Ухвала суду № 63294369, 08.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17258/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/22517/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.12.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у РСЦ МВС України в Одеській області (ТСЦ № 5141, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 5) свідоцтва про реєстрацію права власності на транспортний засіб зразка 2008 року (ВНС № 197041) та зразка 2015 року (СХТ № 691577).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси функціонує ряд підприємств, які в тому числі здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Після накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

07.11.2016, в ході слідчих дій у кримінальному провадженні, при проведенні обшуку за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 14, серед іншого вилучено наступні документи: свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб СХО 006294; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб СХТ009065; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб СХТ 242643; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб СХТ 242636; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб АРС 070836; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб ВНС 126475; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб ВНС 184099; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб ВНС 081274; свідоцтво про реєстрацію права власності на транспортний засіб ВНС 190222.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити, чи відповідають раніше вказані свідоцтва про реєстрацію права власності на транспортний засіб встановленим зразкам, для чого призначено судово-технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Від експерта надійшло клопотання № 36 від 23.11.2016 щодо надання встановленого зразка свідоцтва про реєстрацію права власності на тр анспортний засіб 2008 року та 2015 року, для чого направлено запит до регіонального сервісного центру МВС України в Одеській області.

Згідно відповіді РСЦ МВС України в Одеській області(ТСЦ № 5141) для надання зразків свідоцтва про реєстрацію права власності на транспортний засіб 2008 року (ВНС № 197041) та 2015 року(СХТ № 691577) необхідно провести тимчасовий доступ, згідно з вимогами КПК України.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в РСЦ МВС України в Одеській області знаходитьсясвідоцтва про реєстрацію права власності на транспортний засіб 2008 року (ВНС № 197041) та 2015 року (СХТ № 691577), без вилучення яких дослідити інформацію і провести судово-криміналістичну експертизу не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У звязку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представника володільця документів.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у РСЦ МВС України в Одеській області (ТСЦ № 5141, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 5) свідоцтва про реєстрацію права власності на транспортний засіб зразка 2008 року (ВНС № 197041) та зразка 2015 року (СХТ № 691577).

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, за його дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

08.12.2016