Ухвала суду № 63275171, 22.11.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7928/16-к

пр.№ 1-кс/464/1948/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Артиша В.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000072 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Артиш В.Д звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32016140000000072 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме: документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку №2650707236369 ТОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 25071700); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2650707236369 ТОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 25071700) за період з 01.01.2013 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 25071700) готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №2650707236369, за період з 01.01.2013 по даний час, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78.

В обгрунтування клопотання покликається на те, ним здійснюється досудове розслудвання кримінального провадження №32016140000000072 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Скриня Плюс» (ЄДРПОУ 36545108) в період з 01.01.2013 по 31.12.2015 при веденні бухгалтерського та податкового обліків, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «Коменерго-Комп» (ЄДРПОУ 35589364), здачі в оренду торгових площ підприємства за заниженими цінами, експорту соняшникового насіння за ціною нижчою від придбання не сплатили податок на прибуток в сумі 1113606 грн., податок на додану вартість 697685 грн., земельний податок 51932 грн., всього на загальну суму 1863223 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Відповідно до акту перевірки встановлені порушення службовими особами ТОВ «Скриня Плюс» щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Скриня Плюс» з ТОВ «Коменерго-Комп» (ЄДРПОУ 35589364) за період 2012-2013 років, порушення фінансових витрат нарахованих по отриманих позиках відсотків від ТОВ «КУА «Західна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 25071700) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, порушення податкового зобовязання з ПДВ сум, нарахованих з перевищенням ціни продажу насіння соняшника нерезиденту СС «AQUATREDE» SRL над ціною його придбання в ФОП ОСОБА_2 (РНОК ПП НОМЕР_1) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 року. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 25071700) для проведення взаєморозрахунків з надання позик ТОВ «Скриня Плюс», використовувало розрахунковий рахунок №2650707236369 відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365). З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними субєктами підприємницької діяльності, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, просить клопотання задоволити.

Представник ПАТ «КРЕДОБАНК» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вказаних документів, слід відмовити, з огляду на те, що слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку №2650707236369 ТОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 25071700); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2650707236369 ТОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 25071700) за період з 01.01.2013 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Західна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 25071700) готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №2650707236369, за період з 01.01.2013 по даний час, з можливість ознайомлення з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні (приміщенні) в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.