Ухвала суду № 63398157, 18.11.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6957/2016

Справа № 428/11821/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016130370000026 від 19.08.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що

Епізод 1:

До слідчого відділу ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області надійшло повідомлення ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, а також матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області, згідно яким ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, здійснюють незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Луганської області.

Епізод № 2:

До слідчого відділу ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області надійшло повідомлення ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, а також матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області, за фактом здійснення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконного придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Луганської області, що призвело до отруєння людей.

17.09.2016 за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду було здійснено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено: приблизно 1363,5 літрів рідини прозорого кольору; пластикова ємність об`ємом 1000 л обладнана насосом із залишками рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту; експрес накладні ОСОБА_7 2 шт. (в графі Інформація про одержувача зазначено ПІБ: ОСОБА_4, а в графі Інформація про відправника зазначено ПІБ: ОСОБА_8 (м. Вільшани, Харківська область, телефон 380977374230), в графі повний опис відправлення: Товари для саду, городу та відпочинку, що ймовірно являється етиловим спиртом; пакувальна плівка, предмет для переливання та вимірювання рідини (лійка); кришки для закриття ємностей; 9 слідів папілярних ліній.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 17.08.2016 та інформації ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, систематично здійснюють придбання через оператора поштового перевезення «Нова Пошта» спирту етилового. Згідно з експрес-накладною «Нова Пошта» №59000200681395 від 26.08.2016 Інформація про відправника зазначено ПІБ: ОСОБА_9 (м. Вільшани, Харківська область, телефон 380994451396), Інформація про Одержувача зазначено ПІБ: ОСОБА_4; в графі повний опис відправлення: Товари для саду, городу та відпочинку, що ймовірно являється етиловим спиртом.

У звязку з вищевикладеним документи, що перебувають в ТОВ «Нова Пошта» необхідні як докази по даному досудовому розслідуванню, у звязку з тим, що через мережу ТОВ «Нова Пошта» було здійснено придбання етилового спирту, який використовувався при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Крім того, встановлено, що в відділеннях ТОВ «Нова Пошта» здійснюється відеоспостереження, де ймовірно зафіксовано зображення осіб, які відправляли етиловий спирт ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, вищезазначена відеозйомка по кримінальному провадженню має значення, як речовий доказ.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: документів, які було складено за результатами відправлення та отримання поштової кореспонденції через відділення «Нова Пошта» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8 (м. Вільшани, Харківська область, телефон 380977374230), ОСОБА_9 (м. Вільшани, Харківська область, телефон 380994451396) за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: інформацію та відповідні документи про всі отримання та відправлення вантажів, перевезення яких здійснювалось ТОВ «ОСОБА_7 пошта», з обовязковим зазначенням прізвища, імя, по-батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів, адрес мешкання, інших персональних даних вантажовідправника, вантажоотримувача, їх представників, а також країни походження, адреси призначення, найменування, кількості (обєм, вага, розмір), вартості вантажу, дати відправлення та отримання вантажу; матеріали відеоспостереження, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали відправлення та отримання зазначених вище громадян вантажів у вказаний період, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код за ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 36039 м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_7 пошта». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 19.08.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.204 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016130370000026 від 07.11.2016.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ТОВ «Нова Пошта» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме по теперішній час та, відповідно, не обґрунтовано значення вказаної інформації саме по теперішній час для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, а також старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_10, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОСОБА_12 ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в ТОВ «Нова Пошта» (код за ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 36039 м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів, які було складено за результатами відправлення та отримання поштової кореспонденції через відділення «Нова Пошта» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8 (м. Вільшани, Харківська область, телефон 380977374230), ОСОБА_9 (м. Вільшани, Харківська область, телефон 380994451396) за період часу з 01.01.2016 по 08.11.2016, а саме:

інформацію та відповідні документи про всі отримання та відправлення вантажів, перевезення яких здійснювалось ТОВ «ОСОБА_7 пошта», з обовязковим зазначенням прізвища, імя, по-батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів, адрес мешкання, інших персональних даних вантажовідправника, вантажоотримувача, їх представників, а також країни походження, адреси призначення, найменування, кількості (обєм, вага, розмір), вартості вантажу, дати відправлення та отримання вантажу;

матеріали відеоспостереження, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали відправлення та отримання зазначених вище громадян вантажів у вказаний період.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко