Ухвала суду № 63204086, 28.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50757/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданова О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Перебойчуком А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), із можливістю вилучення їх оригіналів, щодо клієнтів банку: ТОВ "Агроресурси ЛТД" (34662814), ТОВ "Бутік Київської Нерухомості" (34679708), ТОВ "Вторхімпостач" (34662783), ТОВ "КУА ТА адміністрування пенсійних фондів "Даліз-Фінанс" (34938583), ТОВ "Євроіндекс МПК" (35138265), ТОВ "Євроцентр" (34044758), ТОВ "Інвес" (31170525), ТОВ "Індустрія Фінансових Послуг" (35910747), ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" (34347602), ПАТ "Київміськбуд-1" імені М.П.Загороднього (4012655), ТОВ "Компанія зуправління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813), ТОВ "Концепт-Гранд-Інвест» (35077522), ТОВ "Концепт Девелопмент" (34964000) ТОВ "Компанія з управління активами "Менеджмент Сервіс" (32710384), ТОВ "Міжнародний центр торгівлі" (34045133), ТОВ "Нафта Транс" (35634364), ТОВ "Плесецький гранітний кар`єр" (34663738), ТОВ "Ресурс-Інвест-2007" (35108293), ТОВ "Росукріндустрія" (34664068), ТОВ "Східноукраїнська Нафтова Компанія" (34663373), ПАТ "Українська Національна Розрахункова Картка" (23702532), ТОВ "Фінкомтраст" (34663771), ТОВ "Нова Енергія Світу" (код ЄДРПОУ 34663771).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб'єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (МФО 320478) на суму понад 144 млн. грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що 28.11.2008 року між АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) укладено кредитний договір № 65-V/2008, предметом якого були кошти в розмірі 100 млн. грн., які АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) надав ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) для поповнення обігових коштів.

З метою забезпечення умов виконання кредитних зобов'язань в іпотеці банку перебувала земельна ділянка в м. Києві по вул. Січневого Повстання, 11-А загальною площею 0,85 га., яка належала ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171), який виступив майновим поручителем по кредиту за ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) відповідно до договору іпотеки від 17.02.2009 року.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №1 від 28.11.2008 в забезпечення зобов'язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № Б23/17-28/11 від 28.11.2008, що укладений між ТОВ "Нова енергія світу" (35509692) та ТОВ "Росукріндустрія" (34664068) в сумі 246 710 000,00 гривень.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №2 від 28.11.2008 в забезпечення зобов'язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № 347-4/Р від 22.04.2008, що укладений між ТОВ "Східноукраїнська нафтова компанія" (34663373) та ТОВ "Фінкомтраст" (34663771) в сумі 18 011 025,00 гривень.

Умовами забезпечення кредиту згідно з договором про заставу майнових прав №3 від 28.11.2008 в забезпечення зобов'язань за дійсними договором банком прийнято в заставу право вимоги грошових коштів по договору купівлі-продажу цінних паперів № Б334-5/Р від 02.04.2008, що укладений між ТОВ "Вторхімпостач" (34662783) та ТОВ "Агроресурси ЛТД" (34662814) в сумі 35 000 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) перерахувало грошові кошти, отримані від АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) згідно кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 на рахунок №260059856.980 ТОВ «КУА» «Менеджмент сервіс»" в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ «Вега» (32710384), призначення платежу, згідно виписки/особового рахунку з 28.11.2008 по 03.06.2016 - оплата за іменні ЦП згідно договору купівлі-продажу ЦП Б23/11-28/11 від 28.11.2008.

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів (акцій) №Б23/11-28/11 від 28.11.2008, продавцем ЦП є ТОВ «КУА» «Менеджмент сервіс» в інтересах та за рахунок ПЗНВІФ «Вега» (32710384), повіреним є ТОВ «Індустрія фінансових послуг», (35910747), покупцем ЦП є ЗАТ «Сіті Нет» (20075595), предметом цього договору - Емітент ЦП ВАТ «Оболонський завод продтоварів» (36080727), вид ЦП - Акції прості іменні, номінальна вартість ЦП - 0,25 грн., кількість ЦП - 11 970 000 шт., номінальна вартість пакету ЦП - 2 992 500,00 грн., загальна вартість купівлі/продажу пакету ЦП - 44 500 000,00 грн.; Емітент ЦП ВАТ «ЗНК КІФ «Дніпроінвестбуд» (35644482), вид ЦП - Акції прості іменні, номінальна вартість ЦП - 0,25 грн., кількість ЦП - 15 000 000 шт., номінальна вартість пакету ЦП - 3 750 000,00 грн., загальна вартість купівлі/продажу пакету ЦП - 55 500 000,00 грн.

У зв'язку із не виконанням ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) умов кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості із ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595). Проте, Господарським судом м. Києва АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) було відмовлено у стягненні заборгованості із ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595), а зустрічний позов ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) та ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) задоволено, а саме визнано не дійсним кредитний договір від 28.11.2008 року № 65-V/2008 (укладений між ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) та АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та договір іпотеки від 17.02.2009 року, що вступило в законну силу 01.02.2011 року. Підставою, для визнання не дійсним кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 укладеного між АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) стало надання посадовими особами ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) підроблених рішень органів управління ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) для отримання кредиту в розмірі 100 млн. грн.

02.04.2010 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) укладено договір відступлення права вимоги та договір відступлення прав за договором іпотеки згідно якого «Новий кредитор», а саме: ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) сплачує «Первісному кредитору», яким являється АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) кошти в розмірі 127 557 002, 82 грн., що складаються із 100 млн. грн., які АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) надав ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) згідно кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010 та 27 млн. 557 тис. 002 грн., 82 коп. власних коштів ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069), які в подальшому були перераховані на поточний рахунок АБ «Укргазбанк» (МФО 320478). Одночасно ТОВ «КУА «КМБ-Житлобудінвест» (код ЄДРПОУ 35623813) було надано ТОВ «Укрконцепт» поворотну фінансову допомогу у розмірі 28 000 000,00 гривень.

Предметом іпотеки згідно договору від 02.04.2010, укладеного між ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) та АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) було нерухоме майно нежитловий будинок літ. «А», загальною площею 3700, 90 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кожум'яцька 12-Б. Вказаний будинок згідно з довідкою-характеристикою № 1462886, виданою 29 березня 2010 року КП «Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності» становило вартість 17 млн. 044 тис. 800 грн. 00 коп., а згідно із звітом про оцінку предмету іпотеки, який складено 19 березня 2010 року ТОВ «Експертно-консалтинговий союз» вартість предмету іпотеки визначено в розмірі 149 млн. 869 тис. 000 грн., 00 коп. Згідно висновку департамент ризик-менеджменту АБ «Укргазбанк» від 01.04.2010 поточних обсягів діяльності ТОВ «Укрконцепт» не є достатніми для обслуговування кредитної заборгованості в розмірі 100,0 млн.грн. У вказаному висновку також зазначено, що ТОВ «Укрконцепт» надало договір оренди №47Б від 30.03.2010, щодо надання в оренду нежитловогоприміщення, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кожум'яцька 12-Б(літ. А) ВАТ «Українська національна розрахункова карта» (код ЄДРПОУ 23702532). Розмір орендної плати є достатнім для щомісячного обслуговування поточних відсотків за кредитним договором, та частково тіла кредиту.

Під час підписання договору відступлення права вимоги від 02.04.2010 року ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) було повідомлене про те, що кредитний договір № 65-V/2008 від 28.11.2008 року є предметом судового розгляду Господарським судом м. Києва у справі № 34/711 за позовом АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) до ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) та ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171) про стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки та зустрічним позовом ЗАТ «СІТІ НЕТ» (код ЄДРПОУ 20075595) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), третя особа - ТОВ «ВАНТ» (код ЄДРПОУ 33060171) про визнання кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 року не дійсним, про що було зазначено в договорі відступлення права вимоги від 02.04.2010 року. Однак, посадові особи ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) розуміючи можливі наслідки підписання даного договору уклали його.

У зв'язку із не виконанням ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) умов кредитного договору № 3/2010 від 02.04.2010, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) 13.07.2010 року звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення із ТОВ «Укрконценпт» (код ЄДРПОУ 35139069) заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки.

