Ухвала суду № 63389526, 13.12.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/4262/16-к

13.12.2016

1-кс/328/585/16

УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участі секретаря судового засідання Похвалітової М.В., за участю слідчого Єгорової Н.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080350001545 від 25.11.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановила:

12.12.2016 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях інформації у ПАТ «Альфа-Банк» про банківські рахунки.

Слідчий Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПАТ «Альфа-Бан» в судове засідання не зявився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В період часу з 2015 року по 31.10.2016 невстановлена особа ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням електронно- обчислювальної техніки, привласнила та заволоділа чужим майном, тобто грошима, які перераховувала з поточних карткових рахунків та депозитних рахунків клієнтів банку, що призвело спричинення Публічному акціонерному товариству «ОСОБА_3 Аваль» матеріального збитку (сума якого встановлюється), внаслідок часткового погашення перед клієнтами, станом на 25.11.2016, викрадених з їхніх рахунків грошових коштів на суму 247 000 гривень.

За даним фактом 25 листопада 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що відноситься до категорії тяжких злочинів, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у великих розмірах.

В ході службової перевірки, що проводиться комісією банку, встановлено ряд клієнтів, на рахунках яких ОСОБА_4 без відома самих клієнтів здійснювались видаткові та прибуткові операції, зокрема: 6 юридичних осіб (ПП «Шаповал», КП «Вишневе», ПП «Травневе», ТОВ «Триумф-Токмак», ТОВ «Таврійські поля», ОСОБА_5О.), а також 21 фізичної особи (ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 .Павлович, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 Іванович.Кутіль ОСОБА_26). Від вказаних клієнтів банком прийняті відповідні заяви.

В ході внутрішньо банківської перевірки встановлено, що для здійснення своїх протиправних дій ОСОБА_4 використовувала рахунки відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль» та інших на її ім'я, а саме:

Картковий рахунок 4149 5160 0838 0676 Рахунок НОМЕР_1

Та рахунки відкриті в інших банках, а саме:

Рахунок №26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»

Рахунок №26250342245801, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»

Картковий рахунок 5168 0011 9725 8200 відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»

Рахунок 26254002415461, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»

Картковий рахунок №5211 5374 3929 0805 відкритій ПАТ КБ «ПриватБанк»

Також ОСОБА_4 використовувала рахунки відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль» на інших фізичних осіб.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо рахунку 26254002415461, відкритій у ПАТ «Альфа-Банк», а саме:

-про час та спосіб (каса, банкомат, інше) нарахування та зняття грошових коштів;

-завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був відкритий вказаний рахунок;

-рух коштів по рахунку 26254002415461, відкритій у ПАТ «Альфа-Банк» в період часу з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року до теперішнього часу;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку;

-при списані експре-платежем за телефоном грошових коштів з рахунку 26254002415461, відкритій у ПАТ «Альфа-Банк» на інший рахунок, вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором ПАТ «Альфа-Банк», при переведенні грошових коштів.

- при переведені грошових коштів з рахунку з рахунку 26254002415461, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» за допомогою web-інтерфейс ПАТ «Альфа-Банк» Card 2 Card вказати;

-ідентифікатор банку еквайзера (Acquirer ID) при проведені вказаної транакції;

-щодо провайдера доступу до мережі інтернет, IP-адресу, МАС-адресу та номер телефону (терміналу) з якого були здійснені операції по переказу грошових коштів;

- інформацію повного номеру рахунку на який було переведено грошові кошти (абонентського номеру оператора мобільного звязку, оплати послуги тощо) з 26254002415461, відкритій у ПАТ «Альфа-Банк», відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку з яких здійснювалося його керування.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про операції по переведенню грошових коштів, знаходиться в публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк»за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, з можливістю вилучення у Запорізькому публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 141.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію про банківський рахунок, рух коштів на ньому, способи нарахування та зняття грошових коштів, в період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2015 року до теперішнього часу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Альфа-Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб'єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк»за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, з можливістю вилучення у відділені «Запорізьке №1» публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 141, які становлять банківську таємницю, про проведення транакції по переводу грошових коштів з рахунку 26254002415461, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку 26254002415461, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» та відкритих до нього карткових рахунків, із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року до 12.12.2016 року;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку 26254002415461, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року до 12.12.2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок 26254002415461, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з 26254002415461, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать ПАТ «Альфа-Банк»:

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID),

- дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP - адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з 26254002415461, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором ПАТ «Альфа-Банк»;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з 26254002415461, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» відкритому ПАТ «Альфа-Банк», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий в період часу з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016 року до 12.12.2016 року,

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з 26254002415461, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» через web-інтерфейс ПАТ «Альфа-Банк» Card 2 Card наРінший рахунок (абонентський номер оператора звязку) надати інформацію щодо номеру рахунку (абонентський номер оператора звязку) та в якому банку він відкритий в період часу з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року до 12.12.2016 року;

- на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) 26254002415461, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» в період часу з 00 хвилини 01 січня 2015 року до 12.12.2016 року - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був переоформлений (перереєстрований) 26254002415461, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»,

- рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до 12.12.2016 року,

- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до 12.12.2016 року,

- фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12.01.2017 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: