Ухвала суду № 63318174, 01.12.2016, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2707/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Гладун Х.А.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Глиняний В.П.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Глиняного В.П.

суддів Паленика І.Г., Присяжнюка О.Б.

секретаря судового засідання Сергути Г.О.

представника ТОВ «Соло інвест» ОСОБА_2

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги директора ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» ОСОБА_1, представника ТОВ «Соло Інвест» ОСОБА_3 представника ТОВ «Соул-Україна» ОСОБА_4 та на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста від 13 липня 2016 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., за погодженням із прокурором відділу управління нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України СтороженкоС.В., та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570) м. Дніпропетровськ вул.. Набережна Перемоги буд.50, а саме: № 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, № 26041056100172 (українська гривня), № 26006056110196 (українська гривня) що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), юридична

адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61; № 26554053200891 (українська гривня), № 26045053202438 (українська гривня) № 26501053200361 (українська гривня), що належить ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ38150311) юридична адреса: м. Миколаїв просп.. Леніна 93/3; № 26001052756157 (українська гривня), № 26046052704409 (українська гривня) , № 26002052766083 (українська гривня), що належить ТОВ «Ектів Сейлс Груп», юридична адреса: м. Київ, вул.. Левандовська 3 «А» офіс 204; № 26006052750363 (українська гривня), №26056052731978(українська гривня), що належить ТОВ « Автоінвестфакторінг», юридична адреса: м. Київ, вул.. Рогнідинська, буд. 1/13 В; № 26009000182980 (українська гривня), № 26047052701791 (українська гривня), № 26053052712837 (українська гривня), № 26008052722140 (українська гривня), 26007052718649 (українська гривня), що належить ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613; шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), в решті вимог клопотання - відмовлено.

Слідчий суддя врахувавши правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, директор ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» ОСОБА_1, представник ТОВ «Соло Інвест» ОСОБА_3 представник ТОВ «Соул-Україна» ОСОБА_4 подали апеляційні скарги.

Директор ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» ОСОБА_1 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого відмовити. Мотивуючи вимоги апеляційної скарги, ОСОБА_1 ззначає, що ТОВ "Лізингова компанія "ЕТАЛОН" здійснює свою господарську діяльність виключно в межах чинного законодавства України та жодним чином не здійснює фіктивного підприємництва у розумінні ст. 205 КК України, та легалізацію (відмивання) доходів у розумінні ст. 209 КК України. Апелянт зазначає, що у зв'язку з незаконними діями слідчого по накладенню арешту на всі кошти ТОВ "Лізингова компанія "ЕТАЛОН", що призвело до ухвалення слідчим суддею незаконної ухвали від 13.07.2016 року та незаконних дій ПАТ КБ «Приватбанк» - ущемляються трудові права працівників підприємства, та порушується чинне трудове та податкове законодавство України, щодо виплати заробітної плати працівникам Товариства і сплати обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів.

В апеляційних скаргах представник ТОВ «Соло Інвест» ОСОБА_3 та представник ТОВ «Соул-Україна» ОСОБА_4 просять ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого відмовити. Мотивуючи вимоги апеляційних скарг, апелянти зазначають, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі, у тому числі посадовим особам товариств, на кошти яких накладено арешт, не повідомлено про підозру, а тому, на думку апелянтів, арешт накладено необґрунтовано. Також, апелянти зазначають про відсутність доказів, які б вказували на те, що арештовані грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Соло Інвест», ТОВ «Соул-Україна», є предметом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та відсутність будь яких даних, які б свідчили про причетність даних товариств до вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється кримінальне провадження.

Разом з тим, до початку розгляду апеляційної скарги в судовому засіданні апеляційної інстанції 24.11.2016 року представник ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» ОСОБА_9 відмовилась від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста від 13 липня 2016 року.

Відповідно до ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» підлягає закриттю.

В судове засідання апеляційної інстанції прокурор, представник ТОВ «Соул-Україна» не з'явились, проте належним чином про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, причину неявки суду не повідомили.

Заслухавши доповідь судді, думку представника товариства ТОВ «Соло Інвест» ОСОБА_2, який підтримав вимоги апеляційної скарги та просив її задовольнити в повному обсязі, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, вивчивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представника ТОВ «Соло Інвест» ОСОБА_3 представника ТОВ «Соул-Україна» ОСОБА_4 задоволенню не підлягають, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, Головним слідчим правлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001329, зареєстрованому 27.05.2016 в ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що протягом 2014-2016 років невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування,з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 40224345), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, чим завдало збитки державі та фізичним особам в особливо великих розмірах.

Так органом досудового розслідування встановлено, що учасники протиправного фінансового механізму отримані грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. з використанням реквізитів та рахунків низки підконтрольних юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 40224345), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), переводять на рахунки інших юридичних та фізичних осіб під виглядом придбання цінних паперів, з яких вони знімаються готівкою та привласнюються, без фактичного поставлення автотранспортних засобів.

Вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570) м. Дніпропетровськ вул.. Набережна Перемоги буд.50, а саме: № 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305, № 26041056100172 (українська гривня), № 26006056110196 (українська гривня) що належить ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), юридична

адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 17, офіс 61; № 26554053200891 (українська гривня), № 26045053202438 (українська гривня) № 26501053200361 (українська гривня), що належить ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ38150311) юридична адреса: м. Миколаїв просп.. Леніна 93/3; № 26001052756157 (українська гривня), № 26046052704409 (українська гривня) , № 26002052766083 (українська гривня), що належить ТОВ «Ектів СейлсГруп», юридична адреса: м. Київ, вул.. Левандовська 3 «А» офіс 204; № 26006052750363 (українська гривня), №26056052731978(українська гривня), що належить ТОВ « Автоінвестфакторінг», юридична адреса: м. Київ, вул.. Рогнідинська, буд. 1/13 В; № 26009000182980 (українська гривня), № 26047052701791 (українська гривня), № 26053052712837 (українська гривня), № 26008052722140 (українська гривня), 26007052718649 (українська гривня), що належить ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), юридична адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, офіс 613;

07 липня 2016 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінова М.В. за погодженням з прокурором відділу управління нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках товариств, посилаючись на те, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, та набуті в результаті вчинення даного кримінального правопорушення, - фіктивного підприємництва, минаючи при цьому систему оподаткування, а тому у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

13 липня 2016 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого було частково задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Соло Інвест», ТОВ «Ектів Сейлс Груп», ТОВ Автоінвестфакторінг», ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527).

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали справи, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Соло Інвест», з тих підстав, що вони можуть відповідати критеріям, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути отримані кримінально протиправним шляхом.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у діяльність вищевказаних товариств з потребами кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді, виходячи з того, що з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке може мати ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Тому, посилання апелянтів на відсутність будь-яких правових підстав для накладення арешту на майно ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Соло Інвест», оскільки останні не входять до переліку підприємств, відносно яких здійснюється кримінальне провадження, а їх посадовим особам не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, не може прийматися до уваги, оскільки арешт на рахунки накладено з правових підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться рахунках товариств порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доводи апеляційних скарг щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційних скаргах обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтами не надано та колегією суддів не встановлено.

Всі інші підстави підлягають з'ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно товариств, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Соло Інвест» ОСОБА_3 представника ТОВ «Соул-Україна» ОСОБА_4 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 403, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Закрити провадження за апеляційною скаргою ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста від 13 липня 2016 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 липня 2016 року, якою частково задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., за погодженням із прокурором відділу управління нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України СтороженкоС.В., та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄРДПОУ 14360570) м. Дніпропетровськ вул.. Набережна Перемоги буд.50, а саме: № 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), юридична адреса: м. Київ, пров. Інженерний, 4 «В», офіс 305; № 26554053200891 (українська гривня), № 26045053202438 (українська гривня) № 26501053200361 (українська гривня), що належить ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ38150311) юридична адреса: м. Миколаїв просп.. Леніна 93/3, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) - залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Соло Інвест» ОСОБА_3 представника ТОВ «Соул-Україна» ОСОБА_4 - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: Глиняний В.П. Паленик І.Г. Присяжнюк О.Б.