Господарським судом м. Києва позовні вимоги АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) були задоволені в повному обсязі. Господарський суд м. Києва зобов'язав ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) сплатити в адресу АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) суму в розмірі 116 млн. 532 тис. 546 грн. 36 коп. та рішення набрало законної сили. Однак, рішення не виконане і перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

14.04.2016 року рішенням Господарського суду м. Києва в позові ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) про стягнення збитків у розмірі 144 млн. 063 тис. 813 грн. 18 коп. відмовлено в повному обсязі.

29.06.2016 року постановою Київського апеляційного господарського суду скасовано рішення Господарського суду м. Києва від 14.04.2016 року та постановлено нове рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) задоволено в повному обсязі і стягнуто з АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) 144 млн. 063 тис. 813 грн. 18 коп.

18.07.2016 року АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) до Вищого Господарського суду України було подано касаційну скаргу на постанову Київського Апеляційного Господарського суду від 29.06.2016 року, а також подано клопотання про зупинення виконання рішення до розгляду касаційної скарги.

29.07.2016 року, з електронного повідомлення Національного банку України, АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) стало відомо про те, що відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України накладено арешт на кошти АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) на підставі постанови від 28.07.2016 року ВП № 51720683, винесеної згідно наказу Господарського суду м. Києва № 910/16631/14 від 08.07.2016 про стягнення з банку на користь ТОВ «Укрконцепт» (код ЄДРПОУ 35139069) коштів у розмірі 144 217 281,18 грнь та 14 421 728,12 грн виконавчого збору.

Також органом досудового розслідування встановлено, що вказані дії стались у зв'язку із тим, що державний виконавець всупереч вимогам Закону України «Про виконавче провадження», а саме ст.ст. 11, 25, 31 не надіслав до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) постанови про відкриття виконавчого провадження і про арешт коштів та не повідомив банк про вказані обставини. На даний час виконання вказаного рішення призупинено виконавчою службою згідно постанови про зупинення виконавчого провадження від 05.08.2016 року на підставі ухвали Вищого господарського суду Українивід 03.08.2016 року до закінчення перегляду рішення суду в порядку касації.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ТОВ "Агроресурси ЛТД" (34662814), ТОВ "Бутік Київської Нерухомості" (34679708), ТОВ "Вторхімпостач" (34662783), ТОВ "КУА ТА адміністрування пенсійних фондів "Даліз-Фінанс" (34938583), ТОВ "Євроіндекс МПК" (35138265), ТОВ "Євроцентр" (34044758), ТОВ "Інвес" (31170525), ТОВ "Індустрія Фінансових Послуг" (35910747), ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" (34347602), ПАТ "Київміськбуд-1" імені М.П.Загороднього (4012655), ТОВ "Компанія зуправління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813), ТОВ "Концепт-Гранд-Інвест» (35077522), ТОВ "Концепт Девелопмент" (34964000) ТОВ "Компанія з управління активами "Менеджмент Сервіс" (32710384), ТОВ "Міжнародний центр торгівлі" (34045133), ТОВ "Нафта Транс" (35634364), ТОВ "Плесецький гранітний кар`єр" (34663738), ТОВ "Ресурс-Інвест-2007" (35108293), ТОВ "Росукріндустрія" (34664068), ТОВ "Східноукраїнська Нафтова Компанія" (34663373), ПАТ "Українська Національна Розрахункова Картка" (23702532), ТОВ "Фінкомтраст" (34663771), при аналізі кредитних та юридичних справ, руху коштів, мають певну пов'язаність між собою: спільними директорами, засновниками, використовували спільні офісні приміщення, телефони, певна схема надання в заставу цінних паперів в кредитних договорах в АБ « Укргазбанк», також можливо були спільними іпотекодавцями в інших кредитних договорах.

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у зазначеному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю, та інформації щодо фактичного відкриття (закриття) рахунків, руху коштів по рахунках, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ "Агроресурси ЛТД" (34662814), ТОВ "Бутік Київської Нерухомості" (34679708), ТОВ "Вторхімпостач" (34662783), ТОВ "КУА ТА адміністрування пенсійних фондів "Даліз-Фінанс" (34938583), ТОВ "Євроіндекс МПК" (35138265), ТОВ "Євроцентр" (34044758), ТОВ "Інвес" (31170525), ТОВ "Індустрія Фінансових Послуг" (35910747), ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" (34347602), ПАТ "Київміськбуд-1" імені М.П.Загороднього (4012655), ТОВ "Компанія зуправління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813), ТОВ "Концепт-Гранд-Інвест» (35077522), ТОВ "Концепт Девелопмент" (34964000) ТОВ "Компанія з управління активами "Менеджмент Сервіс" (32710384), ТОВ "Міжнародний центр торгівлі" (34045133), ТОВ "Нафта Транс" (35634364), ТОВ "Плесецький гранітний кар`єр" (34663738), ТОВ "Ресурс-Інвест-2007" (35108293), ТОВ "Росукріндустрія" (34664068), ТОВ "Східноукраїнська Нафтова Компанія" (34663373), ПАТ "Українська Національна Розрахункова Картка" (23702532), ТОВ "Фінкомтраст" (34663771), ТОВ "Нова Енергія Світу" (код ЄДРПОУ 34663771), відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання прокурора на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушку Є.В., старшим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Мусіюку Ю.Д., Чубарові К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Нехаєнку І.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016р., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, а саме:

-юридичних справ ТОВ "Агроресурси ЛТД" (код ЄДРПОУ 34662814), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № 2600070123521; № 261510223521; № 261500123521; №2600123521 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Бутік Київської Нерухомості" (код ЄДРПОУ 34679708), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 2600326201у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Вторхімпостач" (код ЄДРПОУ 34662783), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № 260020223520; №2600023520; №300996-UA40003670у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "КУА та адміністрування пенсійних фондів "Даліз-Фінанс" (код ЄДРПОУ 34938583), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №26500008000043у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Євроіндекс МПК" (код ЄДРПОУ 35138265), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 2600629041у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Євроцентр" (код ЄДРПОУ 34044758), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 260000230452 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Інвес" (код ЄДРПОУ 31170525), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №260641824; №261002111824; №260081824у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Індустрія Фінансових Послуг" (код ЄДРПОУ 35910747), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 2650857599у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" (код ЄДРПОУ 34347602), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 2600742319 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ПАТ "Київміськбуд-1" імені М.П.Загороднього (код ЄДРПОУ 4012655), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №26000005426; №260010405426; №260020505426; №260030605426; №2600505426; №26006065426; №260065426; №260070005426; №26007075426; №26007105426; №260080105426; №26008085426; №26009095426; №260405426; №260420105426; №260450405426; №260625426; №26000120851; №2600802120851у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" (код ЄДРПОУ 35623813), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №2650553978; №26504253978; №265010453978; №265000353978; №265110353978; №265100253978; №265200153978у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Концепт-Гранд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35077522), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 2600826639у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Концепт Девелопмент" (код ЄДРПОУ 34964000), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 2600226444у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Компанія з управління активами "Менеджмент Сервіс"(код ЄДРПОУ 32710384), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №26503036293; №26524026293; №2650906293; №26525036293; №26517066293; №26518076293; №265067026293; №265047046293; №265037056293; №265027066293; №26516056293; №26515046293; №26506066293; №265086293; №26505056293; №26504046293; №265086293; №300996-UA40008001у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Міжнародний центр торгівлі" (код ЄДРПОУ 34045133), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № 26005226374; №2600426374; №260480226374у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Нафта Транс" (код ЄДРПОУ 35634364), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №2600142603у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Плесецький гранітний кар`єр" (код ЄДРПОУ 34663738), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 2600923574у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Ресурс-Інвест-2007" (код ЄДРПОУ 35108293), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 2600571447у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Росукріндустрія" (код ЄДРПОУ 34664068),у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №2600823573; №261590123573; №2600823873; №300996-UA40003672у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Східноукраїнська Нафтова Компанія" (код ЄДРПОУ 34663373), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках №2600323523; №261540123523; №2600323523 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ПАТ "Українська Національна Розрахункова Картка" (код ЄДРПОУ 23702532), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках № 26108073059; №26102013059; №26107063059; №260623059; №26105043059; №26106053059; №26104033059; №260047023059; №26105198001067; №260063059; №260403059; №260063059; №2600523059у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Фінкомтраст" (код ЄДРПОУ 34663771), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №2600323536у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді,

-юридичних справ ТОВ "Нова Енергія Світу" (код ЄДРПОУ 34663771), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 2600942409у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.11.2008 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50757/16-к.

Примірник 2 надано прокурору відділу Генеральної прокуратури України Вакарову Д.В.