Ухвала суду № 63258892, 18.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1406/16-к

1-кс/296/730/16

УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

при секретарі Івашко Т.А.

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1

за відсутності представника ПАТ «УКРСОЦБАНК», у володінні якого знаходяться речі і документи

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12015060000000242 від 18.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що службові особи ДП «Червоненський завод продтоварів» (ЄДР 374663 Житомирська область, смт Червоне, вулиця Перемоги, буд. 14А) зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди вступили в злочинну змову з керівниками інших субєктів господарської діяльності та організували незаконне виготовлення та реалізацію на території України підакцизного товару, зокрема компоненту моторного палива альтернативного, без сплати акцизного збору до державного бюджету, чим спричинили тяжкі наслідки.

Крім цього, також встановлено, що службові особи ДП «Червоненський завод продтоварів», а саме директор підприємства ОСОБА_2 вступивши в злочинну змову з рядом афілійованих осіб організували виготовлення компоненту моторного палива альтернативного яке згідно ст. 215 податкового кодексу України належить до підакцизної групи товарів. В подальшому КМПА реалізовувалося підприємствам реального сектору економіки. Так зокрема ДП «Червоненський ЗПТ» відображає в бухгалтерській та податковій звітності надання послуг по переробці давальницької сировини та виготовлення КМПА для ТОВ «Хокос» (код за ЄДРПОУ 38995781, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги 2, офіс 75) яке згідно своєї первинно-бухгалтерської документації здійснює реалізацію КМПА в адресу ПАТ «Укртатнафта» (код за ЄДР 00152307), ТОВ «Продакшнгруп» (код за ЄДР 39225162), ТОВ «Будстандарт 2018» (код за ЄДР 37261041) та на інших субєктів господарської діяльності на загальну суму близько 15 млн. 761 тис. грн. в тому числі ПДВ в сумі 2 млн. 626 тис. грн.. В той же час, фактично вироблене КМПА реалізовується відразу з ДП «Червоненський завод продтоварів» до вищезазначених субєктів господарської діяльності, а ТОВ «Хокос» використовується як транзитне підприємство. За таких обставин державний бюджет недоотримав в період серпня-жовтня 2015 року акцизного збору на загальну суму близько 788 тис. грн..

ТОВ «Хокос» (код за ЄДРПОУ 38995781) має банківський рахунок №26006011166053 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

У ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Хокос» (код за ЄДРПОУ 38995781), оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках, грошові чеки за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Також органу досудового розслідування необхідно дослідити відомості щодо осіб, які відкривали рахунки і мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Хокос» (код за ЄДРПОУ 38995781).

У клопотанні слідчий також зазначає, що вилучення оригіналів вищевказаних документів, необхідне для їх використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Дослідивши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає, що є всі підстави законні підстави для його задоволення, оскільки інформація, яка міститься у документах зазначених у клопотанні та доступ до якої просить слідчий, може мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, оперуповноваженим управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 які діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунку ТОВ «Хокос» (код за ЄДРПОУ 38995781) № 26006011166053 у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26006011166053 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Хокос» (код за ЄДРПОУ 38995781), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів з рахунку № 26006011166053 у період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі даної ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. І. Драч