Ухвала суду № 63208471, 05.12.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8566/16-к

пр.№ 1-кс/464/2161/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3, розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000108 від 12.07.2016р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання йому або за його дорученням працівникам оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість зєднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільниковому телефону з абонентськими номерами ПрАТ «Київстар» ОСОБА_4- 097-76-85-163 за період часу з 01.08.2014 по 31.12.2015, які містяться в оператора стільникового зв'язку ПАТ «Київстар» Львівська філія ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 226Б.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №32016140000000108 від 12.07.2016 відносно службових осіб ПП «Захід Мясо» (ЄДРПОУ 38992466), які в період з 01.08.2014 по 01.05.2015 проводили фінансово-господарські взаємовідносини з субєктами підприємницької діяльності з явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ОСОБА_4 і К» (ЄДРПОУ 37278432) та ТОВ «ОСОБА_5 Сервіс» (ЄДРПОУ 37887264) не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість на загальну суму 961 174,00 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Підставою для реєстрації кримінального провадження слугував акт перевірки, складений працівниками Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області за №106/1401/38992466 від 31.05.2016 «Про результати позапланової виїзної перевірки ПП «Захід Мясо» (ЄДРПОУ 38992466) з питань дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ «ОСОБА_4 і К» (ЄДРПОУ 37278432) за період з 01.12.2014 по 01.05.2015 та з ТОВ «ОСОБА_5 Сервіс» (ЄДРПОУ 37887264) за період з 01.08.2014 по 31.08.2014 службові особи ПП «Захід Мясо» (ЄДРПОУ 38992466) не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість на загальну суму 961 174,00 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Захід Мясо» (ЄДРПОУ 38992466) для перевезення, зберігання та подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей (мясопродуктів), які нібито були придбані в ТОВ «ОСОБА_4 і К» (ЄДРПОУ 37278432) та ТОВ «ОСОБА_5 Сервіс» (ЄДРПОУ 37887264), уклали договори про проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Агропобутсервіс» (ЄДРПОУ 20822425). Відповідно до акту перевірки №106/1401/38992466 від 31.05.2016 року перевезення товару від ТОВ «ОСОБА_5 Сервіс» (ЄДРПОУ 37887264) в адресу ПП «Захід Мясо» (ЄДРПОУ 38992466) здійснювалось автомобільним транспортом ТОВ «Агропобутсервіс» (ЄДРПОУ 20822425). Проведеним аналізом представлених до перевірки товарно-транспортних накладних, встановлено, що в ТТН зазначено П.І.Б. одного водія по перевезенню мясопродуктів з м. Києва до складських приміщень ПП «Захід Мясо», а саме: Львівська область, Жовківський район, с.Надичі, вул.Грушевського 77, та встановлено, що час, затрачений водіями вантажних автомобілів протягом одного (двох) днів не відповідає дійсності, у звязку з значною протяжністю маршрутів. Досудовим розслідуванням встановлено, що водій ПП «Захід Мясо» - ОСОБА_4 в період 2014-2016 років використовує стільниковий телефон із абонентським номером оператора стільникового звязку «Київстар» - 097-76-85-163, за допомогою якого спілкувався з невстановленими особами, які являються продавцями товарів. Єдиним способом підтвердження чи спростування наданих показів ОСОБА_4, встановлення даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з абонентського номера телефону 097-76-85-163, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.08.2014 по 31.12.2015 роки. Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Улич В.В. та прокурор Гринів В.М. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг з метою їх вилучення.

Представник ПрАТ «Київстар» за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Таким чином, у задоволенні клопотання у частині вилучення документів слід відмовити.

В решті, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), шляхом зняття копії інформації, а саме: адреса розташування базової станції, тип зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість зєднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільниковому телефону з абонентськими номерами ПрАТ «Київстар» ОСОБА_4- 097-76-85-163 за період часу з 01.08.2014 по 31.12.2015, які містяться в оператора стільникового зв'язку ПАТ «Київстар» Львівська філія ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 226Б.

Обовязок виконання ухвали покласти на оператора Львівської філії телекомунікації ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Городоцька, 226Б.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.