Ухвала суду № 63385639, 26.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33423/16-к

Провадження № 1-кс/761/20413/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Назаренка Артема Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), щодо клієнта ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Назаренко А.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України Рибалкою І.А., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000009 від 20 січня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, щодо клієнта ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470), а саме:

?завірених належним чином копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470) № 26005000142545 та інших рахунків, відкритих на ім'я даної юридичної особи, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12 листопада 2003р.;

?відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, в тому числі коду ЄДРПОУ, ІПН, МФО та ін.) по розрахункових рахунках № 26005000142545 та інших рахунках, відкритих на ім'я даної юридичної особи, з 01 січня 2015р. по даний час;

?завірених належним чином копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахунках № 26005000142545 та інших рахунків, відкритих на ім'я даної юридичної особи, з 01 січня 2015р. по даний час, а також копій документів щодо їх інкасації;

?завірених належним чином платіжних доручень по рахунках № 26005000142545 та інших рахунках, відкритих на ім'я даної юридичної особи, з 01 січня 2015р. по даний час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

?завірених належним чином копій документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках № 26005000142545 та інших рахунках, відкритих на ім'я даної юридичної особи, з 01 січня 2015р. по даний час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

?завірених належним чином копій усіх без виключення документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470) системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

?завірених належним чином копій документів щодо надання кредитів для ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470), розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015р. невстановлені особи, зловживаючи довірою генерального директора ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (код ЄДРПОУ 30573983) ОСОБА_3, обіцяючи спряти у здійсненні товариством господарської діяльності, використовуючи реквізити благодійних організацій «Благодійний фонд ветеранів підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» в Харківській області» (код ЄДРПОУ 39282257), Благодійний фонд «Розвиток відродження самосвідомості народу - України «СІЧ» (код ЄДРПОУ 36626794), а також підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Строй-клімат» (код ЄДРПОУ 33412371), заволоділи чужим майном - грошовими коштами товариства в сумі 1000000,0 грн., що є особливо великим розміром.

В ході огляду руху коштів по р/р ТОВ «Строй-клімат» № 26001000142817, відкритого в АТ «Укрексімбанк», встановлено, що вищезазначені грошові кошти, отримані від Благодійний фонд «Розвиток відродження самосвідомості народу - України «СІЧ» (код ЄДРПОУ 36626794) трьома частинами 23 лютого 2016р. 300000,0 грн., 24 лютого 2016р. 302000,0 грн., 02 березня 2016р. 400900,0 грн., в подальшому перераховувалися на р/р підприємства ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470) № 26005000142545 трьома сумами, а саме: 23 лютого 2016р. - 567000,0 грн., 24 лютого 2016р. - 796000,0 грн., 02 березня 2016р. - 1726500,0 грн., в які відповідно увійшли 300000,0 грн., 302000,0 грн. та 400900,0 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100000000009, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Назаренко А.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100000000009, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100000000009, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ зазначено період «на даний час», а також в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», «ін.», «усіх» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100000000009, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Назаренка Артема Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), щодо клієнта ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470) - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Назаренку Артему Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, щодо клієнта ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470), а саме:

?завірених належним чином копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470) № 26005000142545, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток;

?відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, в тому числі коду ЄДРПОУ, ІПН, МФО) по розрахункових рахунках № 26005000142545 з 01 січня 2015р. по 26 вересня 2016р.;

?завірених належним чином копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахунках № 26005000142545 з 01 січня 2015р. по 26 вересня 2016р., а також копій документів щодо їх інкасації;

?завірених належним чином платіжних доручень по рахунках № 26005000142545 з 01 січня 2015р. по 26 вересня 2016р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

?завірених належним чином копій документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках № 26005000142545, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

?завірених належним чином копій документів щодо встановлення та обслуговування ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470) системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

?завірених належним чином копій документів щодо надання кредитів для ТОВ «БУД-СПЕЦМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37765470), розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: