Ухвала суду № 63307994, 22.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37865/15-к

Провадження № 1-кс/761/18828/2015

У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Ткаченко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокуратури Київської області Ткаченко Ю.В. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "Енергобанк", що необхідно здійснити в межах кримінального провадження №12014110000000047 відкритого 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України .

Клопотання мотивоване наступним. Установлено, що у 2008 р. ОСОБА_2 маючи на меті отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності погодився на пропозицію ОСОБА_3 передати до статутного фонду TOB «Гарант Бетон» належну йому земельну ділянку з виробничим приміщенням. Після внесення указаного майна до статутного фонду TOB «Гарант Бетон», частка ОСОБА_4 становила 25% та була оцінена у 8,85 млн. грн. Далі, службовими особами підконтрольного ОСОБА_3 підприємством - TOB «Гарант-Житло» у ПАТ «ВТБ-Банк» отримано кредит в розмірі 2 млн. доларів США під заставу частки ОСОБА_4 у статутному капіталі TOB «Гарант Бетон» без його згоди, шляхом підроблення підпису у договорі застави №100.2.3-01\31з-09. Внаслідок укладення такого кредиту, ОСОБА_4 спричинено збитку на суму 8.5 млн. грн. Крім того, 26.08.2008 за TOB «Гарант Бетон» зареєстровано право власності на нежилі приміщення: літ. «А», літ. «В», літ. «Г», літ. «Д», літ. «Н», № 1 загальною площею 1216,2 кв.м. на підставі договору купівлі- продажу від 20.06.2008 з ОСОБА_6 Далі, ОСОБА_3, з метою шахрайського заволодіння правом власності на вказані приміщення організував підроблення невстановленими особами протоколу загальних зборів учасників TOB «Гарант Бетон» № 6 від 23.01.2014, за яким співзасновники ОСОБА_2 та ОСОБА_7 нібито дали згоду на відчуження приміщень. Після цього, директор Товариства ОСОБА_8 та особистий охоронець ОСОБА_9, діючи за вказівкою ОСОБА_3 уклали фіктивний договір купівлі-продажу зазначених нежилих приміщень від 27.01.2014, за яким TOB «Гарант Бетон» відчужує їх на користь ОСОБА_9 Після цього, з метою легалізації майна (нежилих приміщень), одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_3 організував їх відчуження від ОСОБА_9 на користь ОСОБА_10 за договором про задоволення вимог іпотекодержателя, укладеного у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11, укладеного на підставі фіктивного договору позики між ОСОБА_10 (позикодавець) та ОСОБА_9 (позичальник). Відтак, з метою захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, та проведення подальших ревізій, експертиз у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів документації щодо відчуження земельної ділянки (кадастровий номер 3222484800:03:008:0003) площею 2,0593 га, розташованої за адресою: Києво- Святошинський район, с. Мироцьке, вул. Радгоспна, 4, а саме: протоколу загальних зборів учасників TOB «Гарант Бетон» № 5 від 21.10.2008, договору іпотеки вказаної земельної ділянки АБ "Енергобанк" в особі голови Правління ОСОБА_12 і TOB "Гарант Бетон" в особі Директора ОСОБА_5, який укладенио 22.10.2008, договору купівлі-продажу, серія та номер 402, виданого приватним нотаріусом Бородянського районного нотаріального округу ОСОБА_13, згідно якого право власності на вищевказану земельну ділянку незаконно перейшло до ОСОБА_14, а також інших документів з приводу відчуження земельної ділянки, які необхідні для розслідування кримінального провадження і мають значення речових доказів. Так, необхідні оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні ПАТ "Енергобанк" (МФО 300272, код ЄДРПОУ 19357762), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Крім того, в оригіналах вказаних документів містяться зразки підписів та рукописного тексту учасників Товариства, які необхідні для проведення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз. В інший спосіб не можливо отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового розслідування, що призведе до знищення важливих документів та унеможливить документування тяжкого кримінального правопорушення. У разі неотримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, в ході проведення досудового розслідування слідство буде позбавлено можливості проводити судові почеркознавчі експертизи.

В судовому засіданні прокурор групи прокурорів прокуратури Київської області Тадеєв К.Е. підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 42015110000000474 відкрито 09.10.2015року, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установита містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання документи, доступ до яких планується отримати може перебувати у володінні зазначеної прокурором банківської установи.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Енергобанк», беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що прокурор не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №12014110000000047 юристу 1 класу Ткаченку Юрію Володимировичу, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в ньому у формі процесуального керівництва або за його дорученням відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Енергобанк" (МФО 300272, код ЄДРПОУ 19357762), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, з можливістю проведення їх вилучення, а саме: оригіналів документації щодо відчуження земельної ділянки (кадастровий номер 3222484800:03:008:0003) площею 2,0593 га,розташованої за адресою: Києво-Святошинський район, с. Мироцьке, вул. Радгоспна, 4, а саме: протоколу загальних зборів учасників TOB «Гарант Бетон» № 5 від 21.10.2008, договору іпотеки вказаної земельної ділянки АБ "Енергобанк" в особі голови Правління ОСОБА_12 і TOB "Гарант Бетон" в особі Директора ОСОБА_5, який укладенио 22.10.2008, договору купівлі- продажу, серія та номер 402, виданого приватним нотаріусом Бородянського районного нотаріального округу ОСОБА_13, згідно якого право власності на вищевказану земельну ділянку незаконно перейшло до ОСОБА_14, а також інших документів з приводу відчуження вказаноїї земельної ділянки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Енергобанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ «Енергобанк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: