Ухвала суду № 63214054, 23.11.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5150/16-к

Провадження № 1-кс/210/1492/16

"23" листопада 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, з секретарем Лейбенко В.В. за участю прокурора Кіковка С.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 юрист 2 класу ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №12016040710003210, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

17.11.2016 року до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 юрист 2 класу ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №12016040710003210, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 01.11.2016 до Металургійного ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4, про те, що в жовтні 2016 року невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблений документ довіреність від імені ОСОБА_4 вчинила правочин, а саме продала частку у статутному капіталі ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія».

За вказаною заявою 02.11.2016 СВ Металургійного ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа) та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.04.2016 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засновано ТОВ «НВП Укрпромтехнологія», ідентифікаційний код: 39725905; місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 80. На час заснування товариства частки у статутному капіталі розділені наступним чином: 60% у ОСОБА_5 та 40% у ОСОБА_6 Основний вид діяльності товариства ремонт та обслуговування гірничо-шахтного обладнання.

Також встановлено, що з 07.09.2016 до складу учасників зазначеного товариства входили ОСОБА_4, який володіє часткою майна товариства у розмірі 52%, ОСОБА_7 8% та ОСОБА_8 40% у статутному капіталі товариства. Обовязки директора товариства покладені на ОСОБА_7

Під час подальшої перевірки встановлено, що 21.10.2016 від імені учасника ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» ОСОБА_4 видана довіреність на імя громадянина ОСОБА_9 ОСОБА_10, який в подальшому 24.10.2016 скориставшись правом передовіри уповноважив громадянина ОСОБА_9 ОСОБА_11 здійснювати правочини з часткою у майні ТОВ «Укрпромтехнологія», брати участь у загальних зборах зазначеного товариства, приймати рішення щодо виходу з його складу та інше.

25.10.2016 між громадянином ОСОБА_9 ОСОБА_11, який діяв на підставі довіреності, та громадянином України ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу, згідно до якого право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія», яка належала ОСОБА_4 переходить до ОСОБА_12

25.10.2016 за дорученням від імені ОСОБА_4 ОСОБА_11 склав заяву про вихід ОСОБА_4 зі складу членів товариства.

Тією ж датою, тобто 25.10.2016 складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія», згідно до якого вирішено ОСОБА_4 вивести зі складу учасників товариства, а його частку у розмірі 52% статутного капіталу передати новому учаснику товариства ОСОБА_12, згідно до договору купівлі-продажу від 25.10.2016. Також, зазначеним рішенням з посади директора товариства звільнено ОСОБА_7 та призначено ОСОБА_12 Крім того, зазначеним рішенням прийнято новий Статут товариства та вирішено здійснити його державну реєстрацію.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого 01.11.2016 учасниками ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» є ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 Керівник товариства: ОСОБА_12

В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній вищевказану довіреність не підписував, до реєстраційних органів не надавав та правочинів щодо частки у майні товариства не укладав.

Крім зазначеного, встановлено, що 21.10.2016 від імені учасника ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» ОСОБА_7 видана довіреність на імя громадянина ОСОБА_9 ОСОБА_10, який в подальшому 24.10.2016 скориставшись правом передовіри уповноважив громадянина ОСОБА_9 ОСОБА_11 здійснювати правочини з часткою у майні ТОВ «Укрпромтехнологія», брати участь у загальних зборах зазначеного товариства та здійснювати інші дії.

В ході допиту у якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що він довіреність на імя громадянина ОСОБА_9 ОСОБА_10 не підписував.

Викладене свідчить про те, що невстановлені на даний час слідством особи з метою отримання права на частку у статутному капіталі ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» або з іншою метою використали завідомо підроблені документи.

Станом на сьогодні у слідства є підстави вважати, що в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» (код ЄДРПОУ: 39725905) знаходяться оригінали підроблених документів, а саме довіреностей, заяви про вихід зі складу членів товариства, договорів, протоколів, рішень загальних зборів та інші документів до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, з можливістю її вилучення, що дозволить обєктивно перевірити викладені в заяві потерпілого відомості та встановити всі обставини кримінального правопорушення.

Статтею 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачено порядок вилучення та тимчасового доступу до документів з реєстраційних справ.

Відповідно до ч. 14 ст.1 Закону субєктом державної реєстрації є виконавчий комітет Криворізької міської ради.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як виникла необхідність у їх огляді, проведенні судової почеркознавчої експертизи яка підвередить або навпаки спростує факт підписів потерпілим й свідком ОСОБА_7 в довіреностях, заяві та інших документах, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» (код ЄДРПОУ: 39725905), з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області, місце знаходження якої є адреса: м. Кривий Ріг, вул. Молодіжна,1 (пл. Радянська,1).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040710003210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 358 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області, місце знаходження якої є адреса: м. Кривий Ріг, вул. Молодіжна,1 (пл. Радянська,1),сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 юрист 2 класу ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №12016040710003210, про тимчасовий доступ до речей і документів,-задовольнити частково.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 36 КПК України слідчому у кримінальному провадженні №12016040710003210 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, реєстраційної справи ТОВ «НВП «Укрпромтехнологія» (код ЄДРПОУ: 39725905), з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином, яка перебуває у володінні виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області, місце знаходження якої є адреса: м. Кривий Ріг, вул. Молодіжна,1 (пл. Радянська,1).

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.12.2016 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: Р. Є. Скотар