Ухвала суду № 63209448, 31.10.2016, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/2730/16-к

1-кс/683/426/2016

УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., при секретарі Борикіній Л.В., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 розглянувши клопотання по кримінальному провадженню №42016241220000028 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2016 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи тим, що службові особи комунального підприємства «Тепловик» виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, при наявності у штатному розписі трьох посад юристів, які виконували свої обовязки, упродовж 2012-2014 років уклали 8 договорів про надання юридичних послуг із фізичними особами-підприємцями ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі яких, вказаним особам перераховано кошти на загальну суму 949 тисяч гривень.

Однак, в актах приймання-передачі наданих вказаними підприємцями юридичних послуг, за період з вересня 2012 по лютий 2014 року не вказано змісту та обсягу послуг, які були надані комунальному підприємству.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вказаного періоду, вказані фізичні особи-підприємці участь в судових засіданнях взагалі не брали, лише ОСОБА_3 представляв інтереси підприємства разом з штатним юрисконсультом в одному судовому засіданні.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 для отримання вказаних коштів упродовж вказаного періоду використовував розрахунковий рахунок № 26001255915, відкритий у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_7, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_9 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку №26001255915, власником якого являється ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобовязати ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», що за адресою: 01011, м. Київ вул. Лєскова, 9, коди банку 300335, код ЄДРПОУ 14305909, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку №26001255915 (в тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку №26001255915, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2012 по дату дії ухвали.

Ухвала чинна до 25 листопада 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: