Ухвала суду № 63269612, 11.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39627/16-к

Провадження № 1-кс/761/24164/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А., за участі слідчого Сергієнка А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сергієнка А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 щодо клієнта, ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «АЗИМУТ» (код ЄДРПОУ 40069796), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Сергієнко А.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С.., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №42015100080000117 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 щодо клієнта, ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «АЗИМУТ» (код ЄДРПОУ 40069796), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 12.11.2015 по 24.10.2016 грошових коштів по рахункам №26005011744142 (валюта: українська гривна) та №26002011744167 (валюта: долар США), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахункам №26005011744142 (валюта: українська гривна) та №26002011744167 (валюта: долар США) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- журнал сесії проведеного з'єднання системи «Клієнт - банк», із зазначенням, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення (повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України, рішень про не повідомлення ДСФМУ про проведенні операції);

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку (листи, електронні повідомлення).

Клопотання мотивоване тим, що Невстановлені особи протягом 2014-2016 рр. створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ "Горсан", ТОВ "Сатурн-Компані", ТОВ "Левко Груп", ТОВ "Крісфін", ТОВ "Інсайд-Асд", ТОВ "Ференс", ТОВ "ТТК "Азимуд", ТОВ "Діонміг", ТОВ "Ультра-груп", ТОВ "Соріон", ТОВ "Метрик-компані", ТОВ "Крафт компані", ТОВ "Київ-опт-торг", ТОВ "Коронар", ТОВ "Інтеграл-груп", ТОВ "Забава еко", ТОВ "Єврофаст ЛТД", ТОВ "Ейстар", ТОВ "Колор-ком", ТОВ "Белеріанд", ТОВ "Віка-лайф", ТОВ "Бренді-вуд", ТОВ "Алей-пром", з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «АЗИМУТ» (код ЄДРПОУ 40069796) та копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 12.11.2015 по 24.10.2016 грошових коштів по рахункам: №26005011744142 (валюта: українська гривна) та №26002011744167 (валюта: долар США), відкритим в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019).

Згідно АІС ДФС України «Податковий блок» - 12.11.2015 ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «АЗИМУТ» (код ЄДРПОУ 40069796) відкрило рахунки №26005011744142 (валюта: українська гривна) та №26002011744167 (валюта: долар США), відкритим в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, підтвердження фінансово-господарських розрахунків.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «АЗИМУТ» (код ЄДРПОУ 40069796)та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 12.11.2015 по 24.10.2016 грошових коштів по рахункам №26005011744142 (валюта: українська гривна) та №26002011744167 (валюта: долар США), відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №42015100080000117 та свідчать про фактичне перерахування коштів від клієнтів на рахунок ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «АЗИМУТ» (код ЄДРПОУ 40069796) та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ була повідомлена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора ( п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий-суддя,-

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сергієнка А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 щодо клієнта, ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «АЗИМУТ» (код ЄДРПОУ 40069796),- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий-суддя: М.А.Рибак