, контракт найму моряка від 14.09.2015);

18)14.09.2015 з ОСОБА_281, ІНФОРМАЦІЯ_258 укладено договір-доручення №14/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/2 від 14.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17358 (сімнадцять тисяч триста п'ятдесят вісім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.09.2015: ОСОБА_281 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «боцман» на судно «Western Kobe» (IMO: 9584891, flag Marshall Is) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 22.09.2015 (договір-доручення №14/2 від 14.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.09.2015, контракт найму моряка від 14.09.2015);

19)15.09.2015 з ОСОБА_282, ІНФОРМАЦІЯ_259 укладено договір-доручення надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17650 (сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_282 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Katagalan Wisdom» (IMO: 9599121, flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015);

20)15.09.2015 з ОСОБА_283, ІНФОРМАЦІЯ_260 укладено договір-доручення №15/2 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/2 від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17650 (сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_283 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Katagalan Wisdom» (IMO: 9599121, flag Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 23.09.2015 (договір-доручення №15/2 від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015);

21)15.09.2015 з ОСОБА_284, ІНФОРМАЦІЯ_261 укладено договір-доручення №15/3 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/3 від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17560 (сімнадцять тисяч п'ятсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_284 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Santa Isabella» (IMO: 9316816, flag: Panama) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 28.09.2015 (договір-доручення №15/3 від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015);

22)15.09.2015 з ОСОБА_285, ІНФОРМАЦІЯ_262 укладено договір-доручення №15/04 надання ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №15/04 від 15.09.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_364» одержано грошові кошти, у розмірі 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.09.2015: ОСОБА_285 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Cic Epos» (IMO: 9474694, flag: Marshall Is) компанії «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), очікувана дата посадки на судно 24.09.2015 (договір-доручення №15/04 від 15.09.2015 надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.09.2015, контракт найму моряка від 15.09.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 05.09.2015 по 15.09.2015 ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», передавалися Особі №1 за місцем її фактичного проживання при невстановлених обставинах.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 22 (двадцяти двом) особам, які звернулися до ТОВ «Ocean Tide Crewing ltd», в особі ФОП «ОСОБА_364», з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 387793 (триста вісімдесят сім тисяч сімсот дев'яносто три) гривень.

Крім того, в другій половині вересня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», «ОСОБА_365», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_32, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «Viva Shipholding Corporation» (Germany), в особі ФОП «ОСОБА_365» (податковий номер НОМЕР_5, АР Крим, м. Євпаторія).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в другій половині вересня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземної компанії, яка мала у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем якої Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземну компанію, зокрема: «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в вересні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлений ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штамп із назвою іноземної компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany).

Також, Особа №1 знаходячись в м. Одесі в вересні 2015 року, при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП «ОСОБА_365» (податковий номер НОМЕР_5, АР Крим, м. Євпаторія).

ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особа №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в період з другої половини вересня 2015 року - в жовтні 2015 року, діючи під виглядом та від імені ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», представляючись агентом на території України іноземної компанії: «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаної іноземної компанії щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з другої половини вересня 2015 року - в жовтні 2015 року, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном від ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365» (податковий номер НОМЕР_5, АР Крим, м. Євпаторія), для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», особи, які працювали на Особа №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в жовтні 2015 року, ОСОБА_110, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», з моряками, шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаної іноземної компанії, у розмірі від 450 (чотириста п'ятдесят) до 850 (вісімсот п'ятдесят) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», відповідний договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», наступні документи: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування та додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП «ОСОБА_365» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист щодо працевлаштування моряка та контракт найму моряка від імені іноземного судновласника для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_31, використовуючи надані Особою №1 штамп іноземної компанії: «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany) та печатку ФОП «ОСОБА_365», а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додатків №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника, щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365».

В жовтні 2015 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи від імені іноземних компаній (договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та контракт найму моряка від імені судновласника) доставлялися в офіс ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особою, яка не була обізнана про злочинну діяльність організованої групи, та працювала на Особу №1 в якості її особистого водія: ОСОБА_17, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

В жовтні 2015 року, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», представляючись агентом на території України вказаної іноземної компанії, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)06.10.2015 з ОСОБА_286, ІНФОРМАЦІЯ_263 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 06.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 17040 (сімнадцять тисяч сорок) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.10.2015: ОСОБА_286 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «асистент електромеханіка» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір від 06.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.10.2015 до договору від 06.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.10.2015, контракт найму моряка від 06.10.2015);

2)09.10.2015 з ОСОБА_287, ІНФОРМАЦІЯ_264 укладено договір №9/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/1 від 09.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18104,40 (вісімнадцять тисяч сто чотири гривні 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.10.2015: ОСОБА_287 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1 класу» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 16.10.2015 (договір №9/1 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 09.10.2015 до договору №9/1 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.10.2015, контракт найму моряка від 09.10.2015);

3)09.10.2015 з ОСОБА_288, ІНФОРМАЦІЯ_265 укладено договір №9/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №9/2 від 09.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18104,40 (вісімнадцять тисяч сто чотири гривні 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.10.2015: ОСОБА_288 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 2-го класу» на судно «Copenhagen» (IMO: 9457115, flag: Antigua Barbuda) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №9/2 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 09.10.2015 до договору №9/2 від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.10.2015, контракт найму моряка від 09.10.2015);

4)09.10.2015 з ОСОБА_289, ІНФОРМАЦІЯ_266 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 09.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18104,40 (вісімнадцять тисяч сто чотири гривні 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 09.10.2015: ОСОБА_289 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «помічник суднового кухаря» на судно «Xin Chong Qing» (IMO: 9262118, flag: China) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 09.10.2015 до договору від 09.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 09.10.2015, контракт найму моряка від 09.10.2015);

5)13.10.2015 з ОСОБА_290, ІНФОРМАЦІЯ_267 укладено договір №13/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 13.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.10.2015: ОСОБА_290 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Sanmari» (IMO: 9418470, flag: Italy) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір №13/1 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 13.10.2015 до договору №13/1 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 13.10.2015, контракт найму моряка від 13.10.2015);

6)13.10.2015 з ОСОБА_291, ІНФОРМАЦІЯ_268 укладено договір №13/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 13.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.10.2015: ОСОБА_291 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір №13/2 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 13.10.2015 до договору №13/2 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 13.10.2015, контракт найму моряка від 13.10.2015);

7)13.10.2015 з ОСОБА_292, ІНФОРМАЦІЯ_269 укладено договір №13/3 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 13.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18540,07 (вісімнадцять тисяч п'ятсот сорок гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 13.10.2015: ОСОБА_292 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Iron Fritz» (IMO: 9254680, flag: Cyprus) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №13/3 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 13.10.2015 до договору №13/3 від 13.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 13.10.2015, контракт найму моряка від 13.10.2015);

8)14.10.2015 з ОСОБА_293, ІНФОРМАЦІЯ_270 укладено договір №14/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 14.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.10.2015: ОСОБА_293 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Evoikos Theo» (IMO: 9204685, flag: Marshall Is) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 21.10.2015 (договір №14/1 від 14.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 14.10.2015 до договору №14/1 від 14.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.10.2015, контракт найму моряка від 14.10.2015);

9)15.10.2015 з ОСОБА_294, ІНФОРМАЦІЯ_271 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 15.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18545,07 (вісімнадцять тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 15.10.2015: ОСОБА_294 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 1-го класу» на судно «Sanmari» (IMO: 9418470, flag: Italy) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 18.10.2015 (договір від 15.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 15.10.2015 до договору від 15.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 15.10.2015, контракт найму моряка від 15.10.2015);

10)16.10.2015 з ОСОБА_295, ІНФОРМАЦІЯ_272 укладено договір №16/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 16.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 17352,47 (сімнадцять тисяч триста п'ятдесят дві гривні 47 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.10.2015: ОСОБА_295 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Xin Chong Qing» (IMO: 9262118, flag: China) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №16/1 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 16.10.2015 до договору №16/1 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 16.10.2015, контракт найму моряка від 16.10.2015);

11)16.10.2015 з ОСОБА_296, ІНФОРМАЦІЯ_273 укладено договір №16/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 16.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 17352,47 (сімнадцять тисяч триста п'ятдесят дві гривні 47 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 16.10.2015: ОСОБА_13 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос 2-го класу» на судно «Occitan Barsac» (IMO: 9244037, flag: Bahamas) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 20.10.2015 (договір №16/2 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 16.10.2015 до договору №16/2 від 16.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; контракт найму моряка від 16.10.2015);

12)17.10.2015 з ОСОБА_297, ІНФОРМАЦІЯ_274 укладено договір №16/3 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 17.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 17352,49 (сімнадцять тисяч триста п'ятдесят дві гривні 49 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.10.2015: ОСОБА_297 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій помічник капітана» на судно «Iolcos Pride» (IMO: 9425124, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір №16/3 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.10.2015 до договору №16/3 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.10.2015, контракт найму моряка від 17.10.2015);

13)17.10.2015 з ОСОБА_298, ІНФОРМАЦІЯ_275 укладено договір №17/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 17.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18437 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять сім) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.10.2015: ОСОБА_298 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно «Westgate» (IMO: 9493224, flag: Liberia) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №17/1 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.10.2015 до договору №17/1 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.10.2015, контракт найму моряка від 17.10.2015);

14)17.10.2015 з ОСОБА_299, ІНФОРМАЦІЯ_276 укладено договір №17/2 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 17.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18430,07 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять гривень 07 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.10.2015: ОСОБА_299 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист 1-го класу» на судно «Westgate» (IMO: 9493224, flag Liberia) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 22.10.2015 (договір №17/2 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.10.2015 до договору №17/2 від 17.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.10.2015, контракт найму моряка від 17.10.2015);

15)20.10.2015 з ОСОБА_300, ІНФОРМАЦІЯ_277 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 20.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18430 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.10.2015: ОСОБА_300 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «другий помічник капітана» на судно «Iolcos Pride» (IMO: 9425124, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 20.10.2015 до договору від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 20.10.2015, контракт найму моряка від 20.10.2015);

16)20.10.2015 з ОСОБА_301, ІНФОРМАЦІЯ_278 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 20.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18430 (вісімнадцять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.10.2015: ОСОБА_301 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «механік 3-го розряду» на судно «Sun Vita» (IMO: 9033713, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 20.10.2015 до договору від 20.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 20.10.2015, контракт найму моряка від 20.10.2015);

17)21.10.2015 з ОСОБА_302, ІНФОРМАЦІЯ_279 укладено договір №21/1 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 21.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 17091,14 (сімнадцять тисяч дев'яносто одна гривня 14 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.10.2015: ОСОБА_302 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Ital Milione» (IMO: 9349617, flag: Italy) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 26.10.2015 (договір №21/1 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 21.10.2015 до договору №21/1 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.10.2015, контракт найму моряка від 21.10.2015);

18)21.10.2015 з ОСОБА_303, ІНФОРМАЦІЯ_280 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 21.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 17091,14 (сімнадцять тисяч дев'яносто одна гривня 14 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.10.2015: ОСОБА_303 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий кухар» на судно «Iolcos Pride» (IMO: 9425124, flag: Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 21.10.2015 до договору від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.10.2015, контракт найму моряка від 21.10.2015);

19)21.10.2015 з ОСОБА_304, ІНФОРМАЦІЯ_281 укладено договір №21/4 про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 21.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 18690,59 (вісімнадцять тисяч шістсот дев'яносто гривень 59 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 21.10.2015: ОСОБА_304 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «судновий електрик» на судно «Sun Vita» (IMO: 9033713, flag Malta) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 23.10.2015 (договір №21/4 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 21.10.2015 до договору №21/4 від 21.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 21.10.2015, контракт найму моряка від 21.10.2015);

20)22.10.2015 з ОСОБА_305, ІНФОРМАЦІЯ_282 укладено договір про надання ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції від 22.10.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_365» одержано грошові кошти, у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 22.10.2015: ОСОБА_305 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій механік» на судно «African Hawk» (IMO: 9284362, flag: Bahamas) компанії «Viva Shipholding Corporation» GmbH (Germany), очікувана дата посадки на судно 27.10.2015 (договір від 22.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 22.10.2015 до договору від 22.10.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 22.10.2015, контракт найму моряка від 22.10.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 06.10.2015 по 22.10.2015 ОСОБА_1, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, від моряків в офісному приміщенні ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», передавалися Особі №1 за місцем її проживання або отримувалися Особою №1 особисто в приміщенні офісу.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 20 (двадцяти) особам, які звернулися до ТОВ «Viva Shipholding Corporation», в особі ФОП «ОСОБА_365», з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 352730,92 (триста п'ятдесят дві тисячі сімсот тридцять гривень 92 коп.) гривень.

Крім того, в другій половині жовтня 2015 року Особа №1, використовуючи з метою конспірації ім'я «ОСОБА_345», ОСОБА_306», «ОСОБА_366», діючи в якості організатора та керівника організованої групи до складу якої, окрім Особи №1 входили: ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, знаходячись у м. Одесі, підшукала та орендувала у ОСОБА_307, ІНФОРМАЦІЯ_283 приміщення за адресою: АДРЕСА_12, для здійснення незаконної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом крюінгового агентства ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «ОСОБА_306» (податковий номер НОМЕР_6, м. Донецьк) - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323, юридична адреса: м. Київ, Шевченківський район, вул. Софіївська, буд. 17, кв. 12) до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), в якості агента на території України компанії «American Shipping ltd» (Panama) та компанії «Starlight Marine Group» (Singapore).

Так, Особа №1, діючи в якості організатора та керівника організованої групи, в другій половині жовтня 2015 року, надала вказівку ОСОБА_1, через мережу Інтернет, підшукати реквізити іноземних компаній, які мали у своєму повному менеджменті морські судна та мали право на комплектування суден членами екіпажу, під іменем яких Особа №1 планувала здійснювати діяльність організованої групи, направлену на заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній.

Так, ОСОБА_1, діючи відповідно вказівки керівника організованої групи Особи №1, у мережі Інтернет відшукала іноземні компанії, зокрема: «American Shipping ltd» (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore).

Після чого, знаходячись в м. Одеса, в жовтні 2015 року, Особа №1 за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи, виготовлені ОСОБА_68, який не був обізнаний про діяльність організованої групи, за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд. 66, штампи із назвами іноземних компаній, зокрема: «American Shipping ltd» (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore), а також печатку ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2» (ЄДРПОУ 39474323).

Також, Особа №1 знаходячись в м. Одесі, в жовтні 2015 року при невстановлених обставинах за грошову винагороду, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатку ФОП «ОСОБА_306» (податковий номер НОМЕР_6, м. Донецьк).

ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_310, ІНФОРМАЦІЯ_284 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, в період з другої половини жовтня 2015 року - по 03.12.2015, діючи під виглядом та від імені ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «ОСОБА_306» - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», представляючись агентом на території України іноземних компаній: «American Shipping ltd» (Panama), «Starlight Marine Group» (Singapore), відшукували громадян через мережу Інтернет, які шукали можливості працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу на іноземні судна, та повідомляли їм недостовірну інформацію про те, що ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», діючи в якості крюїнгового агентства в м. Одесі, має відповідні повноваження від вказаних іноземних компаній щодо комплектування членів екіпажу на судна, які перебувають у їх власності або повному менеджменті, тобто повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном.

В період з другої половини жовтня 2015 року по 03.12.2015, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_310 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляючи морякам недостовірну інформацію про те, що вони мають відповідні повноваження по працевлаштуванню моряків на роботу за кордоном та переконуючи моряків в гарантованому працевлаштуванні, в телефонному режимі запрошували до офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» осіб, які мали намір працевлаштуватися на роботу за кордоном на судна іноземних компаній, для проведення співбесіди та укладання (підписання) документів з працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу із наданням морякам підтверджуючих документів щодо їх працевлаштування (зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка).

Після прибуття запрошених осіб до офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», особи, які працювали на Особу №1 та діяли в якості співробітників вказаного крюінгового агентства, тобто: ОСОБА_1, ОСОБА_4, а також ОСОБА_310 та інші невстановлені особі, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повідомляли морякам недостовірні відомості, щодо затвердження вказаними іноземними судновласниками їх кандидатур на морські посади, в якості членів екіпажу судна, згідно їх морського фаху.

В подальшому, в період з листопада 2015 року по 03.12.2015, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи на виконання спільного злочинного плану у складі організованої групи під керівництвом Особи №1 та на виконання її вказівок, а також ОСОБА_310 та інші невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність організованої групи, під час проведення співбесіди в крюінговому агентстві ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», шляхом створення уяви доброчесної та стабільної компанії на ринку крюінгу, тим самим введенням їх в оману, досягали від потерпілих добровільної передачі грошових коштів за послуги, пов'язані з працевлаштуванням на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних компаній, у розмірі від 500 (п'ятсот) до 1000 (тисячі) доларів США з кожної особи, яка уклала з ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «ОСОБА_306» - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідний договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій.

Після одержання грошових коштів, ОСОБА_1, ОСОБА_4, а також ОСОБА_310 та іншими невстановленими особами, які були не обізнані про діяльність організованої групи, потерпілим надавалися для підписання вже підписані невстановленою особою від імені ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «ОСОБА_306» - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», наступні документи: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також надавалася квитанція до прибуткового касового ордера ФОП «ОСОБА_306» та квитанція до прибуткового касового ордера ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» щодо прийняття від моряків грошових коштів.

При цьому, для створення у моряків уявлення, щодо дійсності намірів з їх працевлаштування, останнім надавалися підроблені членами організованої групи документи, які нібито підтверджували працевлаштування моряків на роботу за кордоном в якості членів екіпажу судна, зокрема: договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист, трудовий контракт моряка від імені іноземного судновласника «American Shipping ltd» (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore) для його підписання моряком.

Так, ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану та згідно відведеної їй Особою №1 ролі, при невстановлених слідством обставинах, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_31, використовуючи надані Особа №1 штампи іноземних компаній: «American Shipping ltd» (Panama), «Starlight Marine Group» (Singapore), а також печатки ФОП «ОСОБА_306» та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», а також використовуючи бланки іноземних підприємств, одержаних за допомогою мережі Інтернет, здійснювала виготовлення підроблених договорів про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додатків №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додатків №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, а також гарантійних листів та контрактів найму моряка від імені іноземного судновласника «American Shipping ltd» (Panama) та «Starlight Marine Group» (Singapore) щодо працевлаштування особи, яка звернулася до крюінгового агентства ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_306» - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП».

В листопаді - грудні 2015 року, виготовлені ОСОБА_1 підроблені документи (договір про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» до договору про надання посередницьких послуг з працевлаштування, гарантійний лист та трудовий контракт моряка від імені іноземних судновласників) доставлялися в офіс ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», як безпосередньо ОСОБА_1 так й особами, які не були обізнані про злочинну діяльність організованої групи, та працювали на Особу №1 в якості її особистих водіїв: ОСОБА_17 та ОСОБА_16, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

В період з листопада 2015 року по 03.12.2015, організована група під керівництвом Особи №1, діючи від імені ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «ОСОБА_306» - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», а також від імені ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», представляючись агентом на території України вищевказаних іноземних компаній, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземного судновласника, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), при вищевказаних обставинах, наступних осіб (моряків):

1)04.11.2015 з ОСОБА_311, ІНФОРМАЦІЯ_285 укладено договір №04/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «ОСОБА_306» та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_306, посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 04.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_306» одержано грошові кошти, у розмірі 23019,41 (двадцять три тисячі дев'ятнадцять гривень 41 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 04.11.2015: ОСОБА_311 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 20.11.2015 (договір №04/1 від 04.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 04.11.2015 до договору №04/1 від 04.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 04.11.2015 до договору №04/1 від 04.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 04.11.2015, контракт найму моряка від 04.11.2015);

2)05.11.2015 з ОСОБА_312, ІНФОРМАЦІЯ_286 укладено договір №05/01 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «ОСОБА_306» та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_306, посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 05.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_306» одержано грошові кошти, у розмірі 23081,42 (двадцять три тисячі вісімдесят одна гривня 42 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.11.2015: ОСОБА_312 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 22.11.2015 (договір №05/01 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/01 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/01 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.11.2015, контракт найму моряка від 05.11.2015);

3)05.11.2015 з ОСОБА_313, ІНФОРМАЦІЯ_287 укладено договір №05/02 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №5/2 від 05.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 23081,40 (двадцять три тисячі вісімдесят одна гривня 40 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 05.11.2015: ОСОБА_313 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 21.11.2015 (договір №05/02 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/02 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 05.11.2015 до договору №05/02 від 05.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 05.11.2015, контракт найму моряка від 05.11.2015);

4)06.11.2015 з ОСОБА_314, ІНФОРМАЦІЯ_288 укладено договір №06/01 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «ОСОБА_306» та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_306, посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_306» одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев'ятсот двадцять п'ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_314 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 23.11.2015 (договір №06/01 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/01 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/01 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);

5)06.11.2015 з ОСОБА_315, ІНФОРМАЦІЯ_206 укладено договір №06/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «ОСОБА_306» та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_306, посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_306» одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев'ятсот двадцять п'ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_315 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 24.11.2015 (договір №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);

6)06.11.2015 з ОСОБА_316, ІНФОРМАЦІЯ_289 укладено договір №06/3 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «ОСОБА_306» та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_306, посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_306» одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев'ятсот двадцять п'ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_316 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 23.11.2015 (договір №06/3 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/2 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);

7)06.11.2015 з ОСОБА_317, ІНФОРМАЦІЯ_290 укладено договір №06/04 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП «ОСОБА_306» та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі керуючого директора ОСОБА_306, посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 06.11.2015 до прибуткового касового ордеру ФОП «ОСОБА_306» одержано грошові кошти, у розмірі 22925,53 (двадцять дві тисячі дев'ятсот двадцять п'ять гривень 53 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 06.11.2015: ОСОБА_317 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 23.11.2015 (договір №06/04 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/04 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 06.11.2015 до договору №06/04 від 06.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 06.11.2015, контракт найму моряка від 06.11.2015);

8)11.11.2015 з ОСОБА_318, ІНФОРМАЦІЯ_291 укладено договір №11/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №б/н від 11.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 22763,30 (двадцять дві тисячі сімсот шістдесят три гривні 30 коп.) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 11.11.2015: ОСОБА_318 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 27.11.2015 (договір №11/1 від 11.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 11.11.2015 до договору №11/1 від 11.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 11.11.2015 до договору №11/1 від 11.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 11.11.2015, контракт найму моряка від 11.11.2015);

9)12.11.2015 з ОСОБА_319, ІНФОРМАЦІЯ_292 укладено усний договір про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування. В подальшому 12.11.2015: ОСОБА_319 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 27.11.2015 (додаток №2 «Доручення» від 12.11.2015 до договору від 12.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 12.11.2015, контракт найму моряка від 12.11.2015);

10)14.11.2015 з ОСОБА_320, ІНФОРМАЦІЯ_293 укладено договір №14/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/1 від 14.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 23660 (двадцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.11.2015: ОСОБА_320 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 29.11.2015 (договір №14/1 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/1 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/1 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.11.2015, контракт найму моряка від 14.11.2015);

11)14.11.2015 з ОСОБА_321, ІНФОРМАЦІЯ_294 укладено договір №14/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №14/2 від 14.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 23660 (двадцять три тисячі шістсот шістдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 14.11.2015: ОСОБА_321 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос - судновий зварник» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 29.11.2015 (договір №14/2 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/2 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 14.11.2015 до договору №14/2 від 14.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 14.11.2015, контракт найму моряка від 14.11.2015);

12)17.11.2015 з ОСОБА_322, ІНФОРМАЦІЯ_295 укладено договір №17/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №17/1 від 17.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 17.11.2015: ОСОБА_322 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №17/1 від 17.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 17.11.2015 до договору №17/1 від 17.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 17.11.2015 до договору №17/1 від 17.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 17.11.2015, контракт найму моряка від 17.11.2015);

13)18.11.2015 з ОСОБА_323, ІНФОРМАЦІЯ_296 укладено договір №18/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №18/1 від 18.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.11.2015: ОСОБА_323 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №18/1 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/1 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/1 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 18.11.2015, контракт найму моряка від 18.11.2015);

14)18.11.2015 з ОСОБА_324, ІНФОРМАЦІЯ_297 укладено договір №18/2 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №18/2 від 18.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.11.2015: ОСОБА_324 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №18/2 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/2 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/2 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 18.11.2015, контракт найму моряка від 18.11.2015);

15)18.11.2015 з ОСОБА_325, ІНФОРМАЦІЯ_298 укладено договір №18/3 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №18/3 від 18.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24810 (двадцять чотири тисячі вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 18.11.2015: ОСОБА_325 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №18/3 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/3 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 18.11.2015 до договору №18/3 від 18.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 18.11.2015, контракт найму моряка від 18.11.2015);

16)19.11.2015 з ОСОБА_326, ІНФОРМАЦІЯ_299 укладено договір №19/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №19/1 від 19.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25050 (двадцять п'ять тисяч п'ятдесят) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 19.11.2015: ОСОБА_326 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №19/1 від 19.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 19.11.2015 до договору №19/1 від 19.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 19.11.2015 до договору №19/1 від 19.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 19.11.2015, контракт найму моряка від 19.11.2015);

17)20.11.2015 з ОСОБА_327, ІНФОРМАЦІЯ_300 укладено договір №20/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №20/1 від 20.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 24230 (двадцять чотири тисячі двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 20.11.2015: ОСОБА_327 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №20/1 від 20.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 20.11.2015 до договору №20/1 від 20.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 20.11.2015 до договору №20/1 від 20.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 20.11.2015, контракт найму моряка від 20.11.2015);

18)26.11.2015 з ОСОБА_328, ІНФОРМАЦІЯ_301 укладено договір №26/1 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №26/1 від 26.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25230 (двадцять п'ять тисяч двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.11.2015: ОСОБА_328 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 30.11.2015 (договір №26/1 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/1 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/1 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 26.11.2015, контракт найму моряка від 26.11.2015);

19)26.11.2015 з ОСОБА_329, ІНФОРМАЦІЯ_302 укладено договір №26/2 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №26/2 від 26.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25230 (двадцять п'ять тисяч двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.11.2015: ОСОБА_329 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «моторист» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 09.12.2015 (договір №26/2 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/2 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/2 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 26.11.2015, контракт найму моряка від 26.11.2015);

20)26.11.2015 з ОСОБА_330, ІНФОРМАЦІЯ_303 укладено договір №26/3 про надання ТОВ «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №26/3 від 26.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25230 (двадцять п'ять тисяч двісті тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 26.11.2015: ОСОБА_330 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «Starlight Marine Group» Ltd (Singapore), очікувана дата посадки на судно 07.12.2015 (договір №26/3 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/3 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 26.11.2015 до договору №26/3 від 26.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 26.11.2015, контракт найму моряка від 26.11.2015);

21)27.11.2015 з ОСОБА_331, ІНФОРМАЦІЯ_304 укладено договір №27/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №27/1 від 27.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25430 (двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2015: ОСОБА_331 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 09.12.2015 (договір №27/1 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/1 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/1 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 27.11.2015, контракт найму моряка від 27.11.2015);

22)27.11.2015 з ОСОБА_332, ІНФОРМАЦІЯ_305 укладено договір №27/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №27/2 від 27.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25430 (двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 27.11.2015: ОСОБА_332 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 09.12.2015 (договір №27/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 27.11.2015 до договору №27/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 27.11.2015, контракт найму моряка від 27.11.2015);

23)28.11.2015 з ОСОБА_333, ІНФОРМАЦІЯ_306 укладено договір №28/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №28/1 від 28.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12792 (дванадцять тисяч сімсот дев'яносто дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2015: ОСОБА_333 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 10.12.2015 (договір №28/1 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/1 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/1 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 28.11.2015, контракт найму моряка від 28.11.2015);

24)28.11.2015 з ОСОБА_334, ІНФОРМАЦІЯ_307 укладено договір №28/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №28/2 від 28.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 25585 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2015: ОСОБА_334 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «матрос» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 11.12.2015 (договір №28/2 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/2 від 27.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/2 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; контракт найму моряка від 28.11.2015);

25)28.11.2015 з ОСОБА_335, ІНФОРМАЦІЯ_308 укладено договір №28/3 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №28/3 від 28.11.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12792 (дванадцять тисяч сімсот дев'яносто дві) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 28.11.2015: ОСОБА_335 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «вахтовий помічник капітана» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 10.12.2015 (договір №28/3 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/3 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 28.11.2015 до договору №28/3 від 28.11.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 28.11.2015, контракт найму моряка від 28.11.2015);

26)01.12.2015 з ОСОБА_336, ІНФОРМАЦІЯ_309 укладено договір №1/1 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №1/1 від 01.12.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12810 (дванадцять тисяч вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.12.2015: ОСОБА_336 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 15.12.2015 (договір №1/1 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/1 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/1 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 01.12.2015, контракт найму моряка від 01.12.2015);

27)01.12.2015 з ОСОБА_337, ІНФОРМАЦІЯ_310 укладено договір №1/2 про надання ТОВ «American Shipping ltd» (Panama), в особі агента на території України ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», посередницьких послуг з працевлаштування та на підставі квитанції №1/2 від 01.12.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» одержано грошові кошти, у розмірі 12810 (дванадцять тисяч вісімсот десять) гривень, за його працевлаштування на роботу за кордоном. В подальшому 01.12.2015: ОСОБА_337 надані підроблені документи, щодо його працевлаштування на посаду «третій інженер» на судно типу «буксир» компанії «S.G.M. American Shipping ltd» (Panama), очікувана дата посадки на судно 14.12.2015 (договір №1/2 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №1 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/2 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування, додаток №2 «Доручення» від 01.12.2015 до договору №1/2 від 01.12.2015 про надання посередницьких послуг з працевлаштування; гарантійний лист від 01.12.2015, контракт найму моряка від 01.12.2015).

При цьому, всі грошові кошти, отримані в період з 04.11.2015 по 01.12.2015 в офісному приміщенні ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», ОСОБА_1 та ОСОБА_4, передавалися Особі №1 за місцем її фактичного проживання, а також через осіб, які не були обізнані про діяльність організованої групи ОСОБА_17 та ОСОБА_16, а також через наявні служби таксі м. Одеси.

Після отримання вказаних грошових коштів, Особа №1 здійснювала розподіл незаконно здобутих шахрайським шляхом грошових коштів між співучасниками злочину: ОСОБА_1, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, в частинах, які вона самостійно визначала. Також з метою матеріального заохочення вказаних осіб, Особа №1 встановлювався грошовий відсоток від кількості моряків (потерпілих), які звернулися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_306» - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», з метою працевлаштування на роботу за кордон, але потерпіли від злочинної діяльності організованої групи.

Вище переліченим 27 (двадцяти семи) особам, які звернулися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», в особі ФОП «ОСОБА_306» - керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_308 - виконуючої обов'язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», з метою працевлаштування на роботу за кордоном, організованою групою під керівництвом Особи №1, спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 582826,65 (п'ятсот вісімдесят дві тисячі вісімсот двадцять шість гривень 65 коп.) гривень.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 свою провину у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ст..28 ч.3, 358 ч.3, 190 ч.4 КК України визнали у повному обсязі, та показали, що вказані корисливі злочини вчинили разом з ОСОБА_338, яка організувала та очолила організовану групу, до складу якої входили вони та ОСОБА_178 і інші особи. ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, вказали, що дійно у вказані в обвинувальному акті час та місці вони будучи учасниками організованої ОСОБА_338, групи брали участь в підшуканні осіб, які шукали крюїнгові агентства для працевлаштування на іноземні судна, приймали заходи конспірації, вводили в оману моряків, шляхом надання неправдивої інформації, щодо їхнього працевлаштування, підробляючи і використовуючи підроблені документи, отримували шляхом обману від потерпілих грошові кошти, які в подальшому передавли ОСОБА_338, яка у подальшому передавала їм незаконну винагороду. У вчиненому щиро покаялись.

Потерпілі: ОСОБА_9. ОСОБА_81, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_40, ОСОБА_43, ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_56, ОСОБА_59, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_70, ОСОБА_74, ОСОБА_77, ОСОБА_80, ОСОБА_83, ОСОБА_85, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_339, ОСОБА_99, ОСОБА_101, ОСОБА_104, ОСОБА_107, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_118, ОСОБА_120, ОСОБА_122, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_139, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_149, ОСОБА_154, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_340, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_199, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_204, ОСОБА_208, ОСОБА_213, ОСОБА_215, ОСОБА_218, ОСОБА_220, ОСОБА_226, ОСОБА_341, ОСОБА_229, ОСОБА_231, ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_235, ОСОБА_237, ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_242, ОСОБА_245, ОСОБА_248, ОСОБА_252, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_264, ОСОБА_265, ОСОБА_266, ОСОБА_268, ОСОБА_270, ОСОБА_271, ОСОБА_273, ОСОБА_274, ОСОБА_275, ОСОБА_10, ОСОБА_276, ОСОБА_279, ОСОБА_281, ОСОБА_283, ОСОБА_284, ОСОБА_285, ОСОБА_292, ОСОБА_293, ОСОБА_295, ОСОБА_297, ОСОБА_311, ОСОБА_312, ОСОБА_313, ОСОБА_314, ОСОБА_315, ОСОБА_316, ОСОБА_317, ОСОБА_318, ОСОБА_321, ОСОБА_322, ОСОБА_342, ОСОБА_325, ОСОБА_326, ОСОБА_327, ОСОБА_328, ОСОБА_329, ОСОБА_330, ОСОБА_331, ОСОБА_332, ОСОБА_333, ОСОБА_334, ОСОБА_335, ОСОБА_336, до судового засідання не з'явилися, однак від них надійшли заяви про розгляд справи у їх відсутності.

Оскільки обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 визнали свою винуватість у скоєні кримінальних правопорушень, підтвердивши викладене в обвинувальному акті, фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорюються, відсутні заперечення та сумніви у добровільності їх позицій, суд, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, вважає їх доведеними та кваліфікує дії ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 за ч.4 ст.190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого організованою групою, повторно. Дії ОСОБА_1 та ОСОБА_343 суд також кваліфікує за ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України за ознаками підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення бланків підприємств, з тією самою метою, вчиненого повторно, організованою групою.

При призначені покарання ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, особу винних, обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, характер та ступень участі кожної з них у вчинені злочинів.

До обставин, що пом'якшують покарання ОСОБА_2 суд відносить те, що вона визнала свою вину та щиро покаялась, активно сприяла розкриттю злочину, а також позитивно характеризується за місцем проживання, має на своєму утриманні малолітню дитинуОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, та непрацездатну мати - ОСОБА_344, ІНФОРМАЦІЯ_311, яка є інвалідом другої групи.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_2 відсутні.

До обставин, що пом'якшують покарання ОСОБА_4 суд відносить те, що вона визнала свою вину та щиро покаялась, активно сприяла розкриттю злочину, а також те, що вона раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, яка є вдовою та має на своєму утриманні малолітню дитину -ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, який є інвалідом дитинства

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_4 відсутні.

До обставин, що пом'якшують покарання ОСОБА_1 суд відносить те, що вона визнала свою вину та щиро покаялась, активно сприяла розкриттю злочину та позитивно характеризується за місцем попередньої роботи.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_1 відсутні.

Враховуючи викладене суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_2 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 та ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України та ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України покарання не пов'язане з позбавленням волі із застосуванням ст.ст. 75, 76 КК України. Відповідно до вимог ст.77 КК України, додаткове покарання, передбачене ст.190 ч.4 КК України до обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_4 суд не застосовує. При цьому суд вважає, що необхідним та достатнім для виправлення та попередження нових злочинів ОСОБА_1 необхідно призначити покарання пов'язане з позбавленням волі із застосуванням ст.70 ч.4 КК України, оскільки вона вказані злочини скоїла до постановлення 17.03.2016р. вироку Приморським районним судом м.Одеси.

Процесуальні витрати, пов'язані із залученням експерта підлягають відшкодуванню відповідно до вимог ст.122, 124 КПК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 368-371, 373, 374 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА

ОСОБА_1 визнати винною у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 та ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України та призначити їй покарання:

*за ч. 3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України у вигляді 2 (років) позбавлення волі.

*за ч.4 ст.190 КК України у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією особисто належного майна.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді 5 (п'яти ) років позбавлення волі з конфіскацією особисто належного майна.

На підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Приморського районного суду м.Одеси від 17.03.2016р. більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з конфіскацією особисто належного майна.

Строк покарання ОСОБА_1 рахувати з моменту її фактичного затримання.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_1 в строк відбування покарання, строк її попереднього ув'язнення, а саме строк її тримання під вартою на стадії досудового розслідування та під час судового розгляду справи в період з 03.12.2015р. по 25.03.2016р. з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі .

Запобіжний захід обраний ОСОБА_1 до набрання вироку законної сили залишити у вигляді домашнього арешту.

ОСОБА_2 визнати винною у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 та ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України у вигляді 2 (років) позбавлення волі.

- за ч.4 ст.190 КК України у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_2 покарання у вигляді 5 (п'яти ) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з випробуванням якщо вона протягом 3 (трьох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_2 наступні обов'язки:

- періодично з'являтися для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції ( в подальшому до уповноваженого органу з питань пробації);

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію ( в подальшому уповноважений орган з питань пробації ) про зміну місця проживання;

- не виїжджати за межи України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції ( в подальшому уповноваженого органу з питань пробації).

Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_2 не обирався.

ОСОБА_4 визнати винною у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням якщо вона протягом 3 (трьох) років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов'язки:

Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_4 не обирався.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 солідарно на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта у сумі 26673,09 (двадцять шість тисяч шістсот сімдесят три гривні 09) грн.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Одеської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити прокурору та обвинуваченим.

Суддя:

12.12.2016

Часті запитання

Який тип судового документу № 63418526 ?

Документ № 63418526 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 63418526 ?

Дата ухвалення - 12.12.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 63418526 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 63418526 ?

В Приморський районний суд м. Одеси

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 63418526, Приморський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 63418526, Приморський районний суд м. Одеси було прийнято 12.12.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 63418526 відноситься до справи № 522/14550/16-к

Це рішення відноситься до справи № 522/14550/16-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 63418513

Наступний документ : 63418528

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Вирок № 63418526, 12.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси