Ухвала суду № 63297047, 08.11.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.11.2016 Справа № 554/3777/16-к

Провадження: № 1кс/554/7534/2016

УХВАЛА

Іменем України

08 листопада 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУ НП у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №42016170000000015 від 18.01.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом вчинення посадовими особами ПП «Єрмак» (код 30406522) та ПП «Кратос Е» (код 35926846).

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2016 років посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» маючи коло власних, ділових та афілійованих звязків в сфері оптової торгівлі виробами з заліза та комплектуючими до локомотивів, а також обслуговуючих їх станцій, організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів, виділених в їх адресу державними підприємствами на ремонт та постачання вищевказаного обладнання, шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку вищевказаних підприємств проведення фінансово господарських взаємовідносин по придбанню даних ТМЦ в СГД «транзитно конвертаційної спрямованості», яких фактично не було.

В ході проведених перевірочних заходів в рамках вищевказаного кримінального провадження встановлено, що вироби з заліза та комплектуючі до локомотивів, а також обслуговуючих їх станцій, які поставляються посадовими особами ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в адресу ПАТ «Українська залізниця» (код 40075815) отримуються шляхом розкрадання, а також відновлюються бувші у використанні вищевказані ТМЦ в нелегальних виробничих приміщеннях за готівкові кошти та в подальшому реалізуються по документах бухгалтерського обліку в адресу державних підприємств як нові.

Під час детального аналізу наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в період часу 2013 2016 років задіюють, в ланцюгах постачання підконтрольні їм підприємств СГД «транзитно - конвертаційної» спрямованості, на загальну суму понад 3 млн. грн. ПДВ, а саме: ПП "ПОЛТАВАПРОММАШ" (код 30668514), ТОВ "ЄКВАЄР КОМПАНІ" (код 39883120), ТОВ "ФОРСТЕХНО" (код 37938874), ТОВ "КП-ДНІПРО" (код 39741089), ТОВ "АН "МІСТ-1" (код 38667811), ТОВ "ЮНІТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД" (код 39361286), ТОВ "АБСОЛЮТ КОМПАНІ ПЛЮС" (код 39467735), ТОВ "РЕНФОРС" (код 38103772), ТОВ "ВАРУН ПЛЮС" (код 39370966), ТОВ "СК-ПІРАМІДА" (код 38561383), ТОВ "ОСОБА_2 ЛТД" (код 39467625), ТОВ "УКРТОРГ 2012" (код 38258312), ТОВ `ФІРМА `ДІАЛЛА` (код 37863060), ТОВ"МАРКЕТИНГОВА КОМПАНІЯ №1" (код 38337032), ТОВ "МЕТА-ДНЕПР" (код 38530549), ТОВ "ПРОМСТАЙЛ КОМ'ЮНІТІ" (код 38956464), ТОВ "ЛЕО-МОДУС" (код 38170846), ТОВ "ЮВО" (код 32028488), ТОВ "ТКС ПОЛ" (код 34503181), ТОВ "ГОТИКА ЛТД" (код 38388548), ТОВ "АДАС КОМПАНІ" (код 39393391), ТОВ "ОСОБА_3 ІНВЕСТ" (код 39538051), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛКО" (код 39701952).

Таким чином посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в період часу 2013 2016 років в ході виконання робіт по ремонту обладнання для локомотивів (клапанів нагнітаючих, електричних двигунів, електрощитових, вставок пантографа та іншого) та постачання даних ТМЦ в адресу філій ПАТ «Українська залізниця» та інших державних підприємств здійснили умисне привласнення бюджетних коштів та розтратили їх у подальшому в сумі понад 3 млн. грн. ПДВ, шляхом їх незаконної «конвертації» через розрахункові рахунки підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості.

Отже, протягом 2013 2016 років посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» спільно з фактичними власниками вищевказаних підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості та іншими субєктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості ТМЦ та ремонтних робіт, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг, неправомірно освоїли кошти виділені в їх адресу державними підприємствами.

Під час проведення досудового розслідування в ході проведених заходів встановлено місцезнаходження гр. ОСОБА_4, яка згідно реєстраційних карток та поданих декларацій з ПДВ являлась керівником і бухгалтером ПП «Полтавапроммаш» (код ЄДРПОУ 30668514) та одним із засновників ТОВ "КП-Дніпро" (код 39741089). Зі слів гр. ОСОБА_4М вона ніколи не являлася ні керівником, ні засновником підприємства «Полтавапроммаш», ні будь-яких інших підприємств та не має жодного відношення до їх реєстрації та діяльності. Договорів з ПП «Кратос Е» та ПП «Єрмак» про постачання матеріалів не заключала та не надавала довіреностей іншим особам діяти від її імені.

Оскільки більшість розрахунків проводились у безготівковій формі, такі відомості щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій, можливо отримати шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю інформації щодо руху коштів на банківських ), ТОВ "АДАС КОМПАНІ" (код 39393391).

Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити фіктивність фінансово господарських операцій між ПП «Єрмак», ПП «Кратос Е» та підприємствами контрагентами в тому числі ТОВ "АДАС КОМПАНІ" та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідну інформацію щодо руху коштів по рахунках та інформацію що міститься в оригіналах документів, що міститься у відповідних банківських справах неможливо отримати іншим способом, через незаінтересованість у її розкритті причетними до незаконних дій особами.

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ "АДАС КОМПАНІ" має відкриті банківські рахунки за №26004500134748 у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (МФО 300614), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (МФО 300614), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 документів та відомостей щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій, які становлять банківську таємницю інформації щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ "АДАС КОМПАНІ".

Відповідну інформацію щодо руху коштів по рахунках та інформацію що міститься в оригіналах документів, що міститься у відповідних банківських справах неможливо отримати іншим способом, через незаінтересованість у її розкритті причетними до незаконних дій особами.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам за №26004500134748 у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (МФО 300614),, які належать ТОВ "АДАС КОМПАНІ" за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; а також оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття вказаного рахунку, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_5» (МФО 300614), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до затребуваних відомостей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_5» із наданням можливості вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (МФО 300614), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків за №26004500134748, які належать ТОВ "АДАС КОМПАНІ" (код 39393391), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та документів на зняття готівки з 01.01.2013 по 18.01.2016; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 18.01.2016, платіжні доручення з 01.01.2013 по 18.01.2016, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по 18.01.2016, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до 18.01.2016, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; із наданням можливості вилучення їх копій.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам за №26004500134748 у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (МФО 300614),, які належать рахунках ТОВ "АДАС КОМПАНІ" (код 39393391) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2013 по 18.01.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко