Ухвала суду № 63268927, 07.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53980/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження представника потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Енерго Трейд» ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання потерпілого у кримінальному провадженні № 12016100060002554 від 05.04.2016 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Енерго Трейд» про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

03 листопада 2016 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - потерпілого ТОВ «Євро ЕнергоТрейд» про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківського рахунку № 26008001370391 у банку АТ «ОТП БАНК», м. Київ, МФО 300528, що відкритий ТОВ «Алмонд Гудс Кампані» за період з 01.05.2015 по дату винесення судового рішення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що за заявою ТОВ «Євро Енерго Трейд» Печерським районним управлінням ГУ МВС України м. Києва до ЄРДР 05 квітня 2016 року за № 12016100060002554 внесені відомості щодо вчинення ТОВ «Алмонд Гудс Кампані» кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України.

Обставини, що стали підставою для звернення із заявою про вчинення злочину наступні.

30 червня 2015 року між ТОВ «Євро Енерго Трейд» та ТОВ «Алмонд Гудс Кампані» було укладено Договір Поставки № 06/15 про постачання твердого палива (пеллет дерев'яний 8 мм)кількістю 450 т на загальну суму 787 500.00 грн.

Згідно п. 6.7 зазначеного Договору, покупець (ТОВ «Євро ЕнергоТрейд») зобов'язаний провести передоплату за партію продукції шляхом передоплати на підставі рахунку за продукцію, який представлений для сплати постачальником (ТОВ «Алмонд Гудс Кампані»).

Постачальником ТОВ «Алмонд Гудс Кампані» за період з 01.05.2015 по 15.02.2016 були виставлені рахунки на загальну суму 500 000,00 грн. за постачання продукції, які були сплачені у повному обсязі ТОВ «Євро Енерго Трейд».

Продукція, згідно п.4.1 Договору, поставляється на умовах EXW, тобто на відповідному складі постачальника в межах міста Біла Церква, який зазначений в Специфікації.

Згідно Карточки рахунку № 631 ТОВ «Алмонд Гудс Кампані» на адресу ТОВ «Євро Енерго Трейд» було поставлено твердого палива на загальну суму 278 985.20 грн.

Таким чином, заборгованість ТОВ «Алмонд Гудс Кампані» перед ТОВ «Євро Енерго Трейд» становить 221 014, 80 грн.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на даний час ТОВ «Алмонд Гудс Кампані» (код ЄДРПОУ 39173371) не перебуває в процесі припинення та зареєстровано за адресою: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса буд. 5-В, офіс 153.

На телефонні дзвінки директор ТОВ «Алмонд Гудс Кампані» не відповідає, поштові повідомлення, які надсилались на поштову адресу за місцем реєстрації підприємства залишились поза увагою. Таким чином, ТОВ «Алмонд Гудс Кампані», зловживаючи довірою ТОВ «Євро Енерго Трейд», заволоділо та привласнило грошові кошти в сумі 22 1014,80 грн.

За заявою ТОВ «Євро Енерго Трейд» про кримінальне правопорушення Печерським районним управлінням ГУ МВС України м. Києва розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 05 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060002554 із попередньою правовою кваліфікацією скоєного злочину за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, жодних слідчих дій не проводилось, тому, користуючись процесуальними правами, визначеними КПК Українипросяти надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по рахунку № 26008001370391 у банку АТ «ОТП БАНК», м. Київ, МФО 300528, що належить ТОВ «Алмонд Гудс Кампані» за період з 01.05.2015 по дату винесення судового рішення

В судовому засіданні представник ТОВ «Євро Енерго Трейд» посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо здійснення ефективного досудового розслідування.

На судовий виклик представники ПАТ «ОТП Банк» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «ОТП Банк».

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, що представником ТОВ «Євро Енерго Трейд» доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 12016100060002554 від 05.04.2016 року мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, зокрема для встановлення розміру завданих збитків та фактів переказу коштів, та їх зняття з рахунку, що свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вище зазначеної юридичної особи, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований для досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо вимог клопотання про отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Алмонд Гудс Кампані», заяв клієнта про встановлення, договору на обслуговування, чеків, корінців чеків та інше, слідчий суддя, вбачає, що зазначений обсяг інформації не відповідає тим обставинам, які необхідно встановити досудовому розслідуванню, тому у задоволені цих вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання потерпілого у кримінального провадження № 12016100060002554 від 05.04.2016 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро ЕнергоТрейд» про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського управління поліції ГУНП у м. Києва Вишневському С.А. тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій документів) щодо руху коштів на рахунку № 12016100060002554 відкритого ТОВ «Алмонд Гудс Кампані» у банку АТ «ОТП БАНК», м. Київ, МФО 300528 з наданням інформації стосовно зарахування грошових коштів за період з 01.05.2015 року по дату ухвалення рішення та зазначення особи (осіб), яка здійснювала їх зняття.

В решті вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53980/16-к

Примірник 2 - наданий стороні кримінального провадження представнику ТОВ «Євро Енерго Трейд».

Слідчий суддя Бортницька В.В.