Ухвала суду № 63415598, 09.11.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32873/15-к

Провадження № 1-кс/761/15790/2015

У Х В А Л А

Іменем України

09 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Шевченківського району міста Києва Тесленка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Шевченківського району міста Києва Тесленко В.В. звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12015100100012938 від 29.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» (надалі - Інститут) та ДП «Управління капітального будівництва НАМН України» (надалі - Управління) укладено договір на виконання функцій замовника №25-1 від 25.06.2013, згідно якого Управління зобов'язується здійснювати контроль відповідності обсягів, строків, якості будівельно-монтажних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, перевіряти акти виконаних робіт (форми КБ-2 та КБ-3) на предмет їх відповідності по об'єкту «Реконструкція рентген-радіологічного відділення Інституту» по вул. Зоологічна, 3 в Шевченківському районі м. Києва. В подальшому між Інститутом та ДП «Центр капітального будівництва» Міністерства доходів та зборів України (надалі - Центр) укладено договір підряду №20 від 23.09.2013 на виконання робіт по зазначеному об'єкту на загальну суму 11 693 978,40 грн. Надалі ДФІ в м. Києві проведено вибіркові контрольні обміри (інвентаризацію незавершеного будівництва) обсягів, фактично виконаних робіт Центром по реконструкції вищевказаного об'єкту та встановлено розбіжність між актами приймання виконаних будівельні робіт (ф. №КБ-2в) та фактично виконаними роботами на загальну суму 604 492,8 грн. Таким чином з'ясовано, що службові особи Центру внесли до офіційних документів (акти ф. №КБ-2в) завідомо неправдиві відомості, завищивши обсяги фактично виконаних робіт, що спричинило збитки у розмірі 604 492,8 грн. Крім того, до Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві, надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_3,, щодо можливих порушень чинного законодавства з боку службових осіб Національної академії медичних наук України (м. Київ, вул. Герцена, 12), при проведенні конкурсних торгів по закупівлі високотехнологічного медичного обладнання при проведенні тендерів. Також, до прокуратури Шевченківського району м. Києва надійшла заява голови правління громадської організації «Люстрація та чесність» ОСОБА_3 щодо можливого присвоєння службовими особами Національної академії медичних наук України бюджетних коштів. Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що службові особи НАМН України відмивають державні кошти за допомогою наступних благодійних організацій: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство гігієністів України» (код за ЄДРПОУ 21707258), Благодійна організація «Благодійний фонд «Інтелектуальна єдність» (код за ЄДРПОУ 28689479), Міжнародний благодійний фонд «АІСМ України» (код за ЄДРПОУ 34241394), Благодійна організація «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479), Благодійна організація «Науково-медичний благодійний фонд з медицини праці» (код за ЄДРПОУ 21688800), Благодійний фонд «Фонд спорудження меморіалу «Бабин яр» (код за ЄДРПОУ 38728774), ТОВ «Нейромодуляція» (код за ЄДРПОУ 38217570), Громадська організація «Всеукраїнське Товариство України -США» (код за ЄДРПОУ 14285064). За результатами відпрацювання вказаних організацій ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлені рахунки, які відкриті у банках на вказані організації. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осібГромадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: облікову справу з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку №26000230111458 Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку №26000230111458 Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26000230111458 Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти Міжнародного благодійного фонду «АІСМ України» (код за ЄДРПОУ 34241394) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479).

В судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12015100100012938 від 29.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання Громадська організація «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) має відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах, а саме: р/р №26000230111458, відкритий у ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54.

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Шевченківського району міста Києва Тесленку В.В. тимчасовий доступ до документіву ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), що розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, а саме:

- облікову справу Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) з копіями паспортів засновників та службових осіб,

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479),

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) для відкриття рахунків, договори на відкриття рахунку №26000230111458 Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

- договори на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку №26000230111458 Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479),

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) для підключення до системи "Банк-клієнт",

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26000230111458 Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері),

- платіжні документи (доручення), надані Громадською організацією «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час.

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час,

- зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час,

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності Громадської організації «Українська асоціація біобезпеки» (код за ЄДРПОУ 38689479).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (МФО 300498), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: