Ухвала суду № 63259103, 15.06.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5237/16-к

1-кс/296/2394/16

УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

при секретарі Івашко Т.А.,

за участю старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю дослідивши надані матеріали клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира звернувся старший слідчий слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у Публічному акціонерному товаристві "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (код ЄДРПОУ 00039002) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, а саме тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що становлять банківську таємницю по відкритому, по відкритому Житомирською обласною організацією Партії Регіонів банківському рахунку №2600330217860.

Із клопотання та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовується необхідність його задоволення вбачається, що слідчим відділом прокуратури Житомирської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060020001499 від 14.03.2015 за фактами організації службовими особами Житомирської обласної державної адміністрації масових заходів на підтримку колишньої влади ОСОБА_2 у період ОСОБА_3 гідності у містах Києві та Житомирі, шляхом залучення до їх участі мешканців Житомирщини.

Установлено, що у другій половині листопада 2013 року представники Центрального апарату Партії Регіонів, намагаючись імітувати «всенародну підтримку» курсу Уряду та Президента України, шляхом залучення ресурсів обласних осередків Партії Регіонів, які у свою чергу мали залучити районні партійні організації, у період ОСОБА_3 організували масові заходи на підтримку влади колишнього Президента України ОСОБА_2 у місті Києві.

Організація масових заходів полягала у формуванні груп людей із різних регіонів країни, у тому числі із Житомирщини, їх організованому перевезенні до міста Києва для подальшої участі у «антимайданах» проплачених мітингах, які відбувались у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на території Маріїнського парку та площі Конституції у місті Києві.

Завдання щодо організації масових заходів, із визначенням дати та місця їх проведення у центральних районах міста Києва, відомості щодо кількості учасників запланованих «мітингів», які мають бути підшукані обласною партійною організацією та її районними осередками, завчасно надходила у вигляді електронних листів на адресу електронної пошти Житомирської обласної організації Партії Регіонів.

Отримана із Центрального Апарату Партії Регіонів інформація працівниками Житомирської обласної партійної організації доводилась представникам районних партійних організацій в області.

У свою чергу, після формування груп людей, які будуть задіяні у масових заходах на підтримку діючої влади, визначення транспортних засобів для перевезення останніх до міста Києва, указані відомості у вигляді довідок встановленої форми надсилались на електронну пошту Житомирської обласної організації Партії Регіонів для відома.

З метою надання належної оцінки показанням свідків та встановленим в ході досудового розслідування обставинам, а також з метою проведення відповідно до ст. 9 КПК України всебічного та повного розслідування для прийняття за його результатами обєктивного та неупередженого процесуального рішення у розумні строки, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до банківських рахунків Житомирської обласної організації Партії регіонів за період з 01.09.2013 по 01.04.2014 років, що у свою чергу, дасть останнім можливість спростувати або підтвердити факт фінансування Житомирською обласною організацією Партії регіонів масових заходів на підтримку влади ОСОБА_2 у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що Житомирською обласною організацією Партії Регіонів (код ЄДРПОУ 25982464) були відкриті рахунки у різних банківських установах, у тому числі у Публічному акціонерному товаристві "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (код за ЄДРПОУ 00039002), а саме 17.05.2004 відкрито рахунок №2600330217860.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Представник Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" у судове засідання не викликався з підстав наявності реальної загрози зміни або знищення інформації та документів оскільки у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику/розпоряднику документів та рахунків, які становлять банківську таємницю, що дасть їм можливість зміни або їх знищення.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаного банківського рахунку Житомирської обласної організації Партії Регіонів, який відкритий у Публічному акціонерному товаристві "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (код за ЄДРПОУ 00039002), шляхом вилучення, в сукупності з іншими доказами, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), коло осіб, які можуть бути також причетними до скоєння указаного вище злочину, а також підтвердження чи спростування факту зняття коштів у вищевказані періоди та проведення розрахунків з особами за вказаних обставин та використати їх як доказ у кримінальному провадженні, в той час як іншим способами встановити дані обставини неможливо, оскільки вони безпосередньо стосуються руху коштів та проведених розрахунків за організацію масових заходів полягала у формуванні груп людей із різних регіонів країни, у тому числі із Житомирщини, їх організованому перевезенні до міста Києва для подальшої участі у «антимайданах» проплачених мітингах, які відбувались у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на території Маріїнського парку та площі Конституції у місті Києві.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю, а отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 39, 40, 218, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (код за ЄДРПОУ 00039002) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, по відкритому Житомирською обласною організацією Партії Регіонів рахунку № 2600330217860 у Публічному акціонерному товаристві "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (код за ЄДРПОУ 00039002) за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, а саме:

- договорів, угод та інших документів, що подавалися Житомирською обласною організацією Партії Регіонів для відкриття рахунку;

- документи, що надавалися Житомирською обласною організацією Партії Регіонів у період використання рахунку про рух коштів по банківським рахункам клієнта відкритих банківською установою Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (код за ЄДРПОУ 00039002) у всіх валютах із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунком та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ними;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління рахунком за допомогою електроних системи інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- відомостей про рух коштів за банківським рахунком;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.02.2014 по 06.03.2014;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківським рахунком із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.02.2014 по 06.03.2014, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку за період за період з 12.02.2014 по 06.03.2014;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (код за ЄДРПОУ 00039002) виготовити на паперовому та електронному носіях зазначені документи, що містять наведену інформацію, та надати слідчим прокуратури Житомирської області або співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області за їх дорученням.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. І. Драч