Ухвала суду № 63258716, 05.12.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15301/16-к

1-кс/295/6077/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі судового засідання Забродцькому А.А., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

у с т а н о в и в:

слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016060000000043 від 14.09.2016 щодо невстановлених осіб, які в період 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у здійсненні експорту лісоматеріалів без визначення реального обєкту оподаткування з податку на прибуток, використали реквізити ТОВ «Істерн Партнер» (код ЄДР 30116179), чим вчинили фіктивне підприємництво.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє невстановлена група осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності яка направлена на сприяння на ухилення від сплати податків з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у здійсненні експорту лісоматеріалів без визначення реального обєкту оподаткування з податку на прибуток, використали реквізити ТОВ «Істерн Партнер» (код ЄДР 30116179).

Разом з тим під час досудового розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості свідка засновника ТОВ «Істерн Партнер» (код ЄДР 30116179) ОСОБА_3, яка під час проведення допиту надала контактні номери телефонів, які використовували особи, які приймали участь у реєстрації ТОВ «Істерн Партнер» та у продажі вказаного підприємства, а саме: особа на імя ОСОБА_4, який у своїй діяльності використовує мобільний номер телефону +38(067)466-17-77 оператор мобільного звязку ПрАТ«Київстар», особа на прізвище ОСОБА_5 яка у своїй діяльності використовує мобільний номер телефону +38(067)994-64-90 оператор мобільного звязку ПрАТ«Київстар», особа на імя Валерій який у своїй діяльності використовує мобільний номер телефону +38(050)440-28-20 оператор мобільного звязку ПрАТ «МТС», ОСОБА_6, який у свої діяльності використовує номер телефону + 38(063)221-40-52. оператор мобільного звязку ТОВ «Lifecell».

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС», а саме: інформації про належність номерів мобільного телефонів у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів, інформації по мобільним терміналам шляхом надання роздруківок зєднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на звязок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по 17.11.2016, за наступним номером мобільного телефону: +38(050)440-28-20.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для обєктивного зясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.09.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобовязати ПрАТ «МТС» виготовити на паперовому та електронному носії інформацію та вилучити, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Житомирський області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Житомирський області ОСОБА_8 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС», а саме: інформації про належність номерів мобільного телефонів у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів, інформації по мобільним терміналам, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на звязок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 року по 17.11.2016 року , за наступним номером мобільного телефону: +38(050)440-28-20, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО.М. Зосименко