Ухвала суду № 63204740, 01.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58461/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Лебердюк Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Лебердюк Дениса Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Лебердюк Д.В., погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні в ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Кримінальне провадження №32015100000000198 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «САВІК ШУСТЕР СТУДІЯ» у великих розмірах та ОСОБА_9 в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України. Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було депутатське звернення та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення складене працівниками ГОУ ДФС України. Згідно інформації, яка надійшла в депутатському зверненні та в повідомленні про виявлення ознак кримінального правопорушення складеному працівниками ГОУ ДФС України, громадянин Канади ОСОБА_9, який з 2005 року постійно мешкає на території України, в період липня-вересня 2008 року отримавши на свій валютний рахунок грошові кошти в розмірі 1 340 000 євро в якості відсоткового фінансового кредиту, який не було повернуто позикодавцю в строк зазначений в договорі до 03.07.10, в порушення Закону України №889-VІ від 22.05.03 «Про податок з доходів фізичних осіб», не подав до ДПІ за місцем мешкання декларацію про отримані доходи, та не сплатив податок з доходів фізичних осіб з суми не повернутого кредиту позикодавцю, чим ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2008 в місті Києві укладено договір позики №133 між кіпрською компанією «HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED»(Address: Anexartisias QAthinon Corner, PitsillidesBuilding 3 rd Fioor Flat CI, Limassol Cyprus) в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_9, про надання відсоткового фінансового кредиту в розмірі 2 000 000 доларів США. В ході здійснення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до копій документів відкриття та використання банківського рахунку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1) НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 19017842). Проведеним аналізом руху коштів по рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 30.09.2008 року на вищевказаний рахунок кіпрською компанією «POVERHNOST MEDIA LIMITED» перераховано 400 000 ЄВРО. 01.10.2008 з рахунку №2620160018660перераховано 400 000 ЄВРО на рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_7 відкритого в ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК». З метою встановлення усіх обставин отримання/повернення ОСОБА_9 фінансового кредиту наданого кіпрськими компаніями «HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED» та «POVERHNOST MEDIA LIMITED», на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1) відкритих в ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 19017842), в тому числі НОМЕР_3.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Лебердюк Дениса Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково. Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичудозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні в ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 19017842) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків в тому числі НОМЕР_3 відкритих ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1), за період з 01.06.2008 по день оголошення ухвали, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; картки із зразками підписів та відбитка печатки; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, з можливістю зробити копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК»надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/58461/16-к

Прим.2 - слідчому Лебердюк Д.В.

Копія: ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК»

Виконавець: Остапчук Т.В.

01.12.2016 р.