Вирок № 63271516, 28.11.2016, Дружківський міський суд Донецької області

Провадження

№1-кп/229/78/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року Донецька область

Дружківський міський суд

в складі: головуючого судді - Грубника О.М.

при секретарі - Варламовій О.Д.

за участю: прокурора - Малярова Є.В.

- ОСОБА_1

захисника - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківка Донецької області кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина Україна, маючого вищу освіту, керівника громадської організації «Память та милосердя», ТОВ «ВІКО», ТОВ «СПОРТЕКС», ТОВ «ПРОМТОРГ», ТОВ «ФЕНІКС», Артемівське УВО «ЗОРЯ» українського товариства сліпих, раніше не судимого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, за ст.ст.15 ч.3, 190 ч.1, 15 ч.3, 190 ч.2, 190 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

приблизно в період часу: 01 квітня 2010 р. - травень 2010 р., у ОСОБА_4, з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману, на користь іншої особи, чужим для нього обєктом нерухомого майна: будівлею їдальні, інв.№4404, розташованої на території відділення № 2 по вул.Вильямса в пос.Сурово м.Дружківка Донецької області, що перебуває на балансі «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» Україна Донецька область м.Дружківка», вартістю 32581 грн.

Приблизно в травні 2010 р., ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 свої послуги в здійсненні ним діяльності по збору та оформленні документів необхідних ОСОБА_6 для придбання у власність, та здійсненні державної реєстрації своїх прав власності на вказаний обєкт нерухомого майна, визначивши для ОСОБА_5 оплату зазначеної послуги, в розмірі 30000 грн. ОСОБА_5, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4, прийняв умови даної угоди та передав ОСОБА_3 ксерокопію свого паспорта, ксерокопію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, належні йому грошові кошти, в розмірі 27000 грн., в рахунок авансу оплати зазначеної послуги.

Приблизно в період часу: травень 2010 р. - 06 липня 2010 р., ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_5 про свій злочинний намір, склав підроблений офіційний документ: договір купівлі-продажу № 12-Н від 12 листопада 2003 р., укладений через Універсальну біржу «Примус» м.Краматорськ Донецької області, шляхом внесення до нього неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_5, 12 листопада 2003 р. в м.Дружківці, діючи через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 10 ОСОБА_7, купив за 12000 грн., у «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» код 00848824 Україна Донецька область м.Дружківка», в особі його директора ОСОБА_8, що діяла через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 9 ОСОБА_9, перебуваючу на балансі Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» код 00848824 Україна Донецька область м.Дружківка», будівлю їдальні по вул.ОСОБА_10 інв.№4404, розташованої на території відділення № 2 в пос.Сурово м.Дружківка Донецької області, внісши до даного документу підроблені підписи від імені вищевказаних ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, та завідувача ОСОБА_11 філії Універсальної біржі «Примус» ОСОБА_12, завіривши підпис ОСОБА_8 відбитком печатки «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» Україна Донецька область м.Дружківка», завіривши підпис ОСОБА_12 відбитком печатки Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області, та 06 липня 2010 р., та діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману, на користь іншої особи, чужим для нього майном, надав до Дружківського міського суду даний підроблений офіційний документ з позовною заявою ОСОБА_5 до «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» Україна Донецька область м.Дружківка», про визнання договору купівлі-продажу № 12-Н від 12 листопада 2003 р. дійсним.

Рішенням Дружківського міського суду від 20 жовтня 2010 р. по справі № 2-3832 2010 р. позовні вимоги ОСОБА_5 до «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» Україна Донецька область м.Дружківка» були задовільнено, вищевказаний договір купівлі-продажу № 12-Н від 12 листопада 2003 р., був визнаний дійсним.

Проте свої злочинні дії щодо здійснення ОСОБА_5 державної реєстрації своїх прав власності на вказаний обєкт нерухомого майна, ОСОБА_3 не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як директор «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» код 00848824 Україна Донецька область м.Дружківка» ОСОБА_8 почала оскаржувати законність вищевказаного договора купівлі-продажу № 12-Н від 12 листопада 2003 р. та рішення Дружківського міського суду від 20 жовтня 2010 р. по справі № 2-3832 2010 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 12-Н від 12 листопада 2003 р. до правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, що виразилися в незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, вчинив злочин, передбачений ст.ст.15 ч.3, 190 ч.1 КК України.

Крім того, приблизно 11 листопада 2010 р., у ОСОБА_4, з корисливих мотивів, повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману, на користь іншої особи, чужим для нього обєктом нерухомого майна: приміщенням складу, сторожки, виробничих майстерень, розташованих за адресою м.Краматорськ Донецької області вул.О.Вішні, будинок 4А, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому, вартістю 119258.12 грн.

Приблизно 11 листопада 2010 р., ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_13 свої послуги в здійсненні ним діяльності по збору та оформленні документів необхідних ОСОБА_13 для придбання у власність, та здійсненні державної реєстрації своїх прав власності на вказаний обєкт нерухомого майна, визначивши для ОСОБА_13 оплату зазначеної послуги, в розмірі 80000 грн. ОСОБА_13, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4, прийняв умови даної угоди та передав ОСОБА_3 ксерокопію свого паспорта, ксерокопію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, належні йому грошові кошти, в розмірі 80000 грн., в рахунок оплати зазначеної послуги.

Приблизно в період часу: 11 листопада 2010 р. - 28 березня 2011 р., ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, склав підроблений офіційний документ: договір купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р., укладений через Універсальну біржу «Примус» м.Краматорськ Донецької області, шляхом внесення до нього неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_13 10 грудня 2003 р. в м.Краматорськ, діючи через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 10 ОСОБА_7, купив за 120 тисяч грн., у Донецького обласного об'єднання капітального будівництва, в особі його директора ОСОБА_14, що діє через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 9 ОСОБА_9, споруди - приміщення складу, сторожки, виробничих майстерень, розташованих за адресою м.Краматорськ Донецька область вул.О.Вішні, будинок 4А, внісши до даного документу підроблені підписи від імені вищевказаних ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_7 О.В., та завідувача ОСОБА_11 філії Універсальної біржі «Примус» ОСОБА_12, завіривши підпис ОСОБА_14 відбитком печатки «Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури», завіривши підписи ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12 відбитком печатки Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області та діючи єдиним злочинним умислом, приблизно в період часу: 07 квітня 2011 р. - 26 квітня 2011 р., в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, умисно підробив офіційний документ, з метою використання його підроблювачем або іншою особою: «Рішення Дружківського міського суду Донецької області від 07.04.2011 р. у справі № 2-372 / 11 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10.12.2003 р.»; діючи єдиним злочинним умислом, приблизно в період часу: 30 червня 2011 р. - 15 липня 2011 р., ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, умисно підробив офіційний документ, з метою використання його підроблювачем або іншою особою: «Рішення Дружківського міського суду Донецької області від 30.06.2011 у справі № 2-386 / 12 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10.12.2003 р.», та діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману, на користь іншої особи, чужим для нього майном, повторно, з метою завдання значної шкоди потерпілому, передав ОСОБА_13, який не будучи обізнаним про злочинну діяльність ОСОБА_4, надавав 26 квітня 2011 р. та 30 червня 2011 р. зазначені підроблені офіційні документи до КП БТІ м.Краматорська, з метою оформлення на його імя державної реєстрації прав власності на зазначений обєкт нерухомого майна.

Проте свої злочинні дії щодо здійснення ОСОБА_13 державної реєстрації своїх прав власності на вказаний обєкт нерухомого майна, ОСОБА_3 не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як начальник управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому ОСОБА_15 почав оскаржувати законність вищевказаного договора купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р. та рішень Дружківського міського суду від 07.04.2011 р. у справі № 2-372 / 11 2011 та від 30.06.2011 у справі № 2-386 / 12 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р., до правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, що виразилися в незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), скоєному повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, вчинив злочин, передбачений ст.ст.15 ч.3, 190 ч.2 КК України.

Крім того, приблизно 11 листопада 2010 р., у ОСОБА_4, з корисливих мотивів, повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману, на користь іншої особи, чужим для нього обєктом нерухомого майна: приміщенням складу, сторожки, виробничих майстерень, розташованих за адресою м.Краматорськ Донецької області вул.О.Вішні, будинок 4А, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому, вартістю 119258.12 грн.

Приблизно 11 листопада 2010 р., ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_13 свої послуги в здійсненні ним діяльності по збору та оформленні документів необхідних ОСОБА_13 для придбання у власність, та здійсненні державної реєстрації своїх прав власності на вказаний обєкт нерухомого майна, визначивши для ОСОБА_13 оплату зазначеної послуги, в розмірі 80000 грн. ОСОБА_13, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4, прийняв умови даної угоди та передав ОСОБА_3 ксерокопію свого паспорта, ксерокопію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, належні йому грошові кошти, в розмірі 80000 грн., в рахунок оплати зазначеної послуги.

Приблизно в період часу: 11 листопада 2010 р. - 28 березня 2011 р., ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, склав підроблений офіційний документ: договір купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р., укладений через Універсальну біржу «Примус» м.Краматорськ Донецької області, шляхом внесення до нього неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_13 10 грудня 2003 р. в м.Краматорськ, діючи через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 10 ОСОБА_7, купив за 120 тисяч грн., у Донецького обласного об'єднання капітального будівництва, в особі його директора ОСОБА_14, що діє через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 9 ОСОБА_9, споруди - приміщення складу, сторожки, виробничих майстерень, розташованих за адресою м.Краматорськ Донецька область вул.О.Вішні, будинок 4А, внісши до даного документу підроблені підписи від імені вищевказаних ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_7 О.В., та завідувача ОСОБА_11 філії Універсальної біржі «Примус» ОСОБА_12, завіривши підпис ОСОБА_14 відбитком печатки «Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури», завіривши підписи ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_12 відбитком печатки Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області та діючи єдиним злочинним умислом, приблизно в період часу: 07 квітня 2011 р. - 26 квітня 2011 р., в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, умисно підробив офіційний документ, з метою використання його підроблювачем або іншою особою: «Рішення Дружківського міського суду Донецької області від 07.04.2011 р. у справі № 2-372 / 11 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10.12.2003 р.»; діючи єдиним злочинним умислом, приблизно в період часу: 30 червня 2011 р. - 15 липня 2011 р., ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, умисно підробив офіційний документ, з метою використання його підроблювачем або іншою особою: «Рішення Дружківського міського суду Донецької області від 30.06.2011 у справі № 2-386 / 12 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10.12.2003 р.».

Проте свої злочинні дії щодо здійснення ОСОБА_13 державної реєстрації своїх прав власності на вказаний обєкт нерухомого майна, ОСОБА_3 не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як начальник управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому ОСОБА_15 почав оскаржувати законність вищевказаного договора купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р. та рішень Дружківського міського суду від 07.04.2011 р. у справі № 2-372 / 11 2011 та від 30.06.2011 у справі № 2-386 / 12 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р., до правоохоронних органів.

Тим самим ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману чужим для нього майном, повторно, заволодів належними ОСОБА_13 грошовими коштами у розмірі 80000 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_13 значну шкоду.

В судовому засіданні захисник заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_3, за ст.ст.15 ч.3, 190 ч.1, 15 ч.3, 190 ч.2, 190 ч.2 КК України та закриття кримінального провадження у звязку з закінченням строків давності.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у звязку з закінчення строків давності.

Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав клопотання захисника.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.15, 190 ч.1 КК України в період часу травень 2010 року 06 липня 2010 року, ч.3 ст.15, чю2 ст.190 КК України в період часу з 11 листопада 2010 року по 28 березня 2011 року, ст..190 ч.2 КК України 30 червня 2011 року 15 липня 2011 року.

Санкція статті за скоєний ним тяжкий злочин, а саме ст..190 ч.2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від пятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до пяти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Так враховуючи ступінь тяжкості злочину злочину, згідно ст.12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 п.3 ст.49 КК України та згідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, суд вправі звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити на підставі ст..49 п.3 ч.1 КК України, тобто особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості і до дня набрання вироком законної сили минуло пять років.

Так, скоєння останнього кримінального правопорушення середньої тяжкості ОСОБА_3 є 15 липня 2011 року, минув встановлений пяти річний термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Суд, на підставі викладеного, заслухавши думку учасників судового засідання вважає, що кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_3, за ст.ст.15 ч.3, 190 ч.1, 15 ч.3, 190 ч.2, 190 ч.2 КК України підлягає закриттю у звязку з закінченням строків давності.

Постановою слідчого Дружківського МВ про накладення арешту на майно від 22 березня 2012 року, накладено арешт на рухоме, нерухоме майно яке належить обвинуваченому ОСОБА_3

Витягом про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборони відчуження обєктів нерухомого майна від 22 березня 2012 року №35350784, накладено арешт на все нерухомого майна яке належить ОСОБА_3

Витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 22 березня 2012 року, на все рухоме майно заборона відчуження майна яке належить ОСОБА_3

Постановою слідчого Дружківського МВ про накладення арешту на майно від 22 березня 2012 року, накладено арешт на вилучені 19 березня 2012 року в ході особистого обшуку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2288(дві тисячі вісімсот вісім)грн.. (які знаходяться в опечатаному ПЄТ - пакеті), також в ході обшуку будинку №47А по вул..Дружби, м.Дружківка, за місцем проживання ОСОБА_3 грощові кошти в сумі 2400(дві тисячі чотириста) доларів США, 500(пятсот) євро, 2000(дві тисячі) рублів РФ(які знаходяться в опечатаному ПЄТ - пакеті). Грошові кошти здані на зберігання до фінансового відділу ОСОБА_11 (квитанція №9).

Суд вважає необхідним на підставі ст. 174 ч.4 КПК України питання про долю майна на яке накладено арешт вирішити у такому порядку:

Скасувати арешт на рухоме, нерухоме майно яке належить обвинуваченому ОСОБА_3

накладено арешт на вилучені 19 березня 2012 року в ході особистого обшуку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2288(дві тисячі вісімсот вісім)грн.. (які знаходяться в опечатаному ПЄТ - пакеті), також в ході обшуку будинку №47А по вул..Дружби, м.Дружківка, за місцем проживання ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2400(дві тисячі чотириста) доларів США, 500(пятсот) євро, 2000(дві тисячі) рублів РФ(які знаходяться в опечатаному ПЄТ - пакеті), які зберігаються до фінансового відділу ОСОБА_11 повернути обвинуваченому ОСОБА_3

Постановою про визнання предметів речових доказів від 22 березня 2012 року, мобільний телефон САМСУНГ моделі GT-Е1080W имей 351820/05/084128/3, з сім картою мобільного оператора МТС абонентський номер НОМЕР_1, та зарядним пристроєм до даного мобільного телефону моделі «Samsug модель ATADS30EBE», фрагмент відеозапису на СД диску (за період часу 15.55-17.00) від 21 березня 2012 року, - визнано речовими доказами та передано на зберігання до КЗРД ОСОБА_11

СД диск зберігати в паперовому конверті в матеріалах справи.

(квитанція №2-477 мобільний телефон моделі моделі GT-Е1080W имей 351820/05/084128/3, з сім картою мобільного оператора МТС абонентський номер НОМЕР_1 та зарядним пристроєм до даного мобільного телефону моделі «Samsug модель ATADS30EBE»).

Постановою про вилучення предметів з числа речових доказів від 12 березня 2015 року, 19 березня 2012 року під час обшуку офісу ОСОБА_10, розташованого в приміщені ТОВ «Прогрес» по вул..Радченко, 34б, в м. Дружківка, за місцем знаходження ОСОБА_3, було виявлено та вилучено: печать «Промторг» код 25111442, кутовий штамп та печатка «ПОГ УВП УТОС ідент. код 34215338 Україна Донецька область м. Артемівськ приватне підприємство» - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, (печатку ООО «Промторг» ОКП 25111442 та кутову печатку «УТОС» - передано на зберігання ОСОБА_3В.)

Постановою про вилучення предметів з числа речових доказів від 26 березня 2015 року, 19 березня 2012 року під час обшуку житла ОСОБА_16 по вул. Дружби, 47а, за місцем мешкання ОСОБА_17 було виявлено та вилучено: закордонний паспорт серія ЕЕ377605 на імя ОСОБА_3, кліше для печатки ТОВ «Спортекс» 179504 Україна м.Дружківка; печатка «ОСОБА_18 обласна організація «Пам'ять та милосердя» №35087829 Україна громадська організація Дружківська Донецької ообласті;» кутовий штамп «Україна ТОВ «Спортекс» код 23179504 Дружківка Донецької області; ключі від замків, у кількості 72шт. - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

(виявлені речі передані на зберігання під сохранну розписку ОСОБА_3В.)

Постановою про вилучення предметів з числа речових доказів від 12 березня 2015 року, 19 березня 2012 року під час обшуку офісу ОСОБА_10 розташованого в приміщенні ТОВ «Прогрес» по вул. Радченка, 34б, в м. Дружківка, за місцем знаходження ОСОБА_3, було виявлено та вилучено: печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна Донецька область м. Дружківка Донецької області «Фенікс», 31996899№»

(виявлені та вилучені речі передані на зберігання під сохранну розписку ОСОБА_3В.)

(квитанція №2-509 - мобільний телефон Nokia с-2-06 імей 357014043290469 номер телефона НОМЕР_2 МТС, НОМЕР_3 Лайф; мобільний телефон Nokia 6700 імей 355364040574155, номер телефона НОМЕР_4 МТС;

- Штемпельна полушка «Лако»; штамп «Оплочено»; основа печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонт АРО» №24127805 Україна Харківська область Зміївський район»;

- Штемпельна подушка «Economix»;

- Ручка кулькова «Bader»; клише для печатки «ТОВ Протекс» 179504 Україна м.Дружківка Донецької області; печатка «ОСОБА_18 обласна організація «Пам'ять та милосердя» №35087829 Україна громадська організація Дружківа Донецька область»; кутова печатка «Україна Донецької області філія Донецької товарно біржі №343260 м.Дружківка вул..Леніна, 15а»; кутовий штамп «Україна ТОВ «Спортекс» код 23179504 Дружківка Донецької області»;

- Ключі від замків, в кількості 72шт;

- Штемпельна подушка «Eсonomix»; печатка «Товариства з обмеженою відповідальністю Україна Донецька область м.Дружківка Донецької області» «Фенікс», 31996899»; печатка «Україна Донецька область м.Дружківка код 25095154 Дружківка філія Донецької області товарної біржі «Стройінвіст»; печатка та кутовий штамп «ПОГ УВП УТОС ідент.код 34215338 Україна Донецька область м.Артемівськ приватне підприємство; печатка «Україна Міністерство енергетики Виробниче підприємство по механізації та хімічній очистці теплоенергетичного устаткування «Укркотлочистка» №14063725»; печатка «Україна Міністерство юстиції Перша Краматорська Державна нотаріальна контора 2 Донецької області»; печатка «Тюменська область ХантиМансійськийавтономний округ Югра м.Мегіон нотаріус ОСОБА_19»; дві ручки; печатка «Промторг»; штемпельна подушка, в корпусі рожевого кольору; штемпельна подушка «Eсonomix»;

- штемпельна подушка «Eсonomix»)

Постановою про визнання вилучених предметів речових доказів та залучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів від 01 вересня 2012 року,

- оригинал «Довідки про доходи» № 23 от 27.12.2011 р., на 1 аркуші, заповнений на им`я «Сімонова Вячеслава Олександровича», код НОМЕР_5, за підписом керівника ООО «Промторг» код. 25111442 - ОСОБА_20 та головного бухгалтера ОСОБА_21; оригінал «АНКЕТИ - ЗАЯВИ про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПриватБанку », від 29.12.2011 р, на 1 аркуші, заповненої від імені та за підписом ОСОБА_22, код НОМЕР_5; копія паспорта серії ВС 094767 на ім'я «Сімонова В'ячеслава Олександрович», на 1 аркуші, завірена від імені ОСОБА_23 - Зберігати в матеріалах кримінальної справи № 35-03-815

- Картка ПАТ КБ «ПриватБанку», карт-рахунок 4149 4377 1549 0551 - зберігати в паперовому конверті в матеріалах справи № 35-03-815

- Експериментальні, вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_24, на 33 аркушах; експериментальні зразки підпису, почерку ОСОБА_4, на 8 аркушах; експериментальні зразки підпису, почерку ОСОБА_23 на 15 аркушах - зберігати в матеріалах кримінальної справи № 35-03-815

- Вилучену 16.03.2012 року в ході обшуку офісу ОСОБА_10 в ТОВ «Прогрес» по ул.Радченко 346 в м.Дружківка (УД 35-03-486), у який би там ОСОБА_4В друк ТОВ «Промторг», код 25111442, Україна Донецька область Дружківка, яка на підставі постанови від 11.04.2012 р, по УД № 35-03-486, визнана речовим доказом, долучена до матеріалів справи, здана на зберігання в камеру зберігання речових доказів при ОСОБА_11 ГУМВС - де і зберігати.

вилучену 21.03.2012 р, в КП БТІ Краматорська «Справа вул.Б.Хмельницького 24-16», на 23 аркушах, про державну реєстрацію за ОСОБА_3 прав власності на квартиру АДРЕСА_1, які на підставі постанови від 21.03.2012 р, по УД № 35-03-486, визнані речовим доказом, долучені до матеріалів справи, де зберігаються - там і зберігати.

вилучені 28.03.2012 р у потерпілої ОСОБА_25 документи свідчать про пайовий спільної власності ОСОБА_26, ОСОБА_27 на квартиру АДРЕСА_2 - технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2, на 2 аркушах, яка знаходиться в частковій спільної власності ОСОБА_27 Про .В., ОСОБА_27, реєстрація в КП БТІ Краматорська від 14.05.1999 р .; реєстраційна картка на реєстрацію ОСОБА_26, ОСОБА_27 за адресою - квартира АДРЕСА_2, від 07.07.2000 р, на 1 аркуші; договір власника квартири АДРЕСА_3 будинку ОСОБА_26 про участь в утриманні будинку та прибудинкової території, від 07.07.2000 р, на 1 аркуші, які на підставі постанови від 28.03.2012 р, по УД № 35-03-486, визнані речовим доказом, долучені до матеріалів справи, де зберігаються - там і зберігати.

вилучені 23.03.2012 р в ході проведеної в КП «БТІ» Краматорської міської ради виїмки документи щодо державної реєстрації за ОСОБА_28 права власності на квартиру АДРЕСА_4 в Краматорську, а саме - Заява 3328 про державну реєстрацію прав, виконане від імені ОСОБА_28, на 1 аркуші; квитанція № 785477, на 1 аркуші; нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу квартири, укладений 14.03.2012 року між ОСОБА_3 і ОСОБА_28, реєстраційно № 600, на 1 аркуші; виписка з Державного реєстру правочинів № 11100619 від 14.03.2012 р, на 1 аркуші; технічний паспорт КП «БТІ» Краматорської міської ради на квартиру АДРЕСА_4 в Краматорську, реєстраційно № 33469-П, на 1 аркуші; нотаріально засвідчена копія договору купівлі-продажу квартири, укладеного 14.03.2012 року між ОСОБА_3 і ОСОБА_28, реєстраційно № 600, на 1 аркуші; виписка з Державного реєстру правочинів № 11100619 від 14.03.2012 р, на 1 аркуші; копія паспорта ОСОБА_28 серія ВА 463422, на 3 аркушах і на 1 аркуші копія її ідентифікаційного коду № НОМЕР_6, які на підставі постанови від 18.05.2012 р, по УД № 35-03-486, виключені з числа речових доказів, спрямовані на їхню приналежність до КП «БТІ» Краматорської міської ради - де і хпраніть.

- Виготовлені при виробництві судово-технічної експертизи документів (висновок експерта № 67 від 13.08.2012 р) десять аркушів формату А4 порівняльних зразків відбитків печатки ТОВ «Промторг» код. 25111442, які перебувають при вказаному висновку експерта - зберігати в матеріалах кримінальної справи № 35-03-815 ..

- Вилучені 19.03.2012 р під час обшуку будинку № 47А по вул.Дружби м.Дружківка, що належить ОСОБА_16, за місцем проживання ОСОБА_4, документи - «Свідотцтво про державну реєстрацію ТОВ« Промторг », від 09.10 .1997 р, на 1 аркуші, договір купівлі продажу частки у статутному фонді ТОВ «Промторг», від 13.032007 р, на 1 аркуші, виписка з державного реєстру правочинів № 3675766 від 13.03.2007 р, на 1 аркуші, копія виписки з державного реєстру правочинів № 3675766 від 13.03.2007 р, на 1 аркуші, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Промторг» від 01.10.1997 р, на 1 аркуші, копія довідки № 02-32-47 з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України ТОВ Промторг, на 1 аркуші, в 2 примірниках, копія свідоцтва № 100014134, на 1 аркуші, копія установчого договору про створення ТОВ Промторг, від 18.09.1997 р, на 4 аркушах, заявка про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку, 2007 г., на 1 аркуші, наказ ТОВ Промторг № 5, № 6 від 13.10.2008 р, на 1 аркуші, протокол № 21 від 15.10.2008 р ТОВ Промторг, на 1 аркуші, в 2 примірниках, статут ТОВ Промторг від 18.09.1997 р, на 12 аркушах, в 2 примірниках, статут ТОВ Промторг від 13.03.2007 р, на 12 аркушах, оригінал і 2 примірника в копіях - зберігати в матеріалах кримінальної справи № 35-03-815.

Постановою про визнання вилучених предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів від 23 березня 2012 року,

визнано за кримінальною справою № 35-03-486 - бланк нотаріально засвідченого нотаріусом Мегіонского нотаріального округу Ханти-Мансійського автономного округу Югра Тюменської області Росія ОСОБА_29, довіреності р.№2719 від 01.06.2010 р, про те, що ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_5 місце народження м.Краматорськ, паспорт ВК № 115800 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 02.04.2005 р, місце реєстрації м.Краматорськ Донецька область ул.Б.Хмелишцкого 24-7 уповноважила ОСОБА_4, 19455 р.н. місце народження с.Кіндратівка Костянтинівського району Донецької області паспорт ВЕ № 999944 виданий ОСОБА_11 ГУМВС України в Донецькій області 27.02.2004 р, ІПН НОМЕР_7 зареєструвати ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 в паспортному столі Краматорська в належить ОСОБА_30 квартирі за адресою Україна Донецька область, м.Краматорськ, вул.Б.Хмельницького 24-7, на 1 аркуші; фрагмент паперу, на 1 аркуші, що містить рукописний текст «4 березня 2008 ТОВ« Промторг »ПР.№4от 2008 04.03», вилучені 23.03.2012 року під час обшуку квартири АДРЕСА_5, що належить ОСОБА_3, за місцем проживання ОСОБА_28 Речовий доказ, та Залучення їх до матеріалів крімінальної справи №35-03-486 в якості речових доказів

Постановою про визнання вилучених предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів від 23 березня 2012 року, бланк нотаріально засвідченого нотаріусом Мегіонскій нотаріального округу Ханти-Мансійського автономного округу Югра Тюменської області Росія ОСОБА_29, довіреності Р№ 2719 від 01.06.2010 р, про те, що ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_5 місце народження м.Краматорськ, паспорт ВК № 115800 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 02.04.2005 р, місце реєстрації м.Краматорськ Донецька область вул.Б.Хмельницького 24-7 уповноважила ОСОБА_4, 19455 р.н. місце народження с.Кіндратівка Костянтинівського району Донецької області паспорт ВЕ № 999944 виданий ОСОБА_11 ГУМВС України в Донецькій області 27.02.2004 р, ІПН НОМЕР_7 зареєструвати ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_6 в паспортному столі Краматорська в належить ОСОБА_30 квартирі за адресою Україна Донецька область, м.Краматорськ, вул.Б.Хмельницького 24-7, на 1 аркуші; фрагмент паперу, на 1 аркуші, що містить рукописний текст «4 березня 2008 ТОВ« Промторг» ПР.№4от 2008 04.03», вилучені 23.03.2012 року під час обшуку квартири № 16 будинку № 24 по уж.Б.Хмелищцкого м.Краматорськ , що належить ОСОБА_3, за місцем проживання ОСОБА_28, визнано речовим доказом, та залучено їх до матеріалів справи в якості речових доказів.

Згідно постанови про визнання предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів в якості речових доказів від 05 червня 2012 року, В ході досудового слідства, в Обласному об'єднанні капітального будівництва м. Донецьк протоколом виїмки та огляду були вилучені і оглянуті документи містять вільні зразки підпису колишнього його директора ОСОБА_14, на 2 аркушах; відібрані експериментальні зразки підпису, почерку ОСОБА_4, на 14 аркушах; експериментальні зразки відтисків печатки «Обласного об'єднання капітального будівництва, ідентифікаційний код 31501181, на 5 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_8, на І листах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_6, на 11 аркушах; експериментальні зразки відтисків печатки «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка», код 00848824, Україна Донецька область м. Дружківка», на 5 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_25 на 16 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_27, на 16 аркушах; експериментальні зразки підпису, почерку ОСОБА_31, на 6 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_32, на 14 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_33, на 8 аркушах; експериментальні зразки відтисків друку «Обласний об'єднання капітального будівництва» м. Донецьк (ідентифікаційний код 31501181)», на 5 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_9, на 10 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_34, на 8 аркушах; вільні зразки підпису ОСОБА_12, на 5 аркушах; вільні зразки підпису ОСОБА_35 на 3 аркушах.

Згідно постанови про визнання предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів справи в якості речовими доказами від 09 червня 2012 року, В ході досудового слідстві. 09.06.2012 р у Гресь Н В. протоколом виїмки та огляду були вилучені і оглянуті документи - примірник позовної заяви ОСОБА_6, на 1 аркуші; НЕ завірені копії - договір купівлі-продажу» №12-Н від 12.11.2003р. укладеному через Універсальну біржу« Примус »Краматорськ Донецької області, код 25340553. згідно якого ОСОБА_36, 12.11.2003 р в м Дружківка, діючи через брокера брокерської контори № 10 ОСОБА_7, купив у «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка», код 00848824, Україна ОСОБА_18 обдасть м.Дружківка», в особі його директора ОСОБА_8 діючої через брокера брокерської контори № 9 ОСОБА_37, будівля їдальні по вул.ОСОБА_33 ін№4404, розташованої на території відділення № 2 в сел. Сурово, Донецької області, на 1 аркуші; акт «Прмймання-перелачі основних засобів» від 12 листопада 2003 року, згідно з яким «Сільскогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Червона Зірка», код 00848824, Україна Донецька область м.Дружківка», в особі його директора ОСОБА_8, на підставі договору купівлі-продажу № 12-Н від 12.11.2003 р, в присутності членів комісії ОСОБА_38, ОСОБА_10 В.В, передало ОСОБА_36 II.Г, будівля їдальні по вул.ОСОБА_10 інв..№.4404, розташованої на території відділення №2 в с. Сурово, Донецької області, на 1 аркуші; квитанція до прибуткового касового ордеру №79 від 12,11,2003 р, згідно якого бухгалтер і касир СООО «Червона Зірка» взяли від ОСОБА_5, на підставі договору купівлі-продажу № 12-Н від 12.11.2003 р грошові кошти а розмірі 12000 гри., на 1 аркуші. З них зроблені копії.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що дані документи є підробленими

Журнал обліку основних засобів СООО «Червона Зірка», за період 2009-2010г.г. "з титульного листа та арк.1 якого проведена копія, на 1 аркуші в якості речового доказу документи вказані в описовій частині даної постанови, первинні зразки надані ОСОБА_8 залишені у неї за належністю, а копії зберігати з матеріалами справи.

Згідно постанови про визнання предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів справи в якості речових доказів від 08 червня 2012 року, В ході досудового слідства, у справі 15.02.2011 р. у ОСОБА_3 був вилучений оригінал договору купівлі-продажу № 12-Н від 12.11.2003 р, укладеному через Універсальну біржу «Примус» Краматорськ Донецької області, код 25340553, згідно якого ОСОБА_6, 12.11.2003 р в м Дружківка, діючи через брокера брокерської контори № 10 ОСОБА_7, купив у «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка», код 00848824, Україна Донецька область м.Дружківка», в особі його директора ОСОБА_8, що діє через брокера брокерської контори № 9 ОСОБА_9, будівля їдальні по вул.ОСОБА_10 інв.№4404, розташованої на території відділення № 2 в с.Сурово, Донецької області, який згідно висновків експерта № 46 від 06.06.2012 р судово-почеркознавчої експертизи, № 47 від 08.06.2012 р судово-технічної експертизи документів - є підробленими; фотоксерокопія витягу з протоколу зборів уповноважених представників СООО «Червона Зірка» № 9а від 16.07.2003 р, на 1 аркуші оригінал договору купівлі продажу №12-Н від 12 листопада 2003 року, на 1 аркуші; фото ксерокопія виписки з протоколу збору уповноважених представників СООО «Червона Зірка» №9а від 16 липня 2003 року, на 1 аркуші та зберігати в матеріалах справи.

Згідно постанови про визнання предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів справи в якості речових доказів від 21 березня 2012 року, документи «Справа вул..Б.Хмельницького, 24-16», на 23 аркушах, про державну реєстрацію за ОСОБА_3 прав власності на квартиру АДРЕСА_6, речовими доказами та залучення їх до матеріалів кримінальної справи №35-03-486 в якості речового доказу.

Згідно постанови про визнання вилучених предметів речовими доказами та залучено їх до матеріалів справи в якості речових доказів від 28 березня 2012 року, в ході досудового слідства у потерпілої ОСОБА_25 протоколом виїмки та огляду були вилучені та оглянуті документи які свідчать про дольову спільність власності ОСОБА_39, ОСОБА_40 на квартиру АДРЕСА_7 технчний паспорт на квартиру АДРЕСА_8, на 2 аркушах, які знаходяться в дольовій спільності власності ОСОБА_41 та ОСОБА_42, реєстрація в КП БТІ м. Краматорськ від 14 вересня 1999 року; реєстраційна картка на реєстрацію ОСОБА_39, ОСОБА_42, за адресою квартира АДРЕСА_9, від 07 липня 2000 року, на 1 аркуші; договір власника квартири АДРЕСА_10, багато квартирного будинку ОСОБА_39 про участь в утриманні будинка та території від 07 липня 2000 року на 1 аркуші, - визно речовими доказами та залучено до матеріалів справи.

Згідно постанови про визнання вилучених предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів справи в якості речових доказів від 11 квітня 2012 року:

1. Визнати таким, що у кримінальній справі № 35-03-486 - ручка кулькова «BADER»; картка «Дельта Банку», карт-рахунок 4438 7170 5671 2105; картка ПАТ «ОСОБА_43 Стандарт», карт-рахунок 4061 1737 0329 4945; картка «Приватбанку», карт-рахунок 4149 6053 6983 0799, на ім'я «SERHII UZHAKOV»; картка «Промінвестбанку», карт-рахунок 4779 9277 1691 9134; мобільний телефон Nokia С-2 -06 IMEI 357014043290469 н.телефона НОМЕР_2 МТС. НОМЕР_3 Life; мобільний телефон Nokia 6700 IMEI 355364040574155, номер телефону НОМЕР_4 МТС; документи по тексту протоколу обшуку; штемпельно подушка «ECONOmix»; закордонний паспорт серія ЕЕ377605 на ім'я ОСОБА_4; блокнот із записами в обкладинці бурого кольору, на 179 аркушах; блокнот із записами в обкладинці червоного кольору, на 135 аркушах; тижневик із записами, на 24 аркушах; зошит із записами, на 45 аркушах; штемпельно подушка «LAKO»; штамп «ОПЛОЧЕНО»; освнованіе друку «Товариство з обмеженою відповідальністю« ГОРИЗОНТ АГРО »№ 24127805 Україна Харківська область Зміївський район»; кліше для друку «ТОВ« Портекс »179504 Україна м.Дружківка Донецька область»; друк «ОСОБА_18 обласна організація« Пам'ять та милосердя »№ 35087829 Україна громадська організація Дружківка Донецька область»; кутовий штамп «Україна Донецька область Дружківська філія Донецької товарної біржі № 343260 м.Дружківка вул..Леніна 15-А»; кутовий штамп «Україна ТОВ« СПОРТЕКС »код 23179504 Дружківка Донецька область»; ключі від замків, в кількості 72 шт. - Вилучені 19.03.2012 року під час обшуку будинку № 47А по вул.Дружби м.Дружківка; належить ОСОБА_3 автомобіль NISSAN MAXIMA ЗНГ легковий седан номер шасі JN1CAUA33U0070792 колір бежевий держ номер НОМЕР_8 2003 г.випуска; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АНС 043022; 3 ключа від замків автомобіля, брелок сигналізації; штемпельно подушка «ECONOmix»; паперовий лист, що містить відбиток печатки «Україна Донецька область м.Краматорськ Краматорська міська громадська організація« Садовничий общество »« МІЧУРІНЕЦЬ »23771119»; квитанція на оплату комунальних послуг АДРЕСА_11 за листопад 2011 року ОСОБА_30, на 1 аркуші - вилучені 03.04.2012 року під час обшуку даного транспортного засобу; документи по тексту протоколу обшуку; канцелярська книга, з записами, на 54 аркушах; картка «Приватбанку», карт-рахунок 5577 2129 1407 1421; блокнот із записами в обкладинці чорного кольору, на 99 аркушах; блокнот із записами в обкладинці коричневого кольору, на 153 аркушах; СІМ карта мобільного МТС № 8938001590502191556; книга в обкладинці рожевого кольору, з записами, на 42 аркушах; друк «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна ОСОБА_18 область м.Дружківка Донецької області «ФЕНІКС», 31996899»; друк «Україна Донецька область м.Дружківка код 25095154 Дружківська філія Донецької товарної біржі« СТРОЙІНВЕСТ »; друк і кутовий штамп «ПОГ УВП УТОС ідент.код 34215338 Україна Донецька область м.Артемівськ приватне підприємство»; друк «Україна Міністерство енергетики Виробниче підприємство по механізації та хімічній очістці теплоенергетичного устаткування «УКРКОТЛООЧІСТКА»№ 14063725»; друк «Україна Міністерство юстиції Перша Краматорська Державна Нотаріально контора - 2 Донецької області»; друк «Тюменська областьХанти-Мансійскійавтономний округ- Югра г.Мегіон нотаріус ОСОБА_44»; дві ручки; друк «ПРОМТОРГ»; штемпельно подушка, в корпусі рожевого кольору; штемпельно подушка «ECONOmix» - вилучені 19.03.2012 року під час обшуку офісу ОСОБА_10 в ТОВ «Прогрес» по ул.Радченко 346 в м.Дружківка, за місцем знаходження ОСОБА_4В .; копію позовної заяви ОСОБА_32 до Обласного об'єднання капітального будівництва, в Дружківський міський суд, на 1 аркуші; копія «ухвалив» Вищого Адміністративного суду України, у справі № К-25646/10 від 06.09.2010 р, на 1 аркуші; копія паспорта ВС 078070 на ім'я ОСОБА_45, на 3 аркушах; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_45, серія 1-НО № 486446, Ha 1 аркуші; довідка про доходи, на ім'я ОСОБА_10, на 1 аркуші; довідка про доходи на ім'я ОСОБА_18Г, на 1 аркуші; копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_12 на ім'я ОСОБА_46, на 4 аркушах; копія свідоцтва про право власності на житло, серія САВ297156, на 1 аркуші; копія виписки з реєстру прав власності на нерухоме майно, № 14632931 від 22.05.2007 р, серія ССС № 566135, на 1 аркуші - вилучені 23.03.2012 року під час обшуку будинку № 76 по Вул.Степова м.Дружківка, що належить ОСОБА_47, за місцем проживання ОСОБА_10, речовими доказами, і долучити їх до матеріалів кримінальної справи № 35-03- 486 в якості речового доказу.

2. Зазначені вище в п.1, даної постанови - ручка кулькова «BADER»; мобільний телефон Nokia С-2 -06 IMEI 357014043290469 н.телефона НОМЕР_2 МТС, НОМЕР_3 Life; мобільний телефон Nokia 6700 IMEI 355364040574155, номер телефону НОМЕР_4 МТС; штемпельно подушка «ECONOmix»; штемпельно подушка «LAKO»; штамп «ОПЛОЧЕНО»; освнованіе друку «Товариство з обмеженою відповідальністю« ГОРИЗОНТ АГРО »№ 24127805 Україна Харківська область Зміївський район»; кліше для друку «TOB« Портекс »179504 Україна м.Дружківка Донецька область»; друк «ОСОБА_18 обласна організація« Пам'ять та милосердя »№ 35087829 Україна громадська організація Дружківка Донецька область»; кутовий штамп «Україна Донецька область Дружківська філія Донецької товарної біржі № 343260 м.Дружківка вул..Леніна 15-А»; кутовий штамп «Україна ТОВ« СПОРТЕКС »код 23179504 Дружківка Донецька область»; ключі від замків, в кількості 72 шт .; штемпельно подушка «ECONOmix»; друк «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна Донецька область м.Дружківка Донецької області« ФЕНІКС », 31996899»; друк «Україна Донецька область м.Дружківка код 25095154 Дружківська філія Донецької товарної біржі« СТРОЙІНВЕСТ »; друк і кутовий штамп «ПОГ УВП УТОС ідент.код 34215338 Україна Донецька область м.Артемівськ приватне підприємство»; друк «Україна Міністерство енергетики Виробниче підприємство по механізації та хімічній очістці теплоенергетичного устаткування« УКРКОТЛООЧІСТКА »№ 14063725»; друк «Україна Міністерство юстиції Перша Краматорська Державна Нотаріально контора - 2 Донецької області»; друк «Тюменська областьХанти-Мансійскійавтономний округ- Югра г.Мегіон нотаріус ОСОБА_44»; дві ручки; друк «ПРОМТОРГ»; штемпельно подушка, в корпусі рожевого кольору; штемпельно подушка «ECONOmix» - здати на зберігання в камеру зберігання речових доказів ОСОБА_11 ГУМВС України в Донецькій області.

3. Зазначені вище в п.1, даної постанови - картка «Дельта Банку», карт-рахунок 4438 7170 5671 2105; картка ПАТ «ОСОБА_43 Стандарт», карт-рахунок 4061 1737 0329 4945; картка «Приватбанку», карт-рахунок 4149 6053 6983 0799, на ім'я «SERHII UZHAKOV»; картка «Промінвестбанку», карт-рахунок 4779 9277 1691 9134; документи по тексту протоколу обшуку; закордонний паспорт серія ЕЕЗ77605 на ім'я ОСОБА_4; блокнот із записами в обкладинці бурого кольору, на 179 аркушах; блокнот із записами в обкладинці червоного кольору, на 135 аркушах; тижневик із записами, на 24 аркушах; зошит із записами, на 45 аркушах; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АНС 043022; 3 ключа від замків автомобіля, брелок сигналізації; паперовий лист, що містить відбиток печатки «Україна Донецька область м.Краматорськ Краматорська міська громадська організація« Садовничий общество »« МІЧУРІНЕЦЬ »23771119»; квитанція на оплату комунальних послуг АДРЕСА_13 за листопад 2011 р ОСОБА_30, на 1 аркуші; документи по тексту протоколу обшуку; канцелярська книга, з записами, на 54 аркушах; картка «Приватбанку», карт-рахунок 5577 2129 1407 1421; блокнот із записами в обкладинці чорного кольору, на 99 аркушах; блокнот із записами в обкладинці коричневого кольору, на 153 аркушах; СІМ карта мобільного МТС № 8938001590502191556; книга в обкладинці рожевого кольору, з записами, на 42 аркушах; копію позовної заяви ОСОБА_32 до Обласного об'єднання капітального будівництва, в Дружківський міський суд, на 1 аркуші; копія «ухвалив» Вищого Адміністративного суду України, у справі № К-25646/10 від 06.09.2010 р, на 1 аркуші; копія паспорта ВС 078070 на ім'я ОСОБА_45, на ЗР аркушах; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_45, серія 1-НО № 486446, на 1 аркуші; довідка про доходи, на ім'я ОСОБА_10, на 1 аркуші; довідка про доходи на ім'я ОСОБА_18Г, на 1 аркуші; копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_12 на ім'я ОСОБА_46, на 4 аркушах; копія свідоцтва про право власності на житло, серія САВ297156, на 1 аркуші; копія виписки з реєстру прав власності на нерухоме майно, № 14632931 від 22.05.2007 р. серія ССС № 566135, на 1 аркуші - зберігати в матеріалах кримінальної справи.

Автомобіль Nissan Maxima ЗНГ легковий седан номер шасі JN1CAUA33U0070792 бежевого кольору державний номер НОМЕР_9 2003 року випуску який переданий під розписку ОСОБА_48

Згідно протоколу про визнання предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів справи в якості речових доказів від 02 квітня 2012 року, вилучені 02 квітня 2012 року в КП БТІ м.Дружківка документи реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_14 від 25 серпня 2010 року, на 1 аркуші; фотокопія договору купівлі продажу від 13 липня 2010 року, укладеному між ОСОБА_3 та ОСОБА_49, на 1 аркуші; виписка про реєстрацію прав власності на нерухоме майно №26672143 від 12 липня 2010 року, на 1 аркуші; виписка з реєстру прав власності на нерухоме майно №26672249 від 12 липня 2010 року, на 1 аркуші; копія рішення Дружківського міського суду по справі №2-2354 2010 року від 22 червня 2010 року на 1 аркуші; копія договору купівлі продажу №41 від 21 грудня 2004 року, укледоної через ОСОБА_11 філіал Донецької товарної біржі «Стройинвест», про те, що ОСОБА_50 та ОСОБА_51 21 грудня 2004 року в м. Дружківка, продали ОСОБА_3 за 24250 грн., квартиру яка їм належить №119 в будинку №108 по вул. Єнгельса, в м. Дружківка Донецької області, на 1 аркуші, свідоцтво на право власності на житло, від 07 квітня 1994 року, на 1 аркуші, речовим доказом та залучено до матеріалів справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.49 КК України, 284, 286 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за ст.ст.15 ч., 190 ч.1, 15 ч.3, 190 ч.2 КК України закрити звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Скасувати арешт з нерухомого майна накладеного витягом про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборони відчуження обєктів нерухомого майна від 22 березня 2012 року №35350784.

Скасувати арешт з рухомого майна накладеного витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 22 березня 2012 року, на все рухоме майно заборона відчуження майна яке належить ОСОБА_3

Речові докази: грошові кошти: 2288 гривень, 2400 доларів США, 500 євро, 2000 рублів РФ - здані на зберігання до фінансового відділу ОСОБА_11 (квитанція №9) повернути ОСОБА_3

Речовий доказ: за квитанцією №2-477 - мобільний телефон САМСУНГ моделі GT-Е1080W імей 351820/05/084128/3, з сім картою мобільного оператора МТС абонентський номер НОМЕР_1, та зарядним пристроєм до даного мобільного телефону моделі «Samsug модель ATADS30EBE» - повернути ОСОБА_3

Речові докази: визнані постановою слідчого від 26 березня 2015 року; визнані постановою слідчого від 26 березня 2015 року; постановою слідчого від 12 березня 2015 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 01 вересня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 23 березня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 23 березня 2012 року 23 березня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 05 червня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 09 червня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 08 червня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 21 березня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 28 березня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речовими доказами від 11 квітня 2012 року - в пункті 2 та 3 зберігати в матеріалах справи. постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 02 квітня 2012 року зберігати в матеріалах справи.

Речові докази за постановою про визнання вилучених предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів в якості речових доказів від 11 квітня 2012 року Автомобіль Nissan Maxima ЗНГ легковий седан номер шасі JN1CAUA33U0070792 бежевого кольору державний номер НОМЕР_9 2003 року випуску який переданий під розписку ОСОБА_48 повернути ОСОБА_3

Фрагмент відеозапису на СД диску (за період часу 15.55-17.00) від 21 березня 2012 року зберігати в матеріалах справи.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга в Апелляційний суд Донецької області через Дружківський міський суд протягом семи діб з моменту оголошення в суді.

Суддя: