Ухвала суду № 63247014, 07.12.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/8898/16-к

(1-кс/199/1314/16)

У Х В А Л А

іменем України

07 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Сидоренко А.О., за участю слідчого Гасанова Р.Ш., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з правом ознайомлення та ї вилучення, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №2600530791001, відкритого ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО»(код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Дніпро,вул. Леніна (Воскресенська), 17, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату виконання ухвали; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) по рахунку №2600530791001, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного звязку, до якого привязана система «клієнт банк» по рахунку №2600530791001.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016042630000126 від 08.11.2016 за фактом заволодіння посадовими особами ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення недостовірних даних до договору підряду №01/16 від 01.09.2016, додатку №1 до договору підряду №01/16 від 01.09.2016 «Договірна ціна», акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016, бюджетними коштами відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та ч.2 ст. 191 КК України.В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187) в особі начальника відділу ОСОБА_3 та приватним підприємством «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) в особі директора ОСОБА_4 01.09.2016 укладено договір підряду №01/16 на суму 192 194 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% - 32 032 грн. 33 коп., предметом якого являлось виконання підрядних робіт: «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі КЗО СЗШ №56 за адресою: м. Дніпро, вул. Скрябіна, 41».Відповідно до відомостей офіційного порталу публічних фінансів на підставі акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016 на розрахунковий рахунок №2600530791001 приватного підприємства «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647), відкритого в ПАТ «БАНК КРЕДИТ-ДНІПРО», 24.10.2016 відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради перераховано бюджетні кошти в сумі 192 194.00 грн., в тому числі ПДВ в сумі 32032,33 грн., з призначенням платежу «за поточний ремонт підлоги та заміна міжсходових дверей КЗО СШЗ №56».Однак, згідно інформації Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФЄ у Дніпропетровській області від 08.11.2016, приватному підприємству «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) 11.06.2014 анульовано реєстраціюсвідоцтва платника ПДВ №200102200, вказане в договорі підряду №01/16 від01.09.2016 а також в подальшому повторно 01.09.2015 анульовано реєстрацію платника ПДВ за рішенням контролюючого органу від 01.09.2015 №341 та зареєстровано платником податку на додану вартість з датою реєстрації з 01.12.2016 на підставі поданої підприємством реєстраційної заяви за ф.І-ПДВ (вх. №7698/10 від 31.10.2016).Враховуючи викладене, у вищезазначеному договорі підряду №01/16 від01.09.2016 додатку №1 до договору підряду №01/16 від 01.09.2016 «Договірна ціна», акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016, посадовими особами приватного підприємства «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) безпідставно нарахований податок на додану вартість в сумі 32032,33 грн., який в подальшому 24.10.2016 був перерахований відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради на вказану суму на розрахунковий рахунок даного підприємства, відкритий в ПАТ «БАНК КРЕДИТ-ДНІПРО».Аналогічним чином посадові особи ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) включили у вартість робіт суму ПДВ в договорі №2/16 від 05.09.2016 «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати КЗО СЗШ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12», договорі підряду №03/16 від 14.09.2016 «Поточний ремонт роздягальні КЗО ЄНІ №18 за адресою: м. Дніпро, вул. Волоколамська, 12», зазначаючи при цьому в розділі 12 вказаних договорів (Юридичні адреси і банківські реквізити сторін) про наявність у підприємства свідоцтва платника ПДВ №200102200, яке згідно інформації Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 08.11.2016 діяло з 01.02.2013 та було анульовано 11.06.2014.З огляду на викладене, з метою належного документального підтвердження факту одержання ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) на розрахунковий рахунок №2600530791001, відкритий в ПАТ «БАНК КРЕДИТ-ДНІПРО», бюджетнихкоштіввідділу освітиАмур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187) за виконання вищенаведених робіт, встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647), відкритого в ПАТ «БАНК КРЕДИТ-ДНІПРО», в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а саме:документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №2600530791001 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) банківського рахунку №2600530791001, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647), встановлення можливих ознак безтоварності операцій ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄДРПОУ 02142187) ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності, дійсності проведення фінансово-господарських операцій підприємством, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.У відповідності до п.2 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна (Воскресенська), 17, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №42016042630000126, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеного тимчасового доступу.

Заслухавши слідчого Гасанова Р.Ш. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_5, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_6, право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна (Воскресенська), 17, з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №2600530791001, відкритого ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна (Воскресенська), 17, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату виконання ухвали; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП «ОВИЧИ» (код ЄДРПОУ 13462647) по рахунку №2600530791001, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного звязку, до якого привязана система «клієнт банк» по рахунку №2600530791001.

ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_5, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_6, до зазначених документів та надати можливість їх оглянути та виготовити копії (без вилучення оригіналів).

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

07.12.2016