Ухвала суду № 63385199, 12.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/18119/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря Панасюк Ю.М., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Гончаренко А.О., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Гончаренко А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №42016100000000937 від 30.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09.12.2016 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Ластовки Н.Д., надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Гончаренко А.О., про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Формула М» (код ЄДРПОУ 39644109) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614, юридична адреса: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26004500157178, відкритим ТОВ «Формула М» (код ЄДРПОУ 39644109) - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 08.09.2016 по день постановлення ухвали; документів з юридичного оформлення відкриття ТОВ «Формула М» (код ЄДРПОУ 39644109) по рахунку № 26004500157178, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку № 26004500157178 по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; інформацію, що до зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000937, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ"Формула М" код 39644109, ТОВ "Мотодрайв" код 39566508, ТОВ «Активспорт» код 40069052, ПП «Днепрмарин Спорт» код 35863163, ТОВ"СК Оптторгкомплект" код 39939822, ТОВ "Компанія Елір" код 40165898, ТОВ"Філанд" код 40546689, ТОВ «Еліз-Ком» код 40331768 та інші СГД, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України. Згідно податкових накладних, встановлено, що в період 2016 року ТОВ «Еліз-Ком» код 40331768 реалізувало квадроцикли підприємству ТОВ "Мотодрайв" код 39566508. Встановлено, що квадроцикли, які продані на ТОВ "Мотодрайв", згідно VIN кодів, імпортували підприємства ТОВ «Активспорт» код 40069052 та ПП «Днепрмарин Спорт» код 35863163. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Еліз-Ком» код 40331768 ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Під час допиту останній повідомив, що не має відношення до реєстрації даного підприємства та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаного підприємства він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до органів влади не подавав. Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження №42016100000000937 від 30.09.2016 до ТОВ «Мотодрайв» 04.10.2016 року направлено запит №604-16/8 щодо надання копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Мотодрайв» (код ЄДРПОУ 31484491) з ТОВ «Еліз-Ком» (код ЄДРПОУ 40331768) та ТОВ «Формула М» (код ЄДРПОУ 39644109) за весь період діяльності, а також банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (робіт,послуг). У відповідь на запит директором ТОВ «Мотодрайв» (код ЄДРПОУ 39566508) ОСОБА_4, відмовлено в наданні документів фінансово-господарської діяльності. Під час допиту останній посилаючись на ст. 63 Конституції України відмовився надавати будь які покази та пояснення щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Мотодрайв» (код ЄДРПОУ 39566508), а також нічого не пояснив з приводу фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Мотодрайв» (код ЄДРПОУ 31484491) з ТОВ «Еліз-Ком» (код ЄДРПОУ 40331768) та ТОВ «Формула М» (код ЄДРПОУ 39644109). Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що ТОВ "Мотодрайв" (код ЄДРПОУ 39566508), адреса реєстрації: 01013 м. Київ, дор. Набережно-Печерська буд. 22, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_4, рахунок відкрито в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123, юридична адреса: 02000 м. Київ, б-р. Лесі Українки, буд. 26) рахунок № 26004010334509, який використовувався для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахунку ТОВ "Мотодрайв" (код ЄДРПОУ 39566508) та його використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження. Разом з тим, встановлено, що підприємство ТОВ "Мотодрайв" (код ЄДРПОУ 39566508) створено для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а також надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, та не проводять реальних господарських операцій, а також з урахуванням положень ст. 55-1 ГК України, відповідно до якої фіктивним є підприємство, зареєстроване (перереєстроване) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження, можна дійти висновку, що суми податкового кредиту підприємств-вигодонабувачів, сформовані за рахунок ТОВ "Мотодрайв" (код ЄДРПОУ 39566508), включені до складу податкового кредиту безпідставно. Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством. У зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), без виклику службових осіб указаної банківської установи.

Прокурор відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Гончаренко А.О. в судовому засідання клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення прокурора, приходить до наступного.

Згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

В клопотанні слідчий одночасно окрім надання тимчасового доступу до документів просить розкрити банками інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, але порядок розгляду таких звернень регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України, а не главою 15 КПК України.

Якщо у відповідного державного правоохоронного чи фіскального органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності зазначених у клопотанні підприємствах, що відображена у банківських документах товариства, то вони не позбавлені права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи щодо наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання, тому у його задоволені слід відмовити

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Гончаренко А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №42016100000000937 від 30.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Д. Ластовка