Ухвала суду № 63416101, 13.11.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33253/15-к

Провадження № 1-кс/761/16075/2015

У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУФР ГУ ДФС у місті Києві лейтенанта податкової міліції Войцеховської М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу КР СУФР ГУ ДФС у місті Києві лейтенант податкової міліції Войцеховська М.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва В.В.Дмитренко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42015100000001121 від 06 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Другим відділом КР СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві розпочато досудове розслідування за матеріалами, які надійшли від Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Макіївкокс» (код ЄДРПОУ 32598706), що входить до структури холдингу ПАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» (м. Київ, б-р. Дружби Народів, 38), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Альбіон Групп» (код ЄДРПОУ 37611710), ТОВ «Фларіс Віа» (код ЄДРПОУ 37841010), ТОВ «Дніпровський будівельник» ( код ЄДРПОУ 33984492), ТОВ «Прайм Центр» (код ЄДРПОУ 39225377), організували схему вивозу залізничним транспортом з окупованої території (так званої «ДНР») на територію України (Запорізька та Дніпропетровська області) підакцизного товару власного виробництва - компоненту моторного палива ароматичного, який використовується для підвищення октанового числа пального і який обкладається акцизним збором. З цією метою компонент моторного палива ароматичний з території заводу ПАТ «Макіївкокс» (код ЄДРПОУ 32598706) вивозиться за підробленими документами, в яких зазначається, що залізничними цистернами перевозиться нібито кам'яновугільне масло. При цьому вміст бензолу у компоненті моторного палива ароматичного перевищує допустиму норму у декілька разів, становить загрозу для життя і здоровя людей та порушує екологічні норми. Так, у липні 2015 року зазначений компонент у цистернах, які належать на праві власності ПАТ «Макіївкокс» (код ЄДРПОУ 32598706) №50482231, №50482306, №51529311, №50482231, постановлено на станцію «Запоріжжя-Ліве» та «Запоріжжя-Вантажне», отримувач - ТОВ «Альбіон Групп» (код ЄДРПОУ 37611710). У подальшому вказаний компонент завантажено у цистерни №73339582, №50482066, кінцевий отримувач - ТОВ «Альбіон Групп» (код ЄДРПОУ 37611710) та №54883848, №51997526, кінцевий отримувач - ТОВ «Дніпровський Будівельник» » (код ЄДРПОУ 33984492). Таким чином, службові особи зазначених суб'єктів господарювання за попередньою змовою між собою з метою збуту здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, ії зберігання та транспортування. На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ «Альбіон Групп» (код 37611710) має рахунок: № 26003330087 (980), у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи ТОВ «Альбіон Групп» (код 37611710) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014р. по 21.10.2015р. грошових коштів по рахунку № 26003330087 (980) у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9. ТОВ «Альбіон Групп» (код 37611710) в 2011 році відкрив рахунок в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, на який здійснювалось надходження та списання грошових коштів ТОВ «Альбіон Групп» (код 37611710), на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ». Відомості, що містяться в копіях документів юридичної справи ТОВ «Альбіон Групп» (код 37611710) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014р. по 21.10.2015р. грошових коштів по рахунку № 26003330087 (980) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №42015100000001121 та свідчать про фактичне перерахування коштів, проведених за участю службових осіб ТОВ «Альбіон Групп» (код 37611710).

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42015100000001121 від 06 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ «Альбіон Групп» (код 37611710) в 2011 році відкрив рахунок в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9.

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войцеховській Марині Вячеславовні або за ії дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «Альбіон Групп», що знаходяться в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), код ЄДРПОУ 14305909, адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, а саме:

- копій документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014р. по 21.10.2015р. грошових коштів по рахунку № 26003330087 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копію справи з юридичного оформлення рахунку № 26003330087 (980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: