Ухвала суду № 63348100, 08.12.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7975/16-к

Провадження № 1-кс/461/6050/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.12.2016 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., з участю слідчого Тхір М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотання у кримінальному провадженні № 12016140050004493 від 18 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Універсал банку» ( МФО 322001, код ЄДР 21133352, юридична адреса: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/ 19), а саме: матеріалів кредитної справи щодо надання ОСОБА_3 кредиту в сумі 198 000 доларів США по кредитній угоді № 015-2914/840-0809, зокрема, документів, які подавались позичальником у банківську установу з метою отримання кредитів, використання отриманих кредитних коштів, договору іпотеки, матеріалів службових перевірок, банківських інструкцій, які регламентують надання кредитів та передачі майна в іпотеку, посадових інструкції осіб, які визначали доцільність передачі зазначеної нерухомості в іпотеку та проводили її оцінку, документів щодо оцінки майна і т.ін.; матеріалів кредитної справи щодо надання ОСОБА_4 кредиту в сумі 203 000 доларів США по кредитній угоді № 015-2008-133, зокрема, документів, які подавались позичальником у банківську установу з метою отримання кредитів, використання отриманих кредитних коштів, договору іпотеки, матеріалів службових перевірок, банківських інструкцій, які регламентують надання кредитів та передачі майна в іпотеку, посадових інструкції осіб, які визначали доцільність передачі зазначеної нерухомості в іпотеку та проводили її оцінку, документів щодо оцінки майна та ін.

Подане клопотання мотивує тим, що інформація, яка знаходяться у ПАТ «Універсал банку», має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження № 12016140050004493 від 18 жовтня 2016 року та може бути використана як докази у цьому кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення можливості проведення обєктивного розслідування та підтвердження скоєння правопорушення. Крім того, вказує на неможливість іншими способами встановити інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні. Просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, які просять задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вищезазначені матеріали справи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобовязати надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Універсал банку» ( МФО 322001, код ЄДР 21133352, юридична адреса: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/ 19), а саме: матеріалів кредитної справи щодо надання ОСОБА_3 кредиту в сумі 198 000 доларів США по кредитній угоді № 015-2914/840-0809, зокрема, документів, які подавались позичальником у банківську установу з метою отримання кредитів, використання отриманих кредитних коштів, договору іпотеки, матеріалів службових перевірок, банківських інструкцій, які регламентують надання кредитів та передачі майна в іпотеку, посадових інструкції осіб, які визначали доцільність передачі зазначеної нерухомості в іпотеку та проводили її оцінку, документів щодо оцінки майна і т.ін.; матеріалів кредитної справи щодо надання ОСОБА_4 кредиту в сумі 203 000 доларів США по кредитній угоді № 015-2008-133, зокрема, документів, які подавались позичальником у банківську установу з метою отримання кредитів, використання отриманих кредитних коштів, договору іпотеки, матеріалів службових перевірок, банківських інструкцій, які регламентують надання кредитів та передачі майна в іпотеку, посадових інструкції осіб, які визначали доцільність передачі зазначеної нерухомості в іпотеку та проводили її оцінку, документів щодо оцінки майна та ін.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.