Ухвала суду № 63204088, 05.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59011/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чубарової К.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Ігнат О.І., в межах кримінального провадження №12014100000000703, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ВАТ «Мозирський НПЗ», з можливістю вилучення їх вилучення..

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити. Крім того, посилались на недоцільним виклику у судове засідання для розгляду цього клопотання представників ВАТ «Мозирський НПЗ», зареєстрованої у Республіці Білорусь.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ст.. 107 КПК України фіксація судового розгляду не проводилась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження

№ 12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, Зб-Б, м. Київ, 01133) упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками АТ «Дельта Банк». Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою - у буд. 49, по вул.Чигоріна, у м. Києві, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040) - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27).

Наведене вказує на розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь АТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи.

Попередня правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364КК України.

Аналізом фінансово-господарських документів, а саме контракту Sil4 від 23.01.2013 між Silisten Trading Limited та ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), встановлено, що предметом договору є нафтопродукти, що походять з Республіки Білорусь. Крім того, відповідно до п. 1.4. контракту «товар купується для вивозу за межі Республіки Білорусь». Також, відповідно до умов договору товар (нафтопродукти) мають відповідати діючим в Республіці Білорусь технічним умовам (ТУ 38.001165-2003). Серед іншого, в п. 3.10 контракту зазначено, що відвантаження товару здійснюється з ВАТ «Мозирський НПЗ».

В подальшому до даного контракту узгоджено додаток №1, в якому предметом договору вже виступає паливо дизельне ЕН590 у кількості 49 500,00 (сорок девять тисяч п'ятсот) метричних тон, виробництва Мозирського НПЗ. Також, в додатку №1 зазначено, що відвантаження буде здійснюватись зі станції відправлення 151408 Барбаров, через пункти переходу границі 151200 Словечно/348303 Бережесть до станції Дебальцево Донецької залізничної дороги. Вантажовідправником, відповідно до умов додатку, є ВАТ «Мозирський НПЗ».

Аналогічні фінансово-господарські взаємовідносини мали місце Silisten Trading Limited з ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719) - угоди Sil1 від 10.01.2014, Sil18 від 16.05.2014, з ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) - угоди Sil3 від 17.01.2013, з ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380) - угода Sil19 від 10.06.2014, Sil2 від 14.01.2014, з ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089) - угоди Sil3 від 03.02.2014, Sil5 від 05.02.2014, Sil37 від 22.10.2013, Sil27 від 29.08.2013, Sil9 від 01.04.2013, з ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154) - угоди Sil14 від 05.05.2014, Sil15 від 06.05.2014, Sil22 від 06.08.2014, Sil23 від 08.08.2014, ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040) - угоди Sil15 від 08.05.2013, Sil16 від 16.05.2013, Sil24 від 09.08.2013, Sil25 від 15.05.2013, Sil39 від 28.10.2013, Sil7 від 07.02.2014, Sil6 від 06.02.2014, ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578) - угоди Sil20 від 01.07.2014, Sil21 від 04.08.2014, Sil8 від 10.02.2014, Sil9 від 11.02.2014, Sil38 від 25.10.2013, Sil18 від 21.05.2013, Sil30 від 01.10.2013; ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357) - угоди Sil32 від 07.10.2013, Sil34 від 14.10.2013; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643) - угоди Sil17 від 14.05.2014, Sil35 від 15.10.2013; ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803) - угода Sil7 від 26.02.2013

Отже, з умов договору вбачається, що попередньо між Silisten Trading Limited та ВАТ «Мозирський НПЗ» був заключний договір з подальшою реалізацією такої продукції.

У зв'язку з цим, з метою отримання інших відомостей та підтвердження або спростування наміру реалізації Silisten Trading Limited нафтопродуктів виробництва ВАТ «Мозирський НПЗ» в адресу ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719), ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335), з ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), в кримінальному провадженні № 12014100000000703 виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів ВАТ «Мозирський НПЗ».

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Частина 1 ст. 551 КПК України вказує, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ВАТ «Мозирський НПЗ» за адресою: 247760, Республіка Білорусь, г. Мозирь-11, Гомельська область.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ВАТ «Мозирський НПЗ».

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309, 541, 551, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, Дмитренку Сергію Олександровичу та компетентному органу Республіки Білорусь на проведення тимчасового доступу до документів у ВАТ «Мозирський НПЗ» за адресою: 247760, Республіка Білорусь, г. Мозирь-11, Гомельська область, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-всі договори між ВАТ «Мозирський НПЗ» та Silisten Trading Limited та додатків до них,

-всі договори між Silisten Trading Limited та ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899) та додатків до них, специфікацій, заявок на відвантаження від Silisten Trading Limited або «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899), товаротранспортних накладних, інвойсів, сертифікатів походження (форма СТ1) та сертифікатів відповідності на паливо дизельне ЕН590 у кількості 49 500,00 (сорок девять тисяч п'ятсот) метричних тон, що мало бути відпущене по контракту Sil4 від 23.01.2013 між Silisten Trading Limited та ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899) та інших документів, що стосуються виконання умов контракту Sil4 від 23.01.2013 між Silisten Trading Limited та ТОВ «Домо-тех-опт» (код ЄДРПОУ 36147899),

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угод Sil1 від 10.01.2014, Sil18 від 16.05.2014 між Silisten Trading Limited та ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контрактах Sil18 від 16.05.2014, Sil1 від 10.01.2014 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угоди Sil3 від 17.01.2013 між Silisten Trading Limited та ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на паливо дизельне L02-620, що мало бути відпущене по контракту Sil3 від 17.01.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угоди Sil19 від 10.06.2014, Sil2 від 14.01.2014 між Silisten Trading Limited та ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контракту Sil19 від 10.06.2014, Sil2 від 14.01.2014 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угоди Sil15 від 05.02.2014, Sil3 від 03.02.2014, Sil37 від 22.10.2013, Sil27 від 29.08.2013, Sil9 від 01.04.2013 між Silisten Trading Limited та ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, АИ-92, АИ-92-К3, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контракту Sil5 від 05.02.2014, Sil3 від 03.02.2014, Sil37 від 22.10.2013, Sil27 від 29.08.2013, Sil9 від 01.04.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угоди Sil14 від 05.05.2014, Sil15 від 06.05.2014, Sil22 від 06.08.2014, Sil23 від 08.08.2014 між Silisten Trading Limited та ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, АИ-92, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контракту Sil14 від 05.05.2014, Sil15 від 06.05.2014, Sil22 від 06.08.2014, Sil23 від 08.08.2014 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угод Sil15 від 08.05.2013, Sil16 від 16.05.2013, Sil24 від 09.08.2013, Sil25 від 15.05.2013, Sil39 від 28.10.2013, Sil7 від 07.02.2014, Sil6 від 06.02.2014 між Silisten Trading Limited та ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, бензин автомобільний експортний А-95, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контрактах Sil15 від 08.05.2013, Sil16 від 16.05.2013, Sil24 від 09.08.2013, Sil25 від 15.05.2013, Sil39 від 28.10.2013, Sil7 від 07.02.2014, Sil6 від 06.02.2014 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угод Sil20 від 01.07.2014, Sil21 від 04.08.2014, Sil8 від 10.02.2014, Sil9 від 11.02.2014, Sil38 від 25.10.2013, Sil18 від 21.05.2013, Sil30 від 01.10.2013між Silisten Trading Limited та ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, бензин автомобільний експортний А-95, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контрактах Sil20 від 01.07.2014, Sil21 від 04.08.2014, Sil8 від 10.02.2014, Sil9 від 11.02.2014, Sil38 від 25.10.2013, Sil18 від 21.05.2013, Sil30 від 01.10.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угод Sil32 від 07.10.2013, Sil34 від 14.10.2013 між Silisten Trading Limited та ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, бензин автомобільний експортний А-95, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контрактах Sil32 від 07.10.2013, Sil34 від 14.10.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угод Sil17 від 14.05.2014, Sil35 від 15.10.2013 між Silisten Trading Limited та ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин АИ-95-К5-Евро, бензин автомобільний експортний А-95, на паливо дизельне ЕН590, що мало бути відпущене по контрактах Sil17 від 14.05.2014, Sil35 від 15.10.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації;

-всі фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання умов угоди Sil7 від 26.02.2013 між Silisten Trading Limited та ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803), зокрема: договори, угода, додатки, специфікації, заявки на відвантаження, товаротранспортні накладні, інвойси, сертифікати походження та сертифікати відповідності на бензин автомобільний АИ-92, що мало бути відпущене по контракту Sil7 від 26.02.2013 та інші документи, що підтверджують наміри відвантаження/реалізації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження №757/59011/16-к

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Чубаровій К.С.

Слідчий суддя В.М. Карабань