Ухвала суду № 63258843, 08.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1022/16-к

1-кс/296/499/16

УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М.,

при секретарі Козловець І.О.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060000000233 від 27.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що працівниками УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області, в ході проведення оперативно-розшукових заходів у відповідності до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» було отримано достовірні дані про те, що посадові особі Чуднівської філії Державного підприємства «Житомирський лікеро-горілчаний завод», вступивши в злочинну змову з працівниками Державної фіскальної служби України в Житомирській області, організували незаконні виготовлення та реалізацію на території України підакцизного товару, зокрема горілки, без сплати акцизного податку до бюджету в особливо великих розмірах.

За вказаних обставин, зазначеним вище підприємством було виготовлено та 27.10.2015 року реалізовано вказану алкогольну продукцію (горілку), яку було розлито до відповідної тари. При цьому, з метою маскування своїх незаконних дій, на пляшки виготовленої та реалізованої продукції були наклеєні фірмові етикетки з написом «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. «Пшенична».

Більш того, відповідно до отриманої інформації, зазначена вище продукція транспортувалася за маршрутом Житомирська область, смт. Чуднів, вул. Тойво Вяха, 7 м. Дніпропетровськ, вул. Лісопаркова, 14, транспортними засобами: спеціалізованим вантажним сідловим тягачем-Е марки «RENAULT MAGNUM 480», ДНЗ АС 3900 ВМ, з напівпричепом н/пр-бортовим-Е марки «SAMRO ST 39MHPA» ДНЗ АС 2404 ХТ, у якому знаходиться близько 23 тисяч пляшок даної продукції.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ТОВ «АПО «СТК» (ТОВ «Агропромислове обєднання «Старий Крим», ЄДРПОУ 31384641) є розробником технічних умов ТУ У 20.5-31384641-005:2014 «Композиції ароматичні для використання у харчовій промисловості», перевірку на відповідність законодавству яких проводила Дніпропетровська торгово-промислова палата.

Відповідно до вилученої в ході проведення обшуків та отриманої в ході розслідування документації, встановлено, що АО «Vinaria din Vale» (Республіка Молдова, м. Кантемир, вул. Бесарабія, 8) в період березня-квітня 2015 року експортувало на територію України для ТОВ «АПО «СТК» продукцію під назвою «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості або для виробництва напоїв» (технічні умови ТУ У 20.5-31384641-005:2014).

В подальшому, відповідно до наявної інформації в товарно-транспортних документах, зокрема (накладних № СТ-01/05 від 01.05.2015, № СТ-02/05 від 01.05.2015), зазначену вище продукцію було доставлено до Чуднівскої філії ДП «ЖЛГЗ», за адресою Житомирська область, смт. Чуднів, вул. Тойво Вяха, 7, для проведення подальшого її фасування відповідно до договору фасування продукції № 96 від 02.03.2015 між ТОВ «АПО «СТК» та ДП «ЖЛГЗ». Фактично продукцію було розфасовано до пляшок, виготовлених із прозорого безбарвного скла циліндричної форми, ємністю 0,5 літра, із рельєфними написами «Житомирська» «Zhitomyrska» під горловинами, із маркуванням «ЖЛГЗ» на ковпачках, а також із етикетками на яких наявний напис «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна.«Пшенична», що ззовні нагадує фасування лікеро-горілчаних виробів. В ході проведення обшуків та огляду зазначеної продукцію було констатовано відсутність акцизних марок на вказаних пляшках.

Після проведення фасування продукції «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. «Пшенична», проводилося її відвантаження для ТОВ «АПО «СТК» , зокрема, відповідно до ТТН № 60 від 03.06.2015, було відвантажено 20 000 одиниць продукції, відповідно до ТТН № 150 від 27.10.2015, було відвантажено 24 860 одиниць продукції.

27.10.2015 працівниками УМВС було проведено обшук транспортного засобу, а саме спеціалізованого вантажного сідлового тягача-Е марки «RENAULT MAGNUM 480», ДНЗ АС 3900 ВМ та загального напівпричіпу н/пр-бортового-Е марки «SAMRO ST 39MHPA», ДНЗ АС 2404ХТ, в ході якого було виявлено та вилучено продукцію під маркуванням «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. Пшенична у зазначеній вище кількості.

Відповідно до проведеної в рамках кримінального провадження судово-хімічної експертизи (висновок експерта №10-161/8804 від 09.12.2015), встановлено, що досліджувані рідини належать до групи лікеро-горілчаних напоїв, оскільки за хімічним складом, органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», при цьому відповідаючи вимогам ТУ У 20.5-31384641-005:20014 «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості» (Зміна №1). В той же час, за нормами ТУ У 20.5-31384641-005:20014 «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості», композиції призначені для використання у харчовій промисловості, громадському харчуванні, кулінарії та не є самостійним харчовим продуктом і алкогольним напоєм, тому у такому випадку норми технічних умов повинні бути такими, які б не повторювали норми для підакцизних алкогольних напоїв: зовнішній вигляд готового продукту, тара, спосіб нанесення маркування, склад продукту, фізико-хімічні та органолептичні показники, а також їх змістом повинно бути наведені показники, які вирізняють розроблений продукт із групи алкогольних напоїв, та містити методи або посилання на методи контролю, які вирізняють (ідентифікують) дану групу товарів.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Вінницькою митницею ДФС (пункт пропуску «Могилів-Подільський - Отач», митний пост «Дністер») здійснювався пропуск на митну територію України, в напрямку вїзд в Україну, продукції під назвою «Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості або для виробництва напоїв», (технічні умови ТУ У 20.5-31384641-005:2014), зокрема:

- 14.03.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/704068 у наступному асортименті та кількості: композиція «Лайм» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Зимня вишня» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Яблуко» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Бренді» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Віскі солодовий» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Липа з медом» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Пшенична» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Ром» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Ржаний хліб» - 200 літрів (одна бочка), композиція «Хлібний аромат» - 200 літрів (одна бочка);

- 25.04.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/706772 у наступному асортименті та кількості: композиція «Бренді» - 5850 літрів, композиція «Пшенична» - 17 500 літрів;

- 25.04.2015 за митною декларацією № 100250000/2015/706773 у наступному асортименті та кількості: композиція «Липа з медом» - 5180 літрів, композиція «Пшенична» - 18 500 літрів.

Відповідно до митної документації відправником є АО «Vinaria din Vale» (Республіка Молдова, м. Кантемир, вул. Бесарабія, 8), одержувачем та відповідальним за фінансове врегулювання є ТОВ «АПО «Старий Крим» (Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, Проспект Воронцова, 73), декларантом (представником) є ПП «Імпекс Логістік» (Україна, 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська, 23, офіс 202\1). Остаточне митне оформлення проводилося в Київській міській митниці ДФС (03680, м. Київ, Бульвар І. Лепсе, 8а).

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.08.2015 на блокпосту в с. Андронівка, Дніпропетровської області, на 365 км. Автомобільної дороги Знаменівка-Луганськ-Ізварине було зупинено автомобіль марки «Renault Premium 385», ДНЗ АЕ 5098 НС, із причепом марки «Pacton-3139», ДНЗ АЕ 5117 ХО під керування приватного підприємця ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (прож. Дніпропетровськ область, Новомосковський район, смт. Губиниха, вул. Берегова, 32/18). При огляді вказаного транспортного засобу були виявлені горілчані вироби: «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. «Пшенична» обємом по 0,5 літра у кількості 17 599 пляшок без акцизних марок, горілка «Пшенична», обємом по 0,2 літра у кількості 3 000 пляшок без акцизних марок. Згідно із товаросупровідних документів відправником вказаного вантажу є ТОВ «АПО «СТК» (ТОВ «Агропромислове обєднання «Старий Крим», ЄДРПОУ 31384641, м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова, 73), директором якого являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, а вантажоотримувачем ФОП «ОСОБА_3О.» (м. Краматорськ, вул. Дніпропетровська, 3/3). В подальшому, в ході проведення перевірки відділом фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості з даного приводу були внесені до ЄРДР за № 12015040480000272 від 27.08.2015 за ст. 204 ч. 1 КК України.

Більш того, відповідно до наданої інформації з Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. В. Ковалівка, 10-Б) встановлено, що суддею Крохмалюк І.П. розглядалося питання про арешт майна ТОВ «АПО «СТК», а саме продукції із маркуванням «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна «Пшенична», (справа № 183/6160/15, провадження № 1-кс/183/741/15), зокрема 23.09.2015 винесено ухвалу про накладення арешту, за клопотанням слідчого відділу фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області.

В той же час, відповідно до отриманої в ході розслідування інформації, встановлено, що ФОП ОСОБА_3 здійснюється підприємницька діяльність у сфері роздрібної торгівлі змішаною групою товарів з алкогольними напоями, однак відповідно до документації на продукцію із маркуванням «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна «Пшенична», остання не є окремим алкогольним напоєм та використовується для виготовлення хлібобулочних, кондитерських виробів із тіста (печива, кексів, тортів), маринадів для мяса, риби, тощо.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства існує необхідність у отриманні копій документації щодо поставки продукції «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. «Пшенична» розлиту до скляних пляшок обємом по 0,5 літра без акцизних марок, від ТОВ «АПО «СТК» до ФОП «ОСОБА_3О.» в період вересня 2015 року, яка знаходиться у володінні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області (справа № 183/6160/15, провадження № 1-кс/183/741/15), з метою встановлення фактів реалізації зазначеної продукції не за її цільовим призначенням, тобто для використання не в харчовій промисловості, а в якості алкогольних напоїв.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, службові перевірки, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій усієї документації, яка знаходиться у володінні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. В. Ковалівка, 10Б), справа № 183/6160/15, провадження № 1-кс/183/741/15 за клопотанням слідчого відділу фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області про накладення арешту на майно ТОВ «АПО «СТК», щодо поставки продукції «Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. «Пшенична» розлиту до скляних пляшок обємом по 0,5 літра без акцизних марок, від ТОВ «АПО «СТК» до ФОП ОСОБА_3 в період вересня 2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області, як володілець документів, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч