Ухвала суду № 63252227, 08.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14895/16-к

н/п 1-кс/640/9265/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Бояренка А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю. по кримінальному провадженню №12016220000000999 від 17.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

30.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Івановим І.С., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації щодо руху коштів за розрахунковим рахунком №26000423157 ТОВ «Аквадіа» ЄДРПОУ 38961766, за період з 01.05.2016 до теперішнього часу, який знаходиться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000999 від 17.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за матеріалом, який надійшов з Управління захисту економіки в Харківській області, посадові особи ТОВ «Аквадіа», діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, уклали договори №32 від 08.06.2016 та №20 від 20.05.2016 про проведення капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області, та підписали відповідні акти виконаних робіт, фактично не виконавши вказані у договорах роботи, привласнивши, таким чином, бюджетні кошти. ЖЕО 1174 від 16.09.2016

В ході досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою: Харківська область Печенізький район смт. Печеніги вул. Зінченка, 1-А в ході якого встановлено, що роботи з капітального ремонту свердловин №3 та №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області не проводились.

Відповідно до інформації з офіційного порталу фінансів України http://spending.gov.ua/ ТОВ «Аквадіа» (ЄДРПОУ 38961766) та Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської області (ЄДРПОУ 03366144) уклали наступні договори: договір № 20 від 20.05.2016 (підписано 18.07.2016) про проведення капітального ремонту свердловини №4 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області вартістю 376942,80 грн., за яким складено всього актів на суму 327338,69 грн.; договір № 32 від 08.06.2016 (підписано 18.07.2016) про проведення капітального ремонту свердловини №3 для водопостачання смт. Печеніги Печенізького району Харківської області вартістю 214147,46 грн., за яким складено всього актів на суму 160036,77 грн.

Допитано директора ТОВ «Аквадіа» ОСОБА_4, головного інженера ТОВ «Аквадіа» ОСОБА_5 та бухгалтера ТОВ «Аквадіа» ОСОБА_6 які вказують на фактичне виконання робіт, зазначених у договорах № 20 від 20.05.2016 та № 32 від 08.06.2016 та відповідних актів до них.

Отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів договорів № 20 від 20.05.2016 та № 32 від 08.06.2016 та відповідних актів до них, які знаходяться у ТОВ «Аквадіа» за адресою: Полтавська обл., Миргородський район, село Гаркушинці, вул. Хорольська, буд. 46.

ТОВ «Аквадіа» надала копії договорів № 20 від 20.05.2016 та № 32 від 08.06.2016 та відповідних актів до них. Оригінали вказаних документів посадові особи ТОВ «Аквадіа» не надали.

В ході проведення аналізу наданих ТОВ «Аквадіа» копій актів до договорів № 20 від 20.05.2016 та № 32 від 08.06.2016 та співставлення їх із даними офіційного порталу фінансів України встановлено, що:

-16.06.2016 здійснено попередню оплату на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 64 244,00 грн. зг. Р-Ф№4 від 10.06.16 д32 від 08.06.16;

-Р-Ф№4 від 10.06.16 ТОВ «Аквадіа» не надано;

-15.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 95 436,17 грн. зг. акт б/н від 08.07.2016 д32 від 08.06.16;

-ТОВ «Аквадіа» надано копію акту №б/н вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 08.07.2016 складає 95 436,17 грн. Акт виконаних робіт б/н від 08.07.2016 ТОВ «Аквадіа» не надавався;

-15.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №3 водопостачання смт. Печеніги в сумі 356,60 грн. зг. акт №1/32 від 08.07.2016 д32 від 08.06.16;

-ТОВ «Аквадіа» надано копію акту №1/32 приймання виконання будівельних робіт за липень 2016 року від 08.07.2016 (без печатки та підпису інженера технічного нагляду) на суму 64 600,60 грн.;

-03.06.2016 здійснено попередня оплата на придбання матеріалів для виконання робіт з капітального ремонту свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 113 082,00 грн. зг. Р-Ф№3 від 26.05.16 д20 від 20.05.16;

-Р-Ф№3 від 26.05.16 ТОВ «Аквадіа» не надано;

-27.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 118 820,52 грн. (зг акт №1/20 від 22.07.2016 д20 від 20.05.16);

-ТОВ «Аквадіа» надано копію акту №/20 приймання виконання будівельних робіт за липень 2016 року від 22.07.2016 на суму 231902,52 грн.;

-27.07.2016 здійснено оплата на капремонт свердловини №4 водопостачання смт. Печеніги в сумі 95 436,17 грн. (зг акт №2/20 від 22.07.2016 д20 від 20.05.16);

ТОВ «Аквадіа» надано копію акту №2/20 від 22.07.2016 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на суму 95 436,17 грн. Акт виконаних робіт №2/20 від 22.07.2016 не надавався.

Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі в частині підтвердження факту оплати Департаментом ЖКГ та розвитку інфраструктури Харківської ОДА на рахунок ТОВ «Аквадіа» грошових коштів за актами виконаних робіт до договорів № 20 від 20.05.2016 та № 32 від 08.06.2016 необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковим рахунком 26000423157 ТОВ «Аквадіа» ЄДРПОУ 38961766, за період з 01.05.2016 до теперішнього часу, який знаходиться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю. по кримінальному провадженню №12016220000000999 від 17.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Бояренку А.Ю. право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком №26000423157 ТОВ «Аквадіа» ЄДРПОУ 38961766, за період з 01.05.2016 до 08.12.2016.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Бояренку А.Ю. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме до: інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком №26000423157 ТОВ «Аквадіа» ЄДРПОУ 38961766, за період з 01.05.2016 до 08.12.2016, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.01.2017 року.

Роз'яснити ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.