Ухвала суду № 63275179, 25.11.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8448/16-к

пр.№ 1-кс/464/2144/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., з участю слідчого Деньковича С.Б., розглянувши клопотання слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000100 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Денькович С.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме: виписок банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№2600101302711 (код валюти 980), 2600101302711 (код валюти 978), 2600101302711 (код валюти 985), 2600101302711 (код валюти 840), 2600101302711 (код валюти 643) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№2600101302711 (код валюти 980), 2600101302711 (код валюти 978), 2600101302711 (код валюти 985), 2600101302711 (код валюти 840), 2600101302711 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №№2600101302711 (код валюти 980), 2600101302711 (код валюти 978), 2600101302711 (код валюти 985), 2600101302711 (код валюти 840), 2600101302711 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; оригіналів грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№2600101302711 (код валюти 980), 2600101302711 (код валюти 978), 2600101302711 (код валюти 985), 2600101302711 (код валюти 840), 2600101302711 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; оригінал юридичної справи про відкриття рахунків №№2600101302711 (код валюти 980), 2600101302711 (код валюти 978), 2600101302711 (код валюти 985), 2600101302711 (код валюти 840), 2600101302711 (код валюти 643), які належать ПП «ВД - Транс» (ЄДРПОУ 37362466) із всіма додатками до неї, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016140000000100 від 24.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особі ПП «Бізнес - Ойл» (ЄДРПОУ 37205605) у період з 01.01.2013 по 31.12.2015 під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП «ВД - Транс» (ЄДРПОУ 37362466), ТОВ «ТД Укрнафтопром» (ЄДРПОУ 36483424), ПП «Топаз ЛТД» (ЄДРПОУ 37267944) та ТОВ «Актив 21» (ЄДРПОУ 36086323) занизили податок на прибуток на суму 568 798 грн., та податок на додану вартість на суму 192234 грн., а всього занизили податків до сплати в державний бюджет на загальну суму 761 032 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно первинних фінансово господарських документів договора між ПП «Бізнес - Ойл» (ЄДРПОУ 37205605) та ПП «ВД - Транс» (ЄДРПОУ 37362466) підписаний директором ОСОБА_2. Згідно показів ОСОБА_2, останній став директором ПП «ВД - Транс» (ЄДРПОУ 37362466) на прохання ОСОБА_3 без мети здійснення господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність проведення господарських операцій. Крім того, досудового розслідування встановлено, що ПП «ВД - Транс» (ЄДРПОУ 37362466) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківські рахунки №№2600101302711 (код валюти 980), 2600101302711 (код валюти 978), 2600101302711 (код валюти 985), 2600101302711 (код валюти 840), 2600101302711 (код валюти 643) відкриті в АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122. З метою встановлення джерел походження коштів, дійсності, законності здійснення їх перерахувань, можливості взаєморозрахунків з використанням інших форм оплати ПП «ВД - Транс» (ЄДРПОУ 37362466) в період з 02.11.2010 по 25.11.2013 р., просить клопотання задоволити.

Представник АТ «БМ Банк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122 та містять охоронювану законом таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчосму з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів - виписок банку на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№2600101302711 (код валюти 980), 2600101302711 (код валюти 978), 2600101302711 (код валюти 985), 2600101302711 (код валюти 840), 2600101302711 (код валюти 643) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№2600101302711 (код валюти 980), 2600101302711 (код валюти 978), 2600101302711 (код валюти 985), 2600101302711 (код валюти 840), 2600101302711 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №№2600101302711 (код валюти 980), 2600101302711 (код валюти 978), 2600101302711 (код валюти 985), 2600101302711 (код валюти 840), 2600101302711 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; оригіналів грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№2600101302711 (код валюти 980), 2600101302711 (код валюти 978), 2600101302711 (код валюти 985), 2600101302711 (код валюти 840), 2600101302711 (код валюти 643) за період з 02.11.2010 по 25.11.2013; оригінал юридичної справи про відкриття рахунків №№2600101302711 (код валюти 980), 2600101302711 (код валюти 978), 2600101302711 (код валюти 985), 2600101302711 (код валюти 840), 2600101302711 (код валюти 643), які належать ПП «ВД - Транс» (ЄДРПОУ 37362466) із всіма додатками до неї, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.