Ухвала суду № 63258887, 12.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1130/16-к

1-кс/296/547/16

УХВАЛА

Іменем України

12 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1

при секретарі Козловець І.О.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУ НП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12014060000000151 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення державних коштів службовими особами лісових господарств Житомирської області.

В ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2012-2014 років ряд лісових господарств Житомирської області, а саме: ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство», ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Баранівське лісомисливське господарство», ДП «Олевський лісгосп АПК», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Коростенсське лісомисливське господарство», ДП «Лугинське лісове господарство», ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», ДП «Малинський лісгосп АПК», ДП «Радомишльський лісгосп АПК», ДП «Городницьке лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Попільнянське лісове господарство», ДП «Житомирське лісове господарство», під виглядом придбання товарів, робіт та послуг за державні кошти укладають фіктивні договори про придбання послуг з рядом підприємств, при чому фактично придбані послуги виконуються самими лісовими господарствами, а державні кошти виводяться в тіньовий обіг та привласнюються службовими особами вищезазначених державних лісогосподарських підприємств. Таким чином службовими особами лісогосподарських підприємств у вказаний період часу привласнено державних коштів на суму понад 1 000 000 грн., чим заподіяно шкоди державі в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом 2012 року відповідно актів виконаних робіт переможцем значної кількості тендерів на здійснення лісозаготівельних робіт, що проводились держлісгоспами Житомирської області стало ТОВ «Транспортні лісові інвестиції України» (код ЄДРПОУ 37029491), в т.ч. стало переможцем тендерів, проведених ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство».

Відповідно до актів виконаних робіт про отримання послуг лісозаготівлі від ТОВ «Транспортні лісові інвестиції України» товариство надавало послуги протягом липня грудня 2012 та січня серпня 2013 років.

Поряд з цим, дослідженням фінансово господарських операцій ДП «Народицький спец лісгосп» від 29.08.2014 р. № 125/06-30-16-05-01/34283057 встановлено, що значну частину робіт ТОВ «Транспорні лісові інвестиції» виконувало за рахунок робочої сили з числа місцевого населення та працівників держлісгоспів, які отримували мінімальну зарплату. Натомість майже всі кошти перераховувались за ПММ запчастини на підконтрольні (повязані) підприємства, в т.ч. ПП «Індустріальна компанія «Магнат». Вірогідно після перевищення критичної кількості обєктів, на яких ТОВ «Транспорні лісові інвестиції України» мало виконувати лісозаготівельні роботи до кількості офіційно оформлених працівників, у березні 2013 до схеми було залучено ПП «Індустріальна компанія «Магнат».

Одночасно протягом 2012-2013 року ТОВ «Транспорні лісові інвестиції України» та ПП «Індустріальна компанія «Магнат» надавали послуги лісозаготівлі іншим лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП «Білокоровицьке ЛГ», ДП «Бердичівський ЛГ», ДП «Ємільчинський ЛГ», ДП «Словечанський ЛГ», ДП «Городницький ЛГ», ДП «Житомирський ЛГ», ДП «Народницький спец ЛГ».

За таких обставин, у слідства виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Транспортні лісові інвестиції України», а саме оригіналів (у разі їх відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), договорів купівлі продаж товарів, робіт (послуг), з усіма додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів здачі приймання виконаних робіт, а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних забовязань між ТОВ «Транспорні лісові інвестиції України» та лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП «Білокоровицьке ЛГ», ДП «Бердичівський ЛГ», ДП «Ємільчинський ЛГ», ДП «Словечанський ЛГ», ДП «Городницький ЛГ», ДП «Житомирський ЛГ», ДП «Народницький спец ЛГ».

Разом з тим, дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідний порядок, підстава та форма збирання слідчим доказів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України та носить назву тимчасового доступу до речей та документів, який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Отже, усне прохання слідчого чи його письмовий запит, так само як і будь-який інший процесуальний документ, постановлений з порушенням встановленого чинним КПК України порядку збирання доказів, не можуть бути підставою для надання доступу до речей та документів.

Можливість здійснення виїмки повязана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобовязана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до них тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Можливість здійснення виїмки повязана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів - призначення судових експертизи.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім слідчого, оперуповноваженим УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які здійснюють оперативний супровід кримінального провадження.

В ході слідства встановлено, що за даними Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Транспортні лісові інвестиції України» (ЄДРПОУ 37029491) на даний час перейменовані на Товариство з обмеженою відповідальністю «Індустріальна компанія «Крона»» (ЄДРПОУ 37029491).

Окрім того, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_1, та за її дорученням оперуповноваженим УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12014060000000151 від 27.06.2014 тимчасового доступу (з можливістю здійснити виїмку) до оригіналів (у разі їх відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), договорів купівлі продаж товарів, робіт (послуг), з усіма додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів здачі приймання виконаних робіт, а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних забовязань між ТОВ «Транспорні лісові інвестиції України» та лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП «Білокоровицьке ЛГ», ДП «Бердичівський ЛГ», ДП «Ємільчинський ЛГ», ДП «Словечанський ЛГ», ДП «Городницький ЛГ», ДП «Житомирський ЛГ», ДП «Народницький спец ЛГ», які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Індустріальна компанія «Крона»» за період 2012-2014 роки (ЄДРПОУ 37029491).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч