Вирок № 63379308, 13.12.2016, Вишгородський районний суд Київської області

"13" грудня 2016 р. Справа № 363/4772/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2016 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Войнаренко Л.Ф., секретаря судового засідання Клименко В.В., за участю прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12016110150001057,

В С Т А Н О В И В :

13 грудня 2016 року в провадження Вишгородського районного суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого, у встановленому законом порядку погоджене із процесуальним керівником.

Зазначене клопотання обґрунтовано наступним.

06.09.2016 в ЖЕО Вишгородського ВП ГУНП в Київській області зареєстровано заяву директора ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» ОСОБА_4 про те, що 02.09.2016 та 06.09.2016 року невстановлені особи, підробили документи для державної реєстрації вненсення змін до відомостей Єдиного Державного реєстру.

07.09.2016 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110150001057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», оформленим протоколом №16-07-27/1 від 27.07.2016 року (який підписав представник єдиного на той час учасника, ТОВ "БІПРОДУКТ", ОСОБА_5), припинено повноваження попереднього керівника товариства ОСОБА_6, звільнено його з посади директора та обрано на цю посаду ОСОБА_7

Після цього, ТОВ "БІПРОДУКТ" продало свою частку (100%) у статутному капіталі ТОВ«Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8, яка стала єдиним учасником ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика».

Крім того, рішенням загальних зборів учасників товариства, оформленим протоколом №16-07-28/1 від 28.07.2016 року (який підписав представник єдиного на той час учасника, ТОВ"БІПРОДУКТ", ОСОБА_5), у звязку з відчуженням частки у статутному капіталі, відбулася зміна учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», а саме: ТОВ "БІПРОДУКТ" вийшло зі складу товариства, а ОСОБА_8 стала єдиним учасником товариства. Цим же рішенням назву посади ОСОБА_7 було змінено з «директора» на «генерального директора».

29.07.2016 року за рішенням загальних зборів учасників товариства, оформленим протоколом № 16-07-29/1 від 29.07.2016 року, до складу товариства було прийнято нового учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід». Після цього частки у статутному капіталі ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» були розподілені наступним чином:

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» - 75%;

-ОСОБА_8 25%.

Це і є останній законний (правомірно обраний) склад учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика». Наскільки мені відомо від самих вказаних вище учасників товариства, вони не вчиняли жодних дій щодо відчуження своїх часток у статутному капіталі ТОВ«Торгово-логістичний комплекс «Арктика», а також не змінювали керівника цього товариства.

Про те, з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) ОСОБА_7 стало відомо, що 02.09.2016 року державним реєстратором акредитованого субєкта державної реєстрації КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9 (за адресою: м.Київ, вул.Є. Сверстюка (стара назва ОСОБА_10), 21) було проведено реєстраційні дії щодо ТОВ«Торгово-логістичний комплекс «Арктика», внаслідок яких до ЄДР було внесено відомості про ОСОБА_11, як керівника та підписанта ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» та відомості про компанію Даанта Холдинг ЛТД, яка зареєстрована на Сейшелах, як учасника ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», який володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 100 %, і зареєстровано нову редакцію статуту Товариства.

Учасники ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8 та директор ТОВ«Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_7, що їм нічого не відомо про особу ОСОБА_11 та компанію Даанта Холдинг ЛТД, вони не відчужували свої частки у статутному капіталі товариства жодним фізичних та юридичним особам, не підписували договори про продаж своїх часток, не брали участі у загальних зборах учасників товариства, не приймали рішень про зміну складу учасників товариства, зокрема щодо виключення зі складу учасників ОСОБА_8 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» і прийняття до складу учасників компанії Даанта Холдинг ЛТД, зміну керівника товариства, зокрема, про звільнення мене з посади генерального директора та призначення на цю посаду ОСОБА_11, та про внесення змін до статуту товариства та відповідно не підписували жодних документів щодо зміни складу учасників, керівника товариства та внесення змін до статуту товариства (договори купівлі-продажу, протоколи загальних зборів тощо), також не зверталися як до державного реєстратора КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9, так і до жодного іншого державного реєстратора з жодними заявами про державну реєстрацію та документами для проведення реєстраційних дій та не уповноважували жодних інших осіб на таке звернення. Тому учасники товариства висловили побоювання, що невідомими особами було підроблено документи щодо продажу учасниками товариства своїх часток у статутному капіталі та прийняття учасниками товариства рішень про зміни складу учасників, керівника товариства та внесення змін до статуту товариства та подано ці документи для державної реєстрації державному реєстратору ОСОБА_9

05.09.2016 року ОСОБА_7 звернувся для надання пояснень щодо проведених реєстраційних дій щодо ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» до державного реєстратора КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_9 за місцем прийому документів для державної реєстрації та проведення реєстраційних дій державними реєстраторами КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» (м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 21, кабінет 309).У розмові ОСОБА_9 повідомив, що 02.09.2016 року до нього звернулася уповноважена учасниками ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» особа ОСОБА_11 з заявами про державну реєстрацію внесення змін до відомостей про керівника ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», що містяться в ЄДР, та державну реєстрацію внесення змін до установчих документів ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» у звязку зі зміною складу учасників та з повним пакетом документів для державної реєстрації вказаних змін, які були підписані від імені учасників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8 та ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» в особі директора ОСОБА_4, тому, не вбачаючи підстав для відмови у державній реєстрації, він провів реєстраційні дії. Натомість ОСОБА_7 від імені законних власників ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» повідомив ОСОБА_9, що рішення про зміну складу учасників товариства, припинення повноважень ОСОБА_7, як керівника товариства, та внесення змін до статуту товариства учасники не приймали, жодні документи з цих питань вони не підписували, тому документи, які були подані 02.09.2016 року для державної реєстрації є підробленими і недійсними, у звязку з чим реєстраційні дії підлягають скасуванню. Того ж дня, до державного реєстратора ОСОБА_9 за його робочим місцем за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 21, кабінет 309, особисто звернувся директор ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід», яке володіло 75 % статутного капіталу ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», ОСОБА_4, та повідомив його про викладені мною обставини. Крім того, ОСОБА_4 від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «ОСОБА_3 Захід» подав заяву державному реєстратору ОСОБА_9, в якій повідомив про підробку документів, що були подані 02.09.2016 для проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», та вимагав терміново скасувати реєстраційні записи в ЄДР про проведені реєстраційні дії. З аналогічною заявою до державного реєстратора ОСОБА_9 06.09.2016 року також звернувся інший учасник ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» ОСОБА_8

02.09.2016 року ОСОБА_11 у Лівобережному відділенні ПАТ «Полікомбанк» за адресою: м. Київ вул. Євгена Сверстюка, 17, здійснив оплату адміністративного збору за проведення реєстраційних дій у КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» про що свідчать копії квитанцій № 771424, 771425, 771426, 771427, які вилучені у КП «Центр сприяння бізнесу м. Києва».

Із судового рішення Миронівського районного суду Київської області у справі 371/389/14-ц вбачається, що ОСОБА_11 брав кредит у ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПО 14359319), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 8/26.

Крім того, в Єдиному реєстрі заборон відчуження обєктів нерухомого майна міститься інформація щодо арешту майна ОСОБА_11 за заявою ВДВС Соломянського РУЮ у м. Києві (така заява можливо виключно в рамках виконавчого провадження).

Відповідно до судового рішення Соломянського районного суду м. Києва у справі № 760/1327/16-ц із ОСОБА_11 стягнено аліменти на утримання неповнолітньої дитини та повнолітньої дитини, що продовжує навчання.

Приватний нотаріус ОСОБА_12 посвідчувала особу перекладача на документах, які ОСОБА_11 02.09.2016 року надав до КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва», а саме нотаріальні дії із записами № 1384, 1385, 1386, 1387, 1388 та 1389.

Паспорт серії СК 562999 громадянина України ОСОБА_11 отримав у Миронівському районному секторі ДМС України в Київській області.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання і попросили його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Також, відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного слідчим суддею зазначається, що слідчим доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які можуть знаходитись у:

- Лівобережному відділенні ПАТ «Полікомбанк» за адресою: м. Київ вул. Євгена Сверстюка, 17, а саме оригінали квитанцій № 771424, 771425, 771426, 771427 від 02.09.2016 року, згідно з якими ОСОБА_11 сплатив адміністративний збір за проведення реєстраційних дій у КП «Центр сприяння бізнесу м. Києва», з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- ПАТ «ВТБ Банк» ЄДРПОУ № 14359319 за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 8/26, а саме матеріали кредитної справи ОСОБА_11 за кредитним договором № R53100267511В від 05.06.2012 року, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- ВДВС Соломянського РУЮ у м. Києві ЄДРПОУ № 35008087 за адресою: м. Київ проспект Повітрофлотський, 40-а, а саме: матеріали виконавчого провадження в рамках якого було накладено арешт на нерухому майно ОСОБА_11 (обтяження № 11346707), з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- Миронівському районному суді Київської області за адресою: Київська область м. Миронівка вул. Першотравнева, 3, а саме: матеріали цивільної справи № 371/389/14-ц за позовом Пат «ВТБ Банк» до ОСОБА_11 про стягнення заборгованості за кредитним договором № R53100267511В від 05.06.2012 року, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- Соломянському районному суді м. Києва за адресою: м. Київ вул. Полковника Шутова ,1, а саме: матеріали цивільної справи № 760/1327/16-ц про стягнення аліментів з ОСОБА_11 на утримання неповнолітньої дитини та повнолітньої дитини, що продовжує навчання, з можливістю вилучення їх копії, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- Приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: м. Київ вул. Предславінська, 34-б, а саме: книгу реєстрації нотаріальних дій із записами № 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389 та інші документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_11, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- Миронівському районному секторі ДМС України в Київській області за адресою: Київська область, м. Миронівка вул. Лермонтова, 20, а саме: оригінал форми 1 та інші документи, які містять підписи ОСОБА_11 та подавалися ним для одержання паспорта громадянина України серії СК 562999 та реєстрації місця проживання, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

За таких обставин, слідчим суддею зазначається, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-178, 183-184, 193-194, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12016110150001057 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітану поліцїі ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, які можуть знаходитись у:

- Лівобережному відділенні ПАТ «Полікомбанк» за адресою: м. Київ вул. Євгена Сверстюка, 17, а саме оригінали квитанцій № 771424, 771425, 771426, 771427 від 02.09.2016 року, згідно з якими ОСОБА_11 сплатив адміністративний збір за проведення реєстраційних дій у КП «Центр сприяння бізнесу м. Києва», з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- ПАТ «ВТБ Банк» ЄДРПОУ № 14359319 за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 8/26, а саме матеріали кредитної справи ОСОБА_11 за кредитним договором № R53100267511В від 05.06.2012 року, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- ВДВС Соломянського РУЮ у м. Києві ЄДРПОУ № 35008087 за адресою: м. Київ проспект Повітрофлотський, 40-а, а саме: матеріали виконавчого провадження в рамках якого було накладено арешт на нерухому майно ОСОБА_11 (обтяження № 11346707), з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- Миронівському районному суді Київської області за адресою: Київська область м. Миронівка вул. Першотравнева, 3, а саме: матеріали цивільної справи № 371/389/14-ц за позовом Пат «ВТБ Банк» до ОСОБА_11 про стягнення заборгованості за кредитним договором № R53100267511В від 05.06.2012 року, з можливістю вилучення їх копії, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- Соломянському районному суді м. Києва за адресою: м. Київ вул. Полковника Шутова ,1, а саме: матеріали цивільної справи № 760/1327/16-ц про стягнення аліментів з ОСОБА_11 на утримання неповнолітньої дитини та повнолітньої дитини, що продовжує навчання, з можливістю вилучення їх копії, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- Приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: м. Київ вул. Предславінська, 34-б, а саме: книгу реєстрації нотаріальних дій із записами № 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389 та інші документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_11, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

- Миронівському районному секторі ДМС України в Київській області за адресою: Київська область, м. Миронівка вул. Лермонтова, 20, а саме: оригінал форми 1 та інші документи, які містять підписи ОСОБА_11 та подавалися ним для одержання паспорта громадянина України серії СК 562999 та реєстрації місця проживання, з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи.

Термін дії ухвали слідчого судді складає один місяць із дня її постановлення, тобто до 13 січня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає відповідно до частини 3 статті 309 КПК України.

Слідчий суддя Войнаренко Л.Ф.