Постанова № 63294343, 08.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

08.12.2016

Справа№522/19698/16-к

1-кс/522/22621/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Паєвської О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000614 від 03.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000614 від 03.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2008 р. між ВАТ «Міжнародний комерційний банк», який в подальшому реорганізовано в ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» (надалі ОСОБА_2) та ОСОБА_3 укладено кредитний договір № ОК/08-27 щодо надання Банком позичальнику кредиту в сумі 337 250 доларів США, строком до 30.03.2018 р.. 02.04.2008 р. між Банком (іпотекодержатель), ОСОБА_3І.(позичальник) та іпотекодателем ОСОБА_4 укладено договір іпотеки № 809 за кредитним договором № ОК/08-27. Предметом договору іпотеки була земельна ділянка площею 1,4473 га, яка складається з трьох черезсмужних земельних ділянок з кадастровими номерами: 5122783200:01:002:0389 площею 0,2654 га; 5122783200:01:002:0390 площею 0,5173 га; 5122783200:002:0391 площею 0,6646 га, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, Масив 41, земельна ділянка 603, загальною вартістю 9 446 715 грн. У звязку із укладанням зазначеного договору іпотеку, державним реєстратором 02.04.2008 р. накладено заборону відчуження трьох вказаних земельних ділянок.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26.07.2016 р. внесено запис у розділ про право власності, де власником трьох зазначених земельних ділянок вже зазначено ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471, а підстава набуття права приватної власності дублікат договору іпотеки № 1-289 від 16.06.2016; також внесено відповідні відомості про субєкта іпотеки, а саме іпотекодержателя: з Банку на ТОВ «ВК «Алькор Інвест» та запис про погашення іпотеки на підставі «перенесення відомостей до новостворених ОНМ». Далі 04.08.2016 ТОВ «ВК «Алькор Інвест» здійснив відчуження земельних ділянок з кадастровими номерами: 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391 ТОВ «Аспіс - Білд» ЄДРПОУ 40682415.

Крім цього, 14.01.2008 р. між ВАТ «Міжнародний комерційний банк», який в подальшому реорганізовано в ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» (надалі ОСОБА_2) та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № ОК/08-02 щодо надання Банком позичальнику кредиту в сумі 350 000 доларів США, строком до 14.01.2018 р.. 24.01.2008 р. між Банком (іпотекодержатель), ОСОБА_5І.(позичальник) та іпотекодателем ОСОБА_4 укладено договір іпотеки № 84 за кредитним договором № ОК/08-02. Предметом договору іпотеки була земельна ділянка з кадастровим номером 5122783200:01:002:0392 площею 1,0466 га., що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, Масив 41, земельна ділянка 603, вартістю 10 692 589 грн. У звязку із укладанням зазначеного договору іпотеку, державним реєстратором 24.01.2008 р. накладено заборону відчуження зазначеної зімельної ділянки.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26.07.2016 внесено запис у розділ про право власності, де власником земельної ділянки з кадастровим номером 5122783200:01:002:0392 зазначено ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471, а підстава набуття права приватної власності договір іпотеки № 84 від24.01.2008; також внесено відповідні відомості про субєкта іпотеки, а саме іпотекодержателя: з Банку на ТОВ «ВК «Алькор Інвест» та запис про погашення іпотеки на підставі «перенесення відомостей до новостворених ОНМ». Далі 04.08.2016 ТОВ «ВК «Алькор Інвест» здійснив відчуження земельної ділянки з кадастровим номером 5122783200:01:002:0392 ТОВ «Аспіс - Білд» ЄДРПОУ 40682415.

Відповідно до умов іпотечних договорів № 809 від 02.04.2008 р. та № 84 від 24.01.2008 р. та ст. 35 Закону України «Про іпотеку» « у разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцяти денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору».

Одночасно з цим, встановлено, що жодного попередження ОСОБА_2 на адресу іпотекодавця не здійснював, відчуження предмета іпотеки здійснювалось без підстав здійснення правочинів та з порушенням права приватної власності ОСОБА_4, передбаченого Конституцією України та із використанням документів, дійсність яких на момент здійснення правочинів не встановлена. Одночасно з цим, вартість земельних ділянок, які були предметом іпотеки значно перевищує вартість предмету кредитнів договорів.

Таким чином,посадові особи ТОВ «Аспіс - Білд», ТОВ «ВК «Алькор Інвест», ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» здійснили відповідні правочини, в результаті чого земельні ділянки вибули із власності ОСОБА_4 без його відома , згоди та попереднього погодження, таким чином шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками ОСОБА_4, чим йому завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що: - Кредитна справа за кредитним договором № ОК/08-27 від 01.04.2008(в якій міститься договір іпотеки № 809 від 02.04.2008); - Кредитна справа за кредитним договором № ОК/08-02 від 14.01.2008(в якій міститься договір іпотеки № 84 від 24.01.2008); - Всі кредитні справи, укладені ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» із позичальниками, для забезпечення виконання яких укладались іпотечні договори, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391 (кредитні справи в повному обсязі із відповідними іпотечними договорами); - Всі договори між ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» та ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471за 2016 рік, за якими здійснювалось уступка права вимоги за кредитними договорами та іпотечними договорами, предметом іпотеки яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391, зазначені договори разом із повним пакетом документів, що слугував підставою для укладання договорів (листи ПАТ «ОСОБА_2 МКБ», ТОВ «ВК «Алькор Інвест», рішення кредитного комітету, оцінка земельних ділянок, інше); - посадова інструкція керівника управління з проблемними активами ПАТ«ОСОБА_2 МКБ» за 2016 рік та інших співробітників ПАТ«ОСОБА_2 МКБ» за 2016 рік, які були задіяні при укладанні , обслуговуванні кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів між ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» та ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовим доказом по кримінальному провадженню, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документа, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримати тимчасового доступу до: - Кредитної справи за кредитним договором № ОК/08-27 від 01.04.2008(в якій міститься договір іпотеки № 809 від 02.04.2008); - Кредитної справи за кредитним договором № ОК/08-02 від 14.01.2008(в якій міститься договір іпотеки № 84 від 24.01.2008); - Всіх кредитних справ, укладених ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» із позичальниками, для забезпечення виконання яких укладались іпотечні договори, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391 (кредитні справи в повному обсязі із відповідними іпотечними договорами); - Всіх договорів між ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» та ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471за 2016 рік, за якими здійснювалось уступка права вимоги за кредитними договорами та іпотечними договорами, предметом іпотеки яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391, зазначені договори разом із повним пакетом документів, що слугував підставою для укладання договорів (листи ПАТ «ОСОБА_2 МКБ», ТОВ «ВК «Алькор Інвест», рішення кредитного комітету, оцінка земельних ділянок, інше), - посадової інструкції керівника управління з проблемними активами ПАТ«ОСОБА_2 МКБ» за 2016 рік та посадових інструкцій інших співробітників ПАТ«ОСОБА_2 МКБ» за 2016 рік, які були задіяні при укладанні , обслуговуванні кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів між ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» та ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391, що перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» ЄДРПОУ 20034231 за адресою: м. Київ, вул.Іллінська,8 або м.Одеса, вул.Буніна, 33 та можливість вилучити в оригіналі: - Кредитну справу за кредитним договором № ОК/08-27 від 01.04.2008(в якій міститься договір іпотеки № 809 від 02.04.2008); - Кредитну справу за кредитним договором № ОК/08-02 від 14.01.2008(в якій міститься договір іпотеки № 84 від 24.01.2008); - Всіх кредитних справ, укладених ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» із позичальниками, для забезпечення виконання яких укладались іпотечні договори, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391 (кредитні справи в повному обсязі із відповідними іпотечними договорами); - Всіх договорів між ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» та ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471за 2016 рік, за якими здійснювалось уступка права вимоги за кредитними договорами та іпотечними договорами, предметом іпотеки яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391, зазначені договори разом із повним пакетом документів, що слугував підставою для укладання договорів (листи ПАТ «ОСОБА_2 МКБ», ТОВ «ВК «Алькор Інвест», рішення кредитного комітету, оцінка земельних ділянок, інше), - посадової інструкції керівника управління з проблемними активами ПАТ«ОСОБА_2 МКБ» за 2016 рік та посадових інструкцій інших співробітників ПАТ«ОСОБА_2 МКБ» за 2016 рік, які були задіяні при укладанні , обслуговуванні кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів між ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» та ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» ЄДРПОУ 20034231 за адресою: м. Київ, вул.Іллінська,8 або м.Одеса, вул.Буніна, 33.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000614 від 03.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ НП в Одеській області Паєвській Ользі Анатоліївні або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕНП України ОСОБА_6, іншому співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, відповідно до ст.. 40 КПК України, до оригіналів:

- Кредитної справи за кредитним договором № ОК/08-27 від 01.04.2008(в якій міститься договір іпотеки № 809 від 02.04.2008); - Кредитної справи за кредитним договором № ОК/08-02 від 14.01.2008(в якій міститься договір іпотеки № 84 від 24.01.2008); - Всіх кредитних справ, укладених ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» із позичальниками, для забезпечення виконання яких укладались іпотечні договори, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391 (кредитні справи в повному обсязі із відповідними іпотечними договорами); - Всіх договорів між ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» та ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471за 2016 рік, за якими здійснювалось уступка права вимоги за кредитними договорами та іпотечними договорами, предметом іпотеки яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391, зазначені договори разом із повним пакетом документів, що слугував підставою для укладання договорів (листи ПАТ «ОСОБА_2 МКБ», ТОВ «ВК «Алькор Інвест», рішення кредитного комітету, оцінка земельних ділянок, інше),

- посадової інструкції керівника управління з проблемними активами ПАТ«ОСОБА_2 МКБ» за 2016 рік та посадових інструкцій інших співробітників ПАТ«ОСОБА_2 МКБ» за 2016 рік, які були задіяні при укладанні , обслуговуванні кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів між ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» та ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391, що перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» ЄДРПОУ 20034231 за адресою: м. Київ, вул.Іллінська,8 або м.Одеса, вул.Буніна, 33

та можливість вилучити в оригіналі:

- Кредитну справу за кредитним договором № ОК/08-27 від 01.04.2008(в якій міститься договір іпотеки № 809 від 02.04.2008); - Кредитну справу за кредитним договором № ОК/08-02 від 14.01.2008(в якій міститься договір іпотеки № 84 від 24.01.2008); - Всіх кредитних справ, укладених ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» із позичальниками, для забезпечення виконання яких укладались іпотечні договори, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391 (кредитні справи в повному обсязі із відповідними іпотечними договорами); - Всіх договорів між ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» та ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471за 2016 рік, за якими здійснювалось уступка права вимоги за кредитними договорами та іпотечними договорами, предметом іпотеки яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391, зазначені договори разом із повним пакетом документів, що слугував підставою для укладання договорів (листи ПАТ «ОСОБА_2 МКБ», ТОВ «ВК «Алькор Інвест», рішення кредитного комітету, оцінка земельних ділянок, інше),

- посадової інструкції керівника управління з проблемними активами ПАТ«ОСОБА_2 МКБ» за 2016 рік та посадових інструкцій інших співробітників ПАТ«ОСОБА_2 МКБ» за 2016 рік, які були задіяні при укладанні , обслуговуванні кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів між ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» та ТОВ «ВК «Алькор Інвест» ЄДРПОУ 39306471, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:0392, 5122783200:01:002:0389; 5122783200:01:002:0390; 5122783200:002:0391, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 МКБ» ЄДРПОУ 20034231 за адресою: м. Київ, вул.Іллінська,8 або м.Одеса, вул.Буніна, 33.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік