Ухвала суду № 63347793, 12.12.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/4270/16-к

12.12.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Саврана О.М., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001219 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.12.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350001219 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в період часу з 04.09.2015 року по 14.09.2016 року невстановлена особа в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) у м.Токмак, шахрайським шляхом, та зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа, перевівши кошти з рахунку ПП «Травневе» (ЄДРПОУ 13621554) на власний рахунок, грошима в сумі 1 823 632 гривень, що належать ПП «Травневе» (ЄДРПОУ 13621554), чим спричинила вказаному підприємству матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 23 вересня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ПП«Травневе» зареєстроване 09 березня 2000 року у ЄДРПОУ свідоцтво серія А00 №224784, присвоєно код ЄДРПОУ 13621554 згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серіяААВ №303709, юридична та фактична адреса: 71725, Запорізька область, Токмацький район, село Рівне, вулиця Польова, будинок 11.

ПП«Травневе» являється клієнтом АТ «ОСОБА_2 Аваль»

Було відкрито поточний рахунок №26007154548 ПП«Травневе» та надано до банку нотаріально завірені зразки банківського підпису директора ПП«Травневе» ОСОБА_3, головного бухгалтера ПП«Травневе» ОСОБА_4, відбитку круглої печатки ПП«Травневе».

З моменту відкриття ПП «Травневе» зазначених рахунків посадові особи банку були наділені певною правомочністю, щодо відкритих рахунків та грошових коштів які обліковувалися на зазначених рахунках. Грошові кошти які обліковувалися на рахунку ПП «ТРАВНЕВЕ» були ввірені та перебували у відданні посадових осіб АТ «ОСОБА_2 Аваль».

У звязку з тим, що не були своєчасно перераховані грошові кошти згідно з платіжними дорученнями № 217 від 13.09.2014 та № 218 від 16.09.2014, для подальшого зясування обставин 20 вересня 2016 року директор ПП«Травневе» ОСОБА_3, звернувся до АТ«ОСОБА_2 Аваль» з вимогою надати виписки рахунку ПП «Травневе» №26007154548.

Під час аналізу виписки наданої АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період часу з 04 вересня 2015 року по 20 вересня 2016 року, що з поточного рахунку №26007154548 ПП «Травневе» відкритому у АТ «ОСОБА_2 Аваль» було:

-не законно знято 1823 632 гривень 00 копійок;

-не законно переведено на рахунок 1167700 гривень 00 копійки.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1.Щодо рахунку №26007154548 ПП«Травневе», відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме:

-про час, спосіб, підстави зняття та нарахування грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шляхом довіри;

-завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої були відкриті вказані рахунки (картки)

-рух коштів по рахунку №26007154548 ПП«Травневе», відкритій у АТ «ОСОБА_2 Аваль» в період часу з 00 години 00 хвилини 04 вересня 2015року до 23 години 59хвилини 16 вересня 2016року.

2.Щодо проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку №26007154548 ПП«Травневе»:

-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок №26007154548 ПП«Травневе», відкритий у АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 04 вересня 2015року до 23 години 59хвилини 16 вересня 2016року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку №26007154548 ПП«Травневе» відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль»;

-на паперовому носії оригінали документів, згідно яких було здійснено зняття грошових коштів з рахунку №26007154548 ПП«Травневе» відкритому у АТ«ОСОБА_2 Аваль» з вказанням, хто з працівників АТ«ОСОБА_2 Аваль» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформацію до електронної бази даних (системи, програми) АТ«ОСОБА_2 Аваль» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ«ОСОБА_2 Аваль», а саме по операціям:

1.Перерахування від 04.09.2015 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 26250000003386 на суму 17 000 гривень 00 копійок

2.Перерахування від 04.09.2015 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 41695 гривень 00 копійок

3.Перерахування від 04.09.2015 року на користь ОСОБА_5 ідені № НОМЕР_1 на рахунок 262002454097 в сумі 41748 гривень 00 копійок

4.Перерахування від 25.09.2015 року на користь ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 СКР НОМЕР_3 в сумі 7600 гривень 00 копійок

5.Перерахування від 30.09.2015 року на користь ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 СКР НОМЕР_3 в сумі 14800 гривень 00 копійок

6.Перерахування від 05.10.2015 року на користь ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 СКР НОМЕР_3 в сумі 54500 гривень 00 копійок

7.Перерахування від 05.10.2015 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 29000 гривень 00 копійок

8.Перерахування від 05.10.2015 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 47000 гривень 00 копійок

9.Перерахування від 05.10.2015 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 49500 гривень 00 копійок

10.Перерахування від 06.10.2015 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 46153 гривень 00 копійок

11.Перерахування від 28.10.2015 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 40000 гривень 00 копійок

12.Перерахування від 04.11.2015 року на користь ТОВ «Тріумф-Токмак» в сумі 20831 гривень 00 копійок

13.Перерахування від 11.11.2015 року на користь ТОВ «Таврійські Поля» в сумі 49000 гривень 00 копійок

14.Перерахування від 20.11.2015 року на користь ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 СКР НОМЕР_3 в сумі 17000 гривень 00 копійок

15.Перерахування від 23.11.2015 року на користь ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 СКР НОМЕР_3 в сумі 17000 гривень 00 копійок

16.Перерахування від 30.11.2015 року на користь ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 СКР НОМЕР_3 в сумі 21000 гривень 00 копійок

17.Перерахування від 03.12.2015 року на користь ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 СКР НОМЕР_3 в сумі 27895гривень 00 копійок

18.Перерахування від 07.12.2015 року на користь ОСОБА_6 на рахунок 26253000000100 СКР НОМЕР_4 в сумі 17000 гривень 00 копійок

19.Перерахування від 07.12.2015 року на користь ОСОБА_7 на рахунок 26253000000100 СКР 02585973 в сумі 17000 гривень 00 копійок

20.Перерахування від 07.12.2015 року на користь ОСОБА_7 на рахунок 26253000000100 СКР 028597200 в сумі в сумі 7000 гривень 00 копійок

21.Перерахування від 22.12.2015 року на користь ОСОБА_6 на рахунок 26253000000100 СКР НОМЕР_4 в сумі 7000 гривень 00 копійок

22.Перерахування від 23.12.2015 року на користь КП «Вишневе»в сумі 14 500 гривень 00 копійок

23.Перерахування від 24.12.2015 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 20 000 гривень 00 копійок

24.Перерахування від 25.12.2015 року на користь ОСОБА_8 на рахунок 262082732331 в 17000 гривень 00 копійок

25.Перерахування від 28.12.2015 року на користь ОСОБА_8 на рахунок 262082732331 в сумі 27000 гривень 00 копійок

26.Перерахування від 25.01.2016 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 27000 гривень 00 копійок

27.Перерахування від 25.01.2016 року на користь TOB «Таврійські Поля» в сумі 47000 гривень 00 копійок

28.Перерахування від 26.01.2016 року на користь TOB «Таврійські Поля» в сумі 17 000 гривень 00 копійок

29.Перерахування від 08.02.2016 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 20 000 гривень 00 копійок

30.Перерахування від 12.02.2016 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 20000 гривень 00 копійок

31.Перерахування від 15.02.2016 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 25000 гривень 00копійок

32.Перерахування від 18.02.2016 на користь КП «Вишневе» в сумі 49 900 гривень 00 копійок

33.Перерахування від 19.02.2016 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 40000 гривень 00 копійок

34.Перерахування від 25.02.2016 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 20000 г ривень 00 копійок

35.Перерахування від 04.03.2016 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 27000 гривень 00 копійок

36.Перерахування від 27.03.2016 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 40000 гривень 00 копійок

37.Перерахування від 05.04.2016 року на користь ТОВ «Таврійськії Поля» в сумі 3500 гривень 00 копійок

38.Перерахування від 06.04.2016 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 40000 гривень 00 копійок

39.Перерахування від 07.04.2016 року на користь ТОВ «Таврійські Поля» в сумі 40000 гривень 00 копійок

40.Перерахування від 07.04.2016 року на користь ТОВ «Таврійські Поля» в сумі 45 000 гривень 00 копійок

41.Перерахування від 08.04.2016 року на користь ТОВ «Тріумф Токмак» в сумі 10000 гривень 00 копійок

42.Перерахування від 12.04.2016 року на користь ОСОБА_5 на рахунок 262002454097 в сумі 22000 гривень 00 копійок

43.Перерахування від 25.04.2016 року на користь ТОВ «Тріумф Токмак» в сумі 48000 гривень 00 копійок

44.Перерахування від 01.06.2016 року на користь ТОВ «Таврійськи Поля» в сумі 29000 гривень 00 копійок

45.Перерахування від 06.06.2016 року на користь КП «Вишневе» в сумі 15000 гривень 00 копійок

46.Перерахування від 14.06.2016 року на користь КП «Вишневе» в сумі 1000 гривень 00 копійок

47.Перерахування від 17.06.2016 року на користь ПАТ «Банк Форвард» на рахунок 26256003171306 в сумі 31000 гривень 00 копійок

48.Перерахування від 16.08.2016 року на користь ТОВ «Тріумф Токмак» в сумі 70000 гривень 00 копійок

49.Перерахування від 14.09.2016 року на користь ТОВ «Таврійськи Поля» в сумі 522000 гривень 00 копійок

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про проведення внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль» по факту проведення незаконних операцій по рахунку №26007154548 ПП«Травневе»:

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів-матеріали та висновки внутрішньої банківської перевірки АТ«ОСОБА_2 Аваль.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: