Ухвала суду № 63297577, 07.12.2016, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/3927/16-к

(провадження № 1-кс/658/643/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ

07 грудня 2016 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного уду Херсонської області ОСОБА_1, за участю секретаря Завізьон С.А., розглянувши в приміщенні суду м.Каховки Херсонської області, клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №12016230190002593 від 21.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, а саме інвентарної справи на обєкт нерухомого майна: комплекс нежитлових будівель виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а, що перебувають у володінні КП «Каховське бюро технічної інвентаризації».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 21.11.2016 до Каховського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в червні 2016 року невстановлені особи внесли недостовірні відомості до протоколу зборів ТОВ «Європласт» внаслідок чого відбулось відчуження 99 % частки в Статутному капіталі ТОВ «Європласт» на користь ОСОБА_5

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2016 за № 12016230190002593 внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.04.2008 між АБ«БРОКБІЗНЕСБАНК» та ТОВ «ЄВРОСТОРОЙ ПЛАСТ» укладено кредитний договір № 57/2008Ю. Кредит був наданий у вигляді відкличної поновлювальної кредитної лінії з лімітом заборгованості у розмірі 2000000,00 грн. (два мільйони гривень). Кредитні зобовязання були забезпечені укладеними договорами поруки, а саме: № 57/2008Ю/П-1 від 10 квітня 2008 року, де поручителем виступило ТОВ «Спільне підприємство «Торнадо-пласт»; № 57/2008Ю/П-2 від 16 липня 2009 року, де поручителем виступило ТОВ «УКРПЛАСТМАШ»; № 57/2008Ю/П-3 від 28 грудня 2012 року, де поручителем виступив фізична особа - ОСОБА_4.

Також 03.04.2008 в м Херсон між АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ТОВ «Спільне підприємство «Торнадо-пласт» був укладений кредитний договір № 41/2008Ю. Кредит був наданий у вигляді відкличної поновлювальної кредитної лінії з лімітом заборгованості у розмірі 7600000,00 грн. Кредитні зобовязання були забезпечені укладеними договорами поруки, а саме: № 41/2008Ю/П-1 від 03 квітня 2008 року, де поручителем виступив фізична особа ОСОБА_4; № 41/2008Ю/П-2 від 03 квітня 2008 року, де поручителем виступило ТОВ «ЄВРОСТРОЙ ПЛАСТ»; № 41/2008Ю/П-3 від 23 травня 2013 року, де поручителем виступило ТОВ «Ветта-Ком» .

03.11.2016 на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Єврострой пласт» прийнято рішення про вихід зі складу Учасників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_4 та продаж їх часток в Статутному капіталі на користь фізичної особи ОСОБА_7 та фізичної особи ОСОБА_8 (Протокол № 8). 03.11.2011 згідно укладених договорів купівлі-продажу ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_7 39,07% частки в Статутному капіталі Товариства за 100000,00 грн., ОСОБА_8 49,5% частки в Статутному капіталі Товариства за 100000,00 грн. (сто тисяч гривень, 00 коп.); ОСОБА_6 ОСОБА_7 10,43% частки в Статутному капіталі Товариства за 50000,00 грн. (пятдесят тисяч гривень, 00 коп.). Після продажу корпоративних прав частки були розподілені.

Після вселення реєстраційних змін Учасників (Засновників) ТОВ «Єврострой пласт» сплата боргів за вищевказаними кредитними договорами була припинена, що стає підставою для їх стягнення в судовому порядку.

Зокрема, рішенням господарського суду Херсонської областіу справі № 923/310/14 солідарно з ТОВ "Єврострой Пласт", ТОВ "СП "Торнадо Пласт", ТОВ "УкрПластМаш" на користь ПАТ "Брокбізнесбанк" стягнуто кредитний борг за кредитним договором № 57/2008 від 10.04.2008 р. у сумі 1809477 грн. 45 коп.

Рішенням господарського суду Херсонської області від 20.05.2014 р. у справі №923/336/14 від 20.05.2014 р. солідарно з ТОВ "Єврострой Пласт", ТОВ "СП "Торнадо Пласт", ТОВ "Ветта-Ком"стягнуто на користь ПАТ "Брокбізнесбанк" 7370000 грн. боргу по кредиту, 1013604 грн. 23 коп. боргу по процентах та 237094 грн. 79 коп. пені.

Постановою ВПВР УДВС ГУЮ у Херсонській області від 28.07.2015 р. (ВП № 47454057), у зв'язку із несплатою боржником присудженого кредитного боргу згідно наказу № 923/336/14 накладено арешт на всеналежне боржнику (ТОВ "Єврострой Пласт") рухоме та нерухомемайно із введенням заборони на його відчуження.

Рішенням Господарського суду Херсонської області по справі № 923/689/16 суддею Задорожною Н.О. знято арешт з комплексу нежитлових будівель виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а. і, як наслідок, оформлено право власності на вказану нерухомість.

ТОВ «Єврострой пласт» надало письмову згоду (листом від 14.06.2016 року № 14/06) на передачу предмету іпотеки у власність. Згідно показів потерпілого ОСОБА_4, його як власника 1 % частки в статутному капіталі, про дане рішення ніхто не повідомляв, на зборах учасників Товариства ніхто не запрошував, тим самим порушуючи корпоративні права.

Внаслідок вказаних дій внесено зміни щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи. Новим учасником (засновником) стає ОСОБА_5 з Молдови, юридична адреса фірми змінюється: Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Громової, 69.

Предмет іпотеки - комплекс нежитлових будівель виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а. перейшов у власність ТОВ «СІО Рада».

Враховуючи вищевикладене задля встановлення ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, необхідним є огляд та вивчення матеріалів інвентарної справи на обєкт нерухомого майна: комплекс нежитлових будівель виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації особою, у володінні якої в даний час вона перебуває, розгляд даного клопотання проведено у відсутність такої особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП В Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, а саме інвентарної справи на обєкт нерухомого майна: комплекс нежитлових будівель виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а, що перебувають у володінні КП «Каховське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради, код ЄРДПОУ 03355399, юридична адреса: 74800 Херсонська область м. Каховка вулиця Велика Куликовська (ОСОБА_9), будинок, 64

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазаначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